流程制度管理流程

编号 GW XZ LC002 版本 A 流程制度管理流程流程制度管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录修订记录 日日 期期修订号修订号修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人 重重庆庆广万地广万地产产开开发发有限公司有限公司 流程手册流程手册 编号 GW XZ LC002 版本 A 流程制度管理流程流程制度管理流程 第 1 页 共 6 页 流流程程制制度度管管理理流流程程 综综合合管管理理部部公公司司领领导导层层各各部部门门 N Y Y 文件发布及回 收 发现编制或修 改流程 制度 需求 审批 文件审核 草拟流程 制 度文件编制或 修改的内容 定期组织文件 评审 流程制度执行 的日常检查 编号 GW XZ LC002 版本 A 流程制度管理流程流程制度管理流程 第 2 页 共 6 页 1 目的目的 规范公司流程文件的管理 确保流程文件适用性 有效性和严肃性 2 适用范围适用范围 本流程适用于公司流程文件的编制 修订 审核 发布和回收 3 术语和定义术语和定义 4 主要涉及部门和职责主要涉及部门和职责 4 1 流程责任部门 综合管理部 4 2 综合管理部 负责对各部门提交的流程 制度文件初步审核 负责流程 制度文件的发布 回收 负责组织流程 制度文件的定期评审 4 3 各部门 负责执行流程 制度文件 并发现流程 制度编制或修订的需求 负责草拟需要编制或修订的流程 制度文件 4 4 领导层 负责流程 制度文件编制或修订的审批 编号 GW XZ LC002 版本 A 流程制度管理流程流程制度管理流程 第 3 页 共 6 页 5 工作程序工作程序 活动活动步骤及说明步骤及说明 责任部门责任部门 责任人责任人 输出输出 1 发现编制 或修改文 件需求 1 1 各部门在流程 制度的执行过程中就流程 制度的适用性和有效性进行关注 以发现 公司业务运作中需要用流程 制度进行规范 的 原有流程 制度已经不适应公司现有的运作 需要进行修改的 各部门 2 草拟编制 或修改的 文件 2 1 发现部门草拟需要编制或修改的流程 制度 由部门经理及以上管理人员向综合管理部提 出 文件编制修订申请 各部门 草拟的文件 文件编制修 订申请 3 文件审核 3 1 综合管理部收到 文件编制修订申请 后 对编制修订文件的必要性 草拟文件内容的 严肃性和合法性进行审核 综合管理部 4 文件审批 4 1 文件草拟部门的分管领导从专业性 适用性 和有效性等方面对编制修订的文件进行审核 4 2 文件涉及到相关部门的 相关部门经理和分 管领导应参与文件修订评审 4 3 分管领导审核通过后 报总经理审批 分管领导 5 文件发布 及回收 5 1 文件审批通过后 由总经理秘书对草拟的文 件及表单进行编号和版号修订后 分发放到 公司各部门 编号和版号的确定见附件 5 2 总经理秘书在发布新版本文件的同时应将老 版本的同类文件进行回收 以保证各部门使 用的文件为最新版本 5 3 流程文件的收发情况 由总经理秘书记录于 流程制度发放回收表 5 4 各部门不得私自复印 修改文件 也不得在 文件上进行涂改 保证文件的整洁 总经理秘书 流程制度发 放回收表 6 流程制度6 1 全新发布的流程制度由综合管理部发放后 编号 GW XZ LC002 版本 A 流程制度管理流程流程制度管理流程 第 4 页 共 6 页 活动活动步骤及说明步骤及说明 责任部门责任部门 责任人责任人 输出输出 执行的检 查 应进行 3 6 个月的试运行 综合管理部应在 试运行期间每月至少组织流程制度相关部门 进行一次沟通反馈 6 2 流程制度试运行结束后 由流程制度责任部 门对流程进行修订并经部门经理审核 总经 理审批后正式发布 6 3 流程正式发布后 由综合管理部每季度对各 部门流程制度的执行进行一次例检查 检查 的内容包括 流程的执行情况 如是否按照料流程的规定 进行操作 各项表单的填写是否完整 流程的掌握情况 流程文件的保护情况 如放发到该部门的流 程是否保持完好 有无发现该部门私自复印 流程或泄露公司流程的情况 流程的持续改进的情况 如是否提出对流程 建议性的改进意见 流程制度检 查表 7 文件评审 6 4 每年底由综合管理部组织各部门召开一次流 程制度评审会 以找到持续改进的机会 综合管理部 6 主要文档 主要文档 文档名称文档名称 编制部门编制部门 人员人员 主要内容主要内容 接收部门接收部门 人人 员员 提交时限提交时限 频率频率 文件编制修订申请提出部门 文件编制或修订的 原因 内容 综合管理部文件需要编制或修订时 流程制度发放回收 表 总经理秘书文件收 发的记录 7 附件附件 7 1 文件编制修订申请 编号 GW XZ LC002 版本 A 流程制度管理流程流程制度管理流程 第 5 页 共 6 页 GW XZ BD006文件编 制修订申请 doc 7 2 流程制度发放回收表 GW XZ BD007流程制 度发放回收表 doc 7 3 流程制度检查表 GW XZ BD021流程制 度检查表 doc 8 文件表单编号文件表单编号 8 1 文件层级代码 LC 流程文件 ZY 作业指引 BD 流程表单 ZD 制度 8 2 流程代码 流流程程类类型型代代码码流流程程类类型型代代码码 行政管理类XZ人力资源类RL 财务管理类CW计划管理类JH 项目拓展类TZ营销客服类YX 设计管理类SJ工程管理类GC 成本管理类CB采购管理类CG 8 3 文件编号 编号 GW XZ LC002 版本 A 流程制度管理流程流程制度管理流程 第 6 页 共 6 页 GW XX XX