烟草专卖打假破网总结

1 从无到大从无到大 的启示的启示 XXXX 县烟草专卖局打假破网总结 近年来 少数不法分子为逃避打击 采用 化整为零 人货分 离 多库藏匿 等手段 形成了冲击卷烟市场的暗流 直接地损害 了国家经济利益 严重地侵害了广大消费者的合法权益 XXXX 县烟草专卖局 年曾经历这样一起案件 初期检查并 无实物证据 但在连云港市局的全力协调指挥下 通过 锁定目 标 注重经营 深挖猛打 挖出一个售假涉案人员 23 人 涉案金 额达 280 余万元的网络 随着涉烟违法分子的陆续入网 售假网 络分崩离析 一 案情概述一 案情概述 XX 县地处苏北 经济欠发达 面积 1800 余公里 人口 107 万 与外省无接壤 客观的地理环境 不易查到过境的大批量假 烟 但当地市场上假烟从未断过档 尤其在货源紧张 供应不足 时 查获的假烟数量更多 板浦镇解放前曾是该县老县城 位于 XX 县城与连云港市新 浦区中间 交通极其便利 经济基础较为雄厚 马某家地处板浦 镇北郊 位置相对隐蔽 方便卷烟储运 售假者信息如此灵通 2 绝不是偶然的现象 必然有人在 里应外合 从事着购 运 售假 烟的勾当 为此 县局在行政执法和案件经营上动用新招 对重 点嫌疑人员和重点场所 安排专人长期盯控 掌握其活动规律 从其社会关系 人脉资源 行踪走迹等方面作细致分析 在具体 工作中采用内紧外松的办法 待条件成熟时采取断然措施 二 外地二 外地电话电话号号码码所引所引发发的思考的思考 有一次 当执法检查到板浦镇马某烟店时 当时并没有在现 场发现假烟 但机警的稽查队员们发现 店内房间里有一些 假烟的条盒包装 一本破旧的笔记本上还记有一些外地的电话 号码 区号是福建漳州市的 这引起了稽查人员的警觉 因为此 前马某曾因购售假烟被查处过 长期监控的情况也表明 马某购 售假烟的嫌疑极大 而漳州是制售假烟的重点区域 这里面会不 会有什么联系和阴谋呢 为此 县局决定从其资金渠道和联络方式入手 集中人力协 助公安部门 逐笔检查近几年马某向福建云宵的汇款情况 寻找 与被查案件的关联证据 经细致艰苦的查帐和外围取证 初步掌 握其假烟的资金运转和流向情况 再通过前往广东 安徽 福建 云霄等地实地取证 最终挖出了一起以马某为首 涉案人员达 23 人的购售假烟大网络 涉案金额超过了 280 万元 三 主要启示三 主要启示 3 本案的特点是 无实物 有线索 存旧案 即当时没有查 到假烟或制烟设备等实物 但新发现的假烟条盒包装和电话号 码等信息 佐证了马某仍然在继续干着购售假烟的旧业 此案 从无到大 地成功告破 说明了案件经营工作与行政执法关联极 大 其主要启示有五 一是得益于一是得益于 破网先破人破网先破人 的思路 的思路 制售假烟网络 离不开 人员 设备 假烟 资金 运输 存储 销售 等环节和要素 但 涉烟违法人员 才是假烟网络的 根本要素 起着其他要素所无 法替代之重要作用 因此 破人 当为摧毁网络的关键 通过抓捕 售假 骨干 和关键人物 可达事半功倍之效 XX 县局在检查马某烟店时 并未在现场查到任何假烟 通 过案件经营 才掌握了确凿证据 在证据面前 迫使马某不得不 交代出与之交易的上下线 根据马某的交待 06 年 7 月 2 日 XX 县局派出专人协助公安 检察人员 冒着酷署 远赴广东 福 建 山东 安徽等省 成功抓获涉嫌假烟运作的重要人物李某 此人在假烟分储 运输中担当中转的要务 他的成功抓获 使制 售假卷烟之间得到了更加有效的衔结 随着李某 郑某 王某等 重要人物的相继落网 售假网络不攻自破 二是得益于二是得益于 顺顺藤找瓜藤找瓜 XX 县因其所处的地理位置和经济 发展状况 一下子想查到大批假烟 然后再 顺瓜找藤 的可能性 4 很小 一般来讲 采用 蚂蚁搬家 式最多 每次购进一些 出手后 再购 以销定进 既可减轻风险 逃避打击 又可减少资金上的 压力 这种情况决定了 顺藤找瓜 法 正是 蚂蚁搬家 之克星 零星分散的个案 小案 经过案件经营串联成相关的确凿证据 由于 雪球 有滚动效应 最终就达到了量刑标准 涉烟违法分子经常使用 多批次 少数量 小金额 等方式 以逃避打击 为此 XX 县局对涉烟违法分子 建立动态的每人 一个电子文档 做到逐案逐人序时累加 新帐旧债一起算 彻底 消除了涉烟违法分子的侥幸心理 三是得益于三是得益于 联联合合执执法法 根据烟草部门与公 检 法三部门 所建立的长效协作机制 在市局统一指挥 协调下 我们迅速成 立专案组 适时召开案情分析会 组建 重案 小组 确立重大案 情进展汇报通报制 实行联动 联手和信息互通 请检察机关批 捕科 起诉科提前介入 如 7 月 2 日至 7 月 5 日 李某 郑某的 连续落网 都是由烟草局抽调精兵强将 主动协助公安 检察机 关 及时进行案情通报 协调行动 充分利用政策资源 发挥联 合执法之力 形成 快速反应 快速侦破 快速抓捕 没有给涉烟 违法分子以任何喘息之机 同时 通过联合执法 不仅便于案件 的审理和突破 而且还学到了他人之长 开启了思路 为今后办 案积累了经验 5 XX 县局针对卷烟售假活动由外向内渗透的特点 在打假破 网工作中灵活采取 露头就打 除假必尽 伺机而动 待机而发 等法 为防止 他暗我明 还视情施行了弹性工作制 坚持 联合 执法 记新 帐 不忘追旧 债 确保了打击效果 四是得益于四是得益于 案件案件经营经营 我们认为 烟草行政执法中的案件 经营 就是在烟草专卖行政执法过程中 根据涉烟违法分子的活 动情况 掌握其与烟草有关联之人证 物证和信息 进行 顺藤摸 瓜 或 顺瓜找藤 摧毁其组织机构 作案工具 资金资产 使涉 烟案件彻底告破 目前 一些制售假烟分子已不满足于 家族化 亲友团 式的 小打小闹 为获取暴利 向 外引内联 分工协作 的网络化和集 群化方向转变 涉假案件一般不是孤立地存在 通常都分工明确 相互利用 纵横联系 根据 XX 卷烟市场现状 在市局强有力的 指挥下 我们在日常执法中创新手段 注重案件经营 情报先行 根据蛛丝马迹 先以点寻线 再以线找面 最终达到点线面的相 互印证和有机结合 最终将整个售假网络摧毁 鉴于涉烟违法犯罪活动隐蔽性的增强 作案手段的日趋多 样化 XX 烟草专卖执法人员敢于 亮剑 善于 亮剑 和适时 亮 剑 以不达目的誓不罢休的昂扬斗志 用 萝卜缨来拔出萝卜 使涉烟违法分子无藏身之处 失翻身之力 6 在专卖执法工作中 XX 县局树立责任意识 将需要经营的案 件调查得更深入 使之成为 精品案件 或 无遗憾案件 坚持 破 网先破人 让守法户的合法利益得到有效保障 在实际工作中 体现了 两个维护 五是得益于后勤保障 五是得益于后勤保障 案件经营就是与涉烟违法分子拼实 力 拼智力 拼耐力的过程 XX 县局领导班子高度重视打假破 网工作 多次召开案情分析会 协调会 全方位寻求地方支持配 合 并提供了必要的人财物支持 做到行政执法为案件经营提供 必要的支撑 通过案件经营来打假破网 为行政执法提供更好的