成都欢乐谷管理制度汇编

1 成 都 欢 乐 谷 基本管理制度汇编 二 九年十二月 2 目 录 第一章 行政管理规定 1 1 1 公文处理办法 1 1 2 公章管理规定 10 1 3 会议管理制度 12 1 4 保密制度 15 1 5 档案管理规定 19 1 6 车辆管理办法 43 1 7 接待工作规定 51 1 8 入园单管理规定 56 1 9 员工票 贵宾票管理规定 58 1 10 经济合同管理办法 60 1 11 机票管理规定 72 第二章第二章 人事管理规定人事管理规定 73 2 1 人力资源政策 职责与职级规定 73 2 2 员工奖惩规定 78 2 3 员工考勤休假管理规定 87 2 4 员工薪酬管理规定 94 2 5 人事管理规定 99 2 6 工卡管理规定 103 第三章第三章 财务管理规定财务管理规定 106 3 1 财务支出管理办法 106 3 2 员工境内差旅费开支管理规定 108 3 3 银行支票印鉴管理办法 110 3 4 资产管理办法 112 3 3 5 会计档案管理办法 114 3 6 会计电算化管理办法 117 3 7 票证管理办法 120 3 8财务报表报送办法 123 3 9费用核算制度 124 3 10 货币资金及收入内部控制管理规定 129 3 11 基本会计核算制度 138 第四章 工程管理规定 144 4 1 工程维修控制规定 144 4 2 供配电及灯光音箱管理规定 150 4 3 供水系统及设备管理规定 155 4 4 园区暧通设备及燃气系统管理规定 160 4 5 园林绿化养护及卫生清洁管理规定 163 第五章第五章 廉政建设规定廉政建设规定 179 5 1 领导人员廉洁自律 179 5 2 关于在公务交往中收受礼金礼品的管理规定 185 5 3 公司经营班子办公会议事规则 187 第六章第六章 后勤管理规定后勤管理规定 190 6 1 员工工服管理规定 190 6 2 员工宿舍管理规定 192 6 3 资产管理暂行规定 194 6 2采购管理规定 199 第七章第七章 客服管理规定客服管理规定 203 7 1 督导检查管理规定 203 7 2 投诉处理管理规定 206 7 3 突发事件处理管理办法 209 7 4 游客咨询处理管理办法 212 4 7 5 游客失物登记招领管理办法 214 7 6 游客园区寻人工作作业指导书 216 7 7 电瓶车及游船管理规定 218 第八章第八章 安全生产管理规定安全生产管理规定 221 8 1 综合应急预案 221 8 2 游乐设备机械故障专项应急预案 228 8 3 火警专项应急预案 234 8 4 重大突发事故处理作业指导书 241 8 5 安全责任指导书 242 1 1 成都欢乐谷基本管理制度汇 第一章 行政管理规定 1 1 公文处理办法 成都欢乐谷旅游分公司公文处理办法成都欢乐谷旅游分公司公文处理办法 一 总 则 一 为促进成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 以下简称公司 公 文处理工作的规范化 制度化 科学化 提高公文处理工作的效率和公文质量 依据 国家 行政单位公文处理办法 的相关规定 制定本办法 二 公司的公文 是公司在企业经营管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的公 务文书 是传达上级单位方针 政策 指示精神 发布规章制度 施行行政 经济措施 请示和答复问题 指导 布置和商洽工作 报告情况 交流经验的重要工具 三 总经理办公室是公司公文处理的管理机构 负责公司的公文处理工作和业务指导 四 公文处理必须做到及时 准确 安全 公司公文由总经理办公室统一收发 拟制 审核 分办 传递 用印 立卷 归档和销毁 五 公文处理工作应贯彻 党政分开 的原则 六 在公文处理中 必须严格执行国家保密法律 法规和公司保密制度 确保公司秘 密的安全 二 公文种类 公司公文分为 文件 和 专用文件 两类 一 文件 的使用范围 文件 是指内容比较重要 格式规范 版头有 文件 字 样并套红印刷的公文 公司 文件 有成欢司字 成欢工纪字 成欢函字 二 文件 的主要种类 1 决定 适用于对重要事项或者重大行动做出安排 奖惩有关单位及人员 变更或者撤销不适当 的决定事项 2 指示 2 2 适用于对下级单位和部门布置工作 阐明工作活动的指导原则 3 通告 适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项 4 通知 适用于批转下级单位的公文 转发上级单位和不相隶属单位的公文 发布规章制度 传 达要求下级单位 包括各项目工程部 各中心 下同 办理和需要有关单位周知或者共同执 行的事项 任免人员 5 通报 适用于表彰先进 批评错误 传达重要精神或者情况 6 报告 适用于向上级单位汇报工作 反映情况 提出意见或者建议 答复上级单位的询问 7 请示 适用于向上级单位请求指示 批准 8 批复 适用于答复下级单位的请示事项 9 函 适用于不相隶属单位之间洽谈工作 询问和答复问题 向有关业务主管单位请求批准和 答复审批事项 10 意见 适用于对重要问题提出见解和处理办法 11 会议纪要 适用于记载 传达会议情况和议定事项 三 专用文件 使用范围 专用文件 是指在一定的业务范围内使用 具有特定 文件版头 格式和处理程序的 公文 公司 专用文件 成都华侨城欢乐谷旅游公司部门报批件 适用于公司各部室 向总经理请求指示 批准 三 公文格式 3 3 一 公文一般由发文单位 秘密等级 紧急程度 发文字号 标题 主送单位 正文 附件 印章 成文时间 附注 主题词 抄送单位 印发单位和印发日期等部分组成 1 发文单位应当写全称或规范简称 联合行文 主办单位应当排列在前 2 涉及公司秘密的公文应当标明密级 密级分为 绝密 机密 秘密 绝密 机密 公文应当标明份数及 序号 3 紧急公文根据紧急程度应当分别标明 特急 急件 4 发文字号 包括单位代字 年份 序号 联合行文 只标明主办单位发文字号 5 上行文应当注明签发人 会签人姓名 其中 公司向股东单位上报的 请示 应当 在 经办人 处注明经办人的姓名和电话 并用 专用文件 中的 华侨城集团企业报批件 行文 公司下属单位 部门 的报批 请示 用 专用文件 中的 部门报批件 行文 6 公文标题 由发文单位 事由 文种三个部分组成 应准确简要地概括公文的主要 内容 标题中除法规 规章名称加书名号外 一般不用标点符号 7 公文如有附件 应当在正文之后 成文时间之前注明附件顺序和名称 专门批转文 件并在标题中直接引用了附件名称的公文 可以不再标注附件 8 公文除会议纪要外 应当加盖印章 联合发文时 联合单位都应当加盖印章 要求 印章上不压正文 下压发文日期 9 成文时间 以负责人签发的日期为准 联合行文 以最后签发单位负责人的签发日 期为准 10 文件应当标注主题词 二 公文用纸一般为 A4 型 左侧装订 四 行文规则 一 对各部 室发指示性文件 批复请示事项 通知有关事宜 与不相隶属的单位行 文联系工作 商洽问题 对上级单位行文应当以公司的名义正式行文 二 公司各部门可以在部门职权范围内相互行文 也可以与其他部门联合行文 公司 各部门不得对外正式行文 三 公司各部门不得越级请示和报告 因特殊情况 必须越级行文时 应抄送被越级 的上级单位 4 4 四 公司各部门之间 未对有关问题协商一致时 一律不得各自行文 五 对需要了解文件内容的上级单位 同级单位 不相隶属单位及下级单位用 抄送 六 公司对内普发性公文的主送单位统一称为 各部门 七 请示 应当一事一文 一般只写一个主送单位 需要同时送其他单位的 应当用 抄送形式 除领导直接交办的事项外 不得直接向领导者个人请示 八 报告 中不得夹带请示事项 五 公文办理 一 公文办理分为收文和发文 收文办理指对收到公文的办理过程 一般包括签收 登记 审核 拟办 批办 承办 催办 立卷 归档 销毁等程序 发文办理一般包括拟稿 审核 核稿 签发 缮印 校对 用印 登记 分发 归档等程序 二 凡经审核需办理的公文由总经理办公室及时提出拟办意见送领导批示或者交有关 部门办理 需要两个以上部门办理的应该明确主办部门 三 公文承办部门应当抓紧办理 不得延误 推诿 对不属于本部门职权范围或者不 适宜由本部门办理的 应当迅速退回总经理办公室并说明理由 四 凡涉及其他部门的问题 主办部门应主动与有关部门协商 会签 上报的公文如 有关方面意见不一致 要如实反映 五 已送领导人批示或者交有关部门办理的公文 总经理办公室负责催办 查办 防 止延误和漏办 做到紧急公文跟踪催办 查办 重要公文重点催办 查办 一般公文定期催 办 查办 对下发的重要公文 应当及时了解和反馈执行情况 六 公司文件收文程序 1 外收文程序 总办外收文登记 加盖收文章 附传阅单 总办负责人拟办 呈总经理室成员传阅 总 办根据批复意见处理 复印分发相关部门执行或传阅 正本存档 定期移交档案室 2 内收文程序 主要是部门报批文件 即公司 专用文件 部门承办人拟稿 部门负责人签批 相关部门会签 涉及多个部门的事项 总办登记 编号 加盖收文章 实物资产在 3000 元以上的由财务总监审批 分管领导签批 其中专 5 5 项费用由负责专项费用审批的领导签批 总经理批示 重要文件经总经理办公会议讨论 总办登记领导意见 报批原件交部门执行 原件存档 3 公司传真件处理程序 总办加盖收文章 编号 登记 总办负责人拟办 总办分办 分管领导批示 总经理批 示 总办登记批复结果 转承办部门办理 4 参加上级会议 外出考察人员带回的文件和材料或应交总办档案室进行鉴定 登记 存档 七 公司文件发文程序 1 公司正式发文 应当使用公司统一规定的发文稿纸 并按统一的规范格式行文 2 公司发文程序 主办部门承办人拟稿 主办部门负责人审核 有关部门会签 需要 会签的 总经理办公室核稿 领导签发 总经理办公室校对 编号 缮印 总经理办公室 盖印 分发 3 部门发文程序 承办人拟稿 部门负责人核稿 签发 领导审核 签发 必要时由 分管领导审核签发 部门盖章 分发 原件交档案室归档 4 专用文件办理程序 1 公司内部文件报批程序 采用 部门报批件 办理程序为 部门承办人拟稿 部 门负责人签发 相关部门会签 需要会签的 总经理办公室收文登记 呈转 公司领导审 阅 批示 总经理办公会议研究 需要总经理办公会议审定的 2 公司向上报批事项采用华侨城集团公司印制的 企业报批件 办理程序为 主办 部门承办人拟稿 主办部门责人审核 有关部门会签 需要会签的 总经理办公室核稿 领导审核 签发 重要事项需总经理审阅签发 总经理办公室编号 用印 报送 属行业 管理需要的报批事项 按科尔尼方案规定的流程执行 八 草拟公文注意事项 1 符合国家的法律 法规和方针 政策及有关规定 2 情况确实 观点明确 条理清楚 表述准确 用词规范 文字精炼 标点正确 篇 幅力求简短 3 人名 地名 数字 引文准确 引用公文应当先引标题 后引发文字号 引用外文 6 6 应当注明中文含义 日期应当写具体的年 月 日 4 结构层次序数 第一层为 一 第二层为 一 第三层为 1 第四层为 1 5 必须使用国家法定计量单位 6 使用单位名称时 第一次用全称并注明规范的简称 之后用简称 公司各部门名称 原则上使用全称或规范的简称 九 公文中的数字 除成文时间 部分结构层次序数和词 词组 惯用语 缩略语 具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外 应当使用阿拉伯数码 十 公司发文由公司领导签发 重要事项或涉及面广的 必须由公司总经理签发 十一 传阅公文 原则上按负责人排序由前向后传阅 需要一位以上的负责人共同审 批的公文 原则上按负责人排序由后向前传批 审批人应当明确签署意见 并写上姓名和审 批时间 圈 阅 视为同意 十二 修改和签批公文 必须用钢笔或签字笔 不得在文稿装订线外书写 用纸除首 页使用发文稿纸或其它规定格式纸外 正文应当使用规定的 A4 型公文用纸 标题使用宋体 二号字 正文使用仿宋体三号字 十三 公文不得使用繁体字 十四 公文送领导签发前 由总经理办公室核稿 核稿的重点是 是否确需行文 是 否符合国家的法律 法规和方针 政策及有关规定 涉及其它部门或单位的事项是否已经协 商 会签 文字表述 文种使用 公文格式等是否符合本办法的有关规定 十五 经审核符合本办法规定的公文 总经理办公室应当及时送领导签批 凡不符合 本办法的公文 总经理办公室可退回呈报部门并说明原因 六 公文立卷 归档和销毁 一 公文办毕后 应当根据 成都天府华侨城欢乐谷旅游分公司档案管理办法 相关 规定 及时将公文定稿 正本和有关材料整理立卷归档 二 公文归档 应当根据公文的相互联系 特征和保存价值等整理 立卷 要保证档 案的齐全 完整 能正确反映本公司的主要工作情况 便于保管 查找和利用 三 联合办理的公文 原件由主办单位立卷 归档 其它单位视其利用情况保存复印 7 7 件 四 公文复印件作为正式文件使用时 应当加盖复印单位证明章 并视同正式文件妥 善保管 五 公文被撤销 视作自始不产生效力 公文被废止 视作自废止之日起不产生效力 六 案卷应当确定保管期限 按照相关规定定期向档案部门移交 个人不得保存应当 归档的公文 七 拟制 修改和签批的公文 书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求 八 不具备存档价值的公文 经过鉴别和主管负责人批准 可以销毁 销毁秘密公文 应当进行登记 由二人监销 保证不丢失 不漏销 七 附 则 一 公司党群部门的公文处理参照此办法执行 二 本办法由公司总经理办公室负责解释 三 本办法自发布之日起施行 附件 1 公司发文稿纸 2 部门报批件 8 8 附件 1 成都华侨城欢乐谷旅游公司发文稿纸成都华侨城欢乐谷旅游公司发文稿纸 发文字号 发文字号 字字 号号缓急 缓急 密级 密级 签发签发领导会签领导会签 部门会签部门会签分管领导签字分管领导签字 拟稿部门 拟稿部门 拟稿人 拟稿人 拟稿日期 拟稿日期 核稿人 核稿人 标标 题 题 电子文件名称 电子文件名称 附附 件 件 主题词 主题词 主主 送 送 抄抄 送 送 印刷 印刷 核对 核对 发文日期 发文日期 9 9 附件 2 成都华侨城欢乐谷旅游公司部门报批文件成都华侨城欢乐谷旅游公司部门报批文件 主送 签发人 领导批示 主办部门意见 会签部门意见 经 办 人 电脑文件名 主 题 词 附件 报批事由 10 10 1 2 公章管理规定 成都欢乐谷旅游分公司印章管理规定成都欢乐谷旅游分公司印章管理规定 一 范围一 范围 本标准规定了成都欢乐谷旅游分公司印章刻制申办程序 印章保管与使用规范及印章使 用审批权限 二 印章刻制申办程序二 印章刻制申办程序 一 因业务需要刻制印章应提出书面申请 报请总经理批准后 交公司后勤部办理刻 制事宜 二 后勤部负责到当地公安局办理各类印章刻制的申请及刻制手续 三 后勤部负责将部门经理合验后的印章发至申请部门 并做好发放 回收登记 四 未经批准 任何部门或个人不得擅自刻制各类印章 三 印章的保管与使用三 印章的保管与使用 一 公司印章由公司档案管理员负责保管 凡以公司名义发出的文件 函件等 申请 用章的部门须填写 用章审批单 按权限及相应程序审批后 方可用印 二 部门印章由部门经理负责签领 保管和使用 只限公司内部使用 三 各种印章不得委托他人代管 代取 代用 一切用印均要记录在案 防止盗用和 滥用 印章管理员应当拒绝不合手续的用章申请 四 部门经理 印章管理员 调岗或离职前 应当办理印章移交手续 未办理移交手 续的 不得为其办理调岗 离职手续 五 印章管理员应妥善保管 用章审批单 见附件 以便核查 四 印章使用审批权限四 印章使用审批权限 一 以公司名义发出的文件 函件 合同等需要公司印章 由总经理审批 二 以公司名义发出的一般例行性 礼节性的函 电等需用印章 由总经理办公室主 任审批 重要的函 电 同时报分管领导审批 三 各部门需以分公司名义出具介绍或一般性的业务联系的 由部门经理同意并出具 证明 报总经理办公室主任签名后方可用印 四 以公司名义对外报送的各业务报表 统计资料 须经相关部门经理签字 报公司 11 11 分管领导审批 重要的报表 统计资料必须报总经理室审批 五 各部门印章的使用 须经部门经理审批 附件 用章审批单 附件 成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司成都天府华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 用章审批单用章审批单 用章申请事由 或文件名称 日期 主送 用章数 经办人 部门审批 分管领导审批 总经理审批 12 12 1 3 会议管理制度 成都欢乐谷旅游分公司会议管理规定成都欢乐谷旅游分公司会议管理规定 一 目的 规范公司会议管理制度 提高会议的行政决策效率 二 会议类别 公司会议分为三类 公司级会议 专题会议 部门工作会 一 公司级会议 包括公司党政联席会议 公司总经理办公会 公司经营工作例会 公司全体员工大会 各种代表大会 公司级会议应分别报请总经理或分管领导批准后召开 二 专题会议 全公司性质的技术 业务综合会议 项目工作组会议 业务活动分析 会 经营活动分析会 工作协调会 安全工作会等 由分管领导主持召开 三 部门工作会 各部门召开的工作会 由分管领导批准 部门负责人组织 四 上级或合作单位在本公司召开的会议 现场办公会 业务洽谈会 座谈会等 由 总经理办公室受理安排会务工作 三 会议安排 一 例会安排 1 党政联席会议 党政联席会议是公司党政领导共同参加 讨论 研究 决定涉及公 司全局的重大问题 是公司最高级别的会议 主要内容包括 1 研究公司发展战略 提 出半年或年度工作思路 2 研究公司组织架构 激励机制 年度表彰方案 薪酬方案 企业文化工作思路 3 研究党建和廉政建设等方面工作思路 党政联席会议的组成人员 公司党总支 支部 成员 公司经营班子成员 列席人员 工会主席 团总支 支部 书记 公司新闻发言人 如会议内容需要 可吸收相关部门人员列席 党政联席会议由党总支 支 部 书记主持 党政联席会议每半年召开一次 特殊情况下由党总支 支部 书记提议或有 三分之一的出席成员提议 可举行临时党政联席会议 总经理办公室 党办 负责会务工作 会后印发 会议纪要 2 总经理办公会 拟定公司经营计划和公司年度工作计划 布置公司日常经营工作 审议高级经理以上人事任免 审议公司组织架构设立 建立或修订公司基本管理制度 会议 13 13 由公司总经理主持 分管领导提出待议定的议题 如无特殊情况 一般每周召开一次 特殊 情况由公司总经理提议或由分管领导提议 可举行临时总经理办公会 参会人员 公司经营 班子成员 列席人员 公司新闻发言人及有关部门人员 总经理办公室负责会务工作 会后 印发 会议纪要 3 经营工作例会 总结评价工作情况 安排布置经营工作任务 肯定成绩 指出不足 制定改进措施 每周一 三 五召开 参会人员 公司经营班子成员 各部门经理 总经理 办公室负责会务工作 会后印发 工作会议纪要 4 公司全体员工大会 总结本年度上半年 全年工作情况 部署本年度下半年和下一 年全年工作 进行表彰奖励等 半年工作会议一般于七月份召开 全年工作会议一般于年初 召开 由总经理办公室负责组织 5 部门工作例会 安排布置本部门工作 原则上每周召开一次 参会人员及召开时间 由各部门分管领导和部门经理决定 会议简报通过 OA 形式上网传阅 二 专题会议的安排 1 项目工作组会议 研究项目工作业务流程 项目需要及时解决的问题 召开时间为 每周二次 参会人员是项目工作相关人员 项目组负责组织 2 预算工作会议 汇报总结上季度项目 部门费用实际状况 对超过预算的费用提出 警示并限期整改 召开时间为每季度一次 参会人员是公司经营班子成员 各部门经理 财 务部负责组织 3 业务活动分析 协调 会 针对某一方面业务工作 由该项工作分管领导召集的讨 论会 协调会 根据工作进程 定期或不定期举行 参会人员为本项业务工作相关人员 4 安全工作会议 汇报总结上季安全生产 治安 消防工作情况 提出公司安全生产 治安 消防工作重点和整改措施 由公司安委会负责组织召开 安委会成员参加 每季度召 开一次 5 业务洽谈 座谈 会 由主要领导或分管领导召集 本公司有关人员与合作伙伴共 同召开的会议 通报工作进展 研究业务问题 商谈合作事项 定期或不定期举行 6 党内的各种会议 按党支部年度工作计划进行安排 由总经理办公室 党办 负责 党务的工作人员负责会务 14 14 三 其他会议的安排 1 信息发布会 主办部门负责组织 总办协助做好会务工作 2 业务培训 专题讲座等 主办部门负责组织 总办协助做好会务工作 四 会议排期要求 一 总经理办公室每周五应将公司例会和各种临时会议 领导重要活动等 统一编制 会议计划 并于下周一上午将会议计划表印发给每一位公司领导和各部门 二 各部门会期必须服从公司统一安排 部门会议不应安排与公司例会同期召开 与 会人员不发生时间上的冲突除外 应坚持小会服从大会 局部服从整体的原则 五 会务工作 一 会议准备 1 材料准备 每次会议均要由会议主办部门拟好会议须知 会议议程 汇报提纲 发 言要点等会议材料 2 会场准备 会议组织部门提前预定会议室 要落实布置会场 做好会标或背景板 备好座位和会议名牌 茶具茶水 备好纸张 圆珠笔 备好投影仪 激光笔 手提电脑 照 相机 录像机 录音机 白板等会议设备 会前 30 分钟完成各项会议准备工作 3 会议通知 会议主办部门按照会议主持人的要求 通知与会人员 通知内容包括开 会时间 地点 内容等 二 会议服务 指定专人做会议记录 会中及时添加茶水 指定专人录音 照相 录 像 三 会后服务 1 指定专人撰写会议纪要 于当天或最迟次日上午报送总经理办公室 党政联席会议 的会议纪要经总经理审阅后发公司党总支 支部 委员 公司经营班子 各部门总监 总经 理办公会 经营工作例会的会议纪要经总经理审阅后发公司经营班子 各部门经理 公司专 题会议和其他会议的会议纪要经分管领导审阅后发公司相关部门及人员 2 各部门要及时传达会议精神 并按照会议要求 贯彻落实会议决议 3 会议主办部门协助总经理办公室清理使用过的会议室 清点会议设备设施 清扫会 议室 以备下次会议使用 15 15 1 4 保密制度 成都欢乐谷旅游分公司信息保密制度成都欢乐谷旅游分公司信息保密制度 一 总则 一 为保守公司秘密 维护公司权益 特制定本制度 二 公司秘密是关系公司权利和利益 依照特定程序确定 在一定时间内只限一定范 围的人员知悉或掌握的事项 包括文字 照片 计算机信息 数据等各种形式 三 公司全体员工都有保守公司秘密的义务 公司总经理办公室 以下简称总办 作 为公司保密工作职能机构 负责公司日常保密工作 四 公司保密工作 实行既确保秘密安全又便利工作的原则 二 二 保密范围和密级确定 一 保密范围 1 公司重大决策中的秘密事项 2 公司尚未发布 付诸实施的经营战略 经营方向 经营规划 经营项目及经营决策 3 公司已从事的经营活动涉及的可行性报告 公司章程 合同书 协议书 意见书 工程档案 设备数据 技术文件以及其他可能涉密的资料 4 公司重要会议纪要 会议记录 5 公司 ISO 质量管理体系 6 其他经公司确定应当保密的事项 如 经营数据 市场分析数据 外请公司所做调 研报告 服务管理规范 自行开发的各类培训课程资料 公司财务预决算报告及各类财务报 表 统计报表 7 公司职员人事档案 工资 劳务收入资料 8 其他一般性决定 决议 通告 通知 行政管理资料等内部文件不属于保密范围 二 密级确定 1 公司秘密的密级分为 绝密 机密 秘密 三级 2 绝密是最重要的公司秘密 泄露会使公司的权利和利益遭受特别严重的损害 一般 16 16 指保密范围条款 1 和 2 所规定的内容 3 机密是重要的公司秘密 泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害 一般指条款 3 所规定的内容 4 秘密是一般的公司秘密 泄露会使公司的权力和利益遭受损害 一般指保密范围条 款 4 至 7 所规定的内容 5 公司涉密文件 资料 由总办档案室根据其重要程度确认并标明密级 并确定保密 期限 6 公司保密事项保密期限原则为短期 15 年 长期 50 年 保密期限届满 自行解密 三 保密措施 一 公司各部门应根据实际需求 配置相应的保险柜 文件粉碎机等设施 并采取以 下措施确保公司秘密安全 1 公司涉密文件 资料和其它物品的制作 收发 传递 使用 复制 摘抄 保存和 销毁 由总经理办公室指定专人执行 涉密电子文件应采取文件加密 异地保存等方法确保 公司秘密安全 2 严格限定公司秘密的流传范围 无关人员不得擅自查阅 3 未经主管领导或总经理办公室批准 不得复制和摘抄涉密资料 4 收发 传递和外出携带 由指定人员负责 并采取必要的保密措施 5 涉密资料须保存于保险柜或者其他具有保密功能的文件柜等装具之中 涉密资料销 毁须采用文件粉碎机或焚烧的方式 确保销毁彻底 6 工作人员离开办公桌时要确保办公桌上没有涉密文件 二 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的 应当事先经总经理办公室批准 三 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动 主办部门应采取下列保密措施 1 限定参加会议人员的范围 2 选择具备保密条件的会议场所和会议设备 3 确定会议内容是否做记录 是否传达及传达范围 4 会议文件须指定专人负责管理 回收及归档 四 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密 不准在公共场所谈论公司秘密 不准通 17 17 过其他方式传递公司秘密 五 公司电脑必须定人定机 设置开机密码和启动屏幕保护程序 落实专人保管 定 人使用 不得安装无线网卡等无线设施 不得在网络上发表公司涉密文件 不得以电子邮件 QQ 形式发送密级文件 重要数据库和文件保存的计算机不得上互联网 六 笔记本电脑安全保密规定参见附录 四 涉密及补救 一 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时 应当立即采取补救措施并 及时报告总经理办公室 总经理办公室接到报告 应立即处理 二 公司工作人员调动时 必须做好保密工作及有关资料的交接工作 三 如拾得他人遗失的秘密文件 资料等 应及时送交总办 不得私自传阅 泄露秘 密 四 发现他人违反条款 3 中相关规定的应及时予以制止 并报告总办 五 一旦发生泄密 总办须及时通知公司领导 有关部门 相关人员 并协调相关部 门 人员 采取必要的补救措施 防止进一步泄密 五 责任与处罚 一 出现下列情况之一的 予以警告处分 并扣发工资 10 元以上 500 元以下 1 泄露公司秘密 尚未造成严重后果或经济损失的 2 在处理公司秘密过程中 没有按照条款 3 的相关规定 采取保密措施 二 出现下列情况之一的 予以通报批评 并酌情赔偿公司经济损失 1 过失泄露公司秘密 已造成严重后果或经济损失的 2 已泄露公司秘密 虽采取补救措施 仍造成严重后果或经济损失 三 出现下列情况之一的 予以解除劳动关系并追究其赔偿公司全部经济损失 必要 时送交公安机关处理 1 故意或过失泄露公司秘密 造成严重后果或重大经济损失 2 为他人窃取 刺探 收买公司秘密或违章提供公司秘密 3 利用职权强制他人违反保密规定的 六 附则 18 18 一 本制度由总办负责解释 二 本制度自发布之日起实施 七 附录 七 附录 笔记本电脑保密管理规定 笔记本电脑保密管理规定笔记本电脑保密管理规定 1 笔记本电脑密级类别的设定 须经部门 个人申请 总办批准 以其储存信息的最 高密级设定密级 按保密规定粘贴密级标识 按规定做好计算机三层标密工作 2 涉密笔记本电脑由专人管理 明确 谁使用 谁负责 的原则 电脑必须采取开机 身份认证 防止涉密笔记本电脑失控或丢失后被破译 3 涉密笔记本电脑严禁联接互联网 不得将公司涉密信息存入私人硬盘 未经许可 不得将存有涉密文件的移动存储介质带离公司 存有涉密文件的软盘 移动硬盘 U 盘等移 动存储介质 必须定期清理 4 部门经理对本部门涉密笔记本电脑的型号 配置 密级 责任人 使用人 使用情 况 去向等要清楚 并制定相关管理规定 5 不得擅自将涉密笔记本电脑带出办公场所 因工作需要携带时 需经部门经理和总 经理办公室同意并登记 涉外活动中 涉密信息应保存在移动存储介质中 由专人负责保管 防止损坏和丢失 并对涉密信息进行加密 备份处理 6 总经理办公室负责涉密笔记本电脑的登记 备案工作 要求凡涉密笔记本电脑都必 须登记 备案 私人笔记本电脑进入涉密单位以及外单位人员携带笔记本电脑来涉密单位工 作 须履行登记手续后方可通行 7 笔记本电脑不得擅自借用 经主管领导批准 总经理办公室登记 备案后方可借用 8 涉密笔记本电脑的维修 须对涉密信息预先进行保密 备份处理 并经总经理办公 室备案后再送交维修部门 19 19 20 20 1 5 档案管理规定 成都欢乐谷旅游分公司档案管理办法成都欢乐谷旅游分公司档案管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强公司档案业务建设 提高档案管理水平 更好地为公司各项工作服务 根据 中华人民共和国档案法 与 企业档案管理办法 结合公司实际情况 特制订本办 法 第二条 档案是指公司在各项经营管理活动中包括党政工团 行政管理 劳动工资 教 育培训 市场营销 财务管理 合同管理 工程管理 规划设计 设备仪器 等各项业务活 动中形成的具有保存价值的各种形式的文件材料 第三条 档案工作是公司各项管理的基础工作 是维护公司经济利益 合法权益和反映 历史面貌的一项工作 第四条 档案工作实行集中统一管理 总经理办公室 以下简称总办 是档案的归口管 理部门 第五条 对外出参观 学习或参加会议 活动带回的文件资料以及其它应归档物品 必 须先交送档案室 经档案室签字认可 再由财务部给予核报 第二章 档案管理体制 第六条 公司成立档案管理工作领导小组 领导公司各项档案管理工作 总办下设档案 室 负责统筹管理 组织协调各项档案工作 配备专职档案员一人 负责档案室管理工作和 其他具体的档案工作事务 第七条 档案管理员应当忠于职守 遵纪守法 具有档案专业知识和业务能力 第八条 实行承办部门整理归档原则 各部门应指定专 兼 职档案员 负责部门文件 材料的收集 整理和归档工作 并按时向档案室移交归档文件 第三章 文件材料的形成与归档 第九条 各项业务工作中形成的具有保存价值的文件材料都必须向档案室归档 任何人 21 21 不得拒绝归档 第十条 归档的文件材料应完整 准确 系统 文件书写和载体材料应能耐久保存 文 件材料整理符合归档要求 永久保存的电子文件 应复印相应纸质文件与电子文件一并归档 保存 归档的具体范围 时间和要求按 文书档案归档与整理办法 的规定执行 第十一条 文件材料的形成和积累 整理归档须纳入各部门的工作计划和兼职档案管理 人员的岗位职责 第四章 档案的管理 第十二条 公司档案分为文书档案 工程档案 会计档案 人事档案 合同档案 音像 档案 设备档案 规划档案 培训档案九个门类 第十三条 档案鉴定工作分为两次 归档前对文件材料价值进行鉴定 划分档案保管期 限 密级 归档后 对保管期满档案进行价值再鉴定 以确定档案是否销毁 须销毁的档案 经总办批准后 登记造册然后指定专人销毁 第十四条 档案保管期限分为永久 长期和短期三种 专门档案另有保管期限规定 根 据档案管理有关规定 编制档案保管期限表 第十五条 档案室负责编制案卷目录 卷内文件目录 专题目录及底图目录等档案检索 工具 做好公司档案统计工作 第十六条 配备专门档案库房 做好防火 防盗 防光 防高温 防潮 防有害气体 防尘 防虫等八防工作 一 档案存放应有专门的铁制箱柜 档案排列方式要便于查找 二 对照片 影片 唱片 录音磁带 录像磁带 刻录盘等特殊载体的档案必须配备 专门的保管设备 确保档案实体安全 有序 三 定期对档案库房进行检查 清理 核对工作 对破损档案及时进行修补和复制 第十七条 档案室应积极做好档案信息开放利用工作 在保证档案实体安全和公司秘密 安全的前提下 为公司各提供及时 有效的服务 第五章 档案的鉴定和销毁 22 22 第十八条 档案鉴定工作由档案鉴定小组负责进行 鉴定小组由主管档案的领导 档案 员和有关业务管理人员组成 日常的鉴定工作由档案管理员负责 鉴定小组的职责 第十九条 鉴定小组负责制定本公司档案保管期限表 对到期档案提出销毁意见 第二十条 确定保管期限的原则 一 对本公司有长远利用价值并能反映本公司职能活动和历史面貌的档案应永久保存 二 在一定时期有利用价值的档案为长期或短期保存 第二十一条 鉴定中发现档案不准确 不完整 应及时责成有关部门和人员负责修改 补充 第二十二条 销毁档案的程序包括 一 鉴定小组列出需销毁档案的清单 撰写销毁报告 报主管领导审批 销毁清单及 报告由档案室登记造册保存 二 档案销毁时 由公司派二人以上进行监销并在销毁清册上签名 三 销毁档案时要严格执行保密规定 对在销毁档案过程中出现失密而对公司造成损 失的 将根据国家和公司有关规定进行处理 第六章 档案管理现代化 第二十三条 档案管理现代化是公司现代化管理的重要组成部分 应列入公司现代化管 理的整体计划 第二十四条 有计划 有步骤 分阶段的实现档案管理现代化 逐步实现文书档案管理 系统与 OA 办公网衔接 实现缩微技术 先进的库房监控装置等现代化的管理手段的综合运 用 实现档案数字化处理 建立档案资料数据库 实现文件级调阅 开展档案管理信息化建 设 逐步提高档案管理现代化水平 第七章 档案管理的责任和奖惩 第二十五条 档案管理工作的各级责任人应明确各自职责 充分履行职责 建立档案 工作责任追究制度 23 23 第二十六条 将专 兼 职档案管理人员的档案管理工作情况列入其年度绩效考核内 对尽心尽责 工作出色的给予表彰和奖励 对不按规定要求影响整体档案管理工作的 视 其情节给予批评教育 当年不得评为先进 必要时予以解聘 第二十七条 将档案管理工作作为各部门年终考核评比内容之一 第二十八条 对在档案管理过程中出现的档案遗失 损坏 档案泄密或重大安全事故的 按有关规定追究各级责任人责任 并视情节严重程度予以通报批评 罚款 停职 降职或解 聘处分 第八章 附则 第二十九条 本办法由总经理办公室负责修订 解释 第三十条 本办法自发布之日起执行 附件 1 文书档案归档整理规则 2 工程档案管理制度 3 音像档案管理办法 4 档案保管制度 5 档案借阅制度 6 档案分类 归档范围 保管期限表 24 24 附件 1 文书档案归档整理规则文书档案归档整理规则 一 范围 本标准规定了成都欢乐谷旅游分公司归档文件整理的基本要求和整理方法 二 基本要求 一 保持文件材料之间的有机联系 正确 系统地反映本部门的各项工作活动的全貌 保证归档文件收集齐全完整 分类科学 2 保存的文件材料必须字迹清楚工整 字迹颜色应为黑色 纸张及文件格式符合国家 要求 禁止使用圆珠笔 铅笔 纯蓝墨水等书写材料 3 归档的文件必须是原件 4 任何部门或个人不得将应归档的文件材料据为己有或随便丢失 否则将追究部门和 个人的责任 5 文件材料的归档必须办理移交手续 三 整理方法 一 归档文件以件为单位进行整理 二 一般每份文件为一件 文件正本与定稿为一件 正文与附件为一件 原件与复印 件为一件 报批表与报批文件为一件 报表 名册 图册等为一件 来文与复文为一件 传 真件必须复印保存 如传真件上有领导的重要批示 应与复印件一起保存 三 每份文件要去掉金属物 破损的要修补 传真件必须复印保存 四 归档时间 一 文书档案在第二年第一季度内归档 各部门将上一年度形成的归档文件收集齐全 整理规范后 与归档文件目录一并交给档案室 做好移交清单 1 合同档案在合同签订后 立即将合同原件和相关材料向档案室移交 2 工程档案由工程档案负责人在工程竣工验收后 移交给档案室 3 当年形成的会计档案 在会计年度终了后 由财务部保管三年 期满之后 由财务 部编制移交清册 移交公司档案室统一保管 二 文件归档年度安排 25 25 1 一般性文件在其形成年度归档 不同年度的文件一般不得放在一起立卷 2 年度计划 总结 预算 决算 统计报表等资料应放在内容针对的年度 3 跨年度的规划放在计划开始第一个年度 4 跨年度的总结放在针对的最后年度归档 5 跨年度的请示与批复 放在复文年度归档 没有复文的 放在请示年归档 6 跨年度处理的问题放在问题解决和结案的年度归档 三 归档份数 各类文件材料一般归档一式一份 重要的和利用频繁的文件材料可归档一式两份或适当 增加其归档份数 五 文件分类 各部门可以采用年度 问题 保管期限或保管期限 年度 问题等方法对归档文件进行 分类 每个部门应尽量保持分类方案的稳定 六 排列 1 归档文件应在分类方案最低一级类目里 结合时间 重要程度等排列 会议文件 统计报表等成套性文件应集中排列 2 正式发文在前 定稿在后 重要文件的修改稿 报批件 复文在前 问文在后 正 文和附件 正文在前 附件在后 3 每年度归档文件以件为单位 将永久 长期 短期分类进行排列 并按不同保管期 限各编制一个保管顺序号 一般为流水号 4 编制归档文件目录一式二份 装订成册 其中一份目录交档案室存档 另一份部门 作为备用件 以作日常查找使用 七 编目 归档文件应按文件分类方案和件号顺序编制归档文件目录 各部门移交归档文件给档案 室时 须同时移交归档文件目录 并做好文件移交手续 以备案查考 八 卷盒卷盒 归档文件的卷盒应按如下要求填写 1 题名应确切反映盒内文件内容 并区分保管期限 26 26 2 封面填写要用毛笔或者钢笔 要求字体正楷 卷面整洁 3 按要求填写归档部门名称 归档年度 保管期限 起止件号 整理人 检查人 完成 归档日期 4 盒内某文件材料存在问题或需另作特别说明的 应在卷皮备考表中填写说明 27 27 附件 2 工程档案管理制度工程档案管理制度 第一章 总则 第一条 为对公司的工程项目所形成的档案资料进行管理和控制 使其制度化 规范化 科学化 充分发挥工程档案在公司工程建设 管理中的作用 为公司的快速发展提供有效服 务 特制定本制度 第二条 工程档案是指从工程项目提出 立项 审批 招投标 勘察 设计 施工 监 理及竣工验收全过程中形成的应归档保存的各种形式与载体的文件材料 第三条 本制度适用于公司工程建设项目的技术文件资料的接收和发放 审核 标识 整理 组卷 归档 移交 保管和借阅的管理 第二章 组织分工与职责 第四条 工程档案资料管理工作是维护公司历史真实面目的一项重要工作 按照统一领 导 分级负责的管理原则 工程部的分管领导应明确工程档案管理的职责 检查 研究 解 决工程档案管理工作存在的问题 工程档案管理员负责工程图纸资料的收集 积累 整理 包括工程竣工后向档案室移交归档工作 第五条 工程档案资料的收集 整理 归档和工程档案的移交应与工程项目的立项准备 建设和竣工验收同步进行 第六条 工程项目在签订设计 施工 监理合同及协议时 应明确提出对工程项目档案 的移交内容 移交时间 案卷质量要求以及违约责任 第三章 档案资料的归档范围及保管期限 第七条 工程档案管理范围 一 完整的工程城建档案卷宗应由工程建设综合文件材料 工程施工文字材料 土建 给排水 电气 采暖 通风 空调 消防 电梯工程 竣工图 建筑工程项目音像档案四 大类组成 其中工程建设综合文件材料和音像档案由建设单位组织整理 28 28 二 综合文件材料内容包括 1 成都市发展与改革委员会关于项目建议书的批复及项目建议书 立项报告 原件 可行性研究报告的批复及可行性研究报告 原件 关于立项有关会议纪要 领导讲话 永久 2 选址意见书 复印件 建设用地规划许可证及用地红线图 复印件 界址点成果 表 永久 3 征地拆迁安置意见 协议 方案等 政论建设用地批准书 划拔建设用地文件 国 土使用证 复印件 及国有土地使用权出让合同等有关协议 永久 4 工程地质勘察 水文地质勘察报告 原件 长期 5 环保 消防 卫生 人防 文物 市政 园林 白蚁防治等有关行政主管部门批准 文件或取得的有关协议 政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 永久 6 中标通知书 勘察合同 设计合同 施工合同 监理合同 设备采购订货 承发包 合同 协议书 原件 永久 7 建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划表及申报文件 原件 永久 8 建设工程规划许可证及总平面 坐标放线交接单 规划设计条件通知书和申报的规 划设计条件 复印件 永久 9 施工许可证 投资许可证 审计证明 缴纳绿化建设费等各种缴费证明 永久 10 建设工程质量监督书 质监站 永久 11 竣工验收报告及批复 工程质量鉴定材料 竣工验收备案表 环保 消防 卫生 防疫等部门验收意见书 管线成果表即竣工总平面图 勘察院 永久 12 工程结算书 原件 监理规划 监理细则 工程竣工验收报告及批复 质量评价 意见报告 原件 永久 三 音像档案内容包括 1 建设项目开工前的地形 地貌 原有建筑物的旧貌的摄像资料 典型的 比较重要 的建筑物的像片资料 永久 2 基础阶段 基槽底部 地下室隐蔽前要布设摄测量三维标 进行摄影形成立体像对 29 29 永久 3 主体封顶阶段 大型的混凝土梁 板 承重柱贴有标尺的摄像片 有代表性结构标 高 层 混凝土施工状况的像片 主体封顶的像片 永久 4 竣工阶段 建筑物正面 侧面全景 代表性标志的像片 摄像资料 永久 5 质量事故发生部位的位移 沉降 变形及处理的像片 摄像 长期 四 归档范围还应包括 1 上级决议 批文 通知 2 审批文件 3 设计基础文件 包括初步设计 技术设计 施工图设计 总体规划设计 设计鉴定 评价及审批材料 4 合同文件 5 验收文件 6 竣工图及设计变更 7 监理公司与施工单位的竣工资料 8 工程项目及设备招投标 评标 定标文件 9 公司内部审批的牵涉到项目工程的各种文件 10 公司对外发出的牵涉到项目工程的各种文件 11 其他单位发至本公司的牵涉到项目工程的各种文件 12 各种有关项目工程的会议纪要 请示报告 调查报告 第四章 档案资料的收集 发放和修改 第八条 技术资料和图纸的接收 一 所有技术资料 图纸由工程部档案管理员负责接收 接收时填写接收登记表 二 文件组卷质量要求 1 竣工图按国家建设委员会编制的 基本建设工程竣工图的几项暂行规定 建发施 字 50 号 见附件 绘制 要做到图物相符 竣工图应准确 清楚 完整 规范 修改到位 真实反映工程建设项目竣工验收时的实际情况 30 30 2 不得用易褪色变质的材料书写 绘制 3 竣工图折叠成国际标准 A4 图幅 297 210 4 组卷要遵循工程项目文件材料形成规律和成套性特点 保持卷内文件的有机联系 分类科学 组卷合理 符合档案管理要求 5 归档的案卷质量符合 GB T11822 2000 科学技术档案案卷构成的一般要求 6 案卷和卷内文件不重份 同一卷内如有不同保管期限的文件 该卷保管期限从长 7 设备随机文件资料已装订并利于长期保存的 可保持原样 不须重新装订 8 外文资料应将题名 卷内章节目录译成中文 与原文一起归档 二 工程部各专业工程师负责对接收的技术资料 图纸进行审核 保证其技术资料 图纸的准确性 系统性 完整性 三 工程部总监批准各项目工程师审核无误的技术资料 图纸 四 审核和批