预防（金融）跨国犯罪高级研修班－金融审计、反洗钱等方向培训项.doc

预防跨国犯罪高级研修班系列培训项目简介着眼于培养我国预防和打击跨国金融犯罪领域的高层次紧缺人才，促进相关研究及学科建设的发展，清华大学继续教育学院与澳大利亚卧龙岗大学开展合作，于2006年推出预防跨国犯罪高级研修班系列培训项目，拟于11月首先举办预防跨国金融犯罪反洗钱高级研修班。该系列培训项目的基本情况如下：一、项目简况1项目名称：预防跨国犯罪高级研修班系列培训项目。2系列专题：司法比较与国际司法合作，司法调查惯例、程序与手段，检察业务及有关实践，法务会计，以及预防跨国金融、知识产权、毒品、人口、走私等犯罪的专题。 首期：预防跨国金融犯罪反洗钱高级研修班。3招生对象：检察、公安、法院、海关以及监狱等系统的相关骨干人员，银行、保险、证券机构等金融机构及其他企事业单位、高校的相关骨干人员。4课程设置：一般每期4080学时，由澳方及中方专家面授。首期：预防跨国金融犯罪反洗钱高级研修班，面授40学时，课程设置见后附。选修：境外教学实践（见后附课表）。5师资阵容：清华大学教授、澳大利亚预防跨国金融犯罪资深专家，中国公安部金融侦察资深专家。6收费标准：首期班清华校内面授收费为5800 RMB元/人（不含在校期间的食宿费）。7授课地点：主要在清华大学校内（可在校内统一安排住宿），另安排2007年上半年赴澳大利亚的教学实践环节。8开班时间：全年按专题招生、定期组班。首期：预防跨国金融犯罪反洗钱高级研修班，于2006年11月610日举办。经审核符合培训资格者，由清华大学继续教育学院统一发放报到通知书，通知在清华面授及赴澳大利亚教学实践具体安排。8结业形式：对结业考核合格的学员，由清华大学统一颁发结业证书；由卧龙岗大学颁发高级课程结业证书。二、项目背景改革开放以来，随着我国开放力度的不断加大、各领域的内外交往日趋频繁，源于境内、外的跨国有组织犯罪问题，也日益受到我国政府的高度重视。2003年8月27日，第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议批准了我国政府于2000年12月12日签署的联合国打击跨国有组织犯罪公约，这不仅充分表明我国对预防与打击跨国有组织犯罪的高度重视，也标志着在我国此项工作已进入到一个新的发展阶段。而跨国有组织犯罪的复杂性及其形式的日趋多样化，也对战斗在预防与打击该类犯罪一线的检察、公安、法院、海关以及监狱等系统的工作者，对银行、保险、证券机构等金融机构以及其他企事业单位管理人员，乃至对高校相关教学科研人员，都提出了更高的要求。相对于当前预防与打击跨国有组织犯罪的实践要求，以及相对于对该类犯罪的理论研究乃至相关学科建设的要求，我国亟需加强这一领域各类高层次紧缺人才的培养。而与此形成反差的是，在预防跨国有组织犯罪方面，目前国内既没有比较系统的高级研修类培训课程，也没有硕士研究生学位课程及学位认证。本项目先期引入卧龙岗大学预防跨国金融犯罪方向的部分课程资源，旨在弥补国内该方向教育培训资源的不足，通过开展非学历非学位培训项目，培养我国预防与打击跨国有组织犯罪领域的高层次紧缺人才，并促进相关研究和学科建设的发展。因此，对于该项目，中国法学会、检察、公安、法院、海关、监狱、高校、金融机构以及其他企事业单位相关部门都给予了高度的肯定。待时机成熟，我院还将考虑引入该方向完整的硕士课程及学位认证资源。三、合作方简介卧龙岗大学（University of Wollongong），是澳大利亚知名大学，始建于1951年，以本科及研究生教育为主，连续两个年度被评为全澳最优秀的大学之一。学校设有9个院系，覆盖理学、工学、法律、商学、教育、信息技术以及艺术、应用艺术、健康与行为等学科。“预防跨国犯罪”是卧龙岗大学的优势教研领域（方向）之一，由“预防跨国犯罪中心”（Center for Transnational Crime Prevention，简称CTCP）具体负责教学与研究工作，在国际上拥有较高的声誉。CTCP是由卧龙岗大学与澳大利亚司法部共同创立的，设于卧龙岗大学法学院内，对跨国犯罪问题的多学科深入研究是其重要特色，它所提供的优质课程，包括预防跨国犯罪的硕士学位课程以及预防跨国犯罪的高级证书课程等，而这些课程也正是我国培养预防和打击跨国犯罪领域的高层次紧缺人才所亟需引进与借鉴课程。“跨国犯罪预防中心”是由澳大利亚司法部与卧大共同创立的专门研究跨国犯罪预防问题的研究机构，该中心不同于一般的研究中心，其兼具政府和高校双重的背景。为加强该机构的科研、教学等方面的建设，2006年澳大利亚政府为该中心投注了大量资金。 清华大学继续教育学院 2006年10月附1：预防跨国金融犯罪反洗钱高级研修班课程设置序号课程名称学时教师1中国预防跨国金融犯罪的形势及实践8（中方）清华资深教授2预防跨国金融犯罪之司法比较与国际司法合作8（澳方）资深专家3预防跨国金融犯罪之司法审计8（澳方）资深专家4中国跨国金融犯罪经典案例解析16（中方）公安部金融侦查资深专家5选修：境外教学实践（2007年上半年赴澳大利亚或其他国家）见下注注：1. 在实际授课中，课程设置可能会略做调整。2澳方专家授课时配同声传译，并有国内专业人士任助教。3赴澳大利亚境外教学实践环节先行报名、清华将联系澳方发境外邀请函，境外全程教学实践十二天左右。该培训项目每年将跨班组团、定期安排。收费标准均另行通知。 附2：预防跨国金融犯罪反洗钱高级研修班报名回执姓名性别年龄民族文化水平工作单位职务所在省份通讯地址邮编座机手机、传真电子邮箱是否于2007年上半年赴澳教学实践注：填好后，请传真至于老师收。附3：清华继教院项目组联系方式项目负责人：霍秀英主任联系人：于老师，电话：01062788907 传真：01062795