某公司年度生产经营管理制度标准(DOC 86页).doc

霍尔果斯南岗热电有限责任公司2012年度生产经营管理制度文件编号：NG/HRGS-RD-06受 控 号：编 制：生产技术部审 核：总经理助理批 准：总 经 理实施时间：二一二年元月一日目 录1、原燃材料进厂管理程序及考核细则 2、统计管理制度及考核细则 3、统计定期报表制度 4、设备管理制度5、设备管理考核实施细则 6、物资采购管理制度 7、安全生产管理制度 8、安全管理考核实施细则 9、安全生产目标管理奖惩办法10、重大安全事故应急救援预案11、安全事故应急救援措施汇编12、环保管理制度原燃材料进厂管理程序及考核细则1目的加强原燃材料的进厂管理，规范原燃材料票据传递手续，保证生产经营正常运转。2适用范围所有进厂的原燃材料。3职责31 司榜员负责在原燃材料采购系统中对原燃材料提货票据的检查。32 司磅员负责在系统中对原燃材料过磅、采集车辆毛重及皮重、票据收缴传递。33 锅炉车间收料员负责收料及初步验收。34 生产部统计员负责原燃材料的汇总、建立登记台帐，负责原燃材料按矿点、按品名汇总核对及数据的报送。35 生产部统计负责原燃材料的汇总，收货日报数据的复核，出具原燃材料产量质量认证单。36 化验室负责进厂原燃材料质量的检验。37 生产部负责进厂原燃材料质量的认证。38 财务部负责原燃材料的核算，出具原燃材料兑票单、原燃材料运费的审核及票据装订。39 由生产部统计负责每天将矿运留存联在系统中进行复核,复核后的票据成为结算货款及运费的依据,按月收取供应商及联运车辆的票据,在系统中检索相应供应商及联运车辆的票据进行核对,按月对票据(矿运留存联)进行装订，负责原燃材料运费汇总、油料按计划的发放及司机各项费用的扣回。310 总经理或公司分管领导负责审批。4具体程序41 承运原燃材料车辆必须执行先开票，后拉运，一车一票制的原则。42 司磅员根据原燃材料进厂计划统一检查一式六联提货单票据，票据加盖矿运分公司各科调度专用章，司磅员在原燃材料采购系统中调出录入的原燃材料提货单的相关信息(包括收货单位、品种规格、提货方式、收料车间、供应商、承运商、矿点)，并将车号及司机姓名录入。43 司机携带原燃材料提货单到发货单位（矿点）提货，监督发货单位装车过程中严禁杂物装入，并将提货单第六联（矿山留存）联给发货单位（矿点）。44 司机拉运原燃材料进厂后到地磅房交一式五联单票据，司磅员通知化验后，进行实物过磅，在实收数量处一式五联具实录入毛重，司磅员把一式五联单交回司机，司机到收货单位由生产厂车间收料员初步验收并在指定地方卸货，验收标准执行2011 年度生产经营管理制度汇编中的南岗公司原燃材料拒收、停进规定、进厂原燃材料验收标准、进厂原燃材料堆放管理程序，用料单位收料员在收料后签收并加盖验收章，对含有杂质的原燃材料进行否产，于次日9：30 点将所收原燃材料提货单第五联（厂家留存）联按时报生产部统计进行核对。45 司磅员对进厂原燃材料拉运车辆必须实行每车每趟均有空车、重车数据的采集，司磅员负责检查原燃材料提货单是否都有车间收料人签收，是否加盖生产车间验收章及否产数量，司机卸货后，返回磅房空车过磅，司磅员在一式五联票据录入车辆皮重、净重及扣杂质重量，并打印提货单，将第四联（结算运费）联留司机，司磅员每日10：30 前将收货日报（一式两份）报生产部统计复核无误留一份收货日报，将另一份收货日报附原燃材料提货单第一联（财务留存）交材料会计，第二联（矿运留存）报矿运统计，第三联（结算货款）由司机返给供应商。一式五联单（财务留存联、矿运留存联、结算货款联、结算运费联、厂家留存联）必须经车间验收签字加盖车间验收章，司磅员过磅并录入毛重、皮重和净重后票据才能有效。46 收货单位磅码数量与发货单位数量有磅差时以收货单位为准，若有异议由矿运分公司和分公司与供应商协商解决。47 每月底财务科材料会计、生产部统计、矿运科统计相互核对原燃材料进厂数量，核对无误后在原燃材料月汇总表中签字，若有误必须查找原因及时信息反馈。48 财务部、生产部、生产用料车间、矿运科按月、按矿点、按品名进行原燃材料汇总并附原始票据装订成册以便备查。49 原燃材料对票：4.9.1 每月26 日生产部统计将原燃材料进厂汇总表（按月、按矿点、按品名及否产数量进行汇总）及原燃材料质量综合评价报矿运统计。4.9.3 化验室根据质量管理规程将原燃材料取样结果上报生产部。4.9.4 生产部执行2011 年度生产经营管理制度汇编中的原燃材料质量考核标准并填写质量认证单，若有产量和质量否产在原燃材料产量质量认证单上反映实际否产数量，再由生产部在原燃材料对票单签字，在原燃材料产量质量认证单上盖生产部印章并上报公司分管领导审批。4.9.5 价格变动必须经总理批准后方可下发传递。4.9.6 原燃材料价格必须按合同价和公司定价执行，价格有变动的，矿运分公司和公司生产部及时把变动后的合同及时传递给矿运公司经营办统计、各矿运科矿运统计及财务部材料会计。4.9.7 财务部根据原燃材料产量质量认证单在原燃材料对票单上注明产量和质量否产数量及金额和实际结算数量及金额后报公司主管领导签字后留财务存查作账。4.9.8 供应商根据原燃材料对票单实际结算金额开具增值税发票经总经理审批后挂账。4（2）进厂原燃材料堆放管理程序1、 目的为了有效的控制各分厂进厂原燃材料的堆放有序，严格对进厂原燃材料进行把关。2、 范围适用于公司进厂的各类生产用的原燃材料。3、 职责与权限3.1 磅房工作人员负责对进厂原燃材料的过磅工作。3.2车间原料验收员负责进厂原燃材料的验收、堆放的签章工作。3.3生产部负责对进厂原燃材料验收、堆放的监督、检查、考核、验证对此项制度的具体实施情况。4、 工作程序4.1 各进厂的原燃材料的车辆，经磅房过磅后送往指定目的地（车间）。4.2 各原燃材料的接收单位必须24 小时安排好原料验收管理人员，并明示固定岗位，上报厂生产部。4.3 车辆进厂后，原料验收管理人员应按车间的旨意安排好卸车位置，方可签票。4.4 司机不得将原燃材料随意卸放，如发现不在指定位置卸车，不得签票。4.5 运输车辆卸完车过空磅时，司磅员如发现运单上无车间原料验收员的签名，应立即作废，并且不予过空磅。4.6 各单位必须严格执行该程序，生产部严格监督，将不定期对各单位的执行情况进行检查。统计管理制度及考核细则1 目的为加强公司统计工作的管理，杜绝成品、半成品盘亏事故的发生，为公司生产经营管理提供准确、可靠、真实的统计数据，特制定本办法。2 适用范围本制度适用于公司生产经营全过程的统计。3 基本原则3.1 各级领导和统计人员必须遵守执行统计法，坚持实事求是的原则，如实反映生产经营情况，保证统计数据的准确、及时、全面、系统，充分发挥统计工作的反映、监督和参与作用。3.2 按照国家规定的统计方法和制度要求，及时准确地填报各项统计报表，不得虚报、瞒报或逾期不报。4 公司生产部统计的职责4.1 根据公司年度方针目标，分解制定各公司月度生产经营计划和目标实施计划；4.3 负责及时准确地完成公司对内、外的各种统计报表，一切对外的统计报表须经公司领导签字方可报出。4.4 负责公司生产综合统计工作，及时搜集整理各种数据，为公司生产经营提供可靠数据；4.5 负责对现场核实生产过程中消耗、库存数据；始数据者进行处罚。4.6 根据公司要求准确认真填报各类生产统计报表，报表要及时准确，须经分公司领导签字；4.7 按要求认真做好生产统计台帐的记录工作，做好生产统计原始资料的保管和归档；4.8 生产部统计应根据各种计量手段对统计数据进行分析核对，确保数据准确，当数据出现较大误差时，应采取措施给予纠正。5 统计工作管理考核细则5.1生产部统计负责全公司生产系统的统计管理工作，宣传贯彻严格执行统计法，准确及时填报生产中的一切统计数据，并经常检查核实，如发现有意弄虚作假，编造虚假数据，篡改统计数据，经调查属实，则视情节轻重对统计人员进行相应的处罚，严重者下岗；行检查抽查。5.2 各类报表须经领导审核签字违者 1 次 20 元5.3生产部统计必须按公司要求准确、及时填报各类生产统计报表，如报表所反映的数据有虚假1 项20 元5.4生产部统计负责建立健全原始记录和统计台帐违者1 项20 元生产部统计每日必须向公司领导上报综合生产日报表违者1 项 20 元（每日11：00 时生产部统计必须将生产日报报送生产部长，在12：00 前将日报表报送公司领导。）5.5生产部统计一切统计数字的计算方法，必须按照上级部门规定的统计方法进行，所有统计数据的来源，都要有根有据，资料齐全，原始记录、台帐统计报表的数据必须一致，定期检查，有记录。1 项20 元5.6统计报表保存期限：统计台帐、年报、月报永欠保存，日报保存一年，并将主机设备参数登记台帐，保证资料齐全。1 项10 元5.7生产部统计旺季每月撰写统计分析资料和月度经营总结并于下月5 号前报企管部1 项 10 元6、考核：6.1 迟报：报表每迟报一天，罚款100 元，其中单位负责人罚款80 元，填报人罚款20 元，罚款按天累加。6.2 错报：报表数据严重偏离实际，敷衍、应付，每出现一次罚款200 元，其中单位负责人罚款150 元，填报人罚款50 元，罚款按天累加。6.3 拒报：报表在规定时间内未上报，经催促，1 天后仍未报送，视为拒报，罚款500 元，提交公司领导处理并通报。6.4 其它：连续两个月迟报，拒报统计报表，对该单位领导进行通报批评，罚款500 元处理。备注：各类生产统计报表报送时间的规定1生产日报表 ：每日11：50 前报送，公司领导。2生产月报表 ：每月26 日17：00 前报送3能源消耗表 ：下月5 日前报送，5月度工作计划表：公司机关各部、办；每月21 日前报送；6月度统计分析和月度经营总结 ：下月5 日前报送，集团公司所有单位；8工业总产值计算表：每月27 日11：30 前报送。9主要技术指标汇总表：每月30 日前报送，所有水泥生产企业；10年报表：按上级部门规定时间上报，集团公司所有单位；11年度生产经营计划：每年12 月20 日前报送。_设备管理制度1.1 设备备品配件要科学、合理地储备，并有计划的组织配件的采购和加工，及时满足维修需要，以保证生产设备的正常运行。1.2 公司主管部门应加强标准化、统一化管理工作，提出零部件的通用化，系列化程度，保证质量，做好技术服务，为生产车间提供必须的图纸资料。1.3 配件管理应由各公司指定专人负责，及时编制年、季、月度的备品配件的自制与外协加工及外购计划并制定合理的备品配件储备定额报公司生产部。1.4严格执行备品配件检查验收制度，不合格的零部件不得入库，在确保设备检修质量的前提下，做好设备旧件的修复利用，以降低维修费用，节约备件资金。1.5 提倡采用新技术、新材料，提高配件的耐热、耐磨性能，延长配件使用周期和设备使用寿命。2 设备润滑管理制度3.1 公司下属各车间设备管理要有专人负责设备润滑管理工作，并编制“五定”（定人、定点、定时、定质、定量）“三级过滤”（从领油大桶到岗位储油桶、岗位储油桶到油壶、油壶到加油点）润滑制度、做到设备油标明显、油路畅通。根据设备说明书选购所需的润滑油、脂。3.2 各车间要建立健全润滑油的管理制度，妥善保管好润滑油脂。不得使用不合格的润滑油脂，对主要生产设备使用的润滑油脂要定期化验。3.3 各车间要建立健全设备润滑台账，内容包括：设备名称、润滑部位、润滑油、脂牌号、润滑量、更换期，定期化验间隔期。4 设备事故管理制度4.1 设备事故按停机时间长短、影响产量的多少或损失大小，性质严重程度，分为一般设备事故、重大设备事故和特大设备事故三类。4.2 一般设备事故，属下列情形之一者为一般设备事故。4.2.1 生产工艺流程中的三班连续运转设备发生损坏，影响生产或主机停机48 小时内或非三班连续生产的设备发生损坏影响该生产线。4.2.2 动力设备发生损坏影响全厂停电48 小时内的。4.2.3 电动机烧损功率在22Kw 以下。4.2.4 环保收尘超标排放大气在48 小时之内的。4.2.5 设备事故造成经济损失在0.5-5 万元。4.3 重大设备事故凡属下列情形之一的均为重大事故。4.3.1 生产工艺流程中的三班连续运转设备发生损坏，影响生产或主机停机48 小时以上，非三班连续生产的设备发生损坏影响该生产线。4.3.2 动力设备发生损坏影响全厂停电48 小时以上的。4.3.3 电动机烧损功率在22-75Kw 之间。4.3.4 环保收尘超标排放大气在72 小时之内。4.3.5 设备事故造成经济损失在5-30 万元以下者。4.4 特大设备事故凡属下列情形之一的均为特大事故。4.4.1 形成重大设备事故并造成重大伤亡事故的4.4.2 因设备事故直接引起一个车间的火灾、爆炸、厂房倒塌等灾难的。4.4.3 设备事故造成经济损失在30 万元以上者。4.4.4 动力设备发生严重损坏，且6 日内不能修复者。4.4.5 电动机烧损功率在75Kw 以上者。4.4.6 环保收尘超标排放大气在6 日以上者。4.5 发生设备事故时，操作者应立即采取紧急措施，制止事态的扩大，并当即报告车间领导和生产部，车间和有关部门应迅速组织力量处理，事故发生后，必须做好详细纪录，必要时应绘制简图或附照处理，以做为设备检修和改进的依据。对造成设备事故者应坚持未经处理和干部群众未受教育不放过，没有防范措施不放过三原则。4.6 特大（重大）设备事故发生后，应在2（4）小时内用电话报告公司分管设备的领导及生产部，并在4 日内报送事故报告表。一般设备事故按月汇总上报公司生产部，每季度上报一次所有设备事故汇总表。4.7 建立健全重、特大设备事故紧急预案措施，要使在岗员工人人对本岗位的关键工艺，关键检查点及联络岗位要熟练操作。5 设备使用维护和检修管理制度5.1 各车间必须建立健全设备操作，使用和维护检修规程，巡回点检制和岗位责任制。5.2 对设备的正常使用应实行“维护保养为主，检修为辅”的原则，正确合理地使用设备，既要充分发挥设备的能力，又要严禁违章操作和超负荷运行。5.3 要定时对设备自我保护装置进行检查维护，保证自我保护装置的完好和安全运行。5.4 操作人员必须接受专业技术训练，熟悉设备的结构原理，了解生产工艺过程，掌握操作要领，考核合格后方能上岗。必须做到“四懂”“三会”（既懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、会操作、会维护保养、会排除故障），主要生产设备的操作者要有专业机构发给的操作证，凭证上岗操作。5.5 设备的操作、维护和检修人员必须严格遵守设备的使用操作，维护和检修规程，坚守工作岗位，掌握设备运行状态，发现问题及时处理，及时报告。5.6 各车间必须按照国家有关专业机构部门的规定，加强对动力、起重、仪器仪表、压力容器等设备的维护，检查监测和预防性试验，确保安全经济地运行。5.7 各车间必须切实做好设备的润滑，防火、防爆、防尘、防漏、防腐等专项工作，使全厂达至“四无”和“六不漏”。5.8 各车间的设备检修工作必须严格遵守检修规程，执行检修技术标准，保证质量，做好记录，缩短时间，降低成本。凡需全厂停产进行的检修，应事先报批，否则按事故处理。5.9 各车间要根据设备的技术状况，编制好设备的检修计划，每月25 日前报下月的修计划,批准后实施。当生产与设备检修发生矛盾时，生产要服从检修。6计量、电子、仪器、仪表和检测设备管理制度61. 热控车间应设专职负责电子计算机，程控逻辑控制器，数显控制器，可控硅装置及热工仪表，计量检测设备等电子技术设备的管理工作，保持各类仪表、仪器经常处于稳、准、灵的状态。62. 各车间应建立健全电子设备、计量、仪器、仪表、检测设备的使用规程和管理细则，努力提高各分厂/分公司电子技术装备仪器、仪表的使用率及完好率。63. 所有仪器、仪表及控制装置都必须按期进行定期检查，测试和校验等工作，并做好技术记录，要搞好电子设备和机房的防尘、防潮、防腐工作。64. 法定的强制检验的计量器具（压力表、平衡器等）要按中华人民共和国计量法和中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法的有关规定进行送检。65. 有关电子设备的功能结构、线路、程序上的改进，变动要经设备副厂长批准，并将更改的技术方案、测试数据、使用效果立档保存。66. 各车间应加强专用设备和非标准设备的计量器具监测仪表的装设工作。66.1 对电动机容量22KW 以上的设备，必须装设监视仪表。66.2 对热工设备、应根据设备条件，选择合适的温度测量器具。66.3 对要进行热工控制的设备和需要进行计量的部位，应配备完善的一次计量器具，二次控制仪表和控制器具。67. 各车间对计量器具，监测仪表等必须定期进行校验，保证计量设备和控制系统的准确可靠。设备管理考核实施细则1设备管理基础工作考核实施细则：1.1 设备管理制度规程1.1.1 设备管理三大规程（操作规程、维护规程、检修规程）完整齐全，并以三级文件形式下发车间、班组。 （每缺一项扣20 元）1.1.2 设备管理三大制度（设备交接班制度、巡回点检查制度、岗位责任制度）完整齐全，并以三级文件下发车间、班组。 （每缺一项扣20元）1.1.3各分厂要严格执行主机计划检修制度，于每月25 日前向生产部上报下月的主机检修计划详表，生产部将按所报计划进行考核，每出现一次4 小时以上非计划停机，扣 元；8 小时以上的给予单位领导和主管（生产、设备）领导各罚款100 元。（如果必需计划时间外停机检修要报企管部批准，且本月停机时间不得超出计划时间）。1.1.5 各车间每周一13：00 时以前向企管部上报上周故障停机原因、时间报表。（每次 分）1.2 设备管理基础工作：1.2.1 各类计划完整、齐全（包括配件计划、技术改造与更新计划、检修计划、润滑油计划、工器具计划）。1.2.2 各种报表完整、齐全（1.2.3 设备技术档案及相关资料完整、齐全。1.2.4 车间设备各类记录完整、齐全、真实（生产办反馈的检查记录、设备运行记录、二级巡检记录、三级巡检记录、设备缺陷检修记录、设备润滑记录、主机设备运转率）。1.3 设备事故管理1.3.1 对每次发生的设备事故，各车间要组织相关人员展开调查，并按公司的设备管理制度进行定性，重/特大设备事故要及时上报公司生产部，一般设备事故由各分车间自行处理，处罚额度不能低于直接经济损失的40%，主管领导接受30以上的处罚；重大设备事故由生产部拟订处罚方案，报公司领导批准，处罚额度不低于直接经济损失的40%，公司级领导必须接受处罚；特大设备事故由生产部拟订处理方案，报公司领导批准。事故单位要在24 小时内填设备事故报告单，上报生产部，重大和特大设备事故要按管理制度的要求上报公司企管部。对凡发生重大、特大责任事故的车间领导作降职使用，直接责任人作下岗处理。1.3.2 每次发生的设备事故要有设备事故分析记录，做到“三不放过”（即：原因不清不放过、责任人未经处理和干部职工未受教育不放过、没有防范措施不放过）及时采取纠正措施，防止类似事故的再次发生。（每缺一项扣1 分）1.3.3 对于可以办理保险理赔的事故设备，必须在事故发生之日起三个月内办理完理赔手续。每季度末30 日前将保险索赔案件汇总上报企管部。（未报一起或未按时报每次扣1 分）1.3.4 各分厂/分公司所属设备的故障性检修率，不得大于全年月平均设备非运转率值。（1分）2设备现场管理考核实施细则2.1 设备无振动、无松动2.1.1 设备运转平稳，负荷电流不得超过额定值。（ 元）2.1.2 各传动部件无晃动，振动现象。（ 元）2.1.3 设备及附属零部件完整、齐全。（ 元）2.2 设备无异常响声2.2.1 机体各运转部位无异常响声. （ 元）2.2.2 机体各运转部位无异物联接和刮擦等异响. （ 元）2.3 设备润滑正常、无异常磨损2.3.1 机体各润滑部位所加注油品正确，油量适中，油标清晰，且油品无变质。（ 元）2.3.2 机体各润滑点循环油路无堵塞，无漏油现象。（ 元）2.4 设备无超温机体各传动部位及运转部位温升不得高于使用说明书允许的范围。（ 元）2.5 设备不漏料2.5.1 设备机体无漏料，漏灰或喷灰现象（ 元）2.5.2 设备机体进出口料端无漏料，漏灰或喷灰现象（ 元）2.5.3 设备机体各密封装置完好，无漏料，漏灰或喷灰现象。（ 元）2.6 设备不漏风2.6.1 设备机体各密封装置完好，无漏风、漏气现象。（ 元）2.6.2 设备机体各风管无漏风、漏气或倒喷风（气）现象。（ 元）2.6.3 设备机体各风（气）管路无漏风（气）现象。（ 元）2.7 设备不漏水2.7.1 厂房工地不得有任何积水。（ 元）2.7.2 设备机体循环水畅通，无阻塞现象。（ 元）2.7.3 冷却循环水池水不得外溢或水位过低。（ 元）2.7.4 设备各冷却循环水管路无腐蚀、无漏水现象。（ 元）2.8 设备及设备环境卫生2.8.1 设备及附属设备机体和基础上无油污。（ 元）2.8.2 设备及附属设备机体和基础上无积灰、积料。（ 元）2.8.3 设备及附属设备机体和基础四周无杂物。（ 元）2.8.4 设备周围环境整洁。（ 元）2.9 设备不漏电2.9.1 设备及附属设备无漏电现象。（ 元）2.9.2 设备上应有完好的接地线（接地电阻不得大于2）（ 元）2.9.3 设备上应无裸露的接线头。（ 元）2.10 设备操作室2.10.1 操作室内要清洁、整齐。（ 元）2.10.2 操作屏、配电屏外表干净、无积灰。（ 元）2.10.3 仪器、仪表完好无损，计量灵敏。（ 元）2.10.4 定人、定时清吹屏内电器元件，做到无积灰 ，触点接触良好。（ 元）2.10.5 操作室内应设有消防器材，操作屏要有保护接地。（ 元）210 计量、仪表检定及校验,计量、仪器、仪表及控制装置没有按期进行定期检查，测试和校验等工作的。（每次 元）物资采购管理制度1. 目的：降低采购成本，减少资金占用，规范采购操作程序，不断降低库存积压，逐步达到“零库存”，保证生产经营目标顺利完成。2. 工作原则:2.1 各厂、分公司、控参股公司采购物资必须在中标供应单位中选择,一般不允许在其它单位采购.如确需在中标范围以外供应商处采购，必须报集团公司企管部审批，否则不予添加供应商并扣考核分1 分，对相关人员罚款100 元。2.2 招标价格没有的,由采购员询价做采购询价单报企管部审批后再行采购。采购询价单审批必须有三家以上报价，否则不予审批。每发生一次不符合项扣0.5 分，申报人员及审核人员罚款50 元/次。23 各单位计划申报人员要认真进行计划填报，配件名称、规格型号必须严格规范填写。对于不规范的计划一律不予审批,每一项不符合扣厂考核分0.2 分，对计划申报人员及审核人员各处以50 元/次罚款。24 涉及采购管理系统的人员，必须认真按照采购管理系统操作程序进行操作，不得违规操作。3. 适用范围：南岗建材（集团）有限责任公司下属各生产厂。4. 职责：4.1 企管部或 生产办（综合办）负责全厂设备配件的采购管理工作。负责将供应商的供货质量、服务质量每月反馈公司企管部。4.2 企管部或生产办设备负责人、电器设备负责人负责全厂月度设备配件材料、电器配件材料的初审汇总工作。4.3 企管部或生产办（综合办）主任负责全厂月度设备配件材料、电器配件材料的复审工作。4.4 分厂厂长/经理或主管厂长负责全厂月度设备配件材料、电器配件材料采购的审核、批准。4.5 企管部或生产办设备负责人负责区外设备配件的采购工作、以及加工件的采购工作。负责配件质量的初步验收工作。4.6 电器设备负责人负责技术含量高、以及电器整机的采购工作。负责配件质量的初步验收工作。4.7 企管部生产办采购员负责全厂配件中低值易耗品的采购工作。负责在中标的供应商中采购相关配件。负责配件的退货、换货、索赔等工作。负责检查供应商供货清单价格是否超出同类物资配件的招标价格。负责配件质量的检查验收工作。4.8 企管部生产办库房保管员负责依据月度配件采购计划（已批准）检查采购员是否完成当月配件采购任务，负责依据月度配件采购计划（已批准）办理出入库手续（原则：先出库，后入库），负责依据月度配件采购计划（已批准）和中标物资价格表检查采购员按计划采购回来的配件材料是否有违规现象（配件多买，价格超标等）。负责在每月月底库房报表上真实反映当月配件出入库的详细、真实的情况（主要包括：中标供应商的名称、供货金额，库存物资的出库种类、金额、及原供应商名称。）4.9 各使用车间负责依据月度配件材料计划在规定时间内将所报配件领回车间使用。4.10 各分厂、分公司每月26 日前将月度备品配件采购询价单报企管部审批。5. 权限：5.1 企管部或生产办主任有权调整月度采购计划中采购数量不正常的部分，有权规定采购员在规定时间内对有质量缺陷的配件退货、换货、索赔，有权考核包括采购员在内的所有采购行为等。有权按照中标供应商名单合理分配采购周期、采购频率。5.2 企管部或生产办设备负责人有对购进配件质量的最终发言权，有权修改月度配件计划中不合理的部分，对供应商的选择有建议权。5.3 企管部或生产办电器设备负责人有对购进配件质量的最终发言权，有权修改月度配件计划中不合理的部分，对供应商的选择有建议权。5.4 企管部或生产办采购员有权依据批准的月度配件采购计划到生产办指定的供应商采购配件，并负责在规定时间内督促供应商保质保量将配件送至指定库房，生产办采购员无权选择配件供货的供应商。生产办采购员有权依据配件的中标价格对供应商提供的配件价格进行监督、检查。有权根据在供货清单上发现的问题及时通知供应商处理。配件出现质量或其他问题，采购员未及时退货或换货，采购员未在中标供应商处采购配件,每次罚款100 元，生产办主任罚款50 元。5.5 企管部或生产办采购员尽可能照顾到每一位供应商，避免人情采购，在数量和金额上差别不易过大，杜绝在独家采购，特别是大额配件，年底检查，出现一次，罚款200-500 元。5.6 各使用车间有权依据配件的使用质量情况向生产办相关负责人员对配件质量提出投诉（包括提出退库、赔偿、换货等）。5.7 企管部或生产办库房保管员有权依据生产办有关规定办理配件出入库手续，有权监督生产办采购员的采购工作，有权拒绝不合规定的配件出入库，有权拒绝不符和规定的其他要求。有权督促相关车间及时办理配件的出入库手续。库房保管员由于价格把关不严，致使入库配件价格超出中标价格的，给予超出中标价格5 倍罚款。5.8 企管部或生产办购回的配件，生产车间办理出入库手续，停机后及时更换到生产设备上，不得过多的积压，转移大库房的配件到车间库房，出现一次，对责任人罚款100 元。5.9 分厂厂长/分公司、主管厂长有权监督检查配件采购管理的全过程，并有权纠正不合理之处。6. 采购工作程序：6.1 各分厂、分公司所需要的生产配件在中标供应商中采购，特殊情况（专用配件）在非供应商采购，需报价比价，报集团公司备案。6.2 二个供应商供货，主供应商供货数量和金额达到年供货的60-70%，副供应商供货数量和金额达到年供货的30-40%。6.3 三个供应商供货，主供应商供货数量和金额达到年供货的50-60%，副供应商供货数量和金额分别为20-25%。6.4 四个供应商供货，主供应商供货数量和金额达到年供货不超过50%，副供应商供货数量和金额分别为15-20%不等。6.5 各生产车间每月19 日向企管部或生产办（综合办）上报下月配件采购计划（设备配件、电器配件等分开上报）。6.6 企管部或生产办（综合办）库房每月19-20 日负责核对月度配件计划，库房中已有的配件，应从月度配件计划中取消。6.7 企管部或生产办（综合办）设备负责人、电器设备负责人每月21-22 日对车间月度配件材料计划进行初审。6.8 企管部或生产办（综合办）主任每月23 日对车间月度配件材料计划进行复审。6.9 各分厂厂长/分公司或主管厂长每月24 日批准车间月度配件材料计划。6.6 企管部或生产办（综合办）主任每月25 日按照批准的月度材料采购计划安排相关人员进行采购。6.10 集团公司每季度对各分厂、分公司考核一次，对控参股公司半年考核一次，重点放在水泥生产大厂，违反上述程序中的任何条款一次，罚厂长/经理500 元，企管部或生产办负责人200 元，采购员300 元。6.11 各分厂、分公司在当月的配件结算款中扣除供应商顶库存金额，加0.5 分；当月供应商结账时未按招标时承诺的比例顶库存，本部企业扣1 分，月考核；外围企业罚经营班子1000 元，季度考核。6.12 各分厂、分公司、控参股公司新购进的材料配件执行零库存管理，以前的库存材料按招标时供应商承诺的比例顶库存，争取在3-5 年内顶完。6.13 各分厂、分公司、控参股公司在物流管理中要责任到人，制定相应的考核办法，每月汇总一次物资出入库明细，半年对供应商进行评价一次，包括供应商供货物资质量、价格、使用周期、服务等上报集团公司企管部。6.14 每月所有配件材料在下月6 日之前必须全部采购回库房。6.15 伊犁厂每月15、16 日办理供应商配件出入库对帐手续，南岗厂每月14、15 日办理供应商配件出入库对帐手续，霍城厂每月20-21 日办理供应商配件出入库对帐手续，昭苏分公司每月18-19 日办理供应商配件出入库对帐手续，博乐南岗公司、北屯南岗公司、哈密南岗公司、奎屯南岗公司根据本公司要求确定办理供应商配件出入库对帐手续，过期不予办理配件出入库对帐手续。6.16 中标供应商根据对帐结果开具相应发票，由本人亲自来厂找厂长/经理办理挂帐手续。6.17 各分厂、分公司根据资金计划每月合理安排供应商的付款计划。6.18 除了月度配件采购计划，允许各车间每月上报一次配件急件采购计划。6.19 每年年底对供应商进行综合评价，评选出10%优秀供应商进行奖励，2010 年已经执行。安全生产管理制度1、目的:为加强公司安全生产工作，建立健全各项规章制度，规范管理程序，保障职工生命安全与健康，确保生产作业环境安全，防止和减少生产安全事故，促进集团公司经济稳定发展，特制定本管理制度。2、适用范围:本制度规定的公司安全生产管理方式，适用于公司各单位安全生产管理。3、安全管理方针:安全生产必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，紧紧围绕“生命至上、安全为天”的安全理念，坚持“安全为了生产，生产必须安全”，“管生产必须管安全”的原则，使企业稳定发展与保护生产力相统一。4 、奖励与责任:对改变安全生产条件，防止生产安全事故，参加抢险，救护等方面取得显著成绩的单位和个人给予奖励；对违反公司安全生产规章制度和安全操作规程，造成安全事故的单位第一负责人实行责任追究制并按照公司安全生产目标管理奖惩办法给予处罚；触犯国家安全生产法律、法规的，由国家执法机关追究责任人员的法律责任。5 安全管理机构5.1 为保障公司经济指标及生产任务顺利完成，促生产不忘抓安全，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和管生产必须管安全的原则，公司、各分厂、分公司的主要负责人就是安全生产第一责任人。5.2 公司成立安全生产管理委员会，安委会主任：公司总经理，副主任：公司副总经理；成员：公司领导、各部部长、各分厂厂长、分公司董事长/经理。5.3 公司安委会下设安全生产办公室，对各单位的月（季）安全检查行使考核奖罚。5.4 各分厂、分公司必须组建本单位的安全管理组织机构。5.5 安全组织机构. 南岗建材（集团）有限责任公司安委网络图安全委员会主任: 杨魁中 总经理安全委员会副主任：刘红生 主管安全副总经理安全委员会委员：王 炎、赵建新、李新福、刘红生、郑海林、车蜀涛、张友堂、于建礼、雷 勇、白贵良、徐江生、刘志勤、李现忠、高广志、杨国星、胡习泉、李大旻、吴 佩、魏天宝安全委员会办公室主任：车蜀涛安全管理员： 马戈里办公室成员： 李光辉 方仁玉 陈晓宇6 安全生产责任制6.1 安全生产责任制是公司管理制度中最基本的一项制度，是根据“管生产必须管安全”和“经营管理安全工作一票否决制”的原则，综合各种安全生产管理规章制度对公司领导、各职能部门、有关工程技术人员和生产工人在生产过程中应负的安全责任做出的明确规定。6.2 所有规章制度中各项要求的规范化、具体化是提升规章制度执行力的保证。只有通过对安全生产责任制的进一步细化分解，检查落实，才能强化各级领导、职能部门及其工作人员的安全责任。6.3 安全生产责任制具有在事故分析中起到分清责任，为事故分析提供依据的特殊作用，不论对公司或个人都非常重要，也是安全工作中最基本的管理制度，各单位、部门要认真贯彻执行，目的是为了预防发生事故、降低损失。7 安全教育安全教育是安全工作中最基本的、必须的基础安全知识培训，最终目的是使每一位员工都能自觉遵守各项安全规章制度，了解安全生产法律法规所赋予的权利和生产安全环境，提高自我安全防护意识，并随着生产作业条件的变化，能够正确处理潜在的不安全因素，防范事故，实现安全生产。7.1 各单位必须认真组织本单位员工进行安全思想教育、安全生产方针、政策、法律法规、规章制度教育、安全技术技能培训、典型经验和事故案例教育，提高认识，规范行为，形成全员参与安全生产工作的良好氛围。7.2 各分厂/分公司必须对新工人（严格按照集团员工招聘制度执行）进行三级安全教育（入厂教育、车间教育、岗前教育），新工人上岗、岗前安全学习不得少于40 小时；7.3 员工进行岗位调换时，必须对员工进行新岗位安全操作规程教育和岗位技能培训。转岗工人岗前安全学习不得少于20 小时。7.4 各生产经营单位必须按上级文件要求，组织特殊工种作业人员到专业培训部门进行培训，培训合格后，方可上岗，特种岗位持证上岗率必须达到100%。7.5 各单位除了以上安全教育外，还必须对员工进行经常性的安全基础知识教育并结合自身特点，因地制宜，认真组织开展形式多样的安全技能竞赛活动。7.6 安全奖励是对在安全生产工作中有突出贡献的单位和个人进行奖励和表扬，是肯定单位和个人在安全生产工作中所取得的成绩，是对单位和员工的一种激励机制，增强集体和个人的团队精神和荣誉感，促使员工进一步搞好安全生产。7.7 各单位认真抓好“安全生产月”、“安全生产大检查”、“百日安全无事故”活动的安全宣传和安全教育工作。8 安全技术措施计划8.1 安全技术措施计划的目的是改善厂矿企业劳动条件、防止工伤事故，预防职业病和职业中毒的一切技术防范措施。8.2 各单位根据具体情况编制安全技术措施计划。8.3 编制安全技术措施计划的根据：8.3.1 安全检查中发现尚未解决的问题；8.3.2 易造成工伤事故和职业病的主要原因和采取的措施；8.3.3 为适应生产发展的需要，应采取的安全技术措施；8.3.4 安全技术革新项目和职工提出的合理化建议；8.3.5 保证职工安全健康和安全生产的措施项目等；9 安全检查制度安全检查的意义：安全检查，是企业根据生产的特点，对生产过程中的安全状况进行经常性的、突击性的或者专业性的检查活动。在生产过程中，机器设备、工艺流程、生产环境、劳动条件、作业中的工器具、防护设施、人员的安全意识，以及操作行为等等，都会受到各种因素的影响而出现各种不安全的危险因素。这样的危险因素，如不及时予以消除，就可能发生重大的伤亡事故。所以安全检查工作是非常重要的，安全工作人员要认识其重要意义，必须经常开展安全生产检查活动，对生产过程中安全状况的各种变化和可能引起事故的各种隐患，及时采取整改措施，以避免重大伤亡事故的发生。9.1 公司安委不定期对各分厂、分公司进行安全检查，并对各类安全活动、方案的落实进行验证。9.2 检查的内容为安全生产工作的管理、规章制度、工作落实、劳动纪律、隐患治理、机器设备、工艺流程、生产环境、劳动条件、作业中的工器具、防护设施、人员的安全意识，以及操作行为进行检（抽）查。9.3 被检查单位应当积极配合上级安检部门或公司安委人员的安全检查，如实回答问题，不得拒绝、阻挠。9.4 安全生产监督检查人员必须忠于职守，坚持原则，秉公执法。将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理意见作出书面记录，签发整改通知单并由被检查单位负责人签字。9.5 在安全检查时发现事故隐患，应责令立即排除，当时不能整改的应制定防范措施，限期整改。重大事故隐患，责令停止作业，立即从危险区域撤出作业人员，重大事故隐患排除后，经安监部门审查同意后，方可恢复生产作业。9.6 对未按期完成隐患整改内容也没有续报而发生安全事故的单位，按照安全管理考核实施细则加倍处罚，追究单位第一责任人的责任。10 安全管理制度10.1 安全生产目标管理：为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，进一步落实安全生产责任制，加大对安全生产工作的监管力度，遏制重大、特大事故的发生，将事故控制在指标以内，保护职工生命和财产安全，做到安全生产、文明生产，将事故控制在目标以内。10.2 职工伤亡事故控制目标：10.2.1 杜绝发生一次性经济损失70 万元以上的安全事故。10.2.2 公司职工伤亡事故控制目标为零起。10.2.3 公司火灾、爆炸事故控制目标为零起。10.3 为保障公司安全管理制度的认真执行，各分厂、分公司必须与公司安委签定安全生产目标管理责任书。10.4“11440”管理法1-行政一把手负责制为关键；1-安全第一为核心的安全管理体系；4-以党政工团为龙头的四线管理机制；4-以班组安全生产活动为基础的四项安全标准化作业，（基础管理标准化、现场管理标准化、岗位操作标准化、劳动纪律标准化）；0-以死亡、职业病和重大责任事故为零的管理目标为目的。10.5“三全”安全管理方法全员：人人参与，从公司领导到每个职工（包括合同工、临时工和实习人员）都要管安全；全天候：一年365 天，一天24 小时。不管什么天气，不论什么环境，每时每刻都要注意安全。全过程：每一个环节，各部门都要从生产、经营、服务等方面抓安全。总之“三全”的基本精神是：人人、处处、事事、时时，都把安全工作放在首位。10.6 巡检挂牌制在生产现场重点设备、部位实行挂牌巡检制，操作人员按规定路线定期到现场进行安全巡视检查。10.7 人流、物流定置管理生产现场的人员活动路线及使用的工具、设备、材料、工件放置规范，符合“6S”管理体系要求，实现定位管理、文明管理。10.8“三点”控制对生产现场“危险点、危害点、事故多发点”实行现场和车间挂牌标示的方法强化控制管理。10.9 班组安全活动“三落实”生产班组的每周安全活动要做到时间、人员、内容“三落实”。10.10 防电气误操作周密检查，实行挂牌；实行双监，安全防护；口令操作，层层把关；不留死角，消除隐患；思想、行为相统一、步调一致有保障。10.11 煤矿、矿山安全管理严格按照国家煤矿、非煤矿山安全管理规程进行，矿用爆破用品要严格符合国家有关爆破用品管理条例的要求。10.12 制定本单位安全生产事故应急救援预案和建立安全事故救援队伍。11 安全纪律11.1 进入岗位现场，必须穿戴好劳动防护用品，自觉遵守安全生产各项规章制度，服从指挥。11.2 不得带领非工作人员进入车间及劳动场所，不得穿拖鞋、高跟鞋、裙子、敞衣或戴头巾、围巾、赤膊进入工作现场。11.3 电气作业、储库清库作业、危险应急作业，必须安排专人监护、落实工作票制度。11.4 严格交接班制度，认真填写交接班记录，做好工作前后安全检查。末班下班时，必须切断电源、汽源、熄灭火种，清理好作业现场，认真检查确认符合安全要求时方可离去。连续作业时，必须与接班人员交待清楚未尽事宜。11.5 非本岗位操作人员，严禁操作本岗位设备或顶岗操作。11.6 高空、交叉作业时，地面必须用警戒绳（带）圈定禁止通行的安全区域，并设定明显的警示标志。11.7 班组长以上管理人员进入生产区域必须佩戴“安全监察”臂章，并对班组生产、工作过程中的安全工作负责，当生产、工作中发生不安全因素对人员、财产造成威胁时，有权行使停止作业、撤离现场工作人员的权利。12、安全操作规程12.1 牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。12.2 坚持“安全为了生产，生产必须安全”、“管生产必须管安全”的原则。12.3 生产过程中必须严格执行安全操作规程，遵章作业，服从指挥，严禁违章指挥、违规作业。12.4 班前4 小时内禁止喝酒，严禁酒后上岗，不准打闹、开玩笑或从事其它有害于安全生产的行为。12.5 工作前必须详细检查本岗位上使用的一切用具和设备，发现隐患，应立即处理，用具和设备不得带病使用和运转。12.6 进入岗位、现场，必须穿戴好本工种发放的劳保用品，女工把长发盘入帽内，遵守安全生产各项规章制度。12.