监事离职证明

1/18监事离职证明监事聘任合同聘任方：法定代表人：受聘方：身份证号码：甲方就聘请乙方为甲方的监事事宜，达成如下协议，特订立本合同，以遵照执行。第一条聘任依据甲方根据股东大会的选举结果，聘任乙方为甲方的监事，乙方同意并接受受聘为甲方的监事。第二条聘任承诺1、乙方应当遵守法律、法规、规章和公司章程。2、乙方在接受聘任期间应当确保在任职期间能够投入足够的时间和精力于监事会事务，切实履行监事应履行的各项职责。3、乙方承诺任职资格及行为等均符合公司法、证券法等法律法规及规范性文件及公司章程对公司监事的要求。4、任职期间，乙方从公司及其人员处获知的与公司经营具有直接或间接关联的尚未对外公开的技术信息、2/18经营信息或其他商业秘密承担保密义务，该保密义务直至该等信息或商业秘密成为公开信息之前仍然有效。如乙方违反保密义务造成公司的所有损失由乙方全部承担。第三条监事职责乙方担任监事期间，应当诚实守信地履行职责：1、忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，严格避免自身利益与公司利益冲突。2、勤勉尽责，以作为监事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章和公司章程，尽力保护公司及股东的权益。第四条监事的权利和义务1、按时参加公司监事会会议，认真履行其监事会表决权的义务。2、监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明授权范围。3、出席监事会的监事应当在会议所决定的事项的监事会会议决议和会议记录上签名。4、监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律，行政法规或者公司章程、股东大会决议，3/18致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的可以免责。第五条监事责任1、监事负有对公司进行善良管理的义务，承担因违反义务而应负的责任。2、监事不得从事损害本公司利益的活动。遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。3、监事执行职务时违反法律行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害，应当承担赔偿责任。监事会的决议违反法律行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。4、竞业禁止。监事不得实施与其所服务的营业具有竞争性质的行为。依公司法规定，监事不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业。5、私人交易限制。监事除公司章程规定或者股东大会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。第六条待遇安排乙方的薪酬按照公司的薪酬制度执行。甲方有权根4/18据中国税法的的有关规定代扣乙方应缴纳的个人所得税；第七条监事离职1、监事辞职应当向监事会提出书面报告。监事辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，其辞职报告应在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事应当继续履行职责。2、监事在辞职报告尚未生效前，以及辞职报告生效后或任期结束后的合理期间内，对公司和股东负有的义务并不当然解除。监事离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。第八条聘任期限聘任期自股东大会决议之日起3年。第九条其他本合同未尽事宜由双方另行协商并签订补充协议。本合同由甲乙双方签署后生效，一式五份，甲乙双方各执一份，其余留存甲方或递交相关部门。甲方：法定代表人或授权代表：日期：乙方：日期：5/18董事、监事委派管理办法第一章总则第一条为了进一步规范集团公司的对外投资行为，完善集团公司向外委派董事、监事制度，切实保障集团公司作为法人股东的各项合法权益，依据中华人民共和国公司法及集团公司章程的有关规定，制订本办法。第二条本办法所指的“委派董事、监事”，是由集团公司按本办法规定的程序，向所属控股的派驻公司委派董事和监事。集团公司委派的董事、监事代表集团公司行使公司法赋予董事、监事的各项责权，必须勤勉尽责，竭力维护集团公司的利益。第三条本办法适用于集团公司直接或间接控股的派驻公司。集团公司向其参股的公司推荐董事、监事时，可参照本办法执行。第四条集团股改领导小组负责对派驻公司的董事、监事候选人任职资格进行审议，并对其任职后的工作绩效进行评议。集团股改工作办公室具体负责董事、监事候选人任职资格的考察，并对其任职后的工作情况定期提出评价报告报请集团股改领导小组审议。第五条集团公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将其管理职能延伸至派驻公司。6/18集团公司人力资源部负责收集、整理董事、监事候选人的资料及董事、监事的任职情况资料。集团公司财务部负责收集整理派驻公司财务信息。集团公司审计部负责派驻公司的财务监督和财务审计。集团公司企业管理部负责制定集团股改工作的总体规划，并根据总体规划制定派驻公司股份制改造的实施方案，配合派驻公司做好股份制改造的各项具体工作。集团公司投资管理部负责根据集团发展的整体规划提出派驻公司股改后的投资发展项目，并进行分析预测。第六条集团公司建立健全董事、监事绩效评价与激励约束机制。第二章外派董事、监事的任职资格第七条外派董事、监事必须具备下列任职条件：1、自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，忠实履行职责，维护集团公司利益，具有高度责任感和敬业精神；2、熟悉派驻公司的经营业务，具有相应经济管理、法律、技术、财务等专业技术中级以上职称，并在集团公司中层以上管理岗位任职满三年以上；3、身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责；7/184、集团股改领导小组认为担任外派董事、监事必须具备的其它条件。第八条有下列情形之一的，不得担任外派董事、监事：1、公司法规定不得担任董事、监事的人员；2、与派驻企业存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人员；4、集团股改领导小组认为不宜担任外派董事、监事的其它情形。第三章外派董事、监事的任免程序第九条凡向派驻公司委派董事、监事，均由集团公司人力资源部作出候选人提名议案，由集团股改工作办公室进行考察，形成考察报告报请集团股改工作领导小组批准派。第十条集团公司除了按上述程序提名外派董事、监事候选人外，还可以采用公开竞聘、招聘、选聘方式，择优产生外派董事、监事候选人。第十一条集团股改领导小组批准外派董事、监事后，由集团公司企业管理部代表集团公司与被委派董事、监事签定外派董事、监事承诺书，明确外派董事、监事的责任、权利和义务，并由集团公司人力资源部负责草拟委派文件，8/18由集团公司总裁签发，作为推荐委派凭证发往派驻公司，派驻公司依据公司法及该公司章程的有关规定，将集团公司推荐委派的董事、监事候选人提交股东会选举。第十二条依据公司法，集团公司外派董事、监事任期未满，派驻公司股东会不得无故罢免其职务。但当被委派董事、监事本人提出辞呈，或被委派董事、监事因工作调动，或到退休年龄，或集团股改领导小组对其进行考核后认为其不能胜任的，或该委派人违反外派董事、监事承诺书并对集团公司利益造成损失时，集团公司应及时向派驻公司董事会、监事会出具要求变更董事、监事的公函。第十三条变更外派董事、监事的程序如下：1、被委派人本人提出辞呈的，其书面辞呈应递交集团股改领导小组，集团股改领导小组根据其辞职理由的充分与否，决定是否准许其辞职；2、被委派人因工作调动，或到退休年龄的，由集团股改领导小组根据其工作情况决定是否准许其卸任外派董事、监事职务；3、被委派人经集团股改领导小组考核后认为其不能胜任的，由集团股改工作办公室出具考核意见，并经集团股改领导小组审议，由集团公司总裁作出撤销委派其职9/18务或劝辞的决议；4、被委派人违反外派董事、监事承诺书并对集团公司利益造成损失的，由集团股改工作办公室提出建议，由集团股改领导小组作出撤销委派其职务或劝辞的决议；5、变更外派董事、监事时，须按本办法规定的程序重新推荐董事、监事候选人。6、其他外派董事、监事任期届满后，经考核合格可以连选连任；但对派驻公司董事长、监事会主席，任期届满后，应采取轮岗制。第四章外派董事、监事的责任、权利和义务第十四条外派董事、监事的责任如下：1、忠实地执行集团公司董事会、监事会、总裁办公会涉及派驻公司的各项决议；2、谨慎、认真、勤勉地行使派驻公司章程赋予董事、监事的各项职权，在行使职权过程中，以集团公司利益最大化为行为准则，坚决维护集团公司的利益；3、按派驻公司章程相关规定，出席该公司股东会、董事会及监事会，并行使相应职权；4、认真阅读派驻公司的各项商务、财务报告，及时了解派驻公司业务经营管理状况，负责向集团公司董事10/18会、监事会、总裁办报告派驻公司的经营状况，以及董事、监事本人履行职务的工作情况；5、对集团公司投入派驻公司的资产保值增值负责。阳光城集团股份有限公司关于公司监事辞职及补选公司监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。阳光城集团股份有限公司第七届监事会于XX年7月26日收到公司监事、监事长陈文平先生的书面辞职报告。陈文平先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事长职务。辞职后，陈文平先生未担任公司其他职务。陈文平先生辞去公司监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前，陈文平先生仍将履行监事的职责。公司监事会对陈文平先生在职期间的勤勉工作深表感谢！根据公司法、深圳证券交易所微博主板上市公司规范运作指引等法律、法规及公司章程的有关规定，经公司监事会提名，推荐吴静女士为公司第七届监事会监事候选人，该人选已经第七届监事会第十三次会议11/18审议通过，需提交公司股东大会选举后方可生效。特此公告阳光城集团股份有限公司监事会二一五年八月一日附件：吴静女士简历吴静，女，汉族，1975年12月出生，厦门大学会计专业毕业，高级会计师。曾任新大陆环保科技公司财务副总监，TOM集团福建公司财务总监，万鼎硅钢集团审计部总经理、上市筹备办主任。现任福建阳光集团有限公司财务总监。吴静与持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间有关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司的股份，不存在公司法及公司章程中规定不得担任监事的情形，最近五年内未受过中国证监会微博及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。证券代码：000671证券简称：阳光城公告编号：XX-102阳光城集团股份有限公司关于召开XX年第十二次临时股东大会的通知本公司监事会及全体监事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误12/18导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况召开时间：现场会议召开时间：XX年8月17日下午14:30；网络投票时间为：XX年8月16日8月17日，其中，通过深圳证券交易所微博交易系统进行网络投票的具体时间为XX年8月17日上午9:3011:30，下午1:003:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为XX年8月16日下午3:00至XX年8月17日下午3:00的任意时间。现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；召集人：本公司监事会；召开方式：现场投票与网络投票相结合；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。13/18会议出席对象：1、截止XX年8月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；2、因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。3、本公司董事、监事及高级管理人员；4、公司聘请的见证律师。提示公告公司将于XX年8月17日前就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。二、会议审议事项议案名称：关于补选公司监事的议案；披露情况：上述提案详见XX年8月1日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的相关公告。三、现场会议登记办法登记方式：1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身14/18份证进行登记；2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。登记时间：XX年8月17日上午9001130，下午100220。登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：采用交易系统投票操作流程1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为XX年8月17日上午9:3011:30，下午1:003:00；2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。15/183、股东投票的具体程序为：输入买入指令；输入投票代码360671；输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；输入委托股数，表决意见；确认投票委托完成。4、计票规则在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。在委托价格项下填写议案序号，元代表议案一，具体情况如下：在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：确认投票委托完成。采用互联网投票操作流程1、股东获取身份认证的具体流程:按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证16/18业务实施细则的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的流程登陆网址:http:/的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。激活服务密码股东通过深交所微博交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密