滁州林业投资开发有限公司章程.doc

滁州林业投资开发有限公司章程(征求意见稿)第一章 总则第一条 根据中华人民共和国公司法和有关法律、法规规定，由滁州市国有林管理中心出资设立滁州林业投资开发有限公司，特制订本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称: 滁州林业投资开发有限公司第四条 公司住所：滁州市南谯区花园西路81号第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：（一）国家储备林建设；（二）国家公园、森林公园、湿地公园等保护与建设；（三）天然林资源保护等重点防护林体系建设、森林质量提升、湿地保护修复、森林防火、林业有害生物防治、森林城市等林业重大生态工程；（四）国有林场水、电、路、气等基础设施建设；（五）木本油料林、特色经济林、林下经济、林木种苗、林业生物产业、森林旅游休闲康养等林业产业发展；（六）林业生态扶贫项目建设；（七）林业项目工程的规划、设计与施工。以工商行政管理机关核定的范围为准。 第四章 公司注册资本第六条 公司注册资本2000万元人民币。第五章 公司股东的名称、出资额、出资时间、出资方式第七条 股东的名称、出资额、出资时间、出资方式如下：股东名称认缴情况认缴出资额出资时间出资方式滁州市国有林管理中心2000万人民币2017年6月30日货币第六章 股东的权利、义务和转让出资的条件第八条 股东作为出资者享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。第九条 股东的权利：（一） 决定公司各种重大事项;（二） 查阅各项会议记录和公司财务会计报告;（三） 按期分取公司利润;（四） 修改公司章程（五） 公司终止后，依法分取公司剩余财产。第十条 股东的义务：（一）按期足额缴纳各自所认缴的出资额;（二）以认缴的出资额为限承担公司债务;（三）公司办理工商登记注册后，不得抽回出资(通过法律程序批准同意者除外);（四）遵守公司章程规定的各项条款。第十四条 出资的转让：股东可以决定向股东以外的人转让其全部或部分股权。股东依法转让其出资后，公司应将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第七章 公司的组织机构第十五条 公司设董事会，成员五人，由股东任命产生。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 董事会会设董事长一人，副董事长一人，由股东任命产生。第十六条 董事会对股东负责，行使以下职权：（一） 向股东报告工作;（二） 执行股东的决定，制定实施细则;（三） 拟定公司的经营计划和投资方案;（四） 拟定公司年度财务预、决算，利润分配、弥补亏损方案;（五） 拟定公司增加和减少注册资本、分立、变更公司形式，解散、设立分公司等方案;（六） 决定公司内部管理机构的设置和公司经理人选及报酬事项;（七） 根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;（八） 制定公司的基本管理制度。第十七条 公司设经理，由董事会决定聘任或解聘。经理行使下列职权:（一）主持公司的生产经营管理工作;（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案;（三）拟定公司内部管理机构设置方案;（四）拟订公司的基本管理制度;（五）制定公司的具体规章;（六）向董事会提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人人选;（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理部门负责人。（八）股东授予的其他职权。第十八条 公司设监事会，成员5人，其中股东派驻代表1人，职工代表1人。监事会中的职工代表由职工大会选举产生。监事会设主席一人，由监事中的股东派驻代表担任。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，股东决定撤换。董事、经理及财务负责人不得兼任监事。第十九条 监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。第二十条 监事行使以下职权:（一）检查公司财务;（二）对当董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;（三）当董事、经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正。（四）向股东提出报告。第二十一条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会发现公司经营情况异常，及时向股东报告。第二十二条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。第八章 公司的法定代表人第二十三条 本公司的法定代表人由董事长担任。第九章 公司财务会计制度第二十四条 公司按照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。第二十五条 公司应当每一会计年度终了时制作财务会计报告并依法经审查验证。财务会计报告包括下列财务会计报表及附属明细表:（一）资产负债表;（二）损益表;（三）现金流量表;（四）财务情况说明表;（五）利润分配表。第二十六条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经审查验证，并在制成后十五日内，报送公司股东。第二十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的5%至10%列入公司法定任意公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。第二十八条 公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前条现定提取法定公积金和任意公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。第二十九条 公司提取的任意公积金用于本公司职工的集体福利。第十章 公司的解散事由与清算方法第三十条 公司有下列情况之一的，应予解散:（一）股东决定解散;（二）因合并和分立需要解散的;（三）违反国家法律、行政法规，被依法责令关闭的;（四）其他法定事由需要解散的。第三十一条 公司依照上条第（一）项规定解散的，应在15日内成立清算组，清算组人选由股东确定;依照上条(二)、(三)项规定解散的，由有