三体系认真企业管理手册.doc

受控状态 受控状态 管 理 手 册 B 2B 2 版版 编制 编制 年年 月月 日日 审核 审核 年年 月月 日日 审批 审批 年年 月月 日日 发布日期 发布日期 2012 2 15 实施日期 实施日期 2012 3 1 地址 E mail 电话 传真 邮编 2 目目 录录 0 1 管理手册 发布令 5 0 2 公 司 简 介 6 0 3 管理方针 7 0 4 管理手册的控制与使用 8 0 5 管理手册更改状态表 9 2 0 术语和定义 10 3 0 管理体系基本要求 12 3 1 一般规定 12 3 1 1 管理体系 12 3 1 2 管理体系覆盖范围和认证范围 12 3 1 3 关于删减 12 3 1 4 过程识别及控制 12 3 2 管理方针和目标 14 3 3 管理体系的策划和建立 15 3 3 1 管理体系的策划 15 3 3 2 管理体系策划的重点 15 3 3 3 管理承诺 16 3 3 4 文件化体系的建立 16 3 4 管理体系的实施和改进 17 3 5 文件管理 18 3 5 1 文件控制 18 3 5 2 记录控制 18 4 0 组织机构和职责 19 4 1 一般规定 19 4 2 公司组织机构 19 5 0 资源管理 26 5 1 一般规定 26 5 2 人力资源配置 26 5 3 能力 培训和意识 27 5 4 工作环境 28 6 0 施工机具管理 28 6 1 一般规定 28 6 1 1 基础设施 29 6 1 2 施工机具 29 3 6 1 3 建立制度 29 6 1 4 施工机具的管理职责 29 6 2 施工机具配备 30 6 2 1 配置策划 30 6 2 2 供应方评价 30 6 2 3 合同签定 30 6 2 4 采购 30 6 2 5 施工机具的验收 30 6 3 施工机具使用 30 7 0 投标及合同管理 30 7 1 一般规定 30 7 2 投标及签约 30 7 2 1 与产品有关的要求的确定 30 7 2 2 与产品有关的要求的评审 30 7 2 3 发包方沟通 30 7 2 4 合同管理 30 8 0 建筑材料 构配件和设备管理 30 8 1 一般规定 30 8 2 采购 30 8 3 采购验收 30 8 4 建筑材料 构配件和设备的现场管理 30 9 0 分包管理 30 9 1 一般规定 30 9 2 分包方的选择和分包合同 30 9 3 分包项目的过程控制 30 10 0 工程项目施工质量管理 30 10 1 一般规定 30 10 2 产品实现过程的策划及项目策划形成的文件 30 10 3 施工设计 30 10 4 施工准备 30 10 5 施工过程质量控制 30 10 6 生产和服务提供过程的确认 30 10 7 标识和可追溯性 30 10 8 发包方财产 30 10 9 产品防护 30 10 10 服务 30 11 0 施工质量检查与验收 30 11 1 一般规定 30 11 2 施工质量检查和验收 30 4 11 3 不合格品控制 30 11 4 事件处理和不符合控制 30 11 5 检测设备管理 30 12 0 管理体系的自查与评价 30 12 1 一般规定 30 12 2 管理过程的监视和测量 30 Toc330373163 13 0 管理信息和持续改进 30 13 1 一般规定 30 13 2 数据收集 传递 分析和利用 30 13 3 持续改进 30 13 3 4 管理评审 30 13 5 1 有限公司组织机构 30 附表 13 5 2 管理体系 GB T19001 职能表 30 附表 13 5 3 管理体系 GB T28001 职能表 30 附表13 5 4 GB T 50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 30 附表13 5 5 GB T 50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 30 与GB T 19001 2008 质量管理体系要求 条款对照表 30 附表 13 5 6 GB T28001 2011 与 GB T24001 2004 和 GB T19001 2008 之间的对应关系 30 5 0 10 1 手册发布令手册发布令 管理手册管理手册 发布令发布令 为确保公司管理体系文件满足质量 环境和职业健康安全管理体系标准要求 提高公司的市场竞争能力和核心竞争力 实现规范化 标准化 科学化管理 依据 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 质量管理体系 要求 GB T 50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB T24001 2004 idt ISO14001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 和 GB T28001 2011 职业健 康安全管理体系 要求 结合公司管理的实际情况 编制 B 2 板 管理手册 现 予以发布 本管理手册是公司管理体系文件重要组成部分 是指导实施质量管理 环境管 理 职业健康安全管理在内的各类专业管理的纲领性文件 是全体员工的行动准则 公司全体员工必须认真学习 全面实施 B 2 板板 管理手册管理手册 自自 年年 月月 日起执行日起执行 B 1 版 管理手册 同时废止 有限公司 总经理 年 月 日 6 0 20 2 公司简介公司简介 公公 司司 简简 介介 公司名称 法人代表 总经理 通讯地址 邮编 电 话 传真 7 0 30 3 管理方针管理方针 管理方针是 施工精品 确保业主满意 降低风险 保证员工健康 污染预防 构筑绿色环境 遵守法规 追求持续改进 质量目标 工程竣工一次验收合格率 100 顾客满意率保持 95 以上 优良 品率保持 65 以上 环境目标 减少噪音污染 防止粉尘侵害 控制建筑垃圾 降低资源消耗 职业健康安全目标 一 全年施工企业轻伤事故发生年负伤频率控制在 0 065 人次 亿元以下 二 全年施工作业重伤事故发生目标为零 三 全年施工作业死亡事故发生目标为零 四 全年施工作业火灾事故发生目标为零 五 全年施工作业重大机械设备事故发生目标为零 六 全年重大交通事故发生目标为零 七 全年施工现场作业重大职业病事故发生目标为零 总经理 年 月 日 8 0 40 4 管理手册的控制与使用管理手册的控制与使用 B 2 板 管理手册 是公司实施整合型管理体系的纲领性文件 是全体员工在 施工和经营管理过程中共同遵守的行为准则 本 管理手册 分为受控与非受控版本 凡经公司标注持有者的版本为受控版 本 盖有非受控标识的为非受控版本 受控版本发放范围和非受控版本的提供 由 管理者代表确定和批准 办公室办公室负责发放 本 管理手册 由总经理批准发布 并授权于管理者代表 结合管理评审 体 系内审 运行过程及认证公司审核中发现对不适用的修改由办公室办公室组织有关部门按 文件控制程序 进行 公司发生重大变动或其他情况认为需要时 由总经理批准换版 管理者代表组 织实施 本 管理手册 和程序文件是公司的无形资产 享有著作权 是公司的知识产 权之一 属于公司商业秘密 因此 限定在公司范围使用 持有人应妥善保管 不 得损坏 丢失 随意涂改 擅自外借 如发生丢失 损坏 应及时到办公室办公室办理补 发手续 调离工作岗位者 应办理移交手续 未经管理者代表批准 不得擅自复制 外借或外送 确需外借 外送时 经管理者代表批准后到 办办公公室室办理借用或登记手续 9 0 50 5 管理手册更改状态表管理手册更改状态表 管理手册更改状态表管理手册更改状态表 修改 日期 页 号 章 节 修改内容摘要 修改通知 单号 修改人 10 11 2 02 0 术语和定义术语和定义 2 1 本手册采用 GB T19000 2000 idt ISO9000 2000 质量管理体系 基础和术语 中的术语和定义 采用 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 质量管理体系 要求 GB T24001 2004 环境管理体系要求及使用指南 GB T28001 2011 职业健康安 全管理体系 要求 中的术语和定义 2 2 本手册采用 建设工程施工 GB T19001 2000 质量管理体系专业应用指南 3 行业术语 2 3 采用 GB T50430 2007 术语 2 3 1 工程建设施工企业质量管理规范简称 规范 2 3 2 质量管理活动 为完成质量管理要求而实施的行动 2 3 3 质量管理制度 按照某些质量管理要求建立的 适用于一定范围的质量管理 活动要求 质量管理制度应规定质量管理活动的步骤 方法 职责 质量管理制度 一般应形成文件 需要时 质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持 2 3 4 质量信息 反映施工质量和质量活动过程的记录 2 3 5 质量管理创新 在原有质量管理基础上 为提高质量管理效率 降低质量管 理成本而实施的质量管理制度 活动 方法的革新 2 3 6 施工质量检查 施工企业对施工质量进行的检查 评定活动 2 4 本手册使用的自定义如下 2 4 1 公司 2 4 1 1 项目经理部 简称项目部 是公司为实施某一承包项目而调配各类资源组成 的项目管理组织 在公司的监控下实施项目施工和交付的全过程管理 通常是一次 性组织 2 4 1 2 分包方 本管 理手册 将 分包方 划为 a 工程分包方和劳务分包方 简称分包方 b 物资供应方 c 机械设备租赁供应方 d 委托试验分包方 2 4 1 3 隐蔽工程 在施工过程中 下道工序把上道工序完全覆盖住 则称上道工序 或被覆盖的分项工程为隐蔽工程 按规定在隐蔽前 应进行隐蔽工程的检查验收 简称隐检 相关各方验收合格后 方可予以隐蔽 2 4 1 4 关键过程 是指对工程质量 安全 使用功能有重要影响的施工过程 12 2 4 1 5 特殊过程 是指过程的结果是否合格不易或不能经济地通过后续的监视或 测量加以验证的施工过程 如 隐蔽工程施工 焊接 防水施工等 2 4 1 6 其他重要过程 是指对施工过程和工程质量有直接影响的采购和检验试验 等过程 2 4 1 7 四通一平 建筑工程正式开工前 须做的必需的施工准备工作 四通 指水 通 电通 道路通 通讯通 一平 指施工场地平整 2 4 1 8 砼 指混凝土 2 4 1 9 不合格 指未满足要求 本 管理手册中 不合格 和 不符合 为同义词 可以 互换和代替 2 4 10 不符合 GB T28001 2011 标准的定义为 任何与工作标准 惯例 程序 法 规 管理体系绩效等的偏离 其结果能够直接或间接导致人身伤害或健康损坏 这 些情况的组合 本手册中 不符合 和 不合格 为同义词 可以互换和代替 13 3 03 0 管理体系基本要求管理体系基本要求 3 1 一般规定一般规定 3 1 1 管理体系管理体系 以质量管理模式为基础 综合质量 环境 职业健康安全 以及财务 经 营 设备 物资 人力资源 企业文化等企业管理各方面的一切有关管理要求 进行管理体系的整合 建立了一个符合 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 质 量管理体系 要求 GB T50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB T24001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB T28001 2011 职业 健康安全管理体系 要求 标准要求的覆盖公司各项管理行为的系统 透明 有效的 一体化管理体系 简称 管理体系 3 1 2 管理体系覆盖范围和认证范围管理体系覆盖范围和认证范围 公司领导层 职能部门 项目经理部 见公司组织机构图 公司的管理以项目管理为基础 项目部作为公司履行合同的主体和工程管 理的实体 是质量 环境 职业健康安全管理 成本控制和各项专业管理的重 心 3 1 3 关于删减 关于删减 产品实现过程是依据与发包方签订的施工合同及发包方提供的设计文件组 织施工 在贯彻 GB T19001 2008 标准 中 可以考虑删减标准的7 3 设计 和开发 在贯彻 GB T50430 2007 规范 中 可以考虑删减规范10 3 施 工设计 中 工程设计 的要求 但是不能删减 10 3 施工设计 中委托及监 控应符合本规范 分包管理 的规定 由于删减后 不影响公司稳定地提供满足发包方和适用法律法规 标准 规范要求的产品的能力或责任的要求 所以公司的管理体系符合标准和规范删 减要求 3 1 4 过程识别及控制过程识别及控制 为有效地实施对产品实现过程中关键过程 特殊过程的控制 主要控制过 程和方法为 a 参加发包方主持的投标 在此阶段必需对中标后如何施工 包括满足质 量 环境 职业健康安全要求 进行策划并报审 即编制符合招标条件的投标 14 文件 中标后与发包方签订施工承包合同 b 组建项目部时 应对人员配备 任务交底 管理方式及项目的合同要求 发包方未明示 但应满足的要求 工期 质量管理 环境管理 安全管理 职业健康管理和成本效益等提出要求 c 项目组建后 发包方 监理单位代表进驻现场进行施工全过程监控时 项目部应积极予以配合 d 项目开工前 应做好设计文件的会审 识别需控制的过程和关键过程 特殊过程 环境因素 危险源识别 特别是重要环境因素 重大危险源及适用 的法律法规和应遵守的其他要求 进行项目管理活动的全面策划 并将策划的 结果形成文件 其中主要包括 制定出项目的质量目标 环境管理目标 指标 职业健康安全目标 以及主要经济技术指标 编制施工所需的技术管理文件 管理方案 作业指导书 应急预案或措施 特别是要对施工组织设计进行精心 策划和编写 编制材料 半成品 施工机具 环保设施 职业健康安全设施 监测设备 工程和劳务分包等需求计划 实现施工现场 四通一平 设置生产 生活临时设施 部分资源进场以及其他针对项目及现场特点所需进行开工准备 的活动应予以完成 e 项目开工后 对施工机具管理 合同管理 建筑材料 构配件和工程 设备管理 分包管理 工程项目施工质量管理等子活动的控制要明确 获取 执行公司的相关管理制度和法律法规 必要时 编制和实施本项目的管理制度 f 可以在符合相关的法律法规和发包方要求的情况下 将部分工程和劳务 作业分包给具有相应专业承包资质或劳务分包资质 证明 的其他建筑业企业 组织 公司要对分包方的施工过程进行管理和控制 对分包的工程质量向发 包方负责 分包方则向公司负责 分包方不得将工程再次分包 g 建筑材料构配件进场检验 分项 分部及单位工程检验 事件 不符合 不合格品控制 纠正措施和预防措施 环境管理的监测和测量及职业健康安全 的绩效测量和监视 由项目部操作实施 其中有要求的 由监理单位 发包方 具有环境 安全管理资质的部门按相关规定鉴证签认 公司相关部门参与其中 的重要活动 15 i 项目竣工自检合格后 整理竣工验收资料 向发包方申报竣工验收 发 包方组织设计 施工 监理等单位进行竣工验收后 验收资料报主管部门备案 j 桩基检验 由施工单位 分包单位按规定要求进行进行检查与验收 技 术档案资料记录齐全 符合规定要求后办理手续 k 工程项目竣工验收后 在法规规定或合同约定的保修期内 出现公司应 负责的质量问题时 公司应及时免费予以维修 除此之外的维修 应积极提供 有关服务 并与发包方协商解决 L 对质量记录做好要收集 传递 信息加工 处理等 记录应填写及时 完整 准确 字迹清晰 内容真实 按照规定编目并保存 记录的内容和记录 人员应能够追溯 公司通过管理体系策划 内审及日常工作检查等过程 发现现行管理中无 益的 不产生增值作用的过程时 由发现部门或项目部识别确定 经主管领导 批准删除 需调整机构设置或职能分配时 由管理评审会议 公司总经理办公 会审定 建立质量 环境和职业健康安全管理体系目的在于证实公司有能力稳定地 提供满足发包方与适用的法律法规和其他要求的产品 有能力持续地向社会做 出节约资源和保护环境的承诺 有能力不断地向员工做出改进施工工艺和改善 工作环境 关爱员工安全和健康的保证 并通过管理体系的有效实施 坚持预 防为主和持续改进的原则 增强发包方满意程度 实现其职业健康安全与经济 目标 3 2 管理方针和目标管理方针和目标 3 2 1 管理方针管理方针 公司管理方针由总经理组织制定和批准发布 管理方针与公司的管理宗旨相适应 是质量 职业健康安全 环境绩效正 式表述的总体意图和方向 是对防止人身伤害与健康损害和持续改进质量 职 业健康安全 环境管理与质量 职业健康安全 环境绩效的承诺 遵守与其职 业健康安全危险源 环境管理重要环境因素有关的适用法律法规要求及应遵守 的其他要求的承诺 16 对污染预防和事故预防做出承诺 并对制定和评审质量目标 环境管理目 标 指标 职业健康安全目标提供了框架 体现了公司管理工作的方向 企业 文化和公司的价值观及管理理念 管理方针通过管理评审活动进行评审 需修订时 执行 文件控制程序 以适应内外部条件的不断变化 领导层将管理方针传达到公司控制下工作的人员 旨在使其认识到各自的 质量 职业健康安全 环境保护义务 通过网站 管理手册 宣传栏等方式 使管理方针可为相关方所获取 3 2 2 管理目标和管理目标和指标指标 办公室办公室负责 目标制定 分解和考核管理制度 的编制 修改和指导实施 公司 职能部门和项目各层次管理目标 指标 的制定 分解 监督 考核 修订执行公司 目标制定 分解和考核管理制度 公司年度质量 安全 环境和职业健康目标每年颁布一次 由主管副总经 理或管代主持评审 总经理审批后以文件形式颁布 公司年度质量目标 环境 职业健康安全目标及各部门 项目部目标 指 标 由办公室办公室负责制订 颁布 考核 目标 指标应是可测量的 具体的 可 行的 有进度绩效要求的 可考核的 公司的目标 指标 应在管理评审中进行评价 或做出必要的修订 以体 现管理体系有效的持续改进 在制定和评审质量 职业健康安全 环境 以及其他目标 指标时 应依 据管理方针的要求和承诺 要考虑到法律法规其他要求 合同 发包方期望 相关方的意见 环境因素和危险源识别和控制策划 持续改进要求及公司的技 术 财务 运行和经营要求等实际情况 3 33 3 管理体系的策划和建立管理体系的策划和建立 3 3 1 管理体系的策划管理体系的策划 管理体系策划是最高管理者必须履行的职责 以确保公司管理体系的建立 和实施全面符合标准要求和公司的实际状况 最高管理者应确保对其管理体系变更进行策划和实施时保持体系的完整性 17 管理者代表受最高管理者委托负责管理体系的策划 建立 实施和改进 办公室办公室为公司管理体系策划 建立的主责部门 3 3 2 管理体系策划的重点管理体系策划的重点 a 管理活动 相互关系及活动顺序 b 公司的机构设置 职能划分以及管理所需的资源 c 管理方针 目标 指标的制定 如何确保员工实现管理方针 目标 指 标的积极性不断提高 d 管理体系文件结构及文件编制的策划 e 增强发包方满意 保护环境及维护职业健康安全和持续改进体系有效性意 识的管理措施 f 环境因素 危险源辨识 评价 控制 管理方案 应急预案 g 由于发包方和市场等原因导致体系变更 以及内部机构变化或管理模式 发生变化时 应对管理体系的变更进行策划 3 3 3 管理承诺管理承诺 领导层通过以下活动对建立和改进管理体系提供证据 a 总经理颁布公司的管理方针 管理目标 公司管理方针 管理目标的宣 传贯彻是领导层的职责之一 可以通过会议 网络 标牌 文件 现场检查等 活动实施 b 通过工作会议 职代会 网络 例会 学习会 专栏等形式向所有为公 司或代表公司工作的人员传达落实公司管理方针和目标 满足足发包方 相关 方和法律 法规要求的重要性 使每个人都能清楚地认识到所从事的活动与公 司的利益紧密相关 c 进行管理评审 对管理体系的适宜性 充分性 有效性进行评价 确定 体系 过程 产品及资源需求等有待改进的内容 并实施改进措施 d 通过管理评审或总经理办公会议 确认资源配备的适宜性 确保人力 设施 设备 财务及其他应有资源 3 3 4 文件化体系的建立文件化体系的建立 公司制定 颁布了管理方针 管理方针是公司管理工作总的要求和方向 体现了管理过程的关注焦点 18 每年初制定当年的质量目标 环境管理目标 指标和职业健康安全目标 以及其他重要经济技术指标 并对前一年各项目标 指标完成情况予以公布 管理体系文件分为 A B C 三个层次 A 层次文件 编制了编制了 B 2 板板 管理手册 管理手册是向公司内部和外部提 供关于公司一体化管理体系整体信息的文件 是公司管理活动的纲领性文件 管理手册 说明了公司管理体系范围的组织机构和体系适用范围及删减 的细节与合理性等 对如何贯彻质量 环境和职业健康安全标准各条款要求及 各过程之间的相互作用进行了描述 并提供查询相关文件的途径 标准要求的 与领导层职责相关的条款在手册中进行了规定和说明 B 层次文件 程序文件是依据质量 环境和职业健康安全管理标准要求和 公司管理工作的需要制定的管理制度 是公司提供如何完成活动的一致信息的 文件 为确保公司管理活动的有效实施 建立并实施管理方面的主要制度有 目标管理制度 文件管理制度 记录管理制度 人力资源管理制度 施工 机具管理制度 工程项目投标及工程承包合同管理制度 建筑材料 构配件和 设备管理制度 分包管理制度 工程项目施工质量管理制度 施工质量检查制 度 质量问题处理制度 质量事故追究制度 质量管理自查与评价制度 质量 信息管理和质量管理改进制度 环境体系管理制度 职业健康安全体系管理制 度等 C 层次文件 是公司为确保其过程有效策划 实施和控制所需的其他文件 主要是公司为满足标准的要求和公司管理工作的需要 对某一专项活动的运行 做出的规定 是对程序文件的支持或没有覆盖方面的补充和完善 包括管理办 法 实施细则 规章制度 施工组织设计 施工方案 技术措施 环境和职业 健康安全管理方案 应急预案 作业指导书 技术交底 安全交底 记录等 还包括相关的法律法规 规范标准 合同及外来文件等 公司规定文件的性质和范围应满足合同 法律 法规要求 以及发包方和 相关方的需求和期望 并与公司的运作相适应 办公室办公室负责 管理手册 的评审 必要时修订 其他部门负责主责的 B 层次和 C 层次文件的评审 必要时修订 项目部负责本单位文件的评审 必要时修订 19 文件的修订执行公司 文件控制程序 3 4 管理体系的实施和改进管理体系的实施和改进 为使管理体系有效运行 建立了组织机构 确定和配备了所需的人力 专 项技能 技术 资金 设备等资源 公司 项目部的日常管理工作控制过程和方法为 制定工作计划 或管理 目标 组织实施计划内容 检查计划的落实情况 改进计划或工作方法 公司 项目部对每一个过程的管理均采用过程方法或 PDCA 模式 P 策 划 D 实施 C 检查 A 改进 项目施工要接受公司各主管部门监控 包括定期或不定期的检查 定期报 表 施工中问题处理 合同的更改 财务稽核等 通过日常的监视测量和内审 管理评审 保证管理体系的适宜性和有效实 施 并持续改进 3 5 文件管理文件管理 3 5 1 文件控制文件控制 编制了 文件控制程序 对文件发布的过程 文件的拟制和批准 文件编 号及受控方法 文件的文书处理及保管 文件的更改和现行修订状态识别 外来 文件包括确保对策划和运行质量 环境和职业健康安全管理体系所需的外来文件 的识别 标识及控制 文件评审与更新 文件归档及作废文件的管理 确保各相 关场所都能得到文件的有效版本 防止作废文件的误用等都进行了规定 各部门 和项目部遵照实施 办公室办公室负责 文件控制程序 的编制 修改和指导实施 负责以公司名义下 发的文件的管理控制 负责外来文件的管理控制 负责文件的归档及管 文件发放以网上发布 纸质版为主要形式 底稿 存档 上报 抄报的文件 仍为书面形式 办公室办公室负责公司质量 环境和职业健康安全法律法规和其他要求的汇总和公 布 各部门负责本部门 系统的文件编制 修改 指导实施和管理控制 负责有 关文件资料的控制 负责与本系统相关的法律法规 技术标准 规范 及文件 有效性的跟踪 项目部负责各自文件的编制 修改 实施和管理控制 负责外来文件和上 20 级文件的管理控制 负责施工所在地法规和其他要求的获取 落实和管理控制 3 5 2 记录控制记录控制 记录是指 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件 可提供产品 过程或体系符合要求及体系有效运行的证据 具有追溯 证实和依据记录采取 纠正和预防措施的作用 根据需要 记录可以是纸张 光盘 照片 磁带等媒 体形式 编制了 记录控制程序 对记录的填写 标识 收集 贮存 保护 检索 保存期限和处置进行控制 以提供产品 过程和管理体系与要求符合性的证据 并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息 技术质量部技术质量部负责 记录控制程序 的编制 修改和指导实施 负责所有归 档记录的管理 各部门负责其主责体系文件中记录的管理和本部门 系统要求的记录的管理 项目部负责按照规范标准 发包方规定和程序文件要求 对相关记录进行 填写 标识 收集 保存 编目 查阅 归档和处理 项目施工中发包方 监理单位 设计单位 各主管部门 包括地方政府 对项目管理所规定的记录表格 均应按 记录控制程序 管理控制 4 04 0 组织机构和职责组织机构和职责 4 1 一般规定一般规定 为确保公司管理体系的建立和实施符合标准要求和公司的自身特点 公司 领导曾确定了组织机构划分为高层 中层和作业层 确保各项管理活动高效 有序地运行 组织机构第一层是最高管理层 是管理工作的决策层 第二层是 机关本部各职能部门 是管理工作的辅助决策层和协调层 第三层是项目部 是管理规划的执行层和操作层 4 2 公司组织机构公司组织机构 办公室办公室负责组织机构的成立和调整 公司组织机构图的编制和修改制定和 发布文件 各部门和岗位 应以组织机构的设置和工作任务及管理职能分工为基础 21 明确在公司管理工作中的组织关系 工作关系 工作开展程序 各管理层次中的人员设置可以专职和兼职 4 3 资源 作用 职责 责任和权限 4 3 1 1 总经理 a 主持管理体系的策划工作 制定并颁布公司管理方针 目标 指标 并 对实现管理方针 目标 指标 负责 b 明确各岗位 职能部门作用 分配职责和责任 授予权力 提供确保为建 立 实施 保持和改进质量 职业健康安全 环境管理体系提供必要的资源 c 审批 管理体系手册 d 任命管理者代表 e 定期组织管理评审 保证管理体系有效运行和持续改进 对产品质量 服 务质量以及环境 职业健康安全工作负全面领导责任 f 主持重大质量 环境和职业健康安全事件的调查 分析和处理 g 保证必需资源 确保管理体系的持续有效运行 2 管理者代表 a 确保管理体系所需的过程得到建立 实施和保持 b 负责管理体系方针 目标的审核和程序文件的批准 c 负责管理体系的内部审核计划的审批 确定审核组长和审核人员 组织内 部审核 d 协助总经理组织管理评审 并向管理评审会提出管理评审报告 e 负责与顾客 相关方 认证机构等单位就管理体系有关事宜进行沟通 f 定期向总经理报告体系运行的业绩和任何改进和需要 g 协助总经理贯彻实施管理方针和目标 领导对全体员工质量 环境和职业 健康安全意识和能力的培训工作 3 总工程师 a 参与公司生产计划的编制和经营管理的策划 负责公司施工技术 工程质 量 环境保护和职业健康安全的技术管理 b 审批重要环境因素和重大危险源 c 审批施工组织设计和施工安全技术方案 22 d 参加地基基础 主体工程 单位竣工工程的验收 并在单位竣工工程验收 结论表上签字 e 主持工程质量事故调查 分析 处理会议 参加环境和职业健康安全事故 的调查 分析和处理 4 副总经理 a 协助总经理工作 b 主抓经营管理积极开展业务活动 c 做好分管的其它工作 5 办公室 a 主持公司日常工作 b 负责组织 管理体系手册 和 程序文件 的编写 修订和换版工作 c 负责管理体系文件的登记 打印 发放 回收 保存 标识 作废 销毁 工作 d 负责公司营业执照 资质证书 取费证书 安全生产许可证 投标卡等营 业手续的保管 使用管理工作 e 负责公司职工职业培训 教育的组织管理工作 记录培训结果 管理培训 教育证件 f 负责劳务合同的审查 签订和管理 g 负责公司档案的登记 保存管理工作 h 根据管理者代表的部署 制定内部审核计划 组织实施内部审核并监督检 查纠正措施的落实 I 负责筹备管理评审工作 j 协助管理者代表做好管理体系过程监视 测量和持续改进工作 6 工程造价部 a 做好公司承建工程的预算 决算工作 编制项目工程材料成本计划 统计 产值 形象进度和预算执行情况 b 负责工程材料分析 复核材料价差 收集掌握技术变更 并随时做好造价 预算 c 负责业务的对外联系和工程洽谈工作 23 d 收集信息 掌握建筑市场动态 主持投标工作 参与投标全过程 e 负责工程施工合同和保修合同的起草 洽谈 签订 修改及管理 f 组织编制施工预算 为工程成本的计划控制提供依据 负责对项目部经营 管理的监督 检查 g 组织工程的结 决算工作 h 负责合同中纠纷的商谈和违约中的索赔工作 7 技术质量部 a 负责管理体系中质量管理文件的编制 修改和更新 b 负责工程技术的管理工作 参加设计技术交底 图纸会审 变更洽商会议 c 组织策划施工技术疑难问题的处理 d 负责施工过程的质量管理 监督 检查工作 并不断总结为管理评审提供 依据 e 参加分项 分部和单位竣工工程的验收工作 f 负责新技术 新工艺 新材料 新结构的应用与推广 组织开展 QC 活动 g 负责组织工程质量事故的调查和处理 h 负责组织工程质量回访和顾客满意度调查 8 安全生产部 a 负责管理体系环境 职业健康安全管理文件的编制 修改更新和实施过程 的监督 检查 b 负责获取环境 职业健康安全方面的法律 法规 政策 文件 并得到辨 识 确认 收集 整理 识别 沟通环境和职业健康安全的信息 为管理评审 提供依据 c 负责工作环境中环境因素 危险源的辨识 评价并确定重要环境因素和重 大危险源 组织相关人员编制对重要环境因素和重大危险源控制方案闭幕负责 对其实施情况进行监督 检查和验证 d 负责有关环境 职业健康安全方面工作的对外联系和沟通 e 联系环境管理部门的对公司辖区的环境因素进行定期监测 24 f 负责组织环境事故 职业健康安全事故的调查 分析和处理 g 负责环境 职业健康安全管理体系业绩的记录 并向管理者代表报告 h 制定公司防火 防洪 防盗 防爆的规章制度 做好公司安全保卫工作 监 督 检查项目部安全保卫工作的执行和落实情况 I 制定公司应急预案负责公司应急设施的配置和管理工作 对项目部的应急 措施进行监督 检查 j 负责公司应急培训和演练 对项目部的应急演练进行指导 K 负责本单位的环境和职业健康安全的合规性评价 负责收集生产信息并向主管领导传递 9 企业管理部 a 负责公司的经营管理基础工作 贯彻执行企业内部各项管理制度 考核 评价经营部门的经营状况 b 组织企业内部管理制度的编制工作 逐步完善企业内部经营管理制度 确保公司经营计划完整可行 c 负责公司的资质证件 员工职称及资格证件的管理与使用 项目部人员 结构与组成情况 审批和备案工作 d 公司施工合同 项目部用工人员的劳动合同的签订 审核及管理工作 做好合同的整理归档 e 牵头组织招投标文件的编制及审查 代表公司参加招投标活动 做好公 司的招投标管理工作 f 企业信息管理工作 提高资源的适用性 时效性 指导各部门进行数据 提取 加工 报送 做好统计月 季 年报工作 g 按规定及时上报公司统计报表 准确无误 口径一致 收集 整理 完 善 保存好统计数据 f 整理和完善企业资质就位的相关资料 做好资料就位的前期工作 实现 企业资质的顺利就位 m 对项目部的人员组织结构作出合理有效的方案 督促项目部按照标准要 25 求组建并持证上岗 i 加强关联企业的合作 使投标工作融入市场 提高京西知明度 完成总 裁交办的临时性工作任务 搞好本部门卫生工作 10 财务部 a 负责建立公司财务制度 b 负责公司财务管理工作 建立公司财务帐目 编制公司财务年度计划和年 终决算工作 c 负责公司日常财务工作 并对收支情况进行审查 d 指导项目部的财务工作 并对其实施监督 检查 11 安全事务代表 a 参与管理体系的方针 目标 指标 的策划和修订工作 b 向有关部门反映员工的建议 意见和要求 维护员工的合法权益 c 检查和督促公司做好安全施工的防护措施 d 检查劳动防护用品 用具的配备和使用情况 e 负责管理体系的宣传工作 12 项目部 a 建立以项目经理为首的岗位责任制 b 贯彻执行管理体系文件要求 c 编制工程 施工组织设计 施工安全技术方案 以及工程预 决算 d 负责 施工组织设计 施工安全技术方案 的实施和自我检查 e 严格按设计要求和施工规范进行施工 确保工程质量 f 严格按安全施工规范施工 做好施工现场安全生产工作 g 负责施工现场重要环境因素和重大危险源的识别和控制 h 负责施工现场的环境保护和节能降耗工作 i 负责施工现场原 辅材料的防火 防腐 防洪 防盗 做好安全保卫工作 j 负责本部门潜在事故的预防和事故发生现场保护和抢救工作 k 建立应急预案 配备应急设施 参加应急知识培训和演练 13 内审员 26 a 严格遵守内审的有关规定 独立于受审核方 b 明确内审目标 有效地完成内审任务 c 报告内审结果 d 如有要求 应跟踪审核纠正措施的效果 e 妥善保管有关内审文件和资料 f 密切配合并支持内审组长的工作 4 3 2 质量管理体系职能分配 办公室对照质量管理标准条款 确定了领导层 各部门在质量管理体系中的 职能 见本手册附录 管理体系职能分配表 4 3 3 环境和职业健康安全管理体系职能分配 办公室对照环境和职业健康安全管理标准条款 确定了领导层 各部门在环 境和职业健康安全管理体系中的职能 见本手册附录 管理体系职能分配表 4 3 4 各部门所有岗位和项目部所有岗位的职责和权限 分别由部门 项目 经理制定 报办公室审核 公司主管领导和项目第一责任人批准 4 3 5 在体制改革和机构变动中 在体系运行中以及内审 管理评审 外审 活动中发现职责 权限规定出现问题或需变化时 由办公室及时进行调整和再 沟通 如有变化 以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整 并对相关 的文件进行更改 4 4 沟通 参与和协商 编制了 沟通 参与和协商控制程序 对沟通的职责 内容 形式 时限 传递和处理 以及与外部相关方联络的接收 形成文件和回应等 都做出了规 定 以有效地进行内外部信息的沟通 增进理解和协调 促进过程输出的实现 进而提高体系的有效性 公司内不同层次和职能沟通包括 与员工的沟通 领导层的沟通 跨部门的沟通 部门的内部沟通 公司与所属单位的沟通等 外部沟通包括 与发包方 承包方的沟通 与供应方的沟通 与社 会有关方面 政府 社团 媒体 社区等 的沟通等 27 沟通的内容 有关公司发展的重大问题 管理方针 管理目标和公司体 系的有效性 产品信息的沟通 包括产品要求 施工过程 产品交付情况等 建筑市场动态 合同有关内容 含修改 的沟通 上级主管和政府部门 发包方 相关方对质量管理 环境管理 职业健康安全管理动态和意见 公 司适用的法律法规 紧急情况的沟通 其它有关过程及管理有效性的内 外部信息 沟通的方式 文件 会议 走访面谈 各种报表 电话 传真 网络 检 查 审核 板报 刊物或其他宣传沟通媒体等 基于公司提供的产品是根据发包方在招标文件设定的要求而为 对产品的环境 因素的控制受到一定的局限 因此公司及所属单位对环境因素一般不对外进行 信息交流 如决定对重要环境因素进行外部交流 则应将决定形成文件 并按 公司的有关规定 决定交流的方式并予以实施 参与和协商 工作人员 适当参与危险源辨识 环境因素 如 辨识本部门 本班组 本岗位危 险源辨识 环境因素 评价和控制措施的确定 适当参与事件调查 参与质量 职业健康安全 环境方针和目标的制定和评审 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商 对职业健康安全事务发表意见 告知工作人员关于他们的参与安排 包括谁是他们的职业健康安全事务代表 与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商 5 05 0 资源管理资源管理 5 1 一般规定一般规定 提供资源是实现管理方针和目标 指标 实施 保持和改进管理体系有效 性 满足发包方及相关方需求的必备条件 通过管理体系运行 包含产品实现的策划 内审 管理评审 外审等活动 有适应性地识别应提供的资源内容 要求及数量 评审资源配置是否充足 适 28 宜 确定并及时提供所需资源 为实施 保持并持续改进管理体系及其过程 同时为改善环境和职业健康 安全状况 增进发包方满意 总经理和项目经理总经理和项目经理应确保提供所需的资源 包括 人力资源 专项技能 基础设施 工作环境 信息资源 技术和财力资源等 当发包方要求变化导致资源变化时 公司和项目部应确保及时提供所需的 资源 满足发包方要求 进而增强发包方满意度 5 2 人力资源配置人力资源配置 5 2 1 制定了人力资源管理等相关制度制定了人力资源管理等相关制度 对人力资源的需求 招聘 调配 选拔 培训 考核等各项管理工作做出了规定 确保公司各项管理工作和公司发展所 需的人力资源 确保公司从事管理活动并承担规定职责的员工是经过教育 培 训 掌握一定的专业知识及专业技能的 并具有相应资格和实践经验 能胜任 其所担负的工作 办公室办公室负责人力资源管理及相关制度的编制 修改和指导实施 人力资源发展长远规划以人力资源发展长远规划以 公司五年发展战略规划公司五年发展战略规划 的文件形式确定和发的文件形式确定和发 布布 5 2 2 持证上岗持证上岗 执行公司人力资源管理制度 a 办公室办公室负责项目经理竞聘 培训 述职 考核制度的制定 修改和实施 负责项目经理的考试 注册 评优等管理工作 b 技术质量部技术质量部负责项目经理培训的实施 c 安全生产部安全生产部负责 八大员八大员 持证 复审等管理工作 5 2 3 绩效考核绩效考核 编制了 公司员工绩效管理办法 等考核制度 规定了考核的内容 标准 方式 频度 并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据 保留考核记 录的要求 公司对本部各部门的考核 由人办公室办公室负责组织 执行 公司员工绩效管 理办法 公司对项目的考核由考核领导组负责执行 考核结果予以记录并 保留和利用 29 5 3 能力 培训和意识能力 培训和意识 5 3 1 依据人力资源管理制度 对从事体系运行并承担规定职责的人员 对从事 影响质量 环境 职业健康安全有影响的任务的人员的能力 在适当的教育 培训 技能和经验的要求等方面予以确定 使之能够胜任各自的岗位职责 这 种胜任并应能得到验证 包括确保其控制下完成公司从事被确定为可能具有重 大影响的工作人员 都具备相应的能力 人员能力与意识的提高 主要通过资格考核与培训工作予以实现 通过培 训等工作 使处于质量 环境 职业健康安全等公司控制下工作的人员意识到 符合管理方针 程序和管理体系要求的重要性 在工作活动中实际的或潜在的质量 环境 职业健康安全后果 身边 的危险源 他们工作中的重要环境因素和实际或潜在的环境影响 以及改进个 人表现的质量 环境 职业健康安全益处 自身在体系运行中 包括应急准备和响应要求方面的作用 职责和重 要性 违反体系文件规定或偏离运行程序的潜在后果 公司文化 5 3 2 培训培训 各部门和项目部每年年底提出下一年度的培训需求 报公司人力资源部 公司培训需求应考虑公司发展的需要 外部的要求 人力资源状况 员工 职业生涯发展的需求等方面 各部门和项目部培训需求应考虑 各种强制性培训及重点岗位和持证上岗 培训 法律 法规 标准 规范的培训 采用新技术 新工艺 新材料 新设 备的培训 员工质量 环境 职业健康安全意识 职业道德 法律意识的培训 贯 标工作培训 工程和劳务分包方培训 安全培训等 办公室办公室收集 整理各部门和项目部培训需求 结合公司的培训需求 编制 年度员工培训计划 培训计划经批准后 由相关部门组织实施 并通过培训考 核 考试结果或实际操作等方式评价培训的有效性 办公室办公室和相关部门留存人员的教育 培训 技能 资格认可和经验等相关 30 的记录 如学习证明 培训记录 职称证明 工作经历等 5 4 工作环境工作环境 工作环境是 工作时所处的一组条件 包括物理的 社会的 心理的和环 境的因素 公司涉及的工作环境包括 安全生产工作环境 文明施工工作环境 施工 作业环境 人员工作环境 设备运行工作环境 自然环境等 公司对工作环境的识别 选择适宜的工作场所 搞好文明施工和安全生产 开展安全标准工地建设 符合劳动法规和环境保护的要求 符合生产的自然条 件要求 符合机械设备和检测设备的保护环境 运行环境和试验工作环境的要 求等 都进行了规定 以确定 创造 提供和管理为达到产品符合性所需的 符合环境保护和职业健康安全管理要求的工作环境 办公室办公室负责公司环境卫生 安全和消防工作 6 06 0 施工机具管理施工机具管理 6 1 一般规定一般规定 6 1 1 基础设施基础设施 基础设施是为达到产品符合要求 环境管理和职业健康安全管理符合要求 所需的设施 设备和服务 如办公和生产用的建筑物及工作场所 生产设备 机械 计算机及其软件 检测设备以及各种工具 辅具及运输 通讯或管理所 需的其他服务等 6 1 2 施工机具施工机具 指在施工过程中为了满足施工需要而使用的各类机械 设备 工具等 包 括自有 租赁和分包方的设备等 6 1 3 建立制度建立制度 针对机械管理公司编制了 机械设备管理制度 对施工机具的配备 验 收 安装调试 使用维护等作出了规定 明确各管理层次及有关岗位在施工机 具管理中的职责和权限 6 1 4 施工机具的管理职责施工机具的管理职责 31 a 安全生产部安全生产部是公司机械设备管理的主责部门 负责 机械设备管理制度 等相关制度 b 技术质量部技术质量部是测量 检验 计量设备管理的主责部门 负责 监视和测 量设备管理办法 等相关制度的编制 修改和指导实施 c 项目部应贯彻执行公司施工机具管理制度 也可以结合项目的管理实际 编制相应的管理制度 但是项目部的管理制度要求 必须满足规范 公司和发 包方的要求 为确保产品符合要求 环境和职业健康安全管理符合要求 项目部主要基 础设施 施工机具及控制要做到 a 施工机械 在项目管理策划中确定需求计划 通过调拨 购买或租赁到 场 其进场检验 操作应按管理规定实施 b 施工设备 如钢模板 脚手架等周转设备和小型机具 在项目管理管 理策划中确定需求计划 通过调拨 租赁 购买或自制到场 检验合格后使用 c 生产 生活用临时房屋 可利用的建筑物 应确保施工需要 d 施工道路 上下水系统 电信设备 电力设备以及其它应有设备 在施 工过程中确保畅通和使用 e 施工现场 按项目需要进行平整 f 监视和测量设备的配备 使用和管理 严格执行 监视和测量设备管理办 法 的规定 g 机械设备的购置 使用 保养 修理和管理 计算机等网络办公软硬件 配置及管理 可周转使用的办公用品 生活服务保障用品及电器设备的管理