一汽股份公司经营分析例会议事规则

一汽股份公司经营分析例会议事规则 版本/修改状态：1/0 第4页共4页编号：F18 / Z85-CX-002-2015 批准：徐平 一汽股份公司经营分析例会议事规则2015年6月3日 发布 2015年6月3日 实施中国第一汽车股份有限公司 发布前 言为进一步落实股份公司董事会、总经理办公会的决定事项，保证一汽股份公司日常经营稳定开展制定本规则。本规则是一汽股份公司管理体系文件之一。本规则由一汽股份公司办公室、管理部提出并归口管理。本规则由一汽股份公司管理部和办公室联合起草。本规则主要起草人：王伟 王迪 王汝华 曾小军 张兵祥1 适用范围本规则适用于一汽股份公司经营分析例会的规范运行。2 术语定义2.1 经营分析例会经营分析例会是公司经营活动的沟通落实会议，负责对公司董事会、总经理办公会决策事项的落实，听取并督导分子公司的经营运行情况。沟通、协调、督促各职能部、分子公司落实公司经营活动中出现的问题。3 职责3.1 公司领导班子成员职责3.1.1 负责在经营分析例会上对议题进行讨论并提出意见。3.2公司办公室职责3.2.1负责协助总经理召集经营分析例会，起草并发出会议通知；3.2.2负责经营分析例会议题征集、汇总和协调工作，会议资料的收集、整理和发放工作；3.2.3负责会务安排与服务；3.2.4负责会议记录，会议纪要起草、发布及决策事项的督办落实等工作。4 工作内容及要求4.1经营分析例会议事范围4.1.1组织落实董事会、总经理办公会的决议事项；4.1.2听取公司日常经营运行情况；4.1.3听取各分子公司经营运行情况，提出后续工作建议；4.1.4沟通、协调公司日常经营工作中出现的问题，并督促各分子公司、职能部予以落实；4.1.5其它事项应由经营分析例会讨论、落实的事项。4.2 会议机制4.2.1经营分析例会由总经理召集和主持，总经理因故不能召集和主持时，可委托一名副总经理召集和主持。4.2.2经营分析例会参加人员为公司领导班子成员。议题相关的部门（单位）负责人列席。其他参会人员可根据需要由总经理指定。4.2.3经营分析例会原则上每月召开一次。遇特殊情况，总经理可决定临时召开或延期召开。4.2.4经营分析例会议题由公司办公室征集。议题提交会议前，一般由副总经理（总经理）提出及组织拟订。确定后由公司办公室负责通知参会人员和列席人员。4.2.5经营分析例会召开时，原则上由议题责任单位的主要领导或项目负责人汇报。4.2.6参会人员应对经营分析例会讨论事项严守秘密，不得向其他任何人员泄露会议内容及决议事项。4.2.7经营分析例会做出的决议，由分管领导负责组织有关部门（单位）实施、落实。4.2.8经营分析例会决策内容由公司办公室主任负责向未参加会议的公司领导班子成员进行传达。4.2.9公司办公室负责经营分析例会决策事项的落实、督办工作，并将落实情况反馈给总经理或向经营分析例会通报。4.3 会议记录、会议纪要的起草、签发、存档4.3.1公司办公室指定专人做会议记录，起草中国第一汽车股份有限公司经营分析例会会议纪要（以下简称会议纪要），经参会相关公司领导班子成员签字确认后，由总经理签发，并下发至公司各职能部、分公司、全资子公司、控股子公司。4.3.2会议纪要主要内容包括：会议时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席人员、会议记录、会议主要议题、议题主要内容及决策事项等内容。4.3.3公司办公室将会议记录、会议纪要及会议材料纳入会议专题档案管理,以保证会议决策的可追溯性。5 相关文件5.1文书工作保密规定5.2文件材料归档规定5.3会议