公司管理制度汇编(超实用).doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 前 言1本汇编根据国家有关法规及公司章程制定，就公司人事行政管理的基本事项及为员工提供有关权利、责任和义务的详尽说明。2本汇编经公司总经理批准实施。3本汇编视实施情况、经总经理批准后可以修改。4本汇编未提及事宜，按公司及政府相关规定执行。5本汇编解释权归公司人事行政部和财务部。如有不明事项，请向人事行政部和财务部咨询。6本汇编适用于公司所有员工。第一章公司简介一企业概述（略）第二章 人事管理录 用第一条招聘员工主要原则，视其对某一工作是否适应而定，并以该工作业务常识为考核标准。凡具有一定专业知识、身体健康、政历清楚的应聘人员，通过自愿应聘，经全面业务考核符合录用条件者，均有被招聘录用的可能。第二条应聘者通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。第三条加入三松公司时，职员须向公司人事行政部出示身份证、学历证明（本科及以上需提供毕业证书、学位证书）、工作证明、婚姻状况证明等原件并提交复印件以及免冠近照和近期体检报告，并由本人亲自填写相关表格。当个人资料有更改或补充时，请职员于一个月内填写个人情况变更申报表，并交给人事行政部备案，以确保与职员有关的各项权益。第四条公司将组织新入司员工参加新员工培训，以使员工对公司概况有初步了解。试 用 期第一条新员工被录用后，一律实行试用期，试用期为3个月，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。第二条试用期薪资执行公司制度标准，试用期届满，经公司考核合格者，可转为正式员工；考核不合格者，公司予以辞退。正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。调动与任免第一条公司根据实际需要，可对员工进行不同部门或岗位的调任或提升。第二条新增职位或补空缺职位时，公司将在可能的情况下首先考虑已聘员工，然后再向外招聘。第三条 所有员工均有被提升的机会，升职主要根据岗位空缺和个人德才及绩效考核结果。升职后首一个月属试用期，试用期满后，工作表现符合岗位要求（以考核结果为准，考核程序参照员工考核管理规定）则由公司正式委任该职。员工被提职后，若因不胜任该职或犯有过失，公司可视情节作出降职或免职的决定。辞职与辞退第一条 试用期间以后，公司可提出终止劳动关系，但应提前一个月（至少26个工作日）提出书面通知。员工若要求辞职，也应提前一个月写书面报告提出申请，离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。若员工未提前一个月提出书面申请并要求离职，则需向公司交付一个月本人薪金额作为赔偿。第二条未经批准擅自连续离岗三天以上者，将以自动离职处理。第三条 若员工严重违反法律法规或违反公司的规章制度及劳动纪律，公司可不必提前通知员 工与其解除双方的劳动合同（关系）。绩效考核公司推行严格的绩效考评制度。考核结果将作为员工晋升或提薪的重要依据。考核时间、程序、形式及标准参照公司员工考核管理规定。培训与发展公司为员工提供岗前、在岗及专业培训机会，员工可根据实际情况有选择地参加。公司为每个员工设定发展方向，并提供广阔的发展空间，每个员工享有平等的发展机会。劳保福利第一条法定假日：全体员工每年均可享有以下十天有薪假期。如确有需要加班给付3倍工资：1、元旦1天（公历一月一日）2、春节3天3、国际劳动节3天4、国庆节3天第二条年假：1、公司员工入司未满半年，每工作2个月可休一天，春节多休年假的部分，扣相应的基本工资天数；入司满半年后，可享受有薪年假7天（其中5天并入春节假期）2、员工连续工作2年后，每年递增1天，最多不超过15天。（年假不可跨年使用，未休年假不以薪金形式补偿）3、员工可分期休年假，也可抵事假。（并入春节假期的5天除外）4、员工休有年假应提前两个星期申请，同一部门不能同时有两位（含两位）以上员工休年假。第三条 丧假：如员工的直系亲属（指配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母、配偶之父母）不幸逝世，可申请三天有薪丧假。第四条 婚假：在公司工作满一年的员工可凭结婚证复印件申请不超过2个星期的有薪假期。第五条产假及护理假：1.在公司工作满一年的女员工可享有有薪产假90天。2.在公司工作满一年的男员工可享有1个星期有薪护理假。（限在配偶产假期间使用）第六条其它福利：1、公司为全体员工提供午餐（补贴）。2、生日补贴：员工生日可获得公司生日礼物。考 勤 管 理公司实行每周6天工作制。每天上下班必须亲自打卡。当月全勤者，可享受全勤奖100元。（详细规定参照公司员工考勤管理规定）薪 酬 管 理员工工资由基本工资+工龄工资+奖金+补贴组成。公司每年发放13个月的工资，次月10日发放前一个月的工资，如遇节假日则顺延下一个工作日发放。（详细规定参照公司工资制度方案）第三章 工作规范第一条 员工守则1、遵守国家法令，严守国家机密，严格遵守外事纪律，维护国家尊严；2、尽忠职守。服从领导，保守业务秘密；3、爱护公司财物，不浪费，不化肥为私；4、遵守公司一切规章制度及工作守则；5、保持公司信誉，不做任何损害公司信誉的行为。第二条 工作态度1、尊重领导，服从指挥，讲究效率，认真执行公司制定的各项目标任务；2、掌握产品知识，努力提高自己的工作技能，提高工作效率；深刻领会企业的基本运营方针，推崇企业经营理念；3、热爱本职工作，对自己的工作职责负全责;4、员工之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非，同心协力解决疑难，维护公司形象；5、对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；6、待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作。第三条 行为规范1、爱护公司财产，损坏或丢失者照价赔偿；2、办公室内需讲普通话，使用礼貌用语；3、办公区域内禁止吸烟；4、上班时间不准看与工作无关的书籍、报纸、杂志，做与工作无关的事情；5、上班时间禁止电脑游戏，吃东西；6、未经许可，任何人不得使用他人的电脑及公司打印设备；7、不得在办公司室内喧哗、吵闹；8、保持办公室的环境卫生，不得乱扔垃圾；9、上班时内除了工作需要不得串岗； 10、树立节俭意识，合理领用办公用品，拨打电话长话短说，严禁拨打收费信息电话，节约水电11、礼貌待客，主动让座、倒水，不得与客户争吵。标题：员工考勤管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日总 则 为统一规范公司考勤管理，提高全体员工的工作效率，特制定本规定，适用于本公司各部门。第一条 公司实行每周6天工作制度，10月1日-4月30日的工作时间为上午8：30-12：00，下午13：30-17：30，（5月1日-9月30日下午上班时间调整为14：00-18：00）。考勤时间从每月1日起至月末最后一天为止。第二条本公司员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间打卡。（一）经总经理核准免予签到（退）者；（备案）（二）因公出差填妥出差申请单经核准（并由人事行政部备案）者；（三）请假，经核准者。（上级在卡上签名）；（四）临时事故，事后说明理由，经主管部门核准者。（上级在卡上签名）第三条 所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人每次均罚款二十元，每月累计两次以上者给予记过1次处分。第四条 公司考勤由人事行政部负责，人事行政部应在每月初将上月考勤情况予以公告（张贴两天），并送财务部门核发薪资。第五条 员工请事（病）假应于请假前1天办理请假手续，填写请假单，说明事由及时间，按规定履行审批手续；遇有紧急事情或生病不能上班，须及时向直接上级报告并委托同时代办请假手续，事后按规定补办请假手续。第六条 员工请假2天（含2天）以内由直属上级审批；员工请假2天以上由直属上级申请跨级上级审批；副总经理以上人员请假，由总经理审批。第七条 员工迟到、早退1-30分钟的第一次罚款5元，第二次罚款10元，第三次起每次罚款20元；迟到、早退30分钟以上以事假半天处理；并扣发当月满勤奖。第八条员工事假期间扣发当日工资，月内事假不得超过3天，超过1天扣发2天工资。第九条 员工病假期间发放假期当日50%的工资，月内病假超过3天（3天)以上按事假扣发当日工资，若因公伤病假可视情延长，但需超过3个月护理（含3个月）则补发3个月的基本工资并自动离职。（员工请病假须提交病历或处方单）第十条 员工无故旷工扣发3日的工资并予以通报批评；员工迟到、早退超过2个小时及未经请假或假后不返工者，视为旷工；半年累计旷工3天（含3天）以上者予以开除。第十一条 员工如有特别需要加班，事先须经直接上级批准，由人事行政部备案（填写加班申请单）。财务部门按以下标准核算加班工资并计入当月工资总额： 加班日期 加班工资计算 延长工作日加班 1.5倍工资 休息日加班 2倍工资 国家法定假加班 3倍工资第十二条 员工上班时间外出办事30分钟以上应先打卡，回来后重新打卡，由直接上级及时核准事由，并在卡上签字，否则视为旷工。标题：员工考勤管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第2页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第十三条 当月全勤者，可获得全勤奖100元。月内有迟到、早退、请假、旷工者均不发全勤奖（因不可抗力事件导致迟到或无法上班的，经人事行政部直属上级签字确认后可视为出勤或另行处理）。第十四条 员工考勤情况将作为绩效考核的评价内容之一。第十五条 本规定经人事行政部的上级批准后实施，修改时亦同。标题：会议管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日总 则 为改进工作作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。第一条 公司会议归纳为四类：1、员工大会：由总经理组织召开，全体员工参加；2、总经理办公会议（含例会）；由人事行政部直属上级组织各部门负责人召开，研究、部署工作；讨论决定公司工作重大问题；3、专业（题）会议：系公司的技术、业务综合会（如经营活动分析会、规范化管理小组会议、新售点评估分析会等），由分管负责人或指定的专人负责组织召开；4、部门工作会：由各部门负责人决定并负责组织召开。第二条 集团（总部或关系企业）或外单位在我公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或公司业务会（如联营洽谈会，客户座谈会等）一律由人事行政部直属上级受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。第三条 各部门会期必须服从公司统一安排，部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第四条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关准备工作。（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点，工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、通知与会人员等）。第五条提高会议成效1、要严格遵守会议的开始时间。2、要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。3、要把会议事项的进行顺序与时间的分配提前告知与会者。4、在会议进行中要注意如下事项：（1）发言内容不偏离议题；（2）发言内容不是出于个人的利害；（3）全休人员都专心聆听发言；（4）发言者不过于集中于某些人；（5）参会人员均发言；（6）个人的发言不过于冗长；（7）发言的内容应朝着结论推进。5、应当引导在预定时间内做出结论。6、在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。7、应当把整理出来的结论给全体人员表决确认。8、应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。9、应当把手机、小灵通等通讯工具调整为无声状态。第六条 会议禁忌事1、发言时不可长篇大论，滔滔不绝。2、 不可从头到尾沉默到底。标题：会议管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第2页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日3、不可取用不正确的资料4、不要尽谈些期待性的预测。5、不可做人身攻击。6、不可打断他人的发言。7、不可不懂装懂，胡言乱语。8、不可谈到抽象论或观念论9、不可对发言者吹毛求疵。10、不要中途离席。第七条本规定经人事行政部直属上级批准后实施，修改时亦同。标题：员工着装管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共1页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一条为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范管理，本公司员工应按本规定的要求着装。第二条员工在上班时间内注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。第三条员工上班应注意将头发梳理整齐。男职工发不过耳，不准留胡须；女职员工上班提倡化淡妆，发不过耳，金银或其它饰物的佩戴应得当。第四条各部门、各级负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。人事行政部对各部门进行不定期检查，若有违反规定的将予以警告，员工在一个月内累计违规定超过三次的，除扣绩效外每次记小过一次。第五条本规定经人事行政部负责人批准后实施，修改时亦同。标题：办公室物资管理条例运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共1页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一章 总 则第一条 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为人事行政部。 第二章 物资分类第二条 公司办公室物资分为低值易耗品，管制品，贵重物品、实物资产。1. 低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水等。2. 管制品：订书机、打洞机、剪刀、过塑机、热熔机、文件夹、计算器等。3. 个人保管物品：个人使用物品的价值三百元以上并涉及今后的费用开销的物资， 如椅等。4. 实物资产：物资价格达300元以上，如：计算机、照相机、围板、做桌等。第三章 物资采购第三条 公司物资的采购，原则上由人事行政部统一购买，属特殊物资经副总经理同意，可由申购部门自行购买。第四条 申购物品应于每周六前填写物品申购单，经人事行政部直属上级核准后交人事行政部统一办理。第五条 物资采购由人事行政部指定专人负责，并采取以下方式：1）定点：公司定大型超市进行物品采购。2）定时：每月月初进行物品采购。3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理第六条 办公室物资领用方式详见公司办公室物资领用程序；第五章公司物资借用第七条 凡借用公司物资，需填写物资借用单。第八条 借用超时未还的，人事行政部有责任督促归还。第九条 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。第六章 附 则第十条 新进人员到职时由用人部门安排人员向人事行政部领用办公物品；人员离职时，必须向人事行政部办理办公物品归还手续，未经人事行政部认可的，用人部门不得为其办理离职手续。第十一条 人事行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。第十二条本条例经人事行政部直接上级批准后实施，修改时亦同。标题：公司图书管理办法运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共1页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一章 总 则第一条本公司图书的管理，除另有规定外，悉依本办法办理。第二条本公司图书由人事行政部负责管理。第三条新购图书除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金融及其他有关资料详细登记于本公司图书登记总簿并填制图书卡插放于图书之末页。第四条本公司图书由人事行政部编制目录卡以供员工查阅。第五条借书人以本公司员工为限。第六条辞典、珍贵图书或被指定为公共参考图书，概不得外借但必须阅览者限于当天归还，其借还手续比照办法第十四条、十五条规定办理。第七条一般书报杂志可随意阅览，阅毕应归回原处不得擅自携出公司或撕剪，但公司广告、公告及其他业务有关资料剪贴供公司参考不在此限。第八条员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知叫回，借书人不得拒绝。第九条员工的借书分个别借书与科别借书两种，科别借书系指同某科之专用图书由单位主管具名借用。第二章 借书时间借阅期间及册数第十条 借书时间限办公时间内上午10点30分至下午3点其他时间概不受理。第十一条 借书时间一律为二星期，到期应即归还，倘有特殊事由需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。第十二条 借书册数以二册为限。第十三条 科别借书期间与册数不受前二条的限制，遇调离离职应将借用图书全部归还。第三章 借还书手续第十四条 员工欲借书应先查阅图书目录卡片，填写借阅单持单向管理员取书，管理员将图书交借书人应先抽出图书卡，由借书人签章后一并与借阅单位妥为保管。第十五条 员工还书时应将所借图书交予管理员收讫，管理员除将借阅单归还借书人作废，外并应将图书卡归放书内。第四章 附 则第十六条 本办法未尽事宜随时呈请人事行政部负责人第十七条 本条例呈奉人事行政部负责人核准后实施，修改时亦同。标题：合理化建议管理条例运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共1页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一条 总则：为充分调动全体员工参与公司总裁管理的积极性，改善公司管理，提高经营效益，特制定本条例。第二条 以下范围的建议是应鼓励和可接受的：1、经营管理思路和方法的改进；2、各种工作流程、规程的改进；3、新产品开发、营销、市场开拓的建议；4、现有产品、外观包装的改进；5、降低成本和各种消耗；6、加强凝聚力；7、其他任何有利于本公司的改进事项。第三条 以下范围的建议不予受理：1、夸夸其谈、无实质内容的；2、为完成合理化建议的任务而无新意的；3、公认的事实或正在改善的；4、已被采用过或前已有的重复建议；5、在正常工作渠道被指令执行的；6、针对个人及私生活的。第四条 建议方式1、 公司员工均有权对公司经营管理情况提出建议。该建议可用较正规的提案表填写或口头建议或用E-MAIL形式发至人事行政部邮箱。提案表主要记载事项：（1）建议人姓名、部门、职务；（2）提案日期；（3）提案原因或理由；（4）建议方案或措施；（5）预期效果及改善前后比较分析；（6）其他事项。人事行政部邮箱： 2.员工建议可送达至（总经理意见）箱或直接交给总经理。建议（总经理意见）箱应定期开启。由人事行政部负责。第五条 奖励若员工建议被采用并为公司带来效益的，其奖励办法参照公司奖惩制度。第六条附则本条例经人事行政部直属上级批准后实施，修改时亦同。标题：员工考核管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一章 总 则第一条为全面了解、评估员工工作绩效，发现优级秀人才，提高公司工作效率，特制定本办法。第二章 考核范围第二条公司全体员工均需考核，适用本办法。第三章 考核原则第三条通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上改善工作的动力。第四条使员工有机会参与公司管理程序、发表自己的意见。第五条确保考核目的、考核对象、考核时间、考核指标体系、考核形式相匹配。第六条以岗位职责为主要依据，坚持上下结合、左右结合、定性与定量考核相结合的原则。第四章 考核目的第七条 各类考核目的：1、获得晋升、调配岗位的依据，重点在工作能力及发挥、工作表现考核；2、获得确定工资、奖金的依据，重点在工作成绩（绩效）考核；3、获得潜能开发和培训教育的依据，重点在工作和能力适应性考核。第五章考核时间第八条 公司定期考核可分为月度、季度、半年、年度考核，月度考核以考勤为主。第九条 公司为特别事件可以举行不定期专项考核。第六章 考核内容第十条 公司考核的内容参见公司员工绩效考核表。第十一条公司员工考评表给出了各类指标的权重体系。该权重为参考性的，对不同考核对象、目标应有调整（各部门依据自身特点，生成各类权重表）、备案、批准后生效。第七章考核形式和办法第十二条 各类考核形式有：1、上级评议2、同级同事评议3、自我鉴定4、下级评议5、外部客户评议各种考核形式各有优缺点，在考核中宜分别选择或综合运用。标题：员工考核管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第2页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第十三条 各类考核办法有：1.查询记录法：对员工工作记录档案、文件、出勤情况惊醒整理统计；2.书面报告法：部门、员工提供总结报告；3.重大事件法。所有考核办法最终反映在考核表上。第八章考核程序第十四条 人事行政部根据工作计划，发出员工考核通知，说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排。第十五条 考核对象准备自我总结，其他有关的各级主管、下级员工准备考评意见。第十六条 各考评人的意见、评语汇总到人事行政部。根据公司要求，该意见可与或不与考评对象见面。第十七条 人事行政部依考核办法使用考评标准量打分，填写考核表，统计出考评对象的总分。第十八条 该总分在1100分之间，依此可划分杰出、适用、需要改进、无法接受等定性评语。第十九条 人事行政部之考核结果首先与考评对象的直接上级见面。征求其对下属的综合评价意见，然后经各会签人员签字确认后与考评对象见面。考评对象应在考核表上签字确认。（考评对象的签字仅表明已了解考核表内容，与同意与否无关）。第二十条 考核结果存入员工档案。第九章特殊考核第二十一条 试用考核1、对试用期届满的员工均需考核，以决定是否正式录用；2、对试用优秀者，可推荐提前转正；3、该项考核主办为试用员工部门主管，并会同人事行政部考核定案。 第二十一条 离职考核 对公司经营评估、领导评估、同事评估。 第十章考核结果及权力1、决定员工职位升降的主要依据；2、与员工工资奖金挂钩；3、与福利待遇相关；4、决定员工的奖励与惩罚；5、决定员工的解聘；6、 对考核结果有异议可以上诉到人事行政部的直属上级。第十一章 附 则第二十三条 本办法由人事行政部门解释、补充、经公司人事行政部直接上级批准后实施，修改时亦同。标题：工资制度方案运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一章总 则第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。第二章指导思想的原则第二条按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益的增长幅度，职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。第三条结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。第四条以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。第五条构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。第三章正式员工工资制第六条适用范围 在试用期过后被公司聘为正式员工的所有员工。第七条工资模式：采用结构工资制。员工工资=基本工资+工龄工资+奖金+补贴1、基本工资参照当地职工平均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数和各类行政性补贴确定。2、工龄工资（1）按员工为公司服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为公司工作；（2）工龄工资根据工龄长短发放，每满一年增加100元。（注：满一年计算15日入司的，当月计发工龄工资，16日后入司的则从次月起计发工龄工资，连续工龄有效）3奖金（1）全勤奖（2）提成（详见销售人员提成及差旅费补贴标准）（3）其他奖金（参照奖惩制度）4补贴（1）包括有手机费补贴、午餐费补贴、高温补贴、加班补贴等；（2）各类补贴标准详见公司补贴相关规定。第八条 1基本工资标准的确立、变更（1）公司基本工资标准经总经理批准；（2）根据公司经营状况变化，可以变更基本工资标准。2员工基本工资核定根据聘用的岗位和级别，核定员工基本工资等级；标题：工资制度方案运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第2页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日3、员工基本工资变更。根据变岗变薪原则：晋升增薪，降级减薪。工资变更从岗位变动的后1个月起调整。第九条 其他注意事项1、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除；2、岗前培训一般为1-2周，原则上为无薪培训；未满45天离职的新员工扣减10天工资。3、员工加班、值班费用，按月统计，计入工资总额；4、各类补贴依据公司各类补贴标准，计入工资总额；第四章非正式员工工资制第十条 适用范围：为公司服务的临时工、离退休返聘人员。第十一条 工资模式：简单等级工资制。试用期1-3个月，具体工资另定。第十二条 人事行政部需会同用人部门对非正式员工的工作业绩、出勤、各种假期、加班情况进行汇总，确定在其标准工资基础上的实发工资总额。第十三条 非正式员工享有的各种补贴、津贴一并在月工资中支付。第五章 附 则第十四条 公司每月10日发放员工上月工资，遇节假日则顺延至下一个工作日。第十五条 公司每年年末发放第13个月工资（即年底双新），未满一年的员工则按实际工作月份折算。第十六条 公司短期借调人员工资由借用单位支付。第十七条 离职员工工资发放时间与在职员工一样（每月10日）第十八条 本方案经总经理批准实行，修改时亦同。公司业绩考核奖惩办法一、 目的激励每一位销售人员发挥自己的潜能，完成销售目标。二、 绩效考核方法：本年度的考核指标以2009年实际情况为基准（一）销售部门人员考核办法：1、以部门为团队作为基本的考核单位，制定年度总任务量、费用指标、月分解基本情况；2、月度考核：以月为单位，考核该部门以及个人完成或者超出月度基本销售量的情况。A、完成或者超出本月基本销售量、利润指标及未超过费用指标，则发放该部门所有员工的基本工资及绩效考核工资。B、按每月完成销售量，当月计发2%销量提成奖。C、分销网点开发奖：新网点首次进货超过3000元奖励200元；首次进货超过5000元奖励400元；首次进货超过10000元奖励800元。首次进货超过20000元奖励1500元。开发奖当月计发50%，如该网点至年终持续进货作有效网点处理，计发另外50%。3、年度考核：以年为单位，考核该部门完成或者超出年度总任务量及完成利润指标、不超出费用指标的情况；A、年度完成销量目标销量的80%，年终奖励该部门所有员工所有实现销量的1%提成奖。B、目标销量的80%目标销量的100%，年终奖励该部门所有员工所有实现销售增量（目标销量-08、09年销量平均数）的2%提成奖。C、年度完成销量目标销量的100%，年终再奖励该部门所有员工所有实现销量的1%团队奖。4、营销费用支持：所有实现销售额的0.5%。原则上根据当期销量计划使用，特殊情况经申请可预支使用，但总额不变。 附：考核指标管辖地区： 常武地区分销 年销售量合计：_550_万元管辖地区： 常武地区乡镇片区 年销售量合计：_250_万元 管辖地区： 常武地区城市片区 年销售量合计：_300_万元确认人签名：_ 日期：_员工加薪、晋级审批流程员工本人提出加薪、晋级员工本人填写提薪晋级申请表直属上级审批人事行政部总经理审批申请 报人事行政部审核绩效评估确认考评结果，核定薪酬标准直属上级给优秀下属加薪、晋级直属上级人事行政部员工本人总经理审批申请 发放申请表 提交申请表核定薪酬待遇标题：奖惩制度运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一章 总 则第一条 为鼓励公司员工勤奋工作，为公司的发展壮大多做贡献，杜绝损害公司利益，影响公司信誉的事件发生，特制定本制度。第二章 奖励制度第二条奖励种类：嘉奖、小功、大功、重奖第三条奖励条件：1、尽职尽责，忠于职守，表现突出，按时完成任务且有具体事迹者或超出自身工作岗位为公司创造效益者；2、对公司管理、市场营销提出合理化建议或改进方案，经采纳确有成效，为公司带来效益者；3、对异常情况、突发事件、意外事故迅速妥善处理，使工作进展顺利者；为保护公司财物做出贡献或勇于与坏人坏事做斗争，勇于揭发并制止不良作风者；4、及时预见和发现工作各方面的问题，避免公司造成巨大损失者；5、与关系部门如银行、工商税务等部门工作协调良好，使公司营运顺畅者；6、有关他重大事迹或业绩，足以让其它员工学习者。第四条奖励方式：1、嘉奖：嘉奖一次，当月奖励50元；2、小功：小功一次，当月奖励100元；3、大功：大功一次，当月奖励200元；4、重奖：由总经理直接授予物质奖励或晋升第三章 处罚制度第五条处罚种类：警告、小过、大过、开除。第六条处罚依据1、员工有以下行为之一者，给予警告以上处分。违反员工行为规范者；违反考勤、会议、着装、姓名牌管理规定者；工作时间私自外出或做与工作无关的私事者；本职工作失误，给公司造成轻微损失者。2、员工有以下行为之一者，给予记小过以上处分；已受警告处分，而又犯同样错误者；错误或问题发生后，当事人故意隐瞒或掩饰者；故意损害公司财务者；造成重大事故隐患，但未给公司造成直接损失者；由于本职工作失误，给公司造成损失或严重后果者。标题：奖惩制度运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第2页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日3、员工有以下行为之一者，给予记大过以上处分： 已受小过处分，而又犯同样错误者； 因个人不慎遗失公司重要文件（或帐本、支票、发票、证件等）者； 伪造重要文件、证明、以达到个人目的者； 泄露公司机密，造成公司利益损失者； 因工作失误，给公司造成重大损失者； 拉帮结派，不注意团结，扰乱公司正常工作秩序者。4、员工有以下行为之一者，给予开除处分；a)已受过二次大过处分者；b)挪用公款，盗窃公司财物、他人财物或是无故损害公司、他人财物，造成重大损失者；c)盗用公司名义，在外招摇撞骗，造成公司信誉受损者；d)因工作失误，给公司造成不可挽回的损失者；e)违反治安管理条例或有关法律被司法机关拘留或执行其它处罚者。第七条 处罚方式1、警告：警告一次，当月处罚50元；2、小过：小过一次，当月处罚100元；3、大过：大过一次，当月处罚200元；4、开除：扣发当月所有收入，情节严重得追究其法律责任。第八条 奖惩的实施 奖励和处罚由部门负责人提出书面报告，经主管副总经理批准及人事行政部备案后方可实行。（其中违反员工行为规范及相关考勤、会议、着装、姓名牌配带规定的，由人事行政部根据有关处罚规定直接实施）。第九条 员工申诉被处罚员工如若不服可在三日之内亲自或以书面形式向人事行政部或向上一级提出申诉，人事行政部或上一级领导会同所在部门经理进行审核，作出处理决定，若再不服可向总经理提出申诉并要求解释。第十条 本制度副总经理批准后实施，修改时亦同。财务管理制度第一章 总则 第一条 为了规范福州三松贸易有限公司（以下简称公司）的财务行为，确保公司健康发展需要，使企业规范化、制度化，结合公司实际经营情况，使财务各项事务有法可依、有法必行，特制订本制度。第二条 公司各部门和员工凡涉及公司的款项收支，财物的收发、增减和使用，债权债务的发生和结算，收入、支出、费用、成本的计算和处理等经济事项，需办理财务核算手续、实行财务管理的，必须依照本制度办理会计手续，接受监督。第三条 本制度中对办事处（分店）的管理办法，各办事处（分店）应严格遵照执行。本制度经总经理批准后执行。第二章 会计核算制度第四条 年度会计核算期间的规定：公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止，会计年度报表须在次年1月20日前编报。第五条 月份会计核算期间的规定：公司会计月份报表期间为每月的26日至次月的25日止，每年1月份公司会计月报表期间为1月1日起至1月25日止，每年的十二月份公司会计月份报表期间为11月26日至12月31日止。第六条 会计核算报表内容为：在次月的5日前编报资产负债表、利润表、现金流量表，每月10日前编报财务报表明细与财务报表指标分析。第七条 账务处理方法的财务规定：公司使用金蝶K3财务软件进行账务处理并采用借贷复式记账法。公司按规定和会计业务的需要设置会计账簿。K3帐套设：现金管理系统（现金日记账、银行日记账）、销售管理系统（销售明细账）、总账系统、仓存管理系统（库存商品明细账）、存货核算系统、应收应付管理系统（往来款项明细账）等。账务处理程序：原始凭证 记账凭证 审核 过账 总帐 会计报表第八条 账务处理原则的财务规定：公司记账按权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，以历史成本法为计价基础。第九条 会计人员应根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。制作每张记账凭证都必须有依据，附有原始凭证或自制原始凭证。所附原始凭证，粘贴整齐，签批完整，不得出现有残缺不全或无人审批的现象。会计凭证财务规定：第1款 记账凭证的内容应具备：填制凭证的日期，凭证的编号，经济业务摘要，会计科目，金额，所附原始凭证张数，填制凭证人员、审核人员、记账人员、部门经理等签章。第2款 会计人员应当妥善保管会计凭证：会计凭证应当及时传递，不得积压；会计凭证应当按按月按类按顺序编号，顺序保管，不得散乱丢失；记账凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，按照编号顺序，凭证按期装订成册，并加附封面，注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订线签名或盖章；原始凭证不得外借，其它单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经总经理批准，可以复制；从外单位取得的原始凭证如有遗失，由当事人写出详细情况，应当注明原来的凭证的号码、金额和内容等，由部门经理批准后，才能代作原始凭证。第十条 稽核规定第1款 财务部经理负责财务部稽核工作的组织和落实，负责本部会计凭证、会计账薄、会计报表的检查。第2款 会计凭证的检查：1、原始凭证：是否真实、合法、准确、完整。对不真实、不合法的原始凭证不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证应予以扣留，并及时向领导报告，请求处理。对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。2、记帐凭证：审核其会计科目及其对应关系是否正确，金额与原始凭证金额是否相符，所附原始凭证是否完整。对会计科目及其对应关系使用不正确的，金额与原始凭证不符的，要求填制人重新填制。对所附原始凭证不完整的，要求经办人补充。第3款 会计账薄的检查：审核其帐证是否相符，总账借贷是否平衡，总帐与明细帐金额是否相等，期末不应有余额的科目其发生额是否结转。对账证不符的，查明原因后，要求更正。对余额不平衡、不相等的，要求查找补充。对余额末结转的，要求结转后才能结帐。第4款 会计报表的检查：审其帐表是否相符，报表项目间、表与表之间的钩稽关系是否正确，报表是否齐全，填报是否完整等。对帐表不符。勾稽关系不正确的，要求查明原因后更正。对报表不全，填报不完整的，要求补齐。第5款 合同与协议：借贷合同、担保合同，审核其是否合法，手续是否完整，是否有法律效力。对不合法、不完整和不具法律效力的应要求补充或重办。第6款 账务收支：审核其审批手续是否齐全，是否符合财务制度。对审批手续不齐的，要求补齐再付。对违反财务制度的，应当制止和纠正。第三章 货币资金管理制度第十一条 银行存款账户的财务管理规定第1款 为了确保款项的安全，公司开立相关往来业务的存款账户，一切收入均存入银行账号存款账户，公司主要有一个基本户和几个固定的储蓄户，相关存款账户的开立都得经公司副总经理同意方可执行，存款账户的开立户名应为公司股东会成员，不得私自将公司的款项存入员工的私人户头，一经发现，将视情节轻重进行罚款或辞退处理。第2款 所有付款支出包括从银行存折提取现金都必须填报付款审批单，按付款审批程序进行。第3款 出纳人员应逐日逐笔登记银行存款日记帐，做到日清月结，月末应将银行存款日记帐与银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。第十二条 现金的财务管理规定第1款 现金出纳必须做到日清月结，序时登记现金日记账，并随时清点库存现金，不得挪用现金和以白条抵库。 第2款 财务部经理必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。盘点时，出纳应无条件地提供所有库存现金、银行存折以及已报销未入账单据，并列出相关数据，财务部经理经准确核对，并编制现金抽查盘点报告表附上银行存折复印件后上报总经理备档。盘点对于出现现金的盘盈，应由出纳人员查明原因后上报财务部经理并由总经理批准后再作收入处理，对于现金的盘亏，由出纳人员作为直接责任人自行负责。第3款 每日库存现金限额为2000元，一切支出除零星支出用现金支出外，其余均从银行存款账户中支付。第十三条 资金收入的财务管理规定第1款 公司产品销售一般采取现金销售方式，所有当期现金销售收入以及其它