2012年XX项目开发经营目标责任书(模板).doc

精品文档2012年 项目开发经营目标责任书甲方： (代表集团运营板块经营管理班子)乙方： (代表 项目公司经营管理班子) 本责任书确定2011年 项目公司的关键经营考核目标与激励约束措施。经甲、乙双方协商一致，订立如下条款：第一部分，2012年项目开发经营目标一、综合类目标1工程业务节点目标（按同一开发进度列示，不同开发进度分开列示）（1） （面积： 平方米）序号工程业务节点考核项目项目计划目标（具体列明年、月、日）1取得建设用地规划许可证2取得修建性详细规划批复书3取得建设工程规划许可证4取得建设工程施工许可证5工程开工时间（挖土方或打桩）6完成结构正负零工程时间7售楼中心开始对外开放时间8样板房（示范单位、交楼标准）开始对外开放时间9取得商品房预售许可证，同时工程形象进度符合预售条件10取得合法手续后，正式发售开盘时间11外立面装饰工程完成，拆除外架时间12物业市政管网验收合格、投入使用时间（包括永久水、永久电、煤气、电信网络等）13正式竣工验收完成（完成各项专业验收，取得建设工程竣工验收报告）14达到销售合同约定的交楼条件，按合同约定，发出收楼通知书15完成大确权16完成竣工备案17按销售合同约定的时间取得政府办理房产证18物业移交物业公司接管（完整移交应移交物业公司的公用设施设备和图纸、资料等，以物业公司的接受确认书为准）（2） 地块 期包括： #楼、 。（面积： 平方米）序号工程业务节点考核项目项目计划目标（具体列明年、月、日）1取得建设用地规划许可证2取得修建性详细规划批复书3取得建设工程规划许可证4取得建设工程施工许可证5工程开工时间（挖土方或打桩）6完成结构正负零工程时间7售楼中心开始对外开放时间8样板房（示范单位、交楼标准）开始对外开放时间9取得商品房预售许可证，同时工程形象进度符合预售条件10取得合法手续后，正式发售开盘时间11外立面装饰工程完成，拆除外架时间12物业市政管网验收合格、投入使用时间（包括永久水、永久电、煤气、电信网络等）13正式竣工验收完成（完成各项专业验收，取得建设工程竣工验收报告）14达到销售合同约定的交楼条件，按合同约定，发出收楼通知书15完成大确权16完成竣工备案17按销售合同约定的时间取得政府办理房产证18物业移交物业公司接管（完整移交应移交物业公司的公用设施设备和图纸、资料等，以物业公司的接受确认书为准）2、交楼面积与交楼金额： 年度总目标第一季度目标第二季度目标第三季度目标第四季度目标交楼面积（万平方米）交楼金额（万元）说明：交楼面积与交楼金额的考核标准，以按销售合同的约定交付业主确认。3、当年经营性销售合约净利润率目标：不少于 %； 当年经营性确认收入净利润率目标：不少于 %。二、工程目标1、本年度新开工面积： 万平方米。2、本年度竣工面积： 万平方米。三、营销类目标1.自售的销售面积及签约额目标： 存量存 量销售率年度总销售目标第一季度销售目标第二季度销售目标第三季度销售目标第四季度销售目标销售面积（万平方米）销售签约额（万元） 说明：（1）销售面积与销售签约额的业绩统计，以签订商品房买卖合同（国土资源和房屋管理局版本）的数据为计算依据；（2）考核销售目标时，以自售签约额作为目标完成的标准。2营销费用包干目标：按照xx集团营销包干费用管理办法（附件3）执行。四、建安成本目标：以经集团审定的目标成本为考核依据（详见附件1项目公司目标成本表）。五、行政人力费用包干目标：按照集团总部和下属项目公司费用预算包干管理办法（附件2）执行，具体包干标准如下（如有调整，以集团批复为准）：2011年 项目的行政费用包干目标为 万元；2011年 项目的人力成本费用包干目标为 万元。六、融资指标年度总融资目 标第一季度融资目标第二季度融资目标第三季度融资目标第四季度融资目标融资金额（万元）实际提款金额七、拓展目标项目公司对集团的开疆拓土负有重要责任：每季度提供不少于1个符合集团战略发展要求的地块或项目信息。成功推荐新项目的，按xx字【2011】6号文件精神予以奖励，各项目推荐拓展信息的数量和质量作为考核项目公司责任人评优晋升的重要依据之一。第二部分，奖励办法项目绩效奖金按半年考核预发，年度考核结算发放，具体计提项如下：一、工程业务节点目标考核与奖金预发标准序号工程业务节点考核项目奖金预发标准（单位：元/ m2）1按时取得建设用地规划许可证0.1元（按照取得证照的实际开工面积）2按时取得修建性详细规划批复书0.5元（按照取得证照的实际开工面积）3按时取得建设工程规划许可证1元（按照取得证照的实际开工面积）4按时取得建设工程施工许可证2元（按照取得证照的实际开工面积）5按时工程开工1.1元（按照取得证照的实际开工面积）6按时完成结构正负零工程时间1元（按照取得证照的实际完成结构正负零工程的面积）7售楼中心开始对外开放20元（按售楼中心装修面积计）8样板房（示范单位、交楼标准）开始对外开放20元（按样板房装修面积计）9按时取得商品房预售许可证，同时工程形象进度符合预售条件08元（按照取得证照的实际开工面积）10取得合法手续后，正式发售开盘时间1元（按照取得证照的实际开工面积）11外立面装饰工程按时完成，拆除外架销售、结算、收尾办证阶段，按“交楼确认收入利润率”计提绩效奖金12物业市政管网验收合格、投入使用时间（包括永久水、永久电、煤气、电信网络等）13按时取得竣工验收报告14按时达到销售合同约定的交楼条件15按时完成大确权16按时完成竣工备案17按销售合同约定的时间取得政府办理房产证回执18按时完成物业移交物业公司接管奖金预发分配原则：1、项目责任人确定预发奖金分配对象时，应以奖金来源的主要贡献者为主；2、预发分配工程业务节点1-4项奖金时，应主要奖励完成该目标的主责人和执行人。二、销售交楼确认收入阶段的业绩考核与激励按照附件4xx集团项目公司绩效奖金计提发放办法执行。第三部分，约束办法一、绩效工资的发放（一）项目公司各职级绩效工资占工资总额的比例：职务项目责任人副总经理总经理助理（专业总监）部门负责人其他员工比例25%20%15%10%5%注：比例套用原则，首先按“管理层级角色”套用，其次以“职务等级”套用。（二）季度绩效工资的发放与扣罚：1、绩效工资按季度发放，发放方案须经集团人力资源部、内审考评部共同审核，并经分管领导审批后方可发放。2、季度绩效工资的扣罚及补发针对18个工程业务节点完成绩效，进行绩效工资的扣罚：（1）“四项硬指标”的扣罚：第4项按时取得建设工程施工许可证第10项取得合法手续后，正式发售开盘时间第14项达到销售合同约定的交楼条件，按合同约定发出收楼通知书第17项按销售合同约定的时间取得政府办理房产证回执季度末以上四项硬指标未完成其中一项的，全额扣罚项目责任人及工作相关责任人的当季绩效工资。（2）“四项硬指标”以外节点的扣罚若不能按时完成，但30天内补救完成的，返还项目责任人及工作相关责任人当季绩效工资。注：相关责任人指对工作目标应负责任的分管领导（副总经理、总经理助理、专业总监）、部门负责人、经办人等（3）待年底考核时，如 “销售签约额、确认收入金额、销售签约净利润率、确认收入净利润率”均完成的，且 “第15项大确权”、“第16项竣工备案”、“第17项按销售合同约定的时间取得政府办理房产证回执”、“第18项按时完成物业移交物业公司接管”均按时完成的，则可全额补发绩效工资。二、行政职级的处罚：1、每季度对累计未完成节点指标最多的项目公司责任人进行警告或降职处理。2、每年末进行上述“七大指标”考核,对未完成责任书指标的,报集团董事办公会议,视情节严重程度，对项目责任人进行再降职或解聘处理。三、遵守各项管理制度乙方经营团队应严格执行甲方集团公司制订的各项管理制度，出现违纪违规情况的，甲方将依据公司管理制度给予相应处