第一届董事会第一次会议流程

公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有 1 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2 股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3 关于选举公司董事长的议案 4 关于聘任公司总经理的议案 5 关于聘任公司副总经理 财务总监及董事会秘书的议案 6 股份有限公司总经理工作细则 7 关于公司机构设置的议案 8 股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9 股份有限公司总经理工作细则 10 股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11 股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12 股份有限公司各部门职能说明 13 股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 一 主持人 宣布 股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 二 介绍参加本次会议的人员 三 介绍会议议案 1 关于选举公司董事长的议案 2 关于聘任公司总经理的议案 3 关于聘任公司副总经理 财务总监及董事会秘书的议案 4 总经理工作细则 5 关于公司机构设置的议案 四 审议议案 五 董事对议案进行逐项表决 六 会务工作人员统计表决票 七 宣读表决结果 八 当选董事长 宣读董事会会议决议 九 与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录 十 股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会 2 股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各位董事 拟聘任高管 大家好 股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会 现在我宣 布 股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始 今天的会议由本人担任主持人 出席今天会议的董事有 此外 股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会 一 今天会议的议案共有 项分别为 会议材料已经发给各位董事 本次会议现场就不对议案进行分别宣读 现在请各位董事对上述议案进行审议 发放表决票 请各位董事投票表决议案 发放选票 投票表决议案 统计选票和表决结果 二 现在我向各位董事宣读表决结果 三 现在 我向各位董事宣读 股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 四 如无其他意见 请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录 五 我宣布 股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程 董事会闭会 谢谢各位董事 3 关于选举公司董事长的议案 各位董事 股份有限公司是原 有限公司整体变更设立的股份公司 经原 各股东协商 一致同意发起设立股份公司 于 年 月 日召开 了 股份第一次股东大会 并选举产生了第一届董事会 根据 公司法 和 公司章程 的规定 公司董事会设董事长一名 公司提名 作为董事长候选人 拟董事长人选的简历说明 请各位董事审议 年 月 日 4 关于聘任公司总经理的议案 各位董事 股份有限公司是原 有限公司整体变更设立的股份公司 经原 各股东协商 一致同意发起设立股份公司 于 年 月 日召开 了 股份第一次股东大会 并选举产生了第一届董事会 根据公司经营需要 公司拟聘任 为公司总经理 拟聘任为总经理的人员简历说明 请各位董事审议 年 月 日 5 关于聘任公司副总经理 财务总监及董事会秘书的议案 各位董事 股份有限公司是原 有限公司整体变更设立的股份公司 经原 各股东协商 一致同意发起设立股份公司 于 年 月 日召开 了 股份第一次股东大会 并选举产生了第一届董事会 根据公司经营需要 公司拟聘任 为公司副总经理 拟聘任 先生 为公司财务总监 拟聘任 为公司董事会秘书 拟聘任人员简历说明 请各位董事审议 年 月 日 6 股份有限公司总经理工作细则 各位董事 现将 股份有限公司总经理工作细则 有关内容说明如下 本细则共有七章 分别是总则 经理人员的一般规定 经理人员的职责 总经理的权限划 分 总经理办公会议 总经理报告制度 附则 第一章总则明确规定本细则的目的 为了更好地管理 股份有限公司的生产经 营活动 促进公司经营管理的制度化 科学化 规范化 提高民主决策水平 根据 公司 法 等有关法律 法规以及 公司章程 的规定 制定本细则 第二章为经理人员的一般规定 规定了总经理的任期 聘任与辞职 经理人员的诚信和勤 勉义务 第三章为经理人员的职责 规定了总经理的职权 副总经理的职责 财务总监的职责 第四章为总经理的权限划分 规定了总经理对公司资产 资金运用 签订重大合同的权限 第五章为总经理办公会议 规定了总经理办公会议的召开时间 参加人员 主持人员等 第六章为总经理报告制度 规定了总经理应当定期或不定期向董事会 监事会报告工作等 第七章为附则 规定修改的程序和解释规则 请各位董事审议 年 月 日 7 关于公司机构设置的议案 各位董事 股份有限公司是原 有限公司整体变更设立的股份公司 经原 各股东协商 一致同意发起设立股份公司 于 年 月 日召开了 股份第一次股东大会 为了公司更好地进行经营活动 公司经研究 拟设置如下机构 1 管理部 2 财务部 3 审计部 4 采购部 5 生产部 6 品管部 7 营销部 8 研发部 9 证券部 请各位董事审议 年 月 日 8 股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 股份有限公司第一届董事会第一次会议于 年 月 日在 召开 本次会议由 主持 应参加会议董事 人 实 际参加会议董事 人 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 经与会董事审议 以投票表决方式 一致通过了如下议案 1 审议通过了 关于选举公司董事长的议案 选举 为公司董事长 2 审议通过了 关于聘任公司