反洗钱学习计划.doc

反洗钱学习计划篇一：反洗钱培训计划2014年反洗钱培训计划为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划：一、制定年度、季度、月、日的学习计划针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。二、下发学习提纲，突出学习重点针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。三、学习内容：1、什么是洗钱。2、洗钱的特征。3、洗钱的过程。4、 洗钱的方式。5、洗钱的危害性。6、金融机构反洗钱的义务。7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？8、一个规定、两个办法从什么时候开始(转载自：www.BdfQy.Com 千 叶帆 文摘:反洗钱学习计划)施行？9、金融机构反洗钱工作的三项原则。10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。11、哪些支付交易属于可疑支付交易。12、哪些支付交易属于大额支付交易。13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？四、学习方式1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。篇二：反洗钱培训计划中国建设银行四平城区支行文件建区函200621号签发人：田子良城区支行反洗钱业务培训计划为使会计人员较好地掌握总行、省分行的有关反洗钱制度、规定，全面提高会计人员业务素质，明确学习目的、学习重点，使会计人员更好的适应我行业务发展的需要，根据我行业务实际，特制定本培训计划：一、 制定年度、季度、月、日的学习计划针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定一年内员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。 二、 下发学习提纲，突出学习重点针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。 三、 学习内容 1、 什么是洗钱。 2、 洗钱的特征。 3、 洗钱的过程。 4、 洗钱的方式。5、 洗钱的危害性。6、 金融机构反洗钱的义务。7、 金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？ 8、 一个规定、两个办法从什么时候开始施行？ 9、金融机构反洗钱工作的三项原则。 10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。 11、哪些支付交易属于可疑支付交易。 12、哪些支付交易属于大额支付交易。13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。 16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？ 四、 学习方式1、 月初确定本月的学习内容。由会计主管组织实施，结合事前拟好的学习提纲，有步骤、有计划地利用班前准备时间辅导学习半小时。2、 在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与上级行会计部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。3、 采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。4、 每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。5、 定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。6、 适当采取调整岗位的方法，使业务单一化的格式向业务综合化方向发展。四平建行城区支行 2006年1月30日主题词： 反洗钱 培训 总结抄送：市行内部发送：行长校对：会计部 高燕燕中国建设银行城区支行 2006年01月30日印发篇三：2013年反洗钱工作计划2013年反洗钱工作计划为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对2013年度反洗钱工作做出如下安排：一、完善反洗钱内控制度。按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。二、监督大额及可疑数据的报送。指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。 将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。四、严格执行反洗钱的宣传工作。今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。六、重视反洗钱工作， 组织召开领导小组会议。会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论