房地产总经理年度经营目标责任书内容格式.doc

XXXX年总经理年度经营目标责任书内容格式目录1.年度经营目标 1.1业务目标 1.2管理目标 1.3费用开支控制目标2.总经理的管理权限 2.1财务审批权限 2.2人事权限 2.3业务权限3.绩效挂钩方案 3.1绩效考核指标体系 3.2绩效考核指标的说明和计算方法 3.3绩效挂钩方案 XXXX年总经理年度经营目标责任书 为规范公司的授权经营体系，明确浙江房地产开发有限公司以下简称“公司”总经理的年度经营的责权利关系，切实推行董事长领导下的总经理责任制的公司用作体系，发挥公司总经理领导下的公司高管人员的积极性和主动性，树立业绩目标意识，共约束、激励总经理带领全体员工实现公司的年度经营目标，强化经济责任，特制订本年度经营目标责任书。 1.年度经营目标1.1业务目标 1.1.1房地产开发目标 A.详细到每个项目的每个栋号的开发速度、质量标准、相应的项目可控成本控制即拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间楼房、配套费、工程款、材料设备款等目标； B.各项目进度的关键点控制目标、时期启动时间、项目规划审批通过时间、项目地质勘探完成时间、项目打桩开始时间、项目开盘时间、项目分栋号的结顶时间、项目配套工程完成时间、项目竣工交付时间 1.1.2房地产销售目标 A.公司总体房地产销售回款每季度回款目标； B.公司每季度可销售面积指标1.2管理目标 1.2.1规范化管理目标 A.职能管理规范化：行政办公管理、后勤服务管理、人力资源管理招聘、培训、薪酬、考核等、财务工作业务核算、财务分析、资金计划、财务审计等、预决算工作等 1.2.2公司文化建设 1.2.3公司品牌、公司形象建设 1.2.4组织运作体系建设：员工激励机制、部门职责规范化、管理流程清晰化、人力资源储备等1.3费用开支控制目标 1.3.1相关概念界定 A.管理费用是指：.包括以下具体内容 B.营销费用是指：.包括以下具体内容 C.财务费用是指：.包括以下具体内容 1.3.2XXXX年全年分期费用开支明晰预算表序号费用名称时间段从 月初到 月末预算目标值相关说明 备注01管理费用02营销费用03财务费用 2.总经理管理权限 总经理具体权限按照XXXX房地产开发有限公司权责体系执行，以下是总经理关于财务审批、人事和业务权限的概要。2.1财务审批权限 2.1.1 XX金额以XX费用开支的签批权； 2.1.2 XX金额以内按合同付款的签批权； 2.2人事权限 2.2.1公司一般员工招聘的审核权； 2.2.2公司中层管理人员招聘的推荐权； 2.3业务权限 2.3.1 XX金额以内业务合同的签批权； 2.3.2 XX金额以内业务合同的审核权； 3.绩效挂钩方案3.1绩效考核指标体系序号考核指标权重目标值评分规则实际值得分数据来源01销售回款1.目标值，得100分2.比目标值每提高5%，加10分，最高120分3.小于目标值的70%，本项不得分4.介于100%与70%之间的，得分实际值/目标值100财务部和营销部关于销售回款数据的统计02可销售面积进度1.目标值，得100分2.比目标值每提高5%，加10分，最高120分3.小于目标值的70%，本项不得分4.介于100%与70%之间的，得分实际值/目标值100工程副总、各工程项目部、营销部关于可销售面积的统计03项目可控成本控制1.目标值，得100分2.比目标值每降低5%，加10分，最高120分3.超出目标值的120%，本项不得分4.介于100%至120%的，得分1003020实际值目标值100100财务部相关统计资料04总费用控制1.目标值，得100分2.比目标值每降低5%，加10分，最高120分3.超出目标值的120%，本项不得分4.介于100%至120%的，得分1003020实际值目标值100100财务部相关统计资料05工程质量评价1.工程质量总体评价达到预定工程质量目标，得100分2. 工程质量总体评价超出预定工程质量目标的，加分，最高120分3. 工程质量总体评价没有达到预定工程质量目标，本项不得分总师办、质监站、监理公司关于工程质量的评价06公司内部管理评价1.内部管理总评价达到预定预期管理水平目标的，得100分2.内部管理总评价超出预期管理水平目标的，加分，最高120分3. 内部管理总评价得分小于70分的，本项不得分4.介于其中的，实际得分为评价得分由董事长和高层管理人员共同协商评定07公司外部影响评价1. 内部管理总评价达到预期管理水平目标的，得100分2. 内部管理总评价超出预期管理水平目标的，加分，最高120分3. 内部管理总评价得分小于70分的，本项不得分4.介于其中的，实际得分为评价得分外部调查及董事长和高管人员共同协商评定3.2绩效考核指标的说明和计算方法序号考核指标 考核指标说明和计算方法 01销售回款1.指营销部按期回款的总额2.本期回款额度不足的部分乘以系数1.1至后一期回款目标，后一期回款比例按新的累加后的目标作为基数计算3.销售回款在年度经营责任书中按季度设定目标进行考核4.年度销售回款的“实现值目标值”的比例按年内季度的平均值计算02销售面积进度1.计划销售面积进度是用于衡量项目开发进度的指标2.工程项目建设的进度按栋号折算后累计成计划销售面积进度。折算规则如下： A.目标值计算为：各栋号销售面积进度总和所有项目的“各栋号的计划工期天数该栋号的可销售面积”的总和 B.实际值计算：各栋号销售面积进度总和栋号延期天数该栋号的可销售面积栋号提前天数该栋号的可销售面积3.销售面积进度在年度经营责任书中按季度设定目标进行考核4.年度销售面积进度的“实现值目标值”的比例按年内季度的平均值计算03项目可控成本控制1.项目可控成本包括以下项目：迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款2.本指标分项目按年在年度经营责任书中设定各项目标，但按项目的分项总和进行考核计算3.本指标进行年度考核时，由财务提交本指标执行状况分析，正常状况控制良好的，本指标季度考核得分给100分；非正常情况下，本指标考核得分按70分计算4.年度本指标的计算分项目进行，取百分比的平均值作为“实现值目标值”的计算值04总费用控制1.总费用包括以下分项：管理费用、营销费用、财务费用等三项2.本指标分项目按季度在年度经营责任书中设定目标进行考核计算3.本指标进行季度考核时，由财务部按约定的提交口径提交本指标的实际发生值4.年度本指标的“实现值目标值”的比例按年内季度的平均值计算05工程质量评价1.由总师办、质监站、监理公司三方根据约定的质量指标对各工程项目进行工程质量打分，取平均值，然后按各工程项目进行加权汇总得到2.本考核指标按年设定，每季度评价考核一次06公司内部管理评价1.由董事长和高层管理人员按照约定的内部管理目标，共同协商评定得到季度和年度得分2.本指标按季度设定目标，按季度进行考核07公司外部影响评价1.按照年度经营目标责任书约定的企业品牌、公司形象建设目标、通过外部调查及董事长和高管人员共同协商评定得到季度和年度得分2.本指标按年度设定目标，按季度进行过程考核总说明1.本年度经营目标责任书约定的各项指标的具体数值，在特定外部约束的情况下，可以通过召开董事长和公司高管人员联席会议进行调整2.对本指标计算过程中遇到的含糊地带，应有公司财务部和人力资源部提出合理的解释，取得总经理和董事长协商认可后才能纳入正规的计算3.本责任书约定双方应本着真诚、公平、公正、严肃认真的态度对待各考核指标的计算4.相关部门对提供的各种数据承担确保正确的责任，提供错误数据的，该部门经理应该按照相应的影响承担责任5.人力资源部、董事长秘书、投资管理岗负责计算本考核体系的各指标数值3.3绩效挂钩方案 3.3.1总经理的薪酬按照如下计算规则计算、发放薪酬： A.季度奖金季奖基数总评得分100 B.年终奖年终奖基数总评得分100 C.薪酬发放按照公司薪酬管理办法执行 3.3.2总经理年终奖金与年度总评分直接挂钩，年度总评分在90分以上，董事长将在 约定的年度薪酬的基础上给予额外的红包 3.3.3年度评分大于、等于90分，第二年岗位工资上调一级 3.3.4季度评分大于、等于100分计两点；大于、等于80分但小于100分计一点 A.年度累计点数满6点，可以选择价值XX万元的出境旅游一次，或分期报销同等价值的合法发票。发票的鉴定、确认和具体的报销时间及手续由财务部确定。 B. 年度累计点数满4点，可以选择价值XX万元的境内旅游一次，或分期报销同等价值的合法发票。发票的鉴定、确认和具体的报销时间及手续由财务部确定。