股东变(外部.doc

XXXX有限公司 原股东会决议会议时间： 年 月 日会议地点：会议性质：定期或临时参加会议人员：XXX、XXX、XXX。（全体股东均已到会）根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司执行董事 召集和主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：一、完全同意公司股东将所持有的本公司万元股权（其中：认缴出资XX万元、实缴出资XX万元；占公司注册资本的%）转让给；同意公司股东将所持有的本公司万元股权（其中：认缴出资XX万元、实缴出资XX万元；占公司注册资本的%）转让给。二、原股东 放弃优先购买权。三、股权转让后，公司成立时订立的章程等有关文件由新股东会作相应的修改。四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。五、同意增加新股东*、*。六、股权转让后，现有股东出资情况如下：股东名称（姓名）认缴情况持股比例%实缴情况出资额（万元）出资方式出资时间出资额（万元）出资方式出资时间七、本决议正本一式四份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。法人股东盖章：委派代表签字：自然人股东签字：年 月 日 XXXX有限公司 新股东会决议会议时间： 年 月 日会议地点：会议性质：定期或临时参加会议人员：XXX、XXX、XXX。（全体股东均已到会）会议议题：协商表决本公司任免职、修改章程等事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司执行董事 召集和主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：1、成立股东会，新股东会成员 组成；2、同意免去原股东 同志监事职务，选举 为公司监事，选举为公司执行董事，担任法定代表人，聘任 为公司经理；3、全体股东一致通过，（持赞同意见的股东所持股份占全体股份的100%），无反对及弃权情况。4、同意修改章程及其相应条款。（附修改后的新章程）全体股东签字： 年 月 日范本一 有限公司股权转让协议 （向股东以外转让）鉴于：在签订本股权转让协议前，甲方已按照中华人民共和国公司法等法律、法规和 公司（以下简称该公司）章程的规定，就转让事宜向其他股东履行了书面告知义务，且符合向股东以外转让股权的条件。现甲乙双方根据中华人民共和国公司法等法律、法规和公司章程的规定，经友好协商并经公司股东会研究同意，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。甲方：XXX乙方：XXX 甲方自愿将所持有的 有限公司股权XX万元（其中：认缴出资XX万元，实缴出资XX万元，占注册资本的%）转让给乙方，甲方保证所转让的股权真实、合法、有效，不存在第三人的请求权，未设置任何质押和担保，未涉及任何争议及诉讼。乙方自愿购买甲方所转让的上述股权，并按照公司法和公司章程的规定承担相应的责、权、利。甲方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由乙方继续履行这部分股权的出资义务。（注：若本次转让的股权系已缴纳出资的部分，则删去本条）本协议一式四份，由甲乙双方各持一份，公司存档一份，报登记机关一份。本协议经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方盖章： 甲方法定代表人签字： 乙方：（注：自然人股东签字，法人股东盖章） XXXX年XX月X日范本二 公司股权转让协议 （向股东以外转让）鉴于：在签订本股权转让协议前，甲方已按照中华人民共和国公司法等法律、法规和 公司（以下简称该公司）章程的规定，就转让事宜向其他股东履行了书面告知义务，且符合向股东以外转让股权的条件。现甲乙双方根据中华人民共和国公司法等法律、法规和公司章程的规定，经友好协商并经公司股东会研究同意，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。甲方（转让方）： 乙方（受让方）：住所： 住所：第一条 股权的转让1、甲方共持有 公司的 万元股权（占%），现自愿将其中的 万元股权（占%）转让给乙方； 2、乙方同意接受上述转让的股权； 3、甲方保证向乙方转让的股权是甲方合法拥有的股权，不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。 4、甲方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由乙方继续履行这部分股权的出资义务。（注：若本次转让的股权系已缴纳出资的部分，则删去第5款）5、本次股权转让完成后，乙方即成为该公司的股东，享受相应的股东权利并承担义务；甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。6、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。第二条 转让款的支付乙方于 年 月 日将转让款 万元以货币形式一次性支付给甲方。第三条 违约责任1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。 2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。第四条 适用法律及争议解决 1、本协议适用中华人民共和国的法律。 2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，则通过诉讼解决。第五条 协议的生效及其他 1、本协议经双方签字（盖章）后生效。2、本协议生效之日即为股权转让之日