第一届董事会第一次会议决议.doc

XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下：一、审议通过关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案；同意：7票；反对：0票；弃权：0票二、审议通过关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案同意：7票；反对：0票；弃权：0票三、审议通过关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案同意：7票；反对：0票；弃权：0票四、审议通过关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案同意：7票；反对：0票；弃权：0票五、审议通过关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案同意：7票；反对：0票；弃权：0票六、审议通过关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案同意：7票；反对：0票；弃权：0票七、审议通过关于的议案同意：7票；反对：0票；弃权：0票八、审议通过关于的议案同意：7票；反对：0票；弃权：0票九、审议通过关于的议案同意：7票；反对：0票；弃权：0票十、审议通过关于的议案同意：7票；反对：0票；弃权：0票十一、审议通过关于的议案同意：7票；反对：0票；弃权：0票十二、审议通过关于的议案同意：7票；反对：0票；弃权：0票十三、审议通过关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、XX股份有限公司章程及其他有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会审计委员会委员，其中XX为主任委员。同意：7票；反对：0票；弃权：0票十四、审议通过关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决策水平，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、XX股份有限公司章程及其他有关规定，公司拟设立董事会战略委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会战略委员会委员，其中XX为主任委员。同意：7票；反对：0票；弃权：0票十五、审议通过关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、XX股份有限公司章程及其他有关规定，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中XX为主任委员。同意：7票；反对：0票；弃权：0票十六、审议通过关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、XX股份有限公司章程及其他有关规定，公司拟设立董事会提名委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会提名委员会委员，其中XX为主任委员。同意：7票；反对：0票；弃权：0票（本页无正文，为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决