2013年年度方针目标管理方案R.doc

鸿博集团有限公司2013年年度方针目标管理方案一、 年度经营方针创名牌、严管理、重质量、降成本、增效益二、 年度目标（房地产目标另定）1、销售目标确保目标值为1.65亿元，比上年增长65%,其中：光电事业部6500万元（包括财补推广产品900万元），宜家事业部1亿元。力争目标值为2亿元，比上年增长100%，其中：光电事业部8000万元，宜家事业部1.2亿元。具体如下：类别光电事业部宜家事业部确保目标室外照明产品(含景观)5000万元季节性产品6000万元室内照明产品800万元常规产品4000万元光源(不含自用)100万元外贸600万元小计6500万元小计1亿元力争目标室外照明产品(含景观)6150万元季节性产品7200万元室内照明产品1000万元常规产品4800万元光源(不含自用)125万元外贸725万元小计8000万元小计1.2亿元销售量统计逻辑为：产品类的销售以发货金额为准，工程类项目以签订合同的金额为准。2、目标利润目标利润指扣除项目部财政性资助收入，产品出口退税部分、集团总部运作费用后的目标净利润。确保目标值为825万元，其中：光电事业部325万元（目标利润率5%,含财政推广产品财补部分），宜家事业部500万元（目标利润率5%）；力争目标值为1000万元，其中：光电事业部400万元，宜家事业部600万元。3、主材利用率目标主材利用率是指投入单位数量的原物料获得的成品数量与理论计算的成品数量的比值。因原物料数量较多，为统一标准，统计逻辑为：主材利用率=月产出产品材料总定额月投入材料实际总金额。其中，月产出产品材料的总定额是指按照标准物料清单（BOM）中各个主材的标准数量，分别乘以相应的主材单价，然后再求和得出的数值。月投入材料总金额=（期初数量+领料数量-结存数量）*材料单价，目标值为：光电事业部99.5%，宜家事业部99.5%。4、生产效率生产效率是指员工在一定时期内创造的劳动成果所需的工时与实际工时的比率，即：生产效率=实际产量标准工时实际工时，其中，标准工时为根据公司制定的标准产能换算出的生产每个产品所需的时间，实际工时=考勤总工时-无效工时。无效时间，指因生产设备故障、生产材料不完全等而导致的浪费时间。生产效率目标值为：100%。 5、节能降耗 节能降耗指标考核万元产值电耗。万元产值电耗（度/万元）=全月耗电总量（度）产值（万元）。万元产值电耗目标拟以2012年第四季度的平均电耗作为标杆，降低5%以上。6、研发目标3.1光电事业部研发部：完成研发通用型路灯/隧道灯2款，研发室内照明产品5项；完成设计、项目、技术支持工作；光源研发见附件。3.2 宜家事业部研发部：完成宜家所有移单设计，研发季节性产品3款，非季节性产品2款。7、质量目标7.1光电事业部：产品生产合格率；组装灯具99%、单色光源99%、白光光源88.5%、注塑98%。产品交验合格率：组装灯具100%、光源100%、注塑98%。第三方产品检验合格率：100%。7.2 宜家事业部：产品生产合格率；组装99%、太阳能97%产品交验合格率：组装99%、太阳能98%第三方产品检验合格率：100%8、流动资金周转天数流动资金周转天数是指流动资金周转一次所需要的天数。流动资金周转天数=（流动资金平均余额计算期天数）计算期产品销售收入总额，计算期天数,月份以30天计算；季度以90天计算。目标值为：光电事业部150天，宜家事业部120天。9、成本改善为降低生产成本，设立成本改善指标，各相关部门应提出相应的成本改善方案，或动员、鼓励全体员工提出合理化建议，予以付诸实施，从而降低公司生产经营的成品，成本改善指标如下：光电事业部：15万元，宜家事业部：25万元(其中生产二、三部各5万、研发选用新材料5万，消耗呆滞材料10万元)。10、 安全指标：安全无事故。三、主要措施1、修订销售管理办法、开拓市场，促进销售目标完成在现有销售提成管理办法的基础上，结合2012年实际运作过程中存在的问题以及其他公司销售管理的先进经验，将销售提成管理办法进行重新修订、完善、整合成销售管理办法。通过新的销售管理办法，将季度发放销售提成改为按月度发放销售提成，提高销售业务人员的积极性和主动性。开拓市场，内贸方面要抓住国家出台逐步沟汰自炽灯的机遇，开发政府示范工程、家居照明、商业照明、工矿仓储灯照明市场，加强和拓展LED财政性补贴项目和合同能源管理项目，赢得国内市场。外贸方面要巩固和扩大宜家订单，拓宽业务范围。 (责任部门：营销中心、外贸二部牵头，其他部门参与)2、进一步完善成本核算体系，确保目标利润的实现财务部门进一步推广 ERP系统的应用，配合研发部门完成、完善、改进物料编码编制工作，以更加准确的做好财务成本分摊和核算. 加强各单位产品销售定价的指导和把关，各单位的产品销售价格由单位提出定价意见，报财务部门评审，各单位严格管控成本，降低损耗。集团委托一名高管分管。(责任部门：财务部牵头，各部门参与) 3、降低材料损耗，节省成本物控部建立健全出入库手续，并与财务部每月定期对物料进行盘点，出具盘点报告，然后由物控部在每月3日前与生产部门确认后，由财务部于每月8日前核算出各个车间的主材利用率。以此为生产部门指导主材管控的方向，并促进生产部门加强生产主材的管控，降低损耗成本。（责任部门：财务部牵头，物控部、生产部参与） 4、继续推行计件工资，提高生产效率。2012年通过实行计件工资方案，各生产部生产效率均有较大幅度的提高。为此，在2013年度，应继续推行计件工资，进一步提高生产效率，减少人员投入，降低人工成本。作为制造型的企业，生产效率指标不仅可以作为生产部、工艺部业绩考核的重要指标，也可以作为公司经营状况的重要指标。另外，每个月由各个生产部门统计生产效率，可以使各个车间的生产效率的快慢数据化，便于比较；可以为工艺部制定产能标准提供依据，同时也可以对工艺部制定产能的合理性进行评价。（责任部门：人力资源部牵头，工艺部、生产部参与）5、深化节能管控，降低车间运作成本由设备动力部每个月汇总各个车间的耗电状况，通过与万元产值进行对比，作为各个车间节能降耗指标。为各个车间主管合理管控能耗提供数据支持，可以及时了解耗电超标的状况，从而进行分析探讨、查因改善。（责任部门：设备动力部牵头，生产部、财务部、办公室参与）6、研发目标在2012年的基础上，进一步完善新产品研发流程，做好相应的产品市场评估工作。根据市场调查分析，确定研发重点，制定年度研发计划，对各种认证（CQC/CE等）以及专利申请进行严格把关，对研发计划的完成状况及时进行跟进。 （责任部门：研发部）7、加强体系建设，确保实现质量目标推动、完善ISO/IWAY/QWAY等体系建设，加强员工的操作技能和品质意识培训，提高员工的综合素质，确保产品质量在有效管控范围内，提高LED等研发技术水平、产品生产质量和安装质量，降低返修率。以质取胜，树立品牌形象。（责任部门：品管部牵头，人力资源部、生产部、研发部等部门参与）8、降低流动资金周转天数（1）加快货款回笼的催讨力度，每月召开货款回笼专题会议，对货款回笼的状况进行跟进和督促。（责任部门：财务部牵头、营销中心、外贸二部、物控部等部门参与）（2）物控部应按照研发部制定的标准物料清单（BOM表）及材料损耗定额进行采购，超出定额采购的，应报事业部总经理审批。（责任部门：财务部、物控部）（3）对滞存的物料进行清理，减少无形损耗。（责任部门：物控部牵头，财务部、营销中心、生产部配合）9、群策群力、降低成本为降低生产成本，让公司各部门、各个员工参与到生产经营管理的环节，鼓励员工积极提出成本改善方案和合理化建议项目，对付诸实施的项目，将当年度该项目节省成本总额0.5%给予提案人或提案部门进行奖励。（责任部门：财务部牵头，各部门参与）10、安全指标：安全无事故。牢固树立安全第一的观念，健全安全生产责任制。发现安全生产和消防隐患及时整改。做好新员工岗前培训，做到持证上岗。加强劳动保护，对易燃易爆有毒的物品加强管理、对实验室、仓库等区域加强管控，防止发生意外，做到安全生产无事故，环保达标无泄漏。（责任部门：办公室牵头，各部门参与）11、奖惩办法奖励措施：年度目标利润达成时，予以发放年终奖金。年终奖金分为一等、二等、三等，在次年1月份，由集团、各事业部根据员工的年度绩效考核结果，提报一等、二等、三等人员名单，人数比例原则上为一等30%，二等40%，三等30%。评为一等的，给予该员工1.5个月基本工资和岗位工资；评为二等的，给予该员工1个月基本工资和岗位工资；评为三等的，给予该员工0.5个月基本工资和岗位工资.在职月份不足一年的，根据在职月份的比例发放。目标利润超额完成的，取超额部分的一定比例作为奖励，由各事业部根据奖勤罚懒的原则，申报分配方案，并经集团同意后发放。处罚措施：如季度目标利润为负数时，相应的高管人员当季绩效工资下浮20%。当本年度目标利润计划达成率低于80%时，相应的中高层管理人员第二年予以降职并降薪10%以上；当本年度目标利润计划达成率低于60%时，相应的中高层管理人