配合开展反洗钱监管与调查--答案_第1页
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文档简介

配合开展反洗钱监管与调查 1.课程学习 2.课程评估 3.课后测试窗体顶端课后测试测试成绩：83.33分。 恭喜您顺利通过考试！单选题1、中国人民银行的临时冻结措施不得超过( )（16.67分）A24小时B48小时C72小时D96小时正确答案:B2、被检查人在签字确认前对执法检查事实认定书有异议的，应当在（ ）工作日提出陈述和申辩意见。（16.67分）A三个B五个C七个D十个正确答案:B多选题1、中国人民银行开展的反洗钱监管工作包括（ ）（16.67分）A现场检查B开展风险评估C建立监管档案D现场走访E约见谈话正确答案:A B C D E2、现场检查实施阶段，金融机构应做好配合工作，包括（ ）（16.67分）A提供工作条件B指定联络人员C配合做好会谈D接受询问正确答案:A B C D判断题1、根据规定，检查组检查人员少于3人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。（16.67分）A正确B错误正确答案:错误2、全面检查，是指根据年度检查计划所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情况的全方位检查。（16.65分）A正确B错误正确答案:正确窗体底端
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