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规章制度与岗位职责 第1页共1页钢结构工程有限公司管理制度汇编前言为确保公司各项工作能顺利进行，使各部门职能清楚，各位员工职责明确，且有章可循，有据可依，以维护公司正常的工作秩序，规范员工的言行，调动员工工作的积极性，促进公司的进一步发展，故根据我公司实际特设定出公司管理制度第一章劳务人事管理体系第一条人事管理 一、人员的招聘与裁员、辞退、离职 1、人员招聘1. 1、各部门根据发展需要提出人员招聘计划上报行政部，行政部上报经总经理批准后，可采取特招、定招或面向社会公开招聘等几种方式招聘新员工。 1. 2、行政部负责组织相关部门对应聘人员进行分类培训与考核，根据考核成绩择优预录，面试、考核等，考核通过由行政部意见一并呈报总经理审批。 1. 3、新员工录用试用期为一至三月，试用期工资为所属部门岗位的基本工资。 成绩突出工作优秀者方可提前写书面申请转正，试用期满，经公司考核合格者，在本人自愿的原则应与公司签订劳动用工聘用合同协议书，期限一般为一年。 期限满如本人愿意，公司需要可续签。 2、裁员与辞退2. 1、公司因业务不济及经营内容转向或其他原因需要减员时，有权决定裁减人员，被裁人员应服从公司的安排，不得提出无理要求。 同时公司应提前通知本人。 2. 2、有以下情况者公司有权辞退或解除聘任合同2. 1、员工因健康状况差无法承担工作；2. 2、聘用合同期满无需续聘；2. 3、严重损害公司形象和利益者；2. 4、严重违反公司的规章制度，经教育仍不改正者；有违法行为的。 第2页共2页 3、离职3.1试用期未满的工员，提前一个星期书面离职申请到部门主管，部门主在上报上级领导同意签字后把手上工作移交完方可离开公司。 3. 2、正式员工签定劳动合同，合同期未满者要提前一个月书面离职申请到部门主管，部门主在上报上级领导同意签字后把手上工作移交完方可离开公司。 二、人事档案的建立 1、行政部管理人员须为建立员工档案电子版员工档案信息及个人简历原件存档。 1. 1、入职申请表，个人简历，寸照一张、相关证件、（身份证、学历证、职称证、各种获奖证复印件）。 1. 2、特殊岗位员工需提供家庭住址及家庭电话 三、文书档案管理 1、建档依据，结合本公司实际制定本制度 2、建档原则2. 1、公文承办部门或承办人员应保证所经办文件的系统性、完整性，结案后须及时交专（兼）职文书人员归档。 2. 2、经办人员工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 3、归档范围3. 1、重要的会议材料，包括会议通知、决议、领导人的讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。 3. 2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。 3. 3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请求、批复、统计报表及简报。 3. 4、本公司与有关单位签订的合同、协议等文件材料。 3. 5、本公司干部任免的文件以及关于职工奖励、处分的材料。 3. 6、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。 3. 7、本公司历史大记事以及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 4、合同管理4. 1、有关合同由行政部同一编号管理（两部分上游合同、下游合同）4. 2、合同、协议书及重要文件一例不能外借，做好安全保密。 4. 3、若工程部或项目组需借阅合同及协议书，用复印件，借阅任何文件必第3页共3页须签字，按时归还。 4. 4、合同及协议书管理者、借阅者若有丢失扣季度奖金，不得参与季度考评。 第二条考勤管理制度 一、上班作息时间 1、每星期一至星期六，实行六天工作制，法定节假日按国家规定安排休假。 上午8:0012:00，下午14:0018:00；项目工程部根据各地项目部具体情况由项目经理制定作息时间报公司行政部批准后实施。 2、国家法定节假日加班可于事后补休，不能补休或未补休的发放平常的双倍计算。 （除平时周末外） 二、本公司上班实行员工签到制度 1、每天上班时公司副总以下员工均须自觉签到，副总有事需提前向公司总经理请假。 2、公司本部员工在行政人事部负责人处签到，行政人事部负责人须接受公司副总经理的检查监督。 3、各现场由现场经理或现场负责人负责签到，现场负责人须接受主管副总及行政人事部的检查监督。 4、因第二天需外出公干或头天加班太晚超过夜间24点第二天不能签到者，需提前一天向主管上级说明情况并在第二天由其主管上级签字证明，否则无效。 5、员工到岗以签到簿为准，行政人事部负责每日统计并监督检查。 三、员工如有迟到、早退或旷工等情形，依下列规定处理。 1、超过30分钟后到岗者，无故提前15分钟下班者以旷工半天处理。 2、未经请假或请假未获得批准或假满未办理续请假手续而擅自不到岗或未经许可、擅自离岗30分钟以上者，以旷工论。 3、伪造出勤记录者，以旷工论。 第4页共4页 4、职员每月迟到或早退以累计数处理4.1员工第一次迟到或早退不做处理，第二次迟到或早退扣款10元，第三次及以后每迟到或早退一次扣款20元，迟到或早退达三次以上五次内的按旷工半天处理，五次以上的按旷工一天处理，以示警告。 4. 2、旷工一天扣出三天的基本工资，取消当月的奖金，以示警告。 4. 3、无故旷工三天以上五天内的扣出十五天的基本工资，情节严重者，开除处理。 5、员工因公外出，按如下程序办理员工因公外出，应由其主管领导批准，若届时员工不在岗，又未作过任何说明，则视具体情况按迟到、早退或旷工论处。 四、本公司职员请事假、病假、婚假、产假、计划生育假、丧假、年休假，依下列管理办法处理。 1、事假 （1）员工如遇特殊事情，必须提前半天向其主管上级办理请假手续，且在请假表上呈述理由，经主管上级批准，方可准假。 未经批准而擅离职守者，以旷工论。 （2）连续事假一个月或全年累计事假两个月，予以辞退。 试用期员工一个月连续请事假超过三天者，（除特殊原因外）予以辞退。 （3）事假属无薪假，由财务部按日扣发工资。 2、病假 （1）、员工生病或非因工受伤须到医院就诊的，须先向其主管上级办理请假手续，病假2天（不含2天）以上的，须提供医院证明。 (2）、如上班前生病或非因工受伤须到医院就诊的，应请同事或电话通知其主管上级，假毕立即补办请假手续；如果在休病假期间不事先通知，将视其具体情况做事假或旷工处理。 （3）、如重病或非因工受重伤住院治疗，要及时请家人或同事凭住院证明到公司行政人事部办理请假手续，以便考勤。 （4）、连续非因工病假2个月或全年病假累计3个月者，将视情况予以劝退。 （6）、病假经批准按半薪假计，由财务部按日扣发工资。 第5页共5页 3、婚假 （1）、达到国家法定结婚年龄的员工，可享受带薪婚假3天（法定结婚年龄男22周岁，女2O周岁）。 （2）、达到晚婚年龄（男25周岁，女23周岁）的员工，可享受带薪婚假15天（含3天法定婚假）。 （3）、婚假包括公休假和法定假 （4）、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 (5）、员工申请婚假，须出示结婚证，并提前一周向其直接上级及部门主管负责人签字同意，报行政人事部核实并签署意见，送总经理审批，经总经理审批同意后，由行政人事部通知部门，方可休假； （6）、如本人遇特殊原因超假不能按时返回公司的，调查属实后，经主管副总以上领导批准后可做事假处理，否则，将视为旷工。 （7）、婚假未能休完因公提前回公司上班，可择日补休。 （8）、重复休婚假经查实，按旷工处理。 4、产假 （1）、与公司签订合同的女职工生育符合云南省计划生育条例，办妥生育假期手续的，公司准予假期。 （2）、女员工请产假须出示准生证，并提前一个月填写产假申请，经直接上级及部门主管负责人签字同意并安排人员接替其工作，报行政人事部核实签署意见，送总经理审批，经总经理审批同意后，由行政人事部通知部门方可休假； （3）、单胎顺产者，产假90天，其中产前假15天；难产者，再增加产假15天；生育多胞胎，每多生育一个婴儿，增加产假15天；符合晚婚晚育年龄的可增加产假30天； （4）、员工产假期间的待遇按如下规定处理 （1）已参加社保的员工按照云南省企业职工生育保险暂行办法实施。 （2）还未参加社保的员工计发产假期间基本工资。 （5）、员工妊娠原则上不得提前请假，特殊情况经直管领导报公司同意后方可请假，按事假处理。 第6页共6页 （6）、其它事宜按照国家相关规定执行。 5、丧假 1、员工直系亲属或配偶直系亲属死亡，可享受带薪丧假三天。 第三条福利待遇 一、员工工资管理 1、分配原则1.1本公司以按劳取酬的社会主义分配原则为依据，结合本公司的经济状况，按照员工的工作性质、职务以及所负担工作的责任大小、业绩大小来确定员工工资标准。 2、工资结构2. 1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成2. 2、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。 固定工资在工资总额中占60%。 2. 3、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。 2. 4、员工工资指定每月号放。 3、工资计算方法3. 1、工资计算公式实发工资=固定工资+绩效工资3. 2、加班费计算 （1）平日加班平时加班为平时工资的1.5倍。 加班工资=平时工资(全勤)2681.5倍加班时间 （2）休息日加班。 休息日加班为平时工资的2倍。 加班工资=平时工资(全第7页共7页勤)2682倍加班时间 （3）法定节日加班。 法定节日加班为平时工资的3倍。 加班工资=平时工资(全勤)2683倍加班时间 （4）注加班后，补休的不予记加班工资。 4、基本工资评定标准 1、总经理级别基本工资元/月，主任、部门经理及总经理助理级别元/月，各部门下属员工级别基本工资元/月，试用期元/月第四条 一、出差管理 1、出差人员填写出差计划申请，注明预计出差时间，到达地点，由部门主管签字，行政办公室报批相关事宜。 出差人根据报批的出差计划申请填写借款单，向财务部与之差旅费。 并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 2、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。 交通工具标准交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱公务舱一等舱软席、软座、软卧凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席、软座、软卧凭据报销其他经济舱三等舱硬席、硬座、硬卧凭据报销第8页共8页 (1)交通费用实报实销（包括飞机在内）。 (2)住宿标准在省会以外地州城市按80元/天范围之内报销住宿费用,郊县按60元/天范围之内报销住宿费用，省会城市按120元/天之内报销（注同行偶数同性按一人住宿费计算）； (3)每人按30元/天报销出差补贴（注24小时为一天）； 三、远程出差须事先填写出差申请表。 职员出差由部门分管副总经理同意，报公司总经理批准；差旅费标准及费用由主管副总以上领导确定。 出差人员可根据差旅费标准向财务部申借差旅费，出差回来后须填写差旅费报销单并附各种单据，由部门主管及行政部审核及总经理审批后，交财务部报销。 第二章公司办公用品管理办法第五条公司办公用品管理规定 一、办公用品管理为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。 1、办公用品分类 1、常用品圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。 2、控制品名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘等等。 二、申购和采购办公用品常用品由行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，公司总经理批准后方可实行 三、管理和发放 1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。 第9页共9页 2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续。 3、各部门应指定专人领取办公用品。 四、办公设备的耗材及维修费用。 (1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，另定定额标准。 (2)耗材包括打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由行政部门负责申购。 第三章办公设备管理制度（固定资产）第六条固定资产管理办法 一、为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。 1、本规则所称固定资产含有土地、房屋及建筑物、机械设备、车、工具、电脑、打印机、桌、椅、文件柜等设备 2、固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定。 2. 1、土地、房屋及建筑物、车、事务性设备由公司负责管理。 2. 2、工具设备工程部管理及保养，由行政部监督盘点。 2. 3、电脑、电话、打印机、桌、椅、文件柜等由行政部管理维修盘点。 3、盘点3. 1、由行政部每月做一次全部固定资产的盘点维护。 3. 2、若有正常工作时因操作不当而损坏的由各负责部门维修或赔偿，如人为故意损坏的由个人维修或赔。 3. 3、所有固定资产由行政编号登记， 4、出租或外借处理固定资产出租或外借，管理部门应先会同总经理批准后始得办理，并应制定契约，契约内容应包括修缮保养及、租金、归还期限、保持原状、附属设备明细等流程的规定办理。 第10页共10页 5、闲置固定资产处理1. 1、固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以，填具闲置固定资产明细表，拟定处理意见后呈报(总)经理，经核定标售者须按下列规定办理 6、工具处理6. 1、本项资产的购置需全部由工程部书面申请到行政管理部，总经理批准后由采购部同一购置，未领用前由采购部仓库保管，归入物料帐。 6. 2、本项资产系指物料工具、设备工具两类，各项品名并追加非消耗品部分。 6. 3、领用时，由领用人必须填写领用登记表，同时保管好。 第四章项目现场管理制度（工程部）第七条现场管理办法 一、质量例会 1、项目部应建立质量例会制度，固定每周召开一次关于安全施工的交流和培训，总经理有权通知临时召开了解工程进度及施工问题。 2、由项目经理或项目技术负责人主持，由专职质量检查员负责记录，参加人员各有专业工长（施工员）、各种班组长以及班组的主要股骨干等人员参加的会议，针对现阶段存在的质量问题和通病进行分析，并制定改正措施和防范措施。 3、所有工作人员要积极主动，按时、保质、保量地完成各项工作任务。 对不能按要求完成任务而造成严重后果的应向部门负责人做出书面开工的报告。 二、具体工作安排 1、工作计划制定项目经理负责人各项目工作总计划，明确工作内容、工作目标、时间要求、进度安排、人员分工及注意事项等，项目总总经理负责监督工作计划的实施并可根据实际情况做适当调整。 2. 1、项目经理在甲方领取图纸时，须现场到签字确认，将工地信息以书面形式反馈给项目总经理2. 2、由项目经理、技术负责人研究设计图纸分析，并由项目技术负责人向各第11页共11页专业工种（施工员）进行技术讲解分析。 工程技术上高、深、难、新的施工技术以及操作要求和特别应该注意的事项。 如发现问题，及时以书面形式上报2. 3、做到到各个专业工种（施工员）及各专业班组长经过专业工长（施工员）必须使组员都能熟知掌握设计图和技术要领，质量验收标准及操作要求等。 3、项目实施3. 1、根据现场发货时间及施工顺序，制定发货计划给保障，3. 2、材料进场后，由施工队组织清点，交结与保管，施工队现场负责人签字，项目经理监督。 3. 3、材料到场，必须与供货商依据材料计划单核实材料数量及质量，发现问题要及时处理。 3. 4、在施工工程中，项目经理负责监控甲方提供材料的使用情况，认真填写单项工程材料使用管理（控制）明细表。 工程完工后及时将公司提供剩余材料返库3. 5、严禁杜绝材料浪费。 3. 6、 五、从预埋件施工开始，必须严格按照施工图纸施工，标高误差保持在规范允许的误差范围内。 3. 7、项目管理人员负责向甲方申请款项，由项目负责人负责，并必须以书面形式向公司上报。 3. 8、所有工程量的增加件，必须以签证形式予以确认后施工。 3. 9、项目管理人员必须对工程质量进行严格监督。 3.10项目管理人员必须每天写施工日志，如完成某部位工程用时或完成工程量统计。 3. 11、项目进场时，负责人必须以书面形式上报物资设备进场计划，项目竣工后，所有设备必须交回公司，如发生遗失或损坏，将从负责人的工资中进第12页共12页行清偿。 3. 12、负责人与劳务班组结算劳务报酬时，必须有书面签字确认。 3. 13、劳务班组进场前，须书面签字确定劳务单价。 第五章车辆管理制度第八条车辆管理办法 一、车辆管理 1、公司所有车辆不得用于办理私事或外借使用，因特殊情况私人用车必须经过总经理批准。 2、公司车辆实行定人定车责任制，非公司指定驾驶人员外不得驾驶公司车辆。 3、驾驶人员应要有安全法律知识、安全知识及安全技能学习，自觉遵守有关交通法法律法规，禁止酒后驾车。 酒后驾驶发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。 4、驾驶人员出车必须带齐有关证件。 未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由个人自理。 丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证照补办费用。 5、公司车辆实行定点维修，一般情况下驾驶员需写出维修清单上报总经理批准后方可维修，因公外出，途中车辆发生故障需临时维修，应请示总经理后就地维修。 驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销，凡未按要求，私自维修的费用由自己承担所有费用。 6、非因公出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。 7、驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任。 8、车辆未按指定地点停放，造成损坏、丢失，相关损失由责任人承担。 第六章财务管理制度第九条财务管理办法为进一步完善财务管理制度，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，账单明确，结合公司具体情况，制定本制度。 第13页共13页 一、财务管理的基本任务和方法 1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低产生成本，提高利润。 2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核、记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐等工作。 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 3、监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 4、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 二、财务管理的基础工作 1、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。 原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 2、公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。 记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。 收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 3、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。 编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 4、建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。 按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 5、财务人员力求稳定，不随便调动。 财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了等事项，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第14页共14页 6、公司“财务专用章”由财务部保管。 因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管同时有文字记录备案。 在委托时间使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章，收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。 7、发票专用章由财务部保管使用。 三、日常费用报销流程 1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。 在当月预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 2.费用报销人必须取得相应的合法票据、发票，认真填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据，严格按单据项目填写，注明附件张数，金额大小写须完整一致，不得涂改；按规定的审批程序报批；报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 3.费用报销流程:报销人报销单据并填写对应费用报销单须办先由部门审核行政审核总经理审批到财务出纳处报销。 第七章员工生活区管理 一、食堂管理 1、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服。 2、食堂工作人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。 第15页共15页 3、严格各项卫生制度，节约用水、电，做到营养合理，饭熟菜香、味美可口、不多做，不少做。 4、做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。 5、计划采购。 严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。 6、做好安全工作。 使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。 二、宿舍管理 1、员工申请住宿条件以在本公司工作，但本人所居住的辖区非本市的正式聘用员工。 2、凡有以下情况者不得住宿 （1）患有传染病。 （2）有不良嗜好者。 （3）已办理完离职手续的人员，必须迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿。 3、员工宿舍管理规定 （1）所有住宿人员要严格按照宿舍管理规定执行，并认真服从宿舍管理员的管理。 （2）爱护房间设施，保持好宿舍卫生；不准随地吐痰、乱丢东西、保持整洁美观；不准往窗外丢杂物；垃圾用塑料袋装好并及时清除。 （3）员工所分配的钥匙只限本人使用，不得转借他人。 （4）不得私自调换房间，如想调换房间需经行政部同意，并办理登记手续。 （5）注意安全，不准私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具（用电炉具）及超负荷用电。 （6）需要留宿的外来人员需提前到行政部办理入住手续方可入住，在未经允许的情况下宿舍管理员有权禁止入住宿舍。 （7）住宿员工在晚2300前必须返回(如有特殊情况需提前告知行政部),如下班时间私自外出，发生事故由责任人自己承担。 （9）要节约用水、用电。 杜绝长流水、长明灯现象发生。 第16页共16页 （10）宿舍内卫生由各自住宿人员轮流清洁。 （11）员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、打架或其他不良或不当行为。 第17页共17页第八章工作岗们职责总经理工作职责 一、岗位概述:组织实施董事会决议，行使公司章程和董事会授予的各项职权；及时、高效地完成公司的经营目标和提高公司的经营业绩。 二、 1、组织制定公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施，主持公司日常的工作 2、对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责；对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责；对公司出现重大经营失误、管理失误负责；对公司费用支出不合理负责 3、负责制定并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施 4、负责项目实施计划及资金使用的审批权； 5、对公司的发展规划、投资计划、研究开发有决策权； 6、对文件有审批权和否决权； 7、对各职能部门的总体经费支出有审批权和否决权； 8、对项目工程设计、招投标有审核权和签字权；9对直属下属有监督、指导权；具有公司员工聘用、任免、解聘等人事管理权；领导、组织、协调公司的日常管理工作；负责召集并主持总经理办公会议，对公司重大事项进行研究和决策；公司章程赋予的其他权利。 第18页共18页采购工作职责 一、岗位概述负责材料的采购及质量的控制。 1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。 2、负责公司物资、设备的采购工作，并核对数量、质量，对承担的工作全面负责。 3、新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作 4、对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术等）的评估及认证，以保证供应商的优良性 5、及时跟踪掌握板料市场价格行情变化及品质情况，发展期提升产品品质及降低采购成本 7、对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，确定原供应商的稳定供货能力 8、有权拒绝未经领导同意批准的采购订单 9、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期、确认交货日期等。 10、一般索赔、退货、换货处理。 11、收集价格信息及替代品资料。 12、请购单、验收单的登记，负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报 13、订购单与合约的初步拟订。 14、供应商来访的安排与接待。 15、采购费用的申请与事实单据报销 16、进出口文件及手续的申请，承办货物保险及公证事宜。 19、与技术、品质部门有关技术、品质问题的沟通与协调，与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调，完成总经理交办的其他工作。 第19页共19页行政工作职责 一、岗位概述负责起草文案，信息资料收集并协助组织会务。 1、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。 2、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送，各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发。 3、协助总经理负责公司的对外公关接待工作。 4、保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。 5、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。 6、负责通知、安排、落实、领导、节假值班 7、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。 8、负责公司公务车辆管理。 9、负责公司员工食堂、员工宿舍管理。 10、负责公司办公用品采购及管理。 11、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。 12、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。 13、完成领导临时安排的其它工作。 第20页共20页会计工作职责 一、岗位概述负责会计核算，并协助总经理汇总公司的会计及税务核算工作。 1、协助主任负责分管岗位的会计工作； 2、负责审核原始凭证、编制记帐凭证； 3、负责对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记帐； 4、负责成本核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门； 5、负责对月度现金流量进行预测、成本核算及准备预测的相关报告； 6、负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作； 7、负责管理和监督出纳人员的工作； 8、认真努力、如期完成领导交办的其它工作。 第21页共21页出纳工作职责 一、岗位概述负责保管公司现金和重要票据，根据审核后的原始单据收支现金1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录；2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据；3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作；4.负责配合公司开户银行做好对帐工作；5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；6.负责管理各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）；7.负责办