XX反洗钱工作总结【2篇】.docx

XX反洗钱工作总结【2篇】XX反洗钱工作总结的范文有哪些?以下是小编收集的关于XX反洗钱工作总结的范文，仅供大家阅读参考!20*年在中心支行党委和呼和浩特中心支行支付结算处的正确领导下，认真贯彻落实全区支付结算暨反洗钱工作会议精神，按照人民银行呼和浩特中心支行20*年支付结算暨反洗钱工作要点的具体要求，在反洗钱工作中努力践行“三个代表”重要思想。并在有关部门的配合下，全体会计人员任劳任怨、齐心协力，积极进取，尽职尽责，圆满地完成了全年的各项工作任务。下面就全年反洗钱工作总结汇报如下：一、 加强领导，建立健全反洗工作机制为确实加强对反洗钱工作的领导和确保反洗钱工作的全面开展，我们始终把建设反洗钱工作机制放在做好反洗钱工作的首要位置来抓，在工作中严格职责分工、明确岗位设置、加强信息交流与协调。一是加强反洗钱工作组织机构建设。结合本地区的实际情况成立了乌海市反洗钱工作领导小组，切实加强对辖区反洗钱工作的管理，做到统一领导，分工明确，确保反洗钱工作及时、准确的得到落实。二是建立了反洗钱工作报告、大额和可疑交易报告、联席会议、信息报送等制度，有效规范了反洗钱工作操作流程，为开展反洗钱工作提供了制度保证。三是建立了反洗钱工作协调机制和金融监管部门反洗钱协调机制。通过定期召开会议研究部署反洗钱工作，密切与地方政府、司法部门及其他各部门在反洗钱工作中的政策协调、执法合作和情报交流，提高了打击洗钱犯罪的力度。 同时，为 动员社会力量关注洗钱犯罪行为，保障反洗钱举报工作有序、有效地开展，使单位或个人能够依法行使民主权利，及时向中国人民银行乌海市中心支行反洗钱部门检举涉嫌洗钱活动和犯罪的行为，制定了 中国人民银行乌海市心支行受理涉嫌洗钱行为举报制度。二、大力开展反洗钱宣传活动，提高反洗钱工作的社会效应为推动我市反洗钱工作的深入开展，使社会公众充分了解和认识当前国内外反洗钱工作面临的严峻形势， 确保中华人民共和国反洗钱法的学习、宣传、实施的顺利进行，防范和遏制洗钱犯罪行为的发生，人行乌海中支把12月份定为反洗钱法宣传月， 按照呼中支“转发中国人民银行办公厅关于认真学习贯彻反洗钱法全面深入做好反洗钱工作的通知”精神，结合本地区反洗钱工作实际情况，切实开展反洗钱法法制宣传活动。20*年 12月5日，人行乌海市中心支行召开了有农业发展银行乌海分行、各国有商业银行乌海分行、各保险股份有限公司乌海分公司等金融机构及乌海市邮政局参加的反洗钱法宣传实施联席会议，会议就有关内容向与会者提出几点建议：(1)各金融机构要结合本地区、本行业反洗钱工作的特点，抓紧制定各自的反洗钱宣传活动实施方案，通过悬挂横幅、散发传单等多种方式，开展形式多样、范围广泛的反洗钱法制宣传活动;(2)重点强调保险业和证券业要以学习、宣传反洗钱法活动为契机，抓紧制定和完善适合本行业、本部门的反洗钱各项内控制度，更好地履行反洗钱法规定的各项职责和义务;(3)各金融机构要加强对本单位工作人员，尤其是柜台一线工作人员的反洗钱培训，以便更好地履行反洗钱职责。同时要利用营业网点开展对社会公众的宣传，使公众了解洗钱的危害性，提高了公众的反洗钱意识。三、加强反洗钱知识培训，提高反洗钱业务素质针对我市反洗钱工作起步晚，金融机构一线工作人员经验不足，反洗钱意识淡薄的现状， 人行乌海市中心支行于20*年6月19日至20日举办了全市反洗钱业务知识培训班，特意邀请呼和浩特中心支行支付结算处两位反洗钱专业人员亲临现场授课。来自全市政策性银行、各国有商业银行、城市信用社、邮政储汇局及其分支机构共140多人参加了本次培训。 通过举办各金融机构反洗钱工作人员参加的培训班，参训人员对洗钱犯罪的隐蔽性和手法的多变性有了进一步的认识。同时 积极参加 呼市中支举办的银行业及相关部门参加的反洗钱业务及规章制度培训，通过宣讲反洗钱相关制度规章，与各金融机构共同探讨改进反洗钱工作机制和如何建立合作型反洗钱工作关系，提高银行业及相关部门开展反洗钱工作的主动意识和实际工作水平， 为做好我市的反洗钱工作打下良好的基础。四、 认真做好大额可疑支付交易数据的上报工作大额人民币和可疑支付交易报告管理办法实施以来。我们按照要求建立了岗位责任制，明确了支付交易报告监督和管理的职责，要求各金融机构落实专人，负责对可疑支付交易进行汇总、分析和报告。与商业银行密切配合，及时分析上报大额可疑支付交易，全(社区消防工作总结)年共分析上报可疑支付交易122笔，为上级行准确定性及时提供了有关资料。五、继续开展对银行业反洗钱工作情况大检查按照人民银行呼和浩特支付结算及反洗钱工作会议精神和人民银行乌海市中心支行20*年度支付结算及反洗钱工作安排，为了进一步推动乌海市反洗钱工作的深入开展，督促各商业银行加强反洗钱内控制度建设，人民银行乌海市中心支行组成由会计、外汇和货币金银等部门业务骨干参加的反洗钱检查组，从20*年3月6日至4月6日，对中国工商银行乌海分行及其所辖3区支行20xx年度的相关业务和反洗钱工作开展情况进行了全面检查。 检查中严格按照检查程序下发了检查通知书，制定现场检查实施方案，对检查中存在的问题提出了整改措施和处理意见，并对违规问题进行了处罚。今年下半年，为配合 呼市中支开展的全区反洗钱工作检查，我行抽调两名业务骨干，参加了此次检查。 检查中严格按照检查程序，认真进行现场检查，并克服生活中的困难，圆满完成了检查任务，受到了 呼市中支领导的好评。六、对20*年开展反洗钱工作的展望1 、建立协调机制，形成反洗钱工作合力。一是与政法部门建立反洗钱协作机制，密切与政法机关的联系，定期协商反洗钱阶段性工作任务;二是切实履行好反洗钱工作联席会议制度，争取做到每季度召开一次反洗钱工作联席会议，由人行、银监、商业银行、公安等单位参加，统一部署阶段性的工作任务，制定和落实反洗钱工作举措;三是人民银行同银监部门建立工作协调机制，对反洗钱工作不力且不服从整改的，人行可建议银监部门实行责任追究，直至取消其高级管理人员任职资格。2 、制定工作规范，明确反洗钱业务流程。为防止反洗钱工作各自为战，应该适当统一反洗钱工作的运作模式，明确反洗钱的业务流程。3 、加强人员培训，培育专业化的反洗钱队伍。通过制定和实施培训计划，尽快培养一支具有专业技能的反洗钱业务骨干力量。4 、广泛宣传反洗钱知识，提高全社会对洗钱犯罪的共识。在中华人民共和国反洗钱法颁布以后，通过举办专题讲座、上街宣传、电视媒体等多种形式切实加大宣传教育力度，引起全社会对洗钱犯罪的广泛关注，提高全民反洗钱意识。回顾一年来，尽管我们的各项工作取得了明显的成效，较好地完成了预定工作任务。但是工作中仍存在诸多不足，需在今后的工作中加以克服纠正，继续向新的目标迈进。XX年，我行在人行的正确领导下，站在XX年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。二、注重学习，提高反洗钱工作认识。一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行XX年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾XX年我行反洗钱工作、安排布署我行XX年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。二是夯实理论基矗我行统一征订了金融机构反洗钱实用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析、中国洗钱犯罪案例剖析、反洗钱调查实用手册等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)、xx反洗钱工作考核办法(试行)、关于规范核验客户身份证件的通知、转发关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知。二是执行至上。如认真落实人行xx号文件，重新印制了.个人开户申请书与个人客户基本信息修改申请书，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;XX年5月12日到XX年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识一是定点宣传。XX年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了XX年8月13日xx日报周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。二是全面宣传。各营业网点通过