制度文件模板

宝能控股（中国）有限公司制度文件管理办法(模板)版本号： v1.0受控编号： bn-gm-s003主 办 部 门 ：审批：年月日实 施 日 期 ：年月日密级 ：秘密机密绝密修订记录 （修订要点详见末页）修订前编号 /版本号修订后编号/版本号修订前总页数（含附件）修订后总页数（含附件）修订日期共 0 页共 0 页共 0 页共 0 页共 0 页共 0 页共 0 页共 0 页共 0 页共 0 页精品资料目录1.目的 .12.适用范围 .13.术语定义 .14.职责权限 .15.主要内容 .15.1 基本原则15.2 文件类型、编码和命名规范15.3 编码规则25.4 管理权限45.5 制度制订 /修订、发布流程55.5.1 文件制订 /修订、发布流程图55.5.2 流程说明65.6 文件宣传、培训66.相关文件 .66.1 附属文件66.2 关联文件67.其他 .68.修订记录 .71. 目的制度文件管理办法正文内容为参考样例,使用时请删除为了规范公司制度文件（以下简称制度）的制订、修订、评审、发布和使用管理，确保制度精简、实用、高效，提升工作效率，特制定本文件。2. 适用范围所有目录标题：四(14)号宋体 ,加粗,段前段后 0 行,单倍行距适用于集团总部及各分支机构所有规章制度文件（不含公文、档案）的编制、修订、发布和废止管理。公文、档案管理按其相关制度要求执行。3. 术语定义正文为小四 (12)号宋体,段前、段后0.5 行,行距 20 磅3.1 规章制度：指依据相关法律法规，结合实际情况制定的规范公司经营管理的文件。制度的名称为“章程、”“手册、”“制度、”“办法、“”规定、”“实施细则”等；4. 职责权限4.1 文件制订部门：负责具体制度文件的编制、修订、评审和提请发布；负责文件的解释； 组织对所主导制度文件的培训及宣传，确保文件得到全面、有效执行。5. 主要内容5.1 基本原则-终级子项内容罗列，使用小写 a) b) c)。-终级子项的父项也为子项罗列，父项则为1) 2) 3)a) 要求合法合规：制度内容、要求不得违反国家相关法律法规。b) 格式统一规范：文件的vi 、命名、内容描述和排版格式等符合统一标准规定。5.2 文件类型、编码和命名规范类别表现形式定义文控编码命名规范理念章程纲领类手册对公司宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的原则性规定，适用于对l0 级流程的规范。根据发展规划、经营计划和专项管理提升而制定的纲领性、框架性文件，适用l0 级流程，如：授权手册。m(manage ment handboo k)xx 章程xx 手册制度制度要求管理办法对经营管理某一方面作的原则性要求、 强制性标准， 明确员工行为“高压线”：必须/严禁做什么， 适用于 l1/l2 级流程， 如：采购管理制度。s(system)对公司经营管理某一方面作的具体管理规 定，适用于 l2/l3 级流程， 如：供应商管理办法、供应商考核管理办法。xx 制度/xx标准xx 管理办法流程流程指引指引表单模板以流程图和流程说明的形式直接形成单独 文件，界定某一业务流程主要活动、 各节点权责、资源配置， 明确工作步骤、 活动顺序和职责权限。适用于l3/l4/l5级操作类流程，如：供应商考核流程/程序。业务操作指导细则、 参考标准， 确定业务活动具体方法，重在指导实际操作。适用于l3/l4/l5级流程，如：供应商年度考核指引。业务流与审批流的体现， 追溯、记录活动过程。p(process)i(instructi on)r(record)xx 流程/程序xx 实施细则/指引xx 表/单/ 模板【注】a)、手册、制度、办法、指引类文件，可根据需要直接将所涉及的业务流程以流程图和流程说明形式内嵌于本文件中，作为其内容之一。b) 、标准化文件，如技术标准、设计规范、任职资格标准、财务预算标准、采购价格标准等，如此标准为强制要求执行的，则归属于制度类文件管理范围，如仅供参考、技术指导，不强制完全执行，则列为指引类文件。5.3 编码规则5.3.1 公司各类文件的统一编码规则为：“ 公司代码 -业务代码 文控编码 +流水号”5.3.2 业务代码根据文件内容所对应的业务活动特点，统一将各类文件分别划分从属于以下业务领域， 确定相应职能代码。业务类别类别代码涉及业务职能模块 /部门市场&营销管理ms（ marketing & sales management）市场营销、品牌、策划、推广、公共关系、业务拓展、客户开发 / 服务/关系管理开发拓展研发&设计&技术管理de（ development & expansion ）rd（ research and design management）开发、拓展、报批报建研发、设计、技术创新支持采购招投标管理pu（purchase management）采购、招标、供应商管理工程项目管理pm（project management）项目管理、工程施工、生产/仓储、物流、维保运营&营运管理om（operation management）服务提供、运营、营运管理、售后服务综合管理gm（ general management）战略、计划、管控、流程管理质量&成本&安全管理qcs（ quality & cost & safe management）质量、成本、安全、环境管理、规范化管理(iso 等)财务&投融资管理fm（financial management） 财务管理、预算管理、投融资管理、资本管理、证券事务、股东会 /董事会关系人力资源管理信息管理法务&行政&后勤服务hr（ human resource management）it（ information technology management）adm（administrative management）人力资源、企业文化、工会it 管理、信息安全、保密管理 行政、法务、知识产权、后勤管理审计监察am（ audit management）审计、监督、稽核管理5.4 管理权限5.4.1为确保文件制作、审批过程的专业性、权威性，针对不同类别文件的起草、审核、批准规定相应责任人的权限。不同文件的制作、审核、批准权限如下表：5.5 制度制订 /修订、发布流程5.5.1 文件制订 /修订、发布流程图制度文件制订/ 修订流程请使用模板 / 模具绘制新流程图，复制过来替换即可主办部门运营管理中心相关部门决策领导行政管理中心开始s1线上提出文件制订 / 修订申请文件制订 / 修订申请表ns2确定评审人评定必要性和方案s3参与判定确定文件编制方案s4协调确定文件编制方案n申请是否必要结束起发ys5按方案拟制文件ys6内部评审ns7a线下组织沟度通修订确认文件制制拟s8线上发起文件发布评审流程s7b提出修订意见和建议s9协助确定参与评审人员s7c提出修订意见和建议ys10 审核 / 会签nr1s11评估修订文件ys12 定稿审核编号受控nnr1s13审批r1y审评制度s14盖章存档扫描电子档给主办人s15打包文件提起文件发布申请s16核准并发布文结束制度文件包件实施制度发布通知布颁5.5.2 流程说明流程步骤责任岗位活动描述活动输出 /记录s1制度制订 /修全体员工根据需要，提出新制订或修订文件的申请。发起申请订申请表s2运营管理根据公司管理规划和现有流程/制度文件体系， 组织/审核申请中心相关部门负责人确定是否需要新制订、修订文件。s11文件受控运营管理中心对文件进行编号受控，正式打印纸质档，与oa 流程同步，提请领导审批，并在纸质文件上签字。纸质文档s12正式发布运营管理中心根据领导审批结果，通过oa 公文发布流程，正式发布文件。发文通知5.6 文件宣传、培训5.6.1 制订培训方案：制度发布后，主导部门应制订培训方案，抄送培训部、运营中心，并于三周内组织培训。6. 相关文件6.1 附属文件附属： 本文件的子级文件、 表单； 相关： 上级或相关联、 支撑配合、引用的文件。6.1.1bn-gm-r002 制度文件发布评审表6.2 关联文件6.2.1档案管理办法7. 其他业务流程和制度之外的其他要求，如：奖励处