3.3生产内部控制制度

山东丽鹏股份有限公司生产内部控制制度目录生产内部控制制度.1第一章总则 .1第二章基本控制目标.1第三章相关部门设置.2第四章生产过程管理.3第五章产品质量管理.5第六章生产资源管理.6第七章附则 .7生产内部控制实施细则.8第一章总则 .9第二章公司生产进度控制.9第三章公司制造系统硬件控制（设备维修）.16第四章公司生产质量控制.23第五章公司生产库存控制.26第六章铝板分厂来料加工控制.29第七章成品率及废料控制.30第八章安全生产管理.33第九章生产现场环境管理.37第十章附则 .38-可编辑修改 -可编辑修改 -山东丽鹏股份有限公司生产内部控制制度第一章总则第一条为了合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范山东丽鹏股 份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司)的”生产管理流程， 使公司生产向持续改进方向发展，不断提高企业竞争力，进一步提高公司生产管理的计划性、有序性、 可控性，根据企业内部控制基本规范及公司章程，结合公司产品工艺生产流程及生产实际情况，特制定本制度。第二条 生产控制管理是公司经营管理的重点，是企业经营目标实现的重要途径。生产控制管理包括生产过程管理、质量管理、生产安全管理、以及生产资源管理等。第三条本制度适用于公司以及下属各子公司、分公司。第二章基本控制目标第四条 生产运营的内部控制目标为公司各项生产业务流程能够在科学合理的生产计划内规范有序的进行，具体包括：（一）通过采用合理的组织结构形式，提高生产业务的管理效率；（二）保证生产预算和生产计划的贯彻与执行；（三）保证生产有关的业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的生产活动协调、有序、高效运行。（四）保证生产通过最优的资源配置，合理分配生产任务，组织均衡生产， 保证生产系统的顺畅运行，从而保证以最低的成本、最短的时间、最少的库存、-可编辑修改 -最快的速度、 最适合的质量和最佳的服务，提供能满足市场需求的产品，为企业创造利润，求得企业持续发展。第三章相关部门设置第五条运营部生产调度处的职责：（一）协调销售计划，对销售部门随意的变更生产计划、紧急加单、随意取销订单进行适当的控制；（二）制定生产计划， 分析产能负荷， 根据销售部门接到的订单制定合理完善的生产计划，对生产定单的起伏、生产计划的变更有准备措施；（三）负责将编制生产计划单下发到各相关部门；（四）负责控制生产的进度， 跟踪订单运行完成情况， 保证生产计划的按时完成；（五）督促物料进度，对物料控制人员做物料进度的监督；（六）生产数据统计，及时了解生产过程情况；（七）生产异常协调，生产进度落后时，与有关部门协商解决办法，并采取行动加以补救。第六条各分厂生产调度处的职责：（一）根据生产调度处下发的生产计划单编制各车间生产计划分解单；（二）根据各项生产报表录入订单运行报表；（三）具体生产数据的统计；（四）负责跟踪订单运行完成情况。第七条生产车间的职责：（一）设置分厂厂长按照生产计划分解单组织生产，并及时汇报订单的完成-可编辑修改 -情况；（二）设置相关岗位统计、汇总生产数据并编制相应的生产报表。第八条品管处的职责：（一）执行公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善；（二）负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任；（三）负责首件产品的质量检验与调整，在制品的巡回检验与控制；（三）负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。第四章生产过程管理第九条生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段， 是降低资源损耗的必要措施。 生产过程管理是利用科学的管理手法进行生产管理，合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时出货的先进管理办法。第十条生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管 理制度， 公司各级管理员、 操作员都必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。第十一条生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识、要求公司所有作业人员树立节能高效意识，公司管理员要做到“以思促管 ”，防止 “管而不化 ”。第十二条生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单要求，看清客户的每一点要求防止盲目生产。-可编辑修改 -第十三条生产管理员明确客户要求后，应立即通知运营部生产调度处准 备生产资源（包括材料、工具、量具、模具等），待所有生产资源备齐后方可编排生产计划， 生产计划共三份运营部生产调度处一份、生产科室一份、 生产调度处一份。有特殊情况需要紧急出货的也可以先编排可以生产的工序先生产，待物料备齐后再组织统一生产。第十四条物料备齐后仓库要及时通知相应生产调度处门前来领料。生产调度处门接到仓库通知后应， 根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料， 保证生产车间物流流畅， 避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织相关人员前往仓库领料，并立即投入生产。第十五条生产计划编排好后立即组织车间相关人员按照计划生产，生产 进度生产管理员必须随时予以关注，保证生产在受控状态下进行。生产计划员要及时填写生产进度表便于生产管理员跟踪生产进度，生产进度表每二十四小时由生产计划员送交生产调度处。第十六条车间管理员每天必须如实编写 生产工序日报表，每二十四小时送交生产调度处，便于部门经理研究车间生产状况。第十七条产品经检验合格后要及时送入仓库，以便仓库及时组织发货。第十八条生产车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅） 、机器运转状况（机器或模具、量具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于本人不能解决的问题要及时向部门经理反映。第十九条生产过程中出现任何问题可能影响交货期的都要及时向生产调度处经理反映，并采取紧急措施予以处理。-可编辑修改 -第二十条生产车间管理员应经常组织员工进行技能训练，保证员工随时 高效作业； 经常和员工交流思想， 掌握员工思想动态； 经常组织员工学习相关管理制度，促进公司团队建设。第二十一条公司所有生产员工必须无条件服从车间管理员生产安排，有争议的必须按照 “先执行后申议 ”的原则。第二十二条鼓励公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺 确实对节能降耗有较大改善或能大幅提高生产效率的，公司将按照公司 奖励处罚细则给予奖励。第五章产品质量管理第二十三条产品质量管理是公司所有管理活动的重点，是企业发展的根 本，产品质量就是企业的生命力，产品质量管理需要公司全体员工参与、全过程控制、全面实施。第二十四条公司产品质量管理制度是公司全体员工都必须遵守的基本制度，生产产品质量管理适用于公司全体生产员工以及与生产相关的其他员工。第二十五条生产产品质量管理的关键在于做好质量变异预防，防止偶发性质量变异， 逐步改善常发性质量变异。 生产管理员必须保证每周至少开展质量意识教育一次，每月质量意识教育不少于五次。第二十六条生产管理员（品管员）对生产过程质量负全部责任。（一）产品生产以前生产管理员必须对物料进行抽查杜绝材料不合格， 生产过程中发现原材料不合格的要及时通知品管处，根据品管处意见决定该材料是否使用、如何使用，不合格的物料及时退回仓库。（二）产品生产过程中生产管理员要加强品质巡查，排除员工操作方法不-可编辑修改 -当、机器设备运转不良（如机器功能调试不当）、物流紊乱等因素影响品质变异。（三）生产过程中如果产生品质变异，生产管理员要及时通知品管处相关人员，如果可能影响到产品交期的，要及时通知生产调度处经理。第二十七条生产员工要做好 “品质三员 ”，即本工序的生产员、上工序的检验员、下工序的服务员，时时刻刻注意，兢兢业业工作，对任何一点小事都不马虎，搞好本工序的生产，监督上工序的生产，服务下工序的生产，保证从自己手中流出的产品无品质缺陷。第二十八条生产作业人员必须严格按照作业要求进行作业，严格遵守相关机器、模具、量具的操作规程。第二十九 条 生产车间必须严格按照合同质量要求生产，品管处有其他质量要求的， 生产车间生产也必须符合合同要求和品管处要求。生产过程中品管处发现有任何品质异常必须停产的，生产车间必须马上停产， 待品管处通知可以恢复生产后方可生产。第三十条 生产