xx监事会工作计划.doc

xx监事会工作计划 监事会主席岗位职责 1、全面负责主持监事会工作; 2、组织检查、监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为; 3、组织检查、监督公司业务、财务状况及组织检查、查阅公司财务 账簿和其它会计资料; 4、组织核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分 配方案等财务资料; 5、组织对各部门和驻外机构的管理进行监督、检查、考核； 6、对公司所发生的问题提出质询； 7、组织完成股东大会交办的其他重要工作; 8、对所承担的工作全面负责。 总经理岗位职责 1、主持公司全面工作，对上一级组织负责； 2、负责确定公司发展战略，制订公司发展规划，决策公司重大事务； 3、负责公司咨询业务拓展，确保公司持续健康发展； 4、负责公司的财务管理，确定员工报酬标准，确保收支的合理性； 5、负责公司的人事管理，岗位设置，聘任副总经理，总工程师及其他员工； 6、签发以公司名义对外出具的各类项目咨询文本及公司对外其他文件； 7、确定咨询业务委托合同的最终价格； 8、负责制定公司的各项管理制度，并组织实施与监督； 9、负责组织员工政治理论学习，开展思想政治工作； 10、负责与上级行业协会、行政主管部门的工作衔接，加强汇报； 11、负责与业务合作单位及同行的横向联系与信息交流； 12、完成董事会交办的其他工作。 办公室主任岗位职责 1、按照公司办公室的职责范围，主持办公室的日常行政工作； 2、协助经理召集全公司员工大会、经理办公会议等，做好记录，负责督促检查会议决议执行情况； 3、在经理领导下，负责组织起草总公司工作计划、总结决议、报告、规章制度等文件，负责编排主要活动日程表； 4、据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。负责公司公文、函电、报表的初批、拟办和催办工作； 5、负责做好来信来访的接待工作，处理好信息反馈； 6、正确贯彻执行有关人事、劳动工资等方面的政策和规定，做好各中心（部门）的绩效考核与职能监控工作； 7、检查、指导各部门员工的政治、业务学习；加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核； 8、负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工作； 9、负责办理员工各项福利事项、员工住房安排、办理暂住证、社会保险、员工生活区之管理和安全保卫工作； 10、办理人员任免、调薪、迁调、奖惩、离职、退休等各项事务，负 责劳务纠纷之处理； 11、出入厂管理、警卫、勤务、厂区安全维护、异常事项之处理； 12、认真做好公司领导交办的其他工作。 后勤部部长岗位职责 1、负责、处理公司日常后勤事务； 2、负责公司后勤管理制度的规定，并监督执行，确保后勤管理制度的顺利进行； 3、负责公用设施的使用、维修、养护和管理、清洁卫生； 4、负责生活后勤保障服务管理。负责食堂管理，确保员工饮食安全，负责休闲文化、娱乐设施管理； 5、负责后勤物资管理，编制、上报物资采购计划，负责对后勤物资采购、领用和消耗的监督审核工作； 6、制定本部门工作人员的职责。负责指导、管理、监督本部门其它人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作； 7、完成上级领导交办的各项工作。 基建总经理岗位职责 1、负责拟定公司工程项目的工作计划； 2、负责施实项目扩初图、施工图设计，并组织有关会审工作； 3、工程预决算的编制及审核，组织实施项目招标的具体工作； 4、负责土地征用、地质勘察、平面测量、工程的坐标定标、土地清理平整，并组织有关部门做好项目的前期准备工作； 5、负责工程的进度、质量、安全的监督和现场的管理，组织有关阙进行质量的检验和评定，竣工验收及交付使用； 6、负责项目进度、质量、安全的考核，编制提出项目进度计划，提出用款计划（草案）等工作； 7、组织召集项目有关会审、评审、验收等各类会议，并协调与规划部门等部门的关系； 8、收集征地、施工图、设计变更、竣工图等有关资料，并做好存档资料等工作； 9、拟定工程基建用料计划，并组织验收、核对保管等工作； 10、完成公司临时交办的其它工作。 xx年度监事会工作报告各位股东及股东代表：我受康佳集团股份有限公司(下称公司)监事会委托,向股东大会作xx年度监事会工作报告,请予以审议。报告期内,公司监事会根据公司法、公司章程的规定,本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能,积极开展相关工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。现将xx年度监事会工作情况报告如下:一、监事会工作情况报告期内,本公司监事会共举行了四次会议:第七届监事会第十一次会议第七届监事会第十四次会议。会议经审议,以投票表决的方式审议通过了如下事项:(一)xx年度监事会工作报告;(二)xx年年度报告;(三)xx年度内部控制自我评价报告;(四)xx年第一季度报告; (五)xx年半年度报告;(六)xx年第三季度报告。二、监事会独立意见xx年度,公司监事会根据公司法、证券法和公司章程等有关规定,本着对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议,对公司重大决策和决议的形成,以及表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查。(一)公司依法运作情况xx年度,监事会认真履行公司法、公司章程等相关法律法规赋予的职权,通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参加股东大会等形式,对公司依法运作情况进行监督。监事会认为:xx年度公司董事局运作规范、决策程序合法,按照股东大会的决议要求,认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营,公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守,以维护公司股东利益为出发点,未发现违反法律、法规、公司章程等规定或损害公司和股东利益的行为。 (二)检查公司财务情况报告期内,监事会对xx年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为:公司财务会计内控制度较健全,财务运作规范,财务状况良好,无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司xx年度财务报告进行审计后,出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司xx年度的财务状况和经营成果。(三)公司募集资金使用情况本公司近三年内无募集资金行为;本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。(四)公司收购、出售资产情况监事会对公司收购、出售资产的情况进行检查,认为:报告期内,在公司收购、出售资产的交易中,没有发现内幕交易,无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。(五)对关联交易的意见监事会对公司关联交易情况进行检查,认为:报告期内,公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要,交易计划已事先按照审批程序取得董事局会议或股东大会的批准,交易行为遵照市场化原则,也履行了相关的批准程序,符合有关法律法规和公司章程的规定,关联交易价格公平、合理、公允,没有损害公司和其他非关联股东的利益。(六)内部控制自我评价报告监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。xx年度内部控制评价报告符合深圳证券交易所上市公司规范运作指引及其他相关文件的要求,自我评价报告真实、完整地反映了公司内部的实际情况。(七)建立和实施内幕信息知情人管理制度情况监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。三、xx年工作计划xx年,公司监事会将继续积极适应公司的发展需求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保护公司及股东合法利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,促进 公司更好更快地发展。xx年度监事会的工作计划主要有以下几方面:(一)按照公司章程的有关规定,进一步监督促进公司法人治理结构的规范运行,决策机构的协调运作。 (二)加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。(三)加强监事会自身建设,注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强业务知识的学习,积极开展工作交流,增强业务技能,创新工作方法,提高监督水平。xx年,监事会将一如既往地支持配合公司董事局和经营班子依法开展工作,充分发挥好监督职能;维护股东利益,诚信正直,勤勉工作,圆满完成公司xx年的工作目标和任务,促进企业稳健发展。以上报告,请股东大会审议。 (设执行董事、不设监事会) 第一章总则 第一条为规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和有关法律法规及规范性文件的规定，制定本章程。 第二条公司类型：有限责任公司（自然人独资）。 第三条本章程为本公司行为准则，公司、股东、执行 董事、监事和高级管理人员应当严格遵守。 第四条股东只能投资设立一个一人有限责任公司。本 公司不能投资设立新的一人有限责任公司。 第二章公司的名称、住所、经营范围、营业期限 及注册资本 第五条公司名称为：。 第六条公司住所：；邮政编码： 第七条公司经营范围：部门批准后方可开展经营活动。） 第八条公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计。 第九条公司注册资本为人民币万元。 第三章公司的股东 第十条公司股东姓名：，证件名称：，住所： 第十一条公司应当按照公司法的规定置备股东名册。股东名册记载信息发生变化的，公司应当及时更新。 记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。 第十二条公司成立后，股东缴纳出资的，公司向其 签发出资证明书，出资证明书的记载事项应当符合公司法的规定。 第十三条股东享有下列权利： （一）依法享有资产收益、作出重大决策和选择管理者 等权利； （二）要求公司为其签发出资证明书； （三）依据法律和本章程的规定转让、质押所持有的股权； （四）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询。有权查阅、复制公司章程、股东决定记录、执行董事决定记录和财务会计报告。有权要求查阅公司会计账簿，公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅； （五）在公司清算完毕并清偿公司债务后，享有剩余财产。 第十四条股东履行下列义务： （一）以其认缴的出资额为限对公司承担责任； （二）应当按期足额缴纳所认缴的出资额；以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权转移到公司名下的手续； （三）应当使公司财产独立于股东自己的财产； （四）遵守公司章程，保守公司秘密； （五）支持公司的经营管理，促进公司业务发展； （六）不得抽逃出资； （七）不得滥用股东权利损害公司利益； （八）不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。 第十五条股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 第四章股东的出资额、出资时间和出资方式 第十六条股东的出资额、出资时间和出资方式： 股东姓名：，认缴出资万元，在年月日前缴足,其中，以货币出资万元，以（其他出资方式）作价出资 第十七条股东以非货币财产出资的，对出资的非货币财产须评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有具体规定的，从其规定。 第十八条股东应当以自己的名义出资。 第十九条股东的出资期限不得超过本章程规定的公司营业期限。 第二十条公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额。公司设立时有其他股东的，其他股东承担连带责任。 第二十一条公司发生债务纠纷或者依法解散清算时， 如资不抵债，股东未缴足出资的，应先缴足出资。 第五章公司的股权转