003管理评审运作程序.doc

永芹電子廠管理評審運作程式文件編號:YC-MP-09版次:A制定單位:管理者代表頁數:2/31. 目的1.1建立書面化的管理評審運作程式並確保執行運作。1.2經過定期的管理評審活動,確保環境管理體系持續的適宜性充分性及有效性，以符合ISO:9001:2000品質管理體系要求和方針的要求及ISO14001：2004環境管理體系要求和公司環境方針的要求.2. 範圍品質管理手冊和環境手冊所述的環境管理體系。3. 權責3.1總經理負責召開及主持管理評審會議。3.2各部門準備管理評審所需資料，參與評審並就管理評審會議相關決策具體地落實執行。4.定義無5. 程式5.1管理評審會議召開時間。5.1.1正常情況下於每年4月間定期舉行一次。5.1.2當有下列情況時需及時召開。5.1.2.1重大品質問題及重大環境問題或客戶的需要。5.1.2.2公司的品質方針及環境方針、目標或組織的變更。5.1.2.3 ISO:9001:2000品質管理體系的要求變化及 ISO14001：2004環境管理體系要求變化。5.2管理評審會議主要目的包括:5.2.1確保並維持環境管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，及符合ISO14001：2004環境管理體系要求的要求。5.2.2檢討過去的環境活動。5.2.3檢討公司的目標是否達到環境方針的要求。5.2.4檢討糾正和預防行動，及開會後的改善措施的有效性。5.2.5保證任何偏差于環境設計水平已被糾正，並防止不合格再發生。5.3管理評審會議議題，應包括但不限於以下：5.3.1人力資源狀況的評審。5.3.2可能影響品質體系的變更及環境管理體系的變更。5.3.3上次管理評審會議報告的結果5.3.4自從上次管理評審會議以來，品質審核報告的結果及環境審核報告的結果。5.3.5認證機構或客戶外部審核報告的結果。5.3.6客戶和內部關於品質投訴及環境投訴。5.3.7報告已計畫和進行糾正和預防行動的有關資料。5.3.8品質方針及環境方針、目標及指標。5.3.9品質的改善方案及環境改善方案。永芹電子廠檔案名稱:管理評審運作程式文件編號:YC-MP-09版次:A制定單位:管理者代表頁數:3/35.4管理評審會議籌備。5.4.1總經理在召開管理評審會議前，結合公司實際情況，根據需要確定本次管理評審會議的議題以及所涉及的範圍、人員。5.4.2以“管理評審會議通知”形式，由總經理簽名後提前一周時間發出。如果需要，可以邀請供應商、客戶或相關專家人員列席參與評審。5.4.3各相關部門接到通知後，針對具體議題而結合自己的工作職責，收集相關資料並作分析總結，形成書面報告，作為管理評審的依據。5.5管理評審會議實施。5.5.1總經理主持會議並指定專人作會議記錄，記錄於“管理評審會議記錄”內。5.5.2按照已定議題由職責者作報告並提出必要的支持性證據。所有與會者均可發問、討論、評定、追究，以確保此項議題的報告（輸入）是客觀可靠的。5.5.3考查該項環境活動的實際結果，以及對環境體系的連續性、適用性、有效性的影響作分析，作出評判，從而形成相應的決策。5.5.4對於需要採取措施進行改善部分，由責任者按照糾正與預防措施運作程式執行，並由管理者代表或另外指定的專人跟進，結果需報告給總經理。5.6管理評審會議總結5.6.1應包括對公司的整個品質管進體系的適宜性及環境管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。5.6.2應包括品質管理體系的有效性的改進方面的決定和措施及環境管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施.5.6.3與顧客要求有關的產品的改進決定和措施.5.6.4品質活動改進決定和措施及環境活動改進決定和措施。5.6.5應針對內、外部環境的變化或潛在的變化考慮當前或未來的資源需求的決定和措施.6.相關文件及資料 6.1糾正與預防措施運作程式7.相關表單及記錄 7.1 管理評審會議通知 7.2 管理評審會議記錄 7.3 管理評審總結報告 文件類別程 序 書管理評審運作程式制定單位管理代表文件編號 YC-MP-09發行日期年 月 日保密等級g機密 一般頁 數PAGE 1 OF 3版本修 訂變 更 內 容起 草審 核核 准日 期次數頁數章節 A 新制定周俊楊俊楊峻060118接收單位:_永芹電子廠管理評審會議通知 第 1頁，共 1頁一、評審目的：根據 ISO14001：2004環境管理體系要求和公司建立的環境管理體系檔和涉及的法律法規，對推行的環境管理體系進行評審，以確保其持續的適宜性、充分性、運行的有效性。二、評審內容：1人力資源狀況的評審。2可能影響環境管理體系的變更。3上次管理評審會議報告的結果4自從上次管理評審會議以來，環境審核報告的結果。5認證機構或客戶外部審核報告的結果。6客戶和內部關於環境投訴。7報告已計畫和進行糾正和預防行動的有關資料。8環境方針、目標及指標。9相關方的表現。10環境改善方案。三、評審時間： 2006年 4月 23 日四、參加部門及人員：管理部（含人事/總務等），資材課（含倉庫/採購），生產部，品管部，業務五、備註：各部門根據評審內容的要求，結合各自職能做好書面總結報告，於 2006年 4月 23 日前向管理者代表提交。編制：陳海英 日期：2006年4月23日審批：周俊 日期：2006年4月23日永芹電子廠ISO14001：2004環境體系管理評審報告 日期：2006年4月23日（1/3頁）評審主持人楊總評審時間2006年4月23日地 點會議室管理評審輸入及評審結論評 審 內 容評審結論評審依據1、 內部審核的結果，對法規及其應遵守的其他要求的符合性評價的結果；本公司已依據計畫，於2006年4月18日, 提前一周進行了內部品質審核，並取得了圓滿成功：通過審核，明確了本公司的環境管理體系已按ISO14001：2004標準建立/實施/及維護，且符合標準要求；在此次審核中發現的問題，各部門已進行了分析，制定及實施了糾正預防，改善效果滿意；同時，對於在此次內審活動發掘的問題，並得到了不斷改善，完善ISO14001：2004環境管理體系；OK1內審總結報告2內審糾正措施單2、 與外部相關方溝通的情況，包括投訴：本公司自ISO14001：2004環境管理體系建立及開始運行後，與外部相關方進行了有效溝通，各方面是滿意的；且符合相關環境法律/法規；OK關方溝通記錄顧客滿意度調查表糾正預防措施報告3、 組織的環境績效：本公司產品均依照ISO14001：2004環境管理體系及客戶要求生產的，客戶在使用產品時，均無嚴重不良投訴；故均能滿足客戶及環境法律/法規的要求； 在生產過程中，物料損耗低，工藝操作合理，產品一次性合格率很高；從各部門的環境目標達成狀況顯示：環境績效顯著；OK環境目標與指標統計制定：陳海英 審批：周俊 文件編號：YC-MR-71 版本A永芹電子廠ISO14001：2004環境體系管理評審報告 日期：2006年4月23日（2/3頁）評審主持人楊總評審時間2006年4月23日地 點會議室管理評審輸入及評審結論評 審 內 容評審結論評審依據4、 前次管理評審的後續措施；本次是A版品質手冊第一次評審，無其他管理審查報告OK5、 外部環境的變化，包括與其環境因素相關的法律與其他要求的發展的事實：本公司自ISO14001：2004環境管理體系建立以來，無不良重大情況發生，因此，本公司的品質管理體系顯示了與本公司的產品/性質/規模相適宜性；同時顯示了ISO14001：2004環境管理體系實施的有效性和充分性；OK1 聯絡單2 公告；3 內審結果；6、 目標與指標的實現程度：環境目標:各種環境目標均已達成；二月份達成情況：抽查相關環境均已達成三月份達成情況：抽查相關環境均已達成OK OK 各相關統計表7、 對本公司的環境方針進行評審,環境方針具有有效性;OK8、 對顧客投訴等方面所採取的糾正預防措施狀況進行評審,改善有效;OK糾正及預防措施報告制定： 陳海英 審批：周俊 文件編號：YC-MR-71 版本A永芹電子廠ISO14001：2004環境體系管理評審報告 日期：2006年4月23日（3/3頁）評審主持人楊總評審時間2006年4月23日地 點會議室 評 審 內 容評審結論評審輸入及結論9、 外審的結果：暫無外審活動10改進的建議； 待ISO14001：2004環境管理體系認證成功後，將公司現行的ISO9001：2000品質管制體系檔內容重新進行確認，修改精減，在實現品質管制體系的有效性的同時，實現持續改進的精神及環境管理方面的節約能源資源的目的；同意2006年管理評審輸出及糾正措施改 善 措 施 完成期限負責人本次管理評審參加的部門有品保/管理課/採購課/生產部，文控中心，管理代表，共有 人參加，取得圓滿成功；1 即時將“各車間的垃圾進行分類,存放的垃圾筐/桶,進行分類標識, 廢漆桶等堆放貼危險廢物的標識；並將“回收桶”貼上相應的標籤；2 即時將“發電機作用油的散漏”，及其它環境問題，列入 “環境因素識別表”中；同時對車間等多台機台有漏油現象進行清理,100%檢查機器設備給油系統裝置,防止漏油；3 將“發電機