董事会议案.doc

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第一届董事会第一次会议议案蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁膈蒀薁罿膇腿螆袅膆节蕿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆膃芆蒀羂膂莈蚅袈膂蒁蒈螄芁膀蚄蚀芀芃蒇羈艿莅蚂羄芈薇蒅袀芇芇螀螆芆荿薃肅芆蒁蝿羁芅薄薁袇莄芃螇螃羀莆薀虿羀蒈螅肈罿芈薈羄羈莀袄袀羇蒂蚆螆羆薅葿肄羅芄蚅羀肄莇蒇袆肄葿蚃螂肃膈蒆蚈肂莁蚁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿聿芅薂螅肈莇螈蚁薀袂羃莂蕿薂腿芈蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆虿袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁蚂袇肅莇蚁羀羈芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羁膈蒀莁蚀肁莆莁螃芆节莀袅聿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃蒇蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肃薀袂羃莂蕿薂腿芈蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆虿袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁蚂袇肅莇蚁羀羈芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羁膈蒀莁蚀肁莆莁螃芆节莀袅聿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃蒇蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肃薀袂羃莂蕿薂腿芈蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆虿袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁蚂袇肅莇蚁羀羈芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羁膈蒀莁蚀肁莆莁螃芆节莀袅聿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃蒇蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肃薀袂羃莂蕿薂腿芈蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆虿袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁蚂袇肅莇蚁羀羈芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羁膈蒀莁蚀肁莆莁螃芆节莀袅聿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃蒇蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肃薀袂羃莂蕿薂腿芈蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆虿袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁蚂袇肅莇蚁羀羈芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羁膈蒀莁蚀肁莆莁螃芆节莀袅聿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃蒇蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肃薀袂羃莂蕿薂腿芈蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆虿袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁蚂袇肅莇蚁羀羈芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羁膈蒀莁蚀肁莆莁螃芆节莀袅聿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃蒇蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肃薀袂羃莂蕿薂腿芈蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆虿袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁蚂袇肅莇蚁羀羈芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羁膈蒀莁蚀肁莆莁螃芆节莀袅聿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃蒇蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肃薀袂羃莂蕿薂腿芈蕿螄羂芄薈袇芇膀薇罿肀葿薆虿袃莄薅螁肈芀薄袃袁膆蚃薃肆肂蚃蚅衿莁蚂袇肅莇蚁羀羈芃蚀虿膃腿虿螂羆蒈蚈袄膁莄螇羆羄芀螇蚆膀膆莃螈羂肂莂羁膈蒀莁蚀肁莆莁螃芆节莀袅聿膈荿羇袂蒇莈蚇肇莃蒇蝿袀艿蒆袁肆膅蒅薁袈膁蒅螃膄葿蒄袆羇莅蒃羈膂芁蒂蚈羅膇蒁螀膀肃薀袂羃莂蕿薂 议案一：关于选举武汉xx科技股份有限公司董事长的议案各位董事：我现在宣读关于选举武汉xx科技股份有限公司第一届董事会董事长的议案。xx先生为公司创始人，长期担任公司执行董事/董事长一职。公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司后，为保持经营的稳定性和连续性，提议选举钱志明先生为本届董事会董事长，并担任公司法定代表人。龚章先生的简历如下： xx，男，1962年1月生，无境外居住权，2008年以来，一直担任武汉xx科技股份有限公司董事长。请各位董事审议。 提案人： 2012年10月7日 议案二：关于聘任江苏诺明高温材料股份有限公司总经理的议案各位董事：我现在宣读关于聘任江苏诺明高温材料股份有限公司总经理的议案。钱志明先生长期担任公司总经理职务，为公司发展做出不可磨灭的贡献，在员工心目中有很高的威望，是公司总经理一职最适合的人选，提议新当选的董事长提名钱志明先生为总经理，任期同本届董事会。钱志明先生简历同上。请各位董事审议。 提案人： 张 忠2012年8月28日议案三：关于聘任江苏诺明高温材料股份有限公司高级管理人员的议案各位董事：我现在宣读关于聘任江苏诺明高温材料股份有限公司高级管理人员的议案。经深入考察，广泛征求意见，提议新当选的总经理提名钱晶先生、黄京衡先生、王秋生先生、钱江先生担任副总经理，蒋加平先生担任财务总监，提议新当选的董事长提名蒋加平先生兼任董事会秘书，以上人员任期同本届董事会。相信以上人员和总经理共同组成新一届管理团队，能够相互配合，取长补短，奋勇拼搏，共创未来。上述高级管理人员候选人的简历如下：1、钱晶先生的简历为：钱晶，男，1986年8月生，无境外居住权，大学本科学历，2009年至2010年，任宝钢设计院海外部营销助理；2010年以来，任宜兴市诺明高温耐火材料有限公司总经理助理。2、黄京衡先生的简历为：黄京衡，男，中国国籍，1963年9月生，无境外居住权，大学本科学历，2003年以来，任宜兴市诺明高温耐火材料有限公司副总经理。3、王秋生先生的简历为：王秋生，男，中国国籍，1964年9月出生，无境外居留权，研究生学历，高级工程师、注册质量工程师。自1988年7月起在合肥钢铁公集团耐火材料公司工作，历任车间主任、技术科长、主任工程师、副总经理等职。2012年2月加入公司。4、钱江先生的简历为：钱江，男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权。自公司成立以来，现任宜兴市诺明高温耐火材料有限公司总经理助理。5、蒋加平先生的简历为：蒋加平，男，中国国籍，1978年11月生，无境外居住权，工商管理硕士毕业，2001年2月至2011年9月，历任江苏天华大彭会计师事务所有限公司项目经理，高级经理，部门副主任，部门主任，2011年10月以来，任宜兴市诺明高温耐火材料有限公司财务总监。请各位董事审议。 提案人： 张 忠 倪晓斌 2012年8月28日议案四：关于审议江苏诺明高温材料股份有限公司总经理工作细则的议案各位董事：我现在宣读关于审议的议案。 江苏诺明高温材料股份有限公司总经理工作细则系根据公司法和公司章程等有关规定制订，分别对总经理的聘任、职权和义务、报告制度等作了详细规定。如审议通过，该细则即正式实施。详细内容请参阅江苏诺明高温材料股份有限公司总经理工作细则。请各位董事审议。 提案人： 钱志明 2012年8月28日议案五：关于审议江苏诺明高温材料股份有限公司董事会秘书工作细则的议案各位董事：我现在宣读关于审议的议案。江苏诺明高温材料股份有限公司董事会秘书工作细则系根据公司法和公司章程等有关规定制定，分别对董事会秘书的任职资格、职责等作了详细规定。如审议通过，该细则即正式实施。详细内容请参阅江苏诺明高温材料股份有限公司董事会秘书工作细则。请各位董事审议。 提案人： 蒋加平2012年8月28日议案六：关于审议江苏诺明高温材料股份有限公司财务审批制度的议案各位董事：我现在宣读关于审议的议案。 江苏诺明高温材料股份有限公司财务审批制度系根据公司法和公司章程等有关规定制定，分别对财务审批范围、流程、权限等作了详细规定。如审议通过，该制度即正式实施。详细内容请参阅江苏诺明高温材料股份有限公司财务审批制度。请各位董事审议。 提案人： 蒋加平2012年8月28日议案七：关于审议设立董事会战略委员会的议案各位董事：我现在宣读关于审议设立董事会战略委员会的议案。为完善公司治理，充分发挥董事会职能和作用，提议设立战略委员会，主要负责确定公司战略发展规划，成员四名。根据各位董事的特长，并广泛征求意见，提议由钱志明先生、张忠先生、倪晓斌先生、叶方保先生组成董事会战略委员会，钱志明先生担任召集人。请各位董事审议。 提案人： 黄京衡 张 忠2012年8月28日议案八：关于审议设立董事会审计委员会的议案各位董事：我现在宣读关于审议设立董事会审计委员会的议案。为完善公司治理，充分发挥董事会职能和作用，提议设立审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，成员三人。根据各位董事的特长，并广泛征求意见，建议董事会审计委员会由陈刚先生、刘纪鹏先生、钱晶先生组成，具有财务背景的独立董事陈刚先生担任召集人; 请各位董事审议。 提案人： 倪晓斌 张 忠2012年8月28日议案九：关于审议设立董事会提名委员会的议案各位董事：我现在宣读关于审议设立董事会提名委员会的议案。为完善公司治理，充分发挥董事会职能和作用，提议设立提名委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，成员三名。根据各位董事的特长，并广泛征求意见，提议由刘纪鹏先生、叶方保先生、钱江先生组成董事会提名委员会，独立董事刘纪鹏先生担任召集人。请各位董事审议。 提案人： 倪晓斌 张 忠2012年8月28日议案十：关于审议设立董事会薪酬与考核委员会的议案各位董事：我现在宣读关于审议设立董事会薪酬与考核委员会的议案。为完善公司治理，充分发挥董事会职能和作用，提议设立薪酬与考核委员会，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，成员三名。根据各位董事的特长，并广泛征求意见，提议由叶方保先生、陈刚先生、黄京衡先生组成董事会薪酬与考核委员会，独立董事叶方保担任召集人。请各位董事审议。 提案人： 钱志明 钱 江2012年8月28日议案十一：关于审议江苏诺明高温材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案各位董事：我现在宣读关于审议的议案。根据董事会合理分工、科学决策的原则，董事会应设置战略委员会，为确保战略委员会正常运转，在专业机构的协助下制订了江苏诺明高温材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则，对战略委员会的工作职责、权利和工作程序等作了详细规定。如获通过，该细则即正式实施。详细内容请参阅江苏诺明高温材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则。请各位董事审议。 提案人： 黄京衡 张 忠2012年8月28日议案十二：关于审议江苏诺明高温材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案各位董事：我现在宣读关于审议的议案。根据董事会合理分工、科学决策的原则，董事会应设置审计委员会，为确保审计委员会正常运转，在专业机构的协助下制订了江苏诺明高温材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则，对审计委员会的工作职责、权利和工作程序等作了详细规定。如获通过，该细则即正式实施。详细内容请参阅江苏诺明高温材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则。请各位董事审议。 提案人： 倪晓斌 张 忠2012年8月28日议案十三：关于审议江苏诺明高温材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案各位董事：我现在宣读关于审议的议案。根据董事会合理分工、科学决策的原则，董事会应设置提名委员会，为确保提名委员会正常运转，在专业机构的协助下制订了江苏诺明高温材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则，对提名委员会的工作职责、权利和工作程序等作了详细规定。如获通过，该细则即正式实施。详细内容请参阅江苏诺明高温材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则。请各位董事审议。 提案人： 倪晓斌 张 忠2012年8月28日议案十四：关于审议江苏诺明高温材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案各位董事：我现在宣读关于审议的议案。根据董事会合理分工、科学决策的原则，董事会应设置薪酬与考核委员会，为确保战略委员会正常运转，在专业机构协助下制订了江苏诺明高温材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则，对薪酬与考核委员会的工作职责、权利和工作程序等作了详细规定。如获通过，该细则即正式实施。详细内容请参阅江苏诺明高温材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则。请各位董事审议。 提案人： 钱志明 钱 江2012年8月28日 蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇蒆蒃蝿膆膅虿蚅螂芈蒂薁袁莀蚇衿袁肀蒀螅袀膂蚅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄羅肀莈薀羄膃薃衿羃芅莆袅羂蒇蚁螁羁膇蒄蚇羀艿蚀薃罿莂蒂袁罿肁蚈螇肈膄蒁蚃肇芆蚆蕿肆莈葿羈肅膈节袄肄芀薇螀肃莂莀蚆肃肂薆薂肂膄莈袀膁芇薄螆膀荿莇蚂腿聿薂蚈膈芁莅羇膈莃蚀袃膇