组织与部门职责划分程序.doc

厦门宏驰实业有限公司XIAMEN HONGCHI INDUSTRY CO., LTD 组织与部门职责划分程序ISO/TS16949：2002文件编号：QP-550-01版本/次： 1.0制/修订单位：总经理室 序号版 次制/修订日期修订页次制/修订内容摘要11.020060928制 订2345分 发 记 录分 发 单 位副 本 编 号份 数分 发 单 位副 本 编 号份 数总 经 理01工 程 部07副总经理02注 塑 部08管理代表03五 金 部09管 理 部04精密冲压部10营 业 部05品 保 部06核 准审 查制/修订人员受 控 章n副本编号：厦门宏驰实业有限公司XIAMEN HONGCHI INDUSTRY CO., LTD文件编号QP-550-01页 次1/19制订部门组织与部门职责划分程序版 次1.0总经理室发行日期2006.10.01组织与部门职责划分程序乌龟图谁来做（实施）？用什么资源(设备、材料)？l 总经理室；l 应由总经理授权指定；l 管理代表、顾客代表、质量代表；l 各课级主管及重要岗位（工种）。l 行政组织机构与人员定编规划；l 企业组织规模和活动类型；l 组织人员的能力；l 体系注册范围。输出结果输入资讯l 经营阶层授权理念导入；l ISO/TS16949质量管理体系八项原则（A. 以顾客为中心； B. 领导作用导向； C. 全公司全员参与； D. 以过程途径方法； E. 以科学管理系统方法； F. 持续改善； G. 以事实依据决策； H. 互惠的供应链关系生存核心）；l 企业健全组织运作体系提升。l 向组织传达满足顾客和法令法规要求的重要性；l 制定质量方针/目标；l 相关职能部门职责、授权得到规定；l 建立与规划涉及品质活动相关岗位/职能职责明确化。组织与部门职责程序l 组织与部门职责划分程序；l 岗位工作说明书；l 相关程序文件、作业指导书；l 部门别KPI考核指标。l 相关部门/课级职责、授权得到100%规定；l 确保从事品质活动的相关性和重要性岗位建立一份岗位工作说明书；l 实现品质目标各项指标达成。用何指标(KPI)衡量？用何程序/步骤/方法？副本编号：厦门宏驰实业有限公司XIAMEN HONGCHI INDUSTRY CO., LTD文件编号QP-550-01页 次2/19制订部门组织与部门职责划分程序版 次1.0总经理室发行日期2006.10.011 目的1.1 为了确保本公司（宏驰）健全强化组织运作体系有效运行，展开实施纵向与横向管理跨距幅度或范围明确化，工作职责确定化。1.2 促使本公司（宏驰）达成董事会或股东经营运作目标，依据组织部门分工合作组织协调，沟通原理；经营过程中所涉及日常管理工作，分设若干职能单位执行，并明确各职能单位职责与权责关系。2 范围2.1 本公司组织，除本公司股东章程另有规定的董事会/董事长、总经理职责与权限外，均依本管理职责所规范的管理授权之。2.2 本公司组织运作与职责权限划分应涵盖职能（如总经理室、营业部、品保部、管理部、工程部、五金部、注塑部、精密冲压部、ISO事务组）全过程运作体系适用之。3 职责3.1 总经理职责：负责本公司组织系统架构规划与公布，组织人员任免，权限划分之核准。3.2 总经理室：负责起草本公司“组织与部门职责划分”及“工作岗位说明书”之建立规范化要求。3.3 各部门/科室主管：负责本公司组织与权责划分对机能别组织及职责规定负有实施、维持之责。4 定义4.1 组织系统：是指公司组织系统依行政组织架构图（附件一）予以规定之。4.2 组织管理原则：4.2.1 本公司经营上的管理组织属总经理负责制。4.2.2 本公司于总经理负责制下，依业务性质划分如下：（1） 总经理之下视实际需要各设部（办），分别负责处理该部（办）业务。（2） 部（办）视实际需要各设（班），分别负责处理该（班）业务。4.3 组织编制、任免、职权的原则：4.3.1 总经理（1） 编制：本公司设总经理1人，必要时得加设副总经理数名协助之。副总经理由总经理提名任命。（2） 职权：1） 总经理统筹本公司全盘业务，领导公司各部门机能的推展。2） 总经理室协助总经理处理公司相关业务，并于总经理请假或公出时代理其职务。4.3.2 部（课）：总经理之下视实际需要，各设部（课）分别办事。（1） 编制：各部（课）设经理（课长）1人，必要时得加以设副职协助。（2） 任免：各部（课）经理（课长）由总经理提名任免之。（3） 职权：1） 各部（课）秉承总经理的命令，负责处理各该部（课）的业务，并考核所属成员的绩效。2） 各部（课）副职辅助该部（课）正职处理该部（课）业务，并于该部（课）请假或公出代理其职务。4.3.3 各部（课）以下，视实际需要，各设班组分别办事。副本编号：组织与部门职责划分程序文件编号QP-550-01页 次3/19（1） 编制：各班组设班组长1人，必要时得加设副班组长1人协助。（2） 任免：1） 各班组长由课长提名，经部门经理同意后，呈报总经理批准后生效。2） 班组副组长由班组长提名，经由课长/部门经理同意后，呈报总经理批准后生效。（3） 职权：1） 班组长承部（课）主管指示负责各该班组业务，督导所属成员办事，并考核属员及呈报其赏罚。2） 各副班组长协助各班组长处理该班组的业务，并于该班组长请假或公出时，代理其职务。4.3.3 职员工（1） 本公司各部、课、班组得各设职员工若干名，承公司规定，主管的指示负责各业务。（2） 所需人员由各单位主管依实际需要呈签，由总经理核定之。5 内容5.1 行政组织结构划分（详见行政组织结构图）。5.2 职能部门职责划分规定5.2.1 董事会（长）职责（或经营仲裁委员会）。（1） 负责组织本公司各级管理制度之建立，推行及监督实施异常仲裁事项。（2） 组织公司经营阶层/管理阶层所制定公司之年度经营计划书及中、长期发展计划进行综合评估裁决。（3） 组织本公司中长期发展，需要增加技资项目（含融资规划）及涉及长期投资资金申请及科技项目提出综合评估裁决。（4） 组织对生产异常、品质异常及各项营运异常（含重大品质问题仲裁）及重大客诉案件处理裁决。（5） 负责对本公司涉及政府机构/民间团体组织重大案件交涉商谈事项裁决。（6） 负责组织劳资双方发生纠纷问题及相关法律起诉案件处置裁决协调。（7） 负责组织本公司之员工重大奖惩、员工薪资重大（调、增减）幅度处置裁决。（8） 负责组织本公司各项会议（产销协调会议、新产品开发会议、品质改善专案会议、经营绩效会议、管理评审会议、年度经营预算会议）所发生争议事项纳入“经营仲裁裁定”。（9） 负责本公司行政组织机构变革及人员编制（定）重大更改方案裁决。（10） 负责本公司各项紧急应变计划（例如内、外在分析、社会冲击、病疫异常发生水灾、火灾、各种突发事件案例发生紧急协调处理方案裁决）。5.2.2 总经理职责（1） 负责公司中、长期经营发展及年度经营方针、目标、计划的拟订及核准公布。（2） 负责组织公司的股东章程、组织章程及职能部门权限划分及职责的核准。（3） 负责召集总经理室对各项管理制度与作业程序及管理办法起草及核准。（4） 负责课长级以上人员任免、升调、考核、调薪、辞退等人事调令之核准。（5） 负责公司企业文化、经营理念、团队建设及各项管理革新推动宣导检核。（6） 负责组织公司整体营运绩效分析与检讨及处理对策裁决。（7） 负责品质手册、品质政策、品质目标及各项品质制度建立、实施、增修订核准。（8） 负责对重大品质问题仲裁及重大客诉事件之处置协调裁决。副本编号：组织与部门职责划分程序文件编号QP-550-01页 次4/19（9） 负责公司经营绩效（品质、产能、成本、士气、安全）及各项财务成本报表审批、分析、检讨及核准。（10） 负责组织召集内外在分析、社会环境冲击及厂内重大革新拟订各项紧急应变措施之核准。（11） 负责制造成本分析（含新产品开发、新投资项目）综合评估及持续降低成本，提升生产效率，提升良品率，全面合理化改善专案核准。（12） 负责月份经营绩效会议、管理评审、重大会议议程主持及决议事项核定。（13） 负责公司年度各项经营事业计划展开的检核，经营预算费用审批及核准。（14） 负责公司年度持续改善（合理化改善、提案改善、专案改善、奖惩、福利措施、年终分红薪金）及重大活动的核准。5.2.3 常务副总经理（分管职能：管理部、注塑部及受总经理委托经营运作事务日常工作）（1） 负责本公司所议定部门及人事调令（含人力资源规划）统筹规划。（2） 负责拟订所管辖部门人力资源规划及部门编制/定额配置协调运作控制。（3） 组织公司年度经营计划资料收集及年度经营计划之拟订研讨呈报总经理核准。（4） 负责组织召集下列各项管理体系（制度）之建立，执行及监督实施。A. 生产、品保、生管、资材及设备预防保养及生产线合理化体系制度规划；B. 质量管理体系，员工提案改善，合理化改善等各项管理体系实施。（5） 负责组织各项管理体系实施，有关异常事项检核、报告、追踪及改善。（6） 受总经理委托，负责公司经营整体的日常运作。（7） 建立准确合理的薪酬制度与员工考核晋升制度。（8） 负责员工的计件薪酬审核（应由部门课长提供，常务副总审核），呈报总经理核准。（9） 负责分管注塑部、管理部之TS16949相关管理体系制度建立与维持成效评估。（10） 负责对财务管理制度及各项成本/费用审批与核算体系建立与规划。（11） 负责分管注塑部产值计酬核算体系建立与维持及相关报表审批。（12） 负责分管管理部相关（课、组）日常事务及基础建设规划与事宜协调处置。5.2.4 总经理室（管辖职能：财务成本、薪酬核算、人事体系、行政管理制度、年度部门考核方案、ISO/TS16949：2002版质量管理体系、经营绩效管理）。（1） 公司组织系统及各部门工作职责划分、人力资源规划与编制人数之规则、研讨、核定审查。（2） 组织公司年度经营计划资料收集与年度经营计划之拟订研讨，呈报总经理核准。（3） 负责组织召集下列各项管理体系（制度）之建立、推行及监督实施。A. 会计财务、制造成本分析管理体系制度的监督实施。B. 人事、后勤、员工奖惩、职位资格、教育训练等体系建立统筹。（4） 各项管理体系实施，有关异常事项之检核、报告、追踪与改善。（5） 公司年度、季度教育训练计划之汇总及统筹规划实施之推行活动展开。（6） 公司员工招募、甄选、考核、教育训练计划之拟订、实施及定期成效评估。（7） 公司经营绩效分析（品质、产能、成本、士气、安全）及产销绩效统计分析、评价、实绩与差异检讨。（8） 负责公司专案管理异常之检核，呈报案件之分析、审批、呈总经理或授权人核准。（9） 负责公司品质管制及各项管理制度管制文件之登录、发行、作废管理。副本编号：组织与部门职责划分程序文件编号QP-550-01页 次5/19（10） 负责公司中、长期投资计划案、经营预算、资产营运之编制起草审核，执行及呈报总经理核准。（11） 负责公司员工薪资核算（调、晋升）核算、审定及年度人工费用汇总分析。（12） 负责公司人事档案、员工奖惩档案、考勤统计与建档管理。（13） 协助生产部门进行制造标准成本设（修）订及单位成本分析与降低制造成本的统筹规划和推动，确保公司盈利状态经营。（14） 负责公司企业文化，经营理念、敬业精神、经营方针、目标推动、宣导贯彻。（15） 总经理交办事项及指派专案性改善活动组织、策划、协调、控制与检核，呈报总经理审批/审阅。（16） 协助管理者代表推行质量管理体系的内部审核、管理评审及认证机构联络事宜。（17） 负责组织本公司电脑资讯化（例如MRP、ERP等内部电脑资讯化数据库）策划、建立及日常网络维护等。（18） 负责公司对外公关及政府/民间机构组织活动等策划、协调事宜联络。（19） 负责公司员工社会保障福利及劳动法律（含国家强制性）法规宣导推行。（20） 负责劳资双方纠纷问题及相关法律事务协调、处置等事宜。（21） 负责企业文化/理念的专刊宣传、对外新闻媒体联络事宜。5.2.5 管理代表授权与职责：（1） 负责对质量管理体系进行策划，以满足国际标准，确保本公司所需建立质量体系程序实施与维持。（2） 定期向经营阶层（总经理）报告质量管理体系运作实施成效（如实用性、有效性、符合性）评价。（3） 定期组织召开“管理评审会议”对质量管理体系任何改进的需求（含质量管理体系的变更进行策划实施）保持质量管理体系的完整性。（4） 负责对顾客承诺本公司质量管理体系运行状况确保在本公司组织内提高满足客户要求意识宣导、贯彻。（5） 负责参与经营方针/目标展开与实施、品质目标基本项目制定。（6） 负责对质量管理体系有关事宜联络与交流。（7） 管理代表授权与权责，详见“管理代表任命书”经总经理核准生效。5.2.6 质量代表授权与职责：（1） 负责确定客户特定要求获得资讯（管制特征决定选择、客户产品品质目标要求等）将转代本公司管制计划及检查基准书制定。（2） 负责对产品在各阶段（产品设计/开发与发展）审查与定案检讨处置。（3） 负有品质责任，如需要处理品质异常问题时，被授权停业生产之权限。（4） 负责对有关产品、制造流程及品质系统的问题提出解决改善方案或建议性对策执行。（5） 负责对品质目标矫正与预防措施行动及各项追踪验证活动权限处理裁决。（6） 负责对不合格品管制（如特采、让步接收、批退、客户抱怨/退货、返工/修）处置提出防止再发对策方案权限。5.2.7 顾客代表授权与职责：（1） 负责对客户特定要求获得资讯（产品品质目标及特殊管制特性项目、产品法律/规、环境保护法规）收集汇总。（2） 负责与顾客有关品质活动相关各项体系要求声音沟通联络。副本编号：组织与部门职责划分程序文件编号QP-550-01页 次6/19（3） 负责参与产品设计与开发（本公司产品注塑件、五金冲压件、精密冲压件）相关特殊性及产品法律/规要求确定。（4） 负责参与本公司质量目标制定及客户特定指标纳入评审输入，确保满足顾客要求。（5） 负责参与客户设计/工程变更及客户相关品质异常处置专案追踪。（6） 负责对顾客抱怨/退货案件处置全过程追踪与管制。（7） 负责确保不合格和产品设变后未经顾客确认（PPAP）不得交付顾客使用或上线组装。（8） 负责参与本公司相关会议（如品质改善检讨会、新产品开发检讨、试作检讨会议）。5.2.8 品质规划小组授权职责：（1） 负责对客户特定要求及产品图面规格审查及问题点提出解决方案（含建议）。（2） 负责对产品/零件（含模具）各项管制特性的发展/定案、检讨审查。（3） 负责对制程、设计各项失效模式与效应分析的发展和检讨、定案。（4） 负责制定矫正行动方案以降低高风险优先指数的潜在失效模式分析。（5） 负责组织产品技术资料建立（例如产品构成分析、制程途径规划、CC&SC管制特性项目清单，控制计划，SOP/SIP/SNP制定与检讨）。（6） 负责对产品/零件各项管制计划及品质管制项目的发展与检讨、定案。（7） 品质规划小组编成，详见“品质规划小组编成表”建立、实施、运作控制。5.2.9 营业部（所管辖职能单位：业务组、生管组、采购组）5.2.9.1 营业部经理职责（1） 负责组织本部门组织人员定额/编提出及呈报总经理核准。（2） 负责组织本部门（业务科室）所属人员客户群体划分、业务区划分、跟单岗位职责、人力资源规划、业务专业技能培训、考核评估、审查，报总经理核准。（3） 负责拟订“年度销售目标计划书”及各科室跟单业务人员责任指标计划，呈报总经理核准。（4） 负责新客户订单、新市场、新产品规格单价评估及成本分析表核算，提供产品报价依据。（5） 负责组织客户开发，拜访及索取新订单渠道建设及业务应酬承接。（6） 负责组织业务科室对财务组所对账之客户应收账款跟催及确认协调事宜。（7） 负责年度经营计划（含营业额）达成率统计、检讨分析、对未达成各项指标应采取因应对策/措施。（8） 负责参与产销协调会议或客户订单新规格之首批生产协调会议（含交期延误检讨对策会议）事项提报方案，呈总经理裁定。（9） 负责组织客户投诉/退货/各项异常事项及造成索赔案件处置与协调解决方案，提报总经理裁定。（10） 负责组织业务组各项会议（业务销售额检讨会议、客户应收账款检讨会议、库存检讨会议及日常管理会议）事项裁定。（11） 负责管辖科室业务员各项费用（差旅费用、应酬费用、用车油费、过桥费、的士费）报销凭证审批与核对。（12） 负责客户订单结构、产品系列每月销售额比例趋势分析、检讨、定期向业务科室人员业务接单能力提升与改进方案裁定。（13） 负责客户销售合同/订单合同评审（订购合同、销售合同、新客户订单评审）相关资料建档。副本编号：组织与部门职责划分程序文件编号QP-550-01页 次7/19（14） 负责新客户、新订单、新产品配材之各项单价、用料规格、成本提供成本分析表，呈报总经理裁定。5.2.9.2 业务组职责（设定业务组）（1） 负责拟订与客户有关过程控制程序及顾客满意度调查程序具体实施步骤，并维持相关质量记录之表单签核。（2） 负责组织各科室分管客户群体年度销售目标计划及历年经营交易营业额趋势分析，提供制定“年度经营计划书”数据参考依据。（3） 负责对各科室承接客户合同/订单/贸易订单、委托代工订单，流动式订单之产品估价，报价作业及产品构成材料分析异常协调处置。（4） 负责新规格样品制作需求提出新产品开发通知单及客户提供稿件图面（纸）规格审查判定。（5） 负责对客户提供图纸、稿件、菲林版稿、3D图档、样品建立目录汇总，列入外来文件/技术资料。（6） 负责新规格样品订单之配材、造材评估及客户特定要求具体实施方案，呈报分管副总/总监裁定。（7） 负责与客户有关过程（产品订购合同签定、客户之稿件设变、产品图案变更、规格尺寸更改、订单单价更改及各项取消订单事宜有效沟通处置裁定方案，呈报分管部门总监/副总审批）。（8） 负责客户有关订单资讯审查及评估客户订单结构、客户信用度各项未来营运应付能力评审、检讨、提供资讯反馈总经理裁决。（9） 负责对已出货产品与营业部（生管组、资材组）查核库存存量状态，超出订单交期库存量，应由业务科室跟踪出货安排，避免库存积压。（10） 负责协调生管部（计划科、运输科）所交货异常协调（如送货单未签回、交货延误、运输服务配合、超出一个月库存未交事宜）。（11） 负责协助财务组及总经理室对客户对账确认及应收账款跟催及协调处置。（12） 负责协助各科室分管客户别之应收账款支付状态掌握（如本期应收金额、上期应收金额、本期实际收款金额查核）。（13） 负责协助财务组及总经理室定期评估客户应收款项连续三个月以上未有付款能力之客户，呈报总经专案审批。（14） 负责与客户投诉/抱怨/退货、索赔金额案件统计、召集相关部门、责任单位/科室召开重大客户抱怨/退货案件会议、提出改善方案或再发防止措施，呈报分管副总审核、总经理裁定。（15） 负责配合财务组、总经理室对客户应收账款列入“呆账”明细，提出法律途径裁定方案协调处置（或订单6个月停止交易往来）。（16） 负责协助公司法律顾问申诉案件、涉及提供证据/购销合同/订单、送货凭证、业务往来资料缴交。（17） 负责参与公司各项重要会议或各项管理制度执行、实施、成本评价、提出可行性方案。（18） 负责业务组各课室提供报销费用，应酬费用签拟手续办理。5.2.9.3 生管组（所管辖机能单位：注塑生管、数控生管、五金生管及物料需求计划）（1） 客户订单承接负荷分析、销售计划资料的整理输入转化内部制造指令核准分发。（2） 负责组织对客户订单交期/排程，出货排裁日程评估、审查、确认。（3） 负责组织月/周生产计划、物料需求计划拟订、库存量查核及生产进度控制，产能负荷试算分析等管理事宜的协调、控制。副本编号：组织与部门职责划分程序文件编号QP-550-01页 次8/19（4） 定期组织召开产销协调会议及订单交期排程（排程数量、进度）的确认。制造命令之编（拟）定、生效、分发、实施。（5） 组织（生管、采购、仓储）评估产能负荷、试算，决定是否委外加工及外包生产进度的跟催及管制。（6） 组织物料需求计划之拟订、审批及库存量决定，建议订购量及纳入日程实施。（7） 组织生产部对产品制造标准工时（定额）设定、试算、分析与检讨，提供生管作为排程依据。（8） 负责组织对材料、半成品、成品/外包加工库存量管制的查核，最新物料库存账册的核算与差异检讨。（9） 负责组织对客户交货达成率、供应商交货达成率、生产计划严守率、交期延误统计等各项管理绩效统计、分析及差异改善对策提出综合书面报告。（10） 组织当交期/排程无法满足客户要求时，或供应商/生产线停工待料劳工短缺、工装、模具、负荷超过时，按客户优先交货原则拟订紧急应变计划措施（预）案。（11） 组织对仓储物料（原材料、半成品、成品）库存盘点及差异分析、检讨、对策提报。组织召集物料需求计划及低值易耗品采购计划拟订与实施。（12） 组织拟订采购合同/订购单及外包加工库存出（入）单据审批。（13） 负责对供应商/外加工产品品质纠纷不合格时拒收退货处置协调。（14） 负责组织对供应商/加工商之评估、考核与日常交货状况管理与控制。（15） 物料、辅助材料领（发）料、成套发（领）料单据的审批与监控。（16） 组织年度经营预算与经营计划/目标拟订、审批、研讨。（17） 组织督促每周产销协调会议及各项重大事件会议裁决追踪。（18） 负责客户订单交期变更或厂内排程变动全过程运作协调控制确保交货达成率100%达成（若未达成提出改善对策）。（19） 负责组织对资材体系、仓储绩效、库存绩效的统计、分析，差异改善对策提报总经理审批。（20） 协助总经理室、财务及各职能所涉及资材组相关事宜办理及协调控制。5.2.9.4 采购组职责（所属管辖机能：原纸订购、设备备品/配件采购、汽车配品/件采购及辅助材料、工程基建采购）（1） 负责拟订采购管理程序及供应商管理程序之具体实施方法建立，维持采购过程往来资料建档保存。（2） 负责对原材料、辅助材料、化工原料、模具厂商、检（治）具厂商之供应商及委外加工厂商进行调查与评估考核。（3） 负责对原材料（原纸、辅助材料）及各项采购产品询价、异价分析，并提报总经理核准（至少不低于三家厂商比价）。（4） 负责对营业部（生管组、采购组、资材组）及相关科室提出“请购单”需求的受理收集（订购合同、价格资料、厂商资料、样品）等建档保存。（5） 负责对原材料及重要辅料厂商开发及工厂实地审查（考察评估），（特别采购价格较高厂商、采购产品品质异常、采购金额较大、采购厂商配合服务较差）。（6） 负责对本公司生管组拟定物料需求计划转化当月份采购需求计划或采购订单/订购合同进行审查，呈报总经理核准后，方可订购原材料/物料等。副本编号：组织与部门职责划分程序文件编号QP-550-01页 次9/19（7） 负责对原材料/重要辅料价格波动定期趋势分析、形成“趋势推移图”呈报总经理参考裁决。（8） 负责对供应商每月交货数量及应付账款查核受理，提出供应商交货汇总及对账款清单，提报总经理审阅，转财务组复查。（9） 负责对供应商交货绩效统计、分析、未达成交货达成率100%指标应组织供应商召集检讨，并提出改善对策。（10） 负责对供应商交货（送货）跟踪、进行跟踪，以确保生管部（计划科）即日时上线生产（中断生产计划任务及停工待料异常）。（11） 负责对营业部所提出“新材料/配方”新款式，材质之原纸样办之材料构成组织采购人员积极寻找原纸经销商行业或厂商）询价、异价工作。（12） 负责对供应商每月份配合状况、质量状况、交期状况进行待级评比考核，（年度纳入供应商奖惩办法，优先付款依据参考）。（13） 负责对采购过程中发生单据收集整理建档（如请购、订购单、订购合同、厂商交（送）货通知单、材料材质证明、检测报告、化验报告、付款对账清册、合格供应商名册）等归档保存。（14） 负责对原材料/辅料（原纸样办、色板、色卡）建立清册保存，以备查。（做参考依据）。（15） 负责对供应商产品质量异常（材料异常/不良批退、不良索赔、扣款事项）联络异常处置建议。（16） 负责组织本单位（采购员）所属人员专案技能培训、考核、技能升级评估审查、报总经理核准。（17） 负责对本单位人员定编（额）提出建议或呈报总经理核准。（18） 负责本公司既定“过程绩效管理评价考核方案”各项经营指标统计汇总，趋势分析、检讨。（19） 负责参与产销协调会议及公司重大经营决策会议议程报告。（20） 负责本单位人员工作职责划分（含人力资源规划与绩效考核评估）。（21） 负责对机台故障设备委外维修单价评估及审查（含购买备品/配件单价）。（22） 负责对机台设备故障委外加工或维修加工件交期进行追踪确认。（23） 负责行政小车及运输车辆故障维修（含季保/年保）单价费用异价审批及后续对账确认。（24） 负责对厂内基础工程造价核算及承包工程单价评估审查，超过10万元以上人民币工程建议，呈报总经理审批。（25） 负责对版面/模具、工装夹具、稿件设计、刀座委外加工单价确认审核，呈报总经理审批，方可外发（托）作业。5.2.10 管理部（所管辖单位资材组、总务组、财务组、文管组、守卫组、人事）（1） 公司规章制度的拟订、修改、编写和宣导工作及负责公司日常行政事务管理。（2） 组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。（3） 对外主管部门或政府机构联系，公司有关法律咨询和联系工作。（4） 公司行政文书的处理，以及行政档案资料的管理保管工作。（5） 负责公司办公设施的管理（包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机）等管理和使用。（6） 组织全公司员工大会工作，开展年度总结评比和表彰活动。副本编号：组织与部门职责划分程序文件编号QP-550-01页 次10/19（7） 负责协调政府劳动部门及人才市场、报纸、广播、电视等招聘渠道的沟通。（8） 负责做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息，协调各部门间相互配合、综合协调工作，对各项工作和计划的督办和检查。（9） 负责公司往来信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。（10） 负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。（11） 公司基础设施建设、维护、验收等监管与协调。（12） 员工福利规划及文体娱乐活动展开。（13） 负责所属公司员工人事命令、人事命令公布与统计。（14） 员工社保、工伤保险、生育保险等各种保险的办理与申请。（15） 公司整体环境安全体系的维持与改进，年度消防演练的主导实施。（16） 员工人事资料的建立与保管及保存人事档案。（17） 人员招募、出勤、考绩、调薪、奖惩、抚恤、退休等人事经办事项。（18） 员工薪资的核算与考勤统计（如出勤率统计）。（19） 年度教育训练计划制定与实施。（20） 负责组织定期事务性物品的采购受理。（21） 车间外环境卫生、保护、美化、绿化。（22） 厂区安全保卫及人员进出厂管制。（23） 访客登记及通知相关人员。（24） 灾害性天气的安全预防与协调。（25） 办公区域管理与规划及设备，景盆保养、擦洗。（26） 负责本公司“经营绩效评价项目表”各项指标达成检讨、汇总、形成综合报告，呈交总经理核准。（27） 负责本公司重大节日安排及组织策划活动主持者方案，呈报总经理核准。（28） 协助总经理室及经营阶层交办各项任务/事项完成，呈报。（29） 负责协助拟订“年度经营事业计划书”各项资讯收集拟订汇总。5.2.10.1 财务组（所属职能单位：总会计、应收会计、应付会计、综合会计、现金出纳、员工薪酬核算会计及各项费用、报表统计职能）。（1） 负责组织成本会计、总帐、明细账事务制度规划与执行、控制。（2） 负责组织制造成本分析与结构核算方法之原则、核算体系建立与实施。（3） 负责与银行、客户、供应商、关系公司相关账务往来资金或款项管理与控制。（4） 负责对有关财务所涉及经费审批所有单据/清单核对监督控制。（5） 组织对内外审计，财务年度结算，客户应收款项，供应商应付款项及地税、国税、营业税票等相关报表收集，出纳、统计、分析控制。（6） 组织厂内固定资产统计、折旧、报废、转让、（闲置）申报处理。（7） 负责员工个人所得税、营业税、特种行业等各项税务业务往来工作协调保管。（8） 负责定期向经营者（总经理）提报资产负债表、现金流量表、利润表呈报审批核准。（1次/月）副本编号：组织与部门职责划分程序文件编号QP-550-01页 次11/19（9） 定期组织召开制造成本分析及财务综合营运状况提出检讨、分析、改进对策。（10） 各项明细表汇集、汇总、趋势分析，寻找差异分析，提出预防措施。（11） 定期协助总经理对经营绩效各项指标综合分析报告盈利状况。（12） 组织督导仓库、物料（含半成品/成品）库存盘点检核，复盘及差异分析、检讨。（13） 组织协调公司应收呆滞款项/呆滞库存状况及各项纠纷涉及法律起诉资料/资讯提供参考依据。（14） 负责协助公司劳资双方合理分配比率及人工费用配置趋势分析与检讨。（15） 负责员工薪资核算体系建立，对薪资核算不合理提出改善建议，并按月发放员工薪资（含员工薪水汇总表审批）。（16） 负责组织本公司营运发展需求，确保资金合理规划，每季度提出年度/季度营运资金需求计划呈报总经理审批，方可使用资金计划。（17） 负责营运绩效统计与分析（例如总资产/固定资产周转率、每月/每人产值核算等）。（18） 负责年度股东/经营者分红体系核算及年度营运盈亏分析（含损盈平衡检测）设定来年经营状态趋势。（19） 负责组织资材（仓储、外包加工、生管、采购）体系建立（例如库存存货周转率、库存计划及产品之零件安全库存量设定提供改善建议方案。（20） 组织社会变异状态/原材料上涨/下幅/社会景气及各项突发事件应变能力/措施预测方案建议。5.2.10.2 资材组职责：（1） 负责对资材组（各仓管员、数据输出）半成品统计、成品统计、五金仓、原纸仓、辅料仓）人员岗位编制方案，呈报管理部经理或副总审批。（2） 负责拟订仓储/物料管理程序及搬运、储存与预防程序产品包装与出货管理程序建立维持相关单据报表。（3） 负责对ERP订单管理系统原纸库存量管理辅料库存、半成品输入系统、成品库存系统电脑系统操作输单维护作业。（4） 负责对原材料、辅料、五金卷材、素材、零部件、备品/配件库存量决定提出需求请购作业，并按采购管理程序办理手续。（5） 负责对原材料、五金材料、卷材、素材、零部件、备品/配件进仓物料验收点收储存及保护管理，领（发）料、补（退）料建账册一系列操作单据办理。（6） 负责对半成品/成品进仓/发出（含委外加工项目）物料管理扣账处置。（7） 负责周/日生产排程备料。备货库存管理及涉及备料、备货异常，呈报生管组处理。（8） 负责对产品库存超出一个月库存未送货，每月5日前提报超出一个月库存报表，呈报生管组查核。（9） 负责对原材料/辅料/半成品超出储存期限规定之物料，提出物料处置申请单呈生管组、营业部、财务组、会签、呈签总经理批示裁定方案。（10） 负责组织对仓储物料（原材料、半成品、成品）库存盘点及差异分析、检讨对策提报，呈报财务组，总经理裁定。（11） 负责对供应商送（交）货物料/材料检验不合格品办理退料/换料/扣款手续。（12） 负责对委外加工物料/备品配件加工/工装夹具维修，模具制作申请采购追踪确保交期准时提供上线使用。（13） 负责仓储/物料储存区域平面规划及物料架摆放定点定量，原则管控。副本编号：组织与部门职责划分程序文件编号QP-550-01页 次12/19（14） 负责仓储/物料摆放整齐规范，确保原材料、辅料、半成品、油墨、化工料，先进先出之原则管制。（15） 负责对涉及欧盟指令要求（如环保法规要求ROHS有害物质材料检验报告）应有物料标签张贴识别。（16） 负责对所有原物料、半成品/成品/委外加工品每栈板张贴物料标识卡/物料卡片。（17） 负责对所管辖仓储/物料区域6S整理/整顿考核评分确保场地空间利用最大化，物料搬运距离缩短化、物料同步化备货，领、发料效率化原则。5.2.10.3 文管组职责：（1） 负责对ISO/TS16949，ISO14000质量标准管理体系相关文件/资料建档保存管理；（2） 负责对顾客提供技术资料、产品图纸规格建档保存全过程管制；（3） 负责对ISO/TS16949质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录原件建档保存；（4） 负责对公司质量记录之表单格式（含原件建档）汇总形成成册管理。（5） 负责对质量体系/环境管理体系文件增修订方案（如修订、作废、回收、更换版本/次）；（6） 负责涉及新产品开发/设计/工程变更文件（含图纸）分发签收、回收、作废、销毁管理；（7） 负责管理部、工程部、品保部所涉及体系/产品/工艺技术资料、图纸、外来文件/资料分发、文件及资料控制程序的编制及维持由管理部负责。（8） 文件及资料的编制、审核、批准、分发依“图一”执行。（9） 分发给各部门之文件及资料由使用部门依规定建档、管理、保存和维持。 5.2.10.4 总务组职责 (1) 负责厂区、车间外环境卫生、公共设施、基础建设保护、美化、绿化管理。(2) 负责办公区域管理及厂区内外区域规划及通道顺畅，物料摆放定位、定置、定点为原则。(3) 负责组织厂区内、外景盆，绿化花草保养、擦洗管理。(4) 负责对公司基础建设（厂房建设监工、零量设施修补施工安全）及重大工程施工维护、验收、监管与协调。(5) 负责员工食堂、宿舍及公司整体环境安全体系的维持与改进。(6) 负责组织年度消防演练的主导实施及消防器材列管与监督。(7) 负责紧急突发事件主导（如灾害性天气、水灾、火灾、地震、公共设施中断）安全预防预案计划提报、呈报管理部经理审批。(8) 负责生产车间（注塑、五金、精密冲压、模具课）工伤事件紧急救助协调与处置。(9) 负责协助公共卫生厕所及办公场所日常清洗与维护管理。(10) 负责所属部门主管所交办事项完成及汇报工作总结。5.2.10.5 人事组职责(1) 负责公司规章制度及人事行政管理制度的拟订、修改、汇编列管。(2) 负责公司营运证件及日常行政事务管理资料建档保存。(3) 组织安排公司经营例会或公司主要会议活动，做好会议报告分发及会议记录整理，将会议决定方案宣导实施。(4) 负责对公司涉及政府机构（如劳动局、人事局、统计局、工商局等）联系事务输、签证手续及法律咨询事务处置。副本编号：组织与部门职责划分程序文件编号QP-550-01页 次13/19(5) 负责对公司劳资双方纠纷问题调解及处置（如工伤保险、社保、养老保险、医疗保险、讼诉仲裁，计划生育、就业福利）。(6) 负责公司行政文书的处理（如外来函件、信件）行政人事调令，奖惩申报，考勤统计以及行政档案资料的管理保管工作。(7) 负责协调政府劳动部门及人才市场、报纸、广播电视、人才网络等招聘渠道沟通，不得中断生产车间劳工短缺。(8) 负责员工社保、工伤保险、生育保险、劳动合同等各种证照及申报资料办理与申请。(9) 负责公司全体员工人事资料档案及员工教育训练履历表建立档案、更新、保存。(10) 负责年度教育训练计划拟定、实施及定期有效性评估成效。(11) 负责人事考勤（如员工出勤率统计、加班工时统计）及员工薪资的核算与汇总，呈报总经理审批。(12) 公司往来信函（件）书刊、报纸资料的收发、登记、传阅、批示、催办和检查主要信件（函）归档立卷管理。(13) 负责公司计件员工数量输入与金额统计汇总，确保员工薪资核算提供依据。(14) 负责协助总经理/副总经理所交办事项任务完成追踪，呈报资料。5.2.10.6 守卫组职责(1) 负责公司公司客户/供应链及相业务活动访客登记及接待引导管理。(2) 负责公司宿舍留住过夜人员登记审批手续办理及监管事务协调。(3) 负责厂区安全保卫及人员进出厂管制、登记、备案管理。(4) 公司行政车辆及运输车辆（含外租车）放行及物品/产品放行单据签名、检查确认，方可准出厂放行。(5) 负责公司夜间上班期间及厂区夜间巡逻纠察异常处置。(6) 负责公司厂区治安宿舍员工打架，抖殴事件阻止及异常处置。(7) 负责公司对外治安及警务事务事件配合（淑及外来务工人员的人身安全防患）(8) 负责公司财产安全及日常防盗，防抢等突发事宜处置、联络、报警（如110、119、120报警）。5.2.11 品保部职责（管辖功能单位：IQC、制程检验、成品检验、品保工程、品质统计工程）。（1） 负责组织品质管制程序（作业程序、检验规范、产品系列别控制计划、制程首/末件检验、大检规范/标准、检验记录报表设计与规划）建立、审查、控制。（2） 负责本部门人员定岗/编制“人力资源规划、专业技能培训、岗位工作说明书”之建立与执行。（3） 负责建立“产品系列别”（注塑件、五金冲压件、精密冲压件）及委托代工产品系列之检验标准制定、实施。（4） 负责部/科室内品质管理手法及专业技能提升及职位晋升考核评估及认可，呈报分管领导审批。（5） 负责组织有关品质提升规划（良品率提升、报废率提升、退货率降低）之品质状况趋势分析、统计、检讨方案。（6） 定期收集品质数据报表及与品质有关活动资讯，形成“管理图表”趋势检讨，提出短、中、长期再防防止对策。（7） 负责公司品质异常（进料、制程、成品、外协、客户）超出规格/标准所控制范围时，有权判定停止生产作业检讨及预防改善措施提出，呈报分管副总审批总经理核准裁定。副本编号：组织与部门职责划分程序文件编号QP-550-01页 次14/19（8） 负责年度品质目标基本项目制定及各项考核指标核定、公布、实施达成率统计汇总，呈报总经理批准。（9） 负责组织定期（至少1次/月）召开“品质改善检讨会议”实施及会议事项追踪查核。（10） 负责进料检验品质报表收集汇总、定期提报供应厂商纳入“改善措施对策方案”提升进料品质管理能力。（11） 负责检验、仪器、实验设备、量具、检具精度规格校正管理及相关检定计划实施建档。（12） 负责客户投诉/抱怨/退货、特采、返工/修异常处置及纠正与预防措施提报方案。（13） 负责对原材料/物料/半成品/产成品特采审定、检讨、审批（必要时涉及设计/工程变更或重大异常案件），呈报总经理裁定。（14） 负责对各产品系列、各科室工序别首/末件检查与确认及比对限度样件收集汇总。（15） 负责客户进料检验标准定期收集汇总及本公司产品检验标准不一致增/修订或变更管控。（16） 负责进料原材料/物料、辅助材料之材质证明、ROHS检测报告收集汇总建档。（17） 负责组织生产部注塑件、五金冲压件、精密冲压件适用QC手法，制作相关图表，对前三项不良项目优先减量改善计划或改善方案。5.2.12工程部（管辖功能单位：开发课、技术课、模具课）（1） 负责对新产品设计/开发专案（APQP/PPAP）展开，确保产品品质规划（产品开发）全过程的监控实施。（2） 负责对新产品（包括新产品试作、量产转移）的工艺规划、过程规划、新模具试作、量产转移全过程技术工艺文件/图纸，作业指导书规划与建立。（3） 负责组织确定产品生产工艺流程图及平面布置。（4） 负责组织编制FMEA、控制计划、并进行更新。（5） 负责组织工装、模具、检具的设计、制作和验收，并对客户提供产品（工装、模具等）进行控制。（6） 负责组织新产品开发的生产试制及认可工作，并编制产品检验的技术文件，并分发使用。（7） 负责编制原材料、产品附件、工装/模具/检具等的技术要求及其验收标准。（8） 负责对产品附件开发的首件确认，并出具认可报告。（9） 负责组织新材料首件的确认，并出具相应工艺试验报告。（10） 负责组织对产品包装要求的设计、制造、验收的管理控制。（11） 负责制定、修改