行政管理制度 2.doc

行政管理制度第一章 劳动考勤制度文件编号:GL/AD-01一、 劳动考勤制度严格考勤制度是强化管理、提高工时利用率、考核劳动效果的重要措施，是计发员工工资的重要依据。1、 全体员工实行每日工作8小时，公司根据不同岗位、不同季节制定具体的作息时间，员工须按规定的作息时间上下班。因工作需要，物业公司对各部门人员在每日工作8小时的前提下，有权变更员工的作息时间。2、 员工上下班的时间以打卡钟记录的时间为准或以签到方式。未请假或请假未获批准不上班者为旷工，有下列情况之一者，按旷工处理：1) 迟到或早退三十分钟以上的记旷工一日；2) 一个月内迟到及（或）早退累计达三次以上的记旷工一日；3) 用不正当手段骗取、涂改、伪造休假证明或请假单的；4) 不服从公司合理的工作安排，执意不上岗工作的；5) 打架斗殴致伤造成病休的；6) 请假后逾期未归，又未办理续假手续的。3、 各板块项目部实行打卡考勤：1) 板块各项目部主管负责所主管员工的考勤，项目经理负责对本项目部各主管的考勤。2) 严禁托人记考勤或代人记考勤。3) 员工因外出不能回岗记考勤，需由项目经理或主管批准，未经批准按旷工记。4) 因丢失考勤记录的，需由项目经理或主管签字确认上报板块经理，同时上报管理部。5) 各项目经理、主管在每月25号应向管理部提交上月本项目部全体员工的考勤汇总表，并附上月班次情况及各种假条和各项相关报表。4、 管理部人员的考勤由管理部经理负责。5、 质检部设检查人员，对各板块项目部的考勤进行监督检查，一旦发现项目部的考勤汇总有谎报或错报，按照公司奖惩制度和绩效考核制度相关条款对部门负责人给与相应处罚。6、 员工加班须经项目经理、主管确认并上报板块经理同意，并在考勤表中注明加班情况。管理部根据各板块项目部的考勤记录对加班有无及时间进行核对，无误后予以确认。第二章 制度休息、休假规定文件编号:GL/AD-02为了确保员工的身体健康，并保障各部门设备设施正常有效的运行，制定此规定。1、 员工按照国家相关规定并结合公司的实际，按照公司休息、休假规定享受法定节假日。2、 员工因生病或处理私事的需要，可以请病假和事假。3、 休假和病、事假均以半天为最小单位，不足半日按半日计算。4、 病事假：5、 试用期内员工原则上不准请事假，因客观情况必须请假的，应经板块经理审核，物业总经理批准，并按相关规定履行请假手续。6、 试用期内员工请病假，应经板块经理审核，物业总经理批准，同时按照相关规定履行请假手续，并顺延试用期。7、 婚假：均按事假办理；丧假：均按事假办理。8、 试用期满后，符合法定结婚条件者，经批准后可享受婚假。9、 未婚先孕流产或人工流产，一律按事假处理。10、 员工因工作需要经公司统一安排外出学习可按公假处理。11、 调休：1) 员工在休息日加班后有权选择调休。调休时间由项目经理根据工作需要予以安排。2) 员工存休当月使用，特殊情况经物业总经理同意后可在季度或年度内调休，但不得结转下年。3) （累计存休最多不超过5天）。12、 病事假：13、 员工患病请假、事假期间扣除相应的全额工资。14、 请假一般规定：15、 除法定节假日外，病假、事假、其他各种假期以及调休不论时间长短一律事先填写“请假、休假单”，并按如下审批权限和请假程序获得批准后方可休假。16、 员工休假由管理部统一负责，建立员工休假统计台帐，按月统计员工累计请假的时间，以备考核之用。17、 请假审批权限：1) 病、事假：2天以内(含)由主管、项目经理审批，连续请病假超过2天以上7天以内(含)由板块经理审批，并按审批权限和请假程序经过批准；连续请病假超过7天以上由物业总经理审批。2) 其他假期（婚、丧、产及公假）按第七条（1）款执行。3) 项目经理、主管及以上管理人员请假由物业总经理审批。18、 请假程序：病假的请假程序：1) 员工因病请假应凭医院病休证明办理请假手续。紧急情况应以电话方式通知上级主管、项目经理并汇报板块经理，待病愈上班当日交验休假证明，补办请假手续，否则不按病假处理。2) 员工患病或非因工负伤连续治疗时间超过30天的，可按国家和北京市关于医疗期的规定享受医疗期待遇。医疗期内也应按规定办理请假手续。事假的请假程序：1) 员工请事假必须提前壹天以上办理请假手续，经批准后方可休假。如有特殊情况不能提前办理的，应及时向其上级主管、项目经理说明情况并汇报板块经理，事后要及时补办请假手续。2) 员工在请事假期间患急病，返岗后须持有医疗机构的急诊证明，生病时间方可按病假处理。婚假、丧假、产假、公假的请假程序：1) 均应提前壹天以上办理请假手续，经批准后方可休假，特殊情况不能提前办理的，应及时向其上级主管、项目经理、板块经理说明情况，事后要及时补办请假手续。2) 办理产假手续时应提供医院的诊断证明。3) 办理公假手续时应提供学生家长会议通知等相关证明。调休：1) 员工调休须提前壹天填写“请假、休假单”，注明“调休”字样人员严禁请假，除特殊情况下，需提前说明并出示请假相关证明手续，按照请假程序和审批权限经过批准。春节期间，鉴于在公司工作三年以上的外省市老员工常年没有回家的，可提前向本部门项目主管、项目经理写出申请，各项目主管、项目经理应根据项目部的实际情况，在不影响正常工作及设备正常运行的前提下，由项目经理、主管审核签字上报板块经理及公司上级领导批准后可适当安排倒休请假，并将本部门春节期间倒休请假人员名单提前上报到公司管理部，经审核批准后方能倒休请假。春节前回家未按请假程序规定办理者，春节后再回来上班要按公司规定执行，停止上班。2) 加班：各岗位值班人员需要加班必须提前申请，填写加班条，注明所加人员及班次、加班时间，上报公司管理部，按审批程序经批准后方能进行加班，未按规定执行者，对部门负责人按绩效考核制度给予负激励。3) 替班：各岗位值班人员需要替班必须按替班程序进行，在考勤表上要注明所替班人员及班次、替班时间，月底前上报到公司管理部，未按规定执行者，对部门负责人按绩效考核制度给予负激励。第三章 上下班管理规定文件编号:GL/AD-03为强化公司内部管理，规范公司规章制度，特制订此规定：1、 各部门人员每天上班时间提前十分钟到达岗位，刷完考勤卡或签到后，进行列队开晨会，由主管点名后在登记表上登记，安排当天日程工作，如人员不齐主管需向项目经理汇报。2、 工作时间自带工作餐，如工作餐内包含小食品、水果等必须登记清楚并由主管确认批准。3、 在上班时间里严禁外出，如有外出未经主管、项目经理批准，视为违规，每发现一次罚款50元。4、 遇有特殊情况需请假时，应向当班主管、项目经理提前申请，并向板块经理汇报，经批准后按请假程序执行。5、 经批准后，主管要对外出人员进行随身检查携带物品并在登记表登记。6、 遇有紧急事情外出并在主管和项目经理不在的情况下，首先向当班主值口头请示，当班主值及时与主管、项目经理、板块经理电话逐级进行汇报，并需有证明人，回来后补办手续。7、 下班开完例会后，由主管点名并检查随身携带物品后，在登记表上登记方可离去。8、 开完例会后员工走出大门，严禁逗留和返回岗位。每发现一次对返回人员罚款100元。第四章 公司证件管理规定实施标准文件编号:GL/AD-041、 鉴于目前公司管理架构的设定，证件的管理工作由公司人事部移交到各部门管理。该项管理工作纳入部门板块经理、项目经理、项目主管职责范围。2、 证件的管理内容包括：证件的办理、证件的使用保管、证件的回收及退款。3、 因证件办理不及时延误计定工作；因证件丢失所负担的经济赔偿以及更为严重后果，由部门负责人承担管理责任，该人员承担相应责任；并根据情节严重情况给予批评、罚款甚至辞退。4、 其中对持证人作为直接责任人做如下规定：1) 持证人对所持证件要妥善保管，如证件丢失，应及时逐级上报公司，对造成的经济损失由持证人承担。2) 持证人不得将证件借与他人或冒用他人证件，一经发现，给予辞退。3) 持证人必须严格遵守证件行使区域的管理制度，如违反者视情节轻重给予100一300元的经济处罚。其中对利用证件方便条件谋取个人利益，明知规定却违反规定者，给予辞退，并承担相关部门的经济处罚。5、 候机楼人员证件管理规定1) 逐步签订证件管理责任书。2) 候机楼再进入的新员工除有当地派出所出的证明以外，还必须有北京市正式户口的人员作为担保人并签担保书。3) 候机楼原入职的员工要补办但保手续，对没有但保人的员工，主管领导要作为管理重点4) 管理人员时时观察员工的思想动态，有针对性的做思想工作，下班收证，不能单独行动等管理措施。服务品质提高逐步做，违法的事情坚决不能出现。以保证候机楼的安全运行。5) 加强所有候机楼证件的管理。第五章 员工持证上岗规定文件编号:GL/AD-05为规范公司规章制度，员工上岗前必须经过考核，并按所需岗位进行证件审查符合要求方可上岗，特作如下规定：1、 管理人员须具备国家承认的建设部物业相关专业上岗证、及本职工作对应证书。2、 电工、水暖工要求必须持证上岗。3、 制冷员工一般要求有制冷证书方可上岗，没有证书经部门负责人同意，总经理批准可以在上岗同时限期考取。4、 消防监控人员需持证上岗，无证人员由于岗位等因素可以对符合条件的招聘员工先进行内部技能培训方可上岗，可在试用期内限期考取相应证书，否则公司将予以降薪或做辞退考虑。5、 保安监控人员需持计算机专业证书或等级证书方可上岗，特殊情况需经部门负责人同意，总经理批准方可上岗，并在公司要求的限期内取得相应的职业资格证书。6、 公司对无证上岗人员要求限期取得相应的上岗证书，限期原则上以不超过试用期为宜，特殊情况需请示板块经理同意，总经理批准方可继续工作。第六章 健康证的办理及使用规定文件编号:GL/AD-06根据国家规定和各项目部所驻公司的要求，员工应持健康证的，按此规定执行。1、 员工在上岗时应持有国家统一印制的健康证，新入职员工需向公司提交健康证复印件。2、 健康证及健康胸卡由管理部统一管理。3、 凡在公司工作满一年按公司要求需持健康证的职员，经管理部核实后，公司以工资的形式凭办证单据报销第一次办理证件的费用。4、 公司在健康证需复审时，应通知员工健康证复审的时间及地点，复审费用由职员自行负责。5、 复审取证后需向管理部提交复印件备案。第七章 “公章”管理规定实施标准文件编号:GL/AD-071、 公章由专人负责，一般不得携带外出使用，如遇特殊情带公章外出，必须经总经理批准且有公章管理人员陪同。2、 使用公章时，必须经物业总经理审核、董事长审批签字后，公章管理人员方可盖章，部分不需总经理签字的单据见公司盖章签字确认表。3、 盖章人员需提供文件的复印件给公章管理人员存档，白纸不得盖公章，公章管理人员应严格履行登记手续，因使用公章不当而造成损失的，应追究其相应责任。4、 公章如不慎遗失，管理人员应及时向主管领导报告，并进行公告挂失或通过其他方式使遗失的公章失效；若公章损坏，管理人员应及时向主管领导报告并进行更换。5、 各类公章，非工作期间，均应置于保险柜内保存。6、 公司对外订立合同，需有合同相对方法定代表人签字盖章（由委托人代签的需有授权委托书作附件），并有合同相对方营业执照复印件。重要合同需传真至律师处并将律师回执作为备份合同附件。第八章 公司保密制度文件编号:GL/AD-08为了维护公司利益，保证公司的可持续健康发展，特制订本规定：1、 公司职员应严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄露公司机密或涉及公司机密。2、 不得向其他公司员工探询非本人工作职责内的公司机密。3、 严格遵守公司对秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案须经主管领导批准。并按规定办理借用登记手续。4、 秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经主管负责人以文字形式批准后办理。复制件应照文件、资料的保密规定管理。不得在公开发表文章中引用秘密文件和资料。5、 离职时，必须按移交程序将自己经管的秘密文件或其他东西，交至相关负责人，不准随意移交其他人员。6、 公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。7、 发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予100500元处罚；视情节轻重，给公司造成严重损失的，可送交相关机构进行处理。8、 工资规定：公司任职于板块经理、项目经理、项目主管、工程师等职位的管理层人员要对个人工资保密，不得向他人透漏；同时，上级管理者或财务部、人事部等要对他人工资保密，不得对他人工资给予透漏；对违反此规定者，扣除当月工资；以上管理层人员工资由财务部单独发放。第九章 会议管理规定文件编号:GL/AD-09为改进作风、减少会议、缩短会议时间、提高会议质量，制订本规定：1、为避免会议过多或重复，原则上要按例行规定的地点、时间于每月21号下午14：00、召开，如有特殊情况对召开倒会的时间需提前或错后等，由管理部统一安排后，提前电话或网上通知各板块项目部；各本块部门例会要头天通知管理部，同时在例会后，三天内部门例会会议纪要要上报公司管理部存档。2、遇特殊情况需要召开各种临时会议，由管理部统一安排。3、各板块项目部必须服从管理部统一安排，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。4、参加会议人员要严格遵守会议的开始时间及会议制度。5、无特殊情况（值班）任何应参会人员不得请假或无故不参加会议。6、会议开始前参会人员应把手机设置振动模式。开会时严禁在会场接听电话。注：违规者按公司相关规定处理。第十章 档案管理规定 文件编号:GL/AD-10一、总则为加强本公司文件档案管理工作，特制定本规定。1、归档的文件材料必须按年度立卷，本部门内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本规定的规定，分别立卷归档。2、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职档案员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专(兼)职档案员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知总经理办公室档案员。2、凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由总经理办公室统一收集管理。3、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。4、公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动、相关人员购置技术资料、工具书、购置设备仪器核报差旅费时，必须将相关的文件、资料向总经理办公室档案员办理归档手续，档案员签字认可后财务部门才给予核报差旅费。5、本公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案员办理归档手续，档案员签字认可后财务部门才给予报会议费用。6、对保管的技术档案，每年年终要进行鉴定，鉴定工作由主管领导、工程技术人员、档案人员组成的鉴定小组进行。对丢失参考价值、无保存意义的资料应及时清理，经鉴定小组批准后指定专人监销。7、按密级划分的有关规定，总经办档案员应及时准确的对技术资料进行密级划分，严格按保密制度履行查、借阅手续。三、各部门专(兼)职档案员的职责：1、了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2、认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕，并向总经办档案员办好交接签收手续。3、承办人员借用文件材料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。四 归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。2、上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。3、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。4、本公司的请示与上级机关的批复。5、本公司反映主要职能活动的报告、总结。6、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。7、信访工作材料。8、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。9、本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。10、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。11、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。12、反映公司各项生产、技术、科研活动的有保存价值的技术文件、图纸、信息、人事、财务资料、市场营销资料等。 五 平时归卷各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专(兼)职档案员集中统一保管。各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职档案员归卷。专(兼)职档案员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记薄上注明。五 立卷(案卷质量要求)1、为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部室兼职档案员配合，总经理办公室档案员负责组卷、编目。2、案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。3、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。4、在归档的文件材料，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。5、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。6、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。7、卷内文件材料应按非列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页号。8、永、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。9、有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责，备考表应置卷尾。10、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。11、案卷的装订和案卷各部分的排列格式：案卷装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。12、案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。六 档案保密详见保密制度七 档案借阅1、严格执行借阅管理制度，履行借阅手续。2、公司职工因工作需要，可借阅技术资料，但必须办理借阅手续。3、凡外单位借阅相关技术资料，须持单位介绍信，经主管领导批准，方可查阅，但必须按保密制度要求，机密级以上资料不准查、借阅。4、技术资料借出时间不超过两周，预期不还需办理续借手续。5、凡属绝密、机密技术资料与本人工作无关不得查、借阅，因工作需要必须经主管领导批准方可查阅。6、绝密、机密资料，直接从事该项工作的人员可查阅，工作有部分相关的人员只能查阅相关部分、绝密、机密资料不能带出档案室。7、查阅机密、绝密档案，必须进行登记方可查阅。8、严禁私自复印、摘录绝秘技术资料。9、凡属保密的技术资料必须严格按密级分类进行查、借阅，任何人不得擅自借阅、借出，不得查、借阅与本人工作无关的技术资料。10、销毁过期保密技术资料应严格履行审批手续，不得擅自销毁。11、对保密技术资料每月应清查校对一次，发现问题应及时报告主管领导，并采取补救措施。12、查、借阅技术资料和使用相关技术文件的各类人员应严格遵守“保守机密慎之又慎”的方针，不失密、不泄密。13、丢失技术资料者，应及时书面通知档案室和主管领导并采取相应的补救措施，在未作出处理前暂停查阅相关技术资料。14、凡调离本公司职工，必须归还全部技术资料，方可办理调动手续。15、技术档案资料不准转借或代借，借出的资料只能带到工作岗位，并妥善保管好，严禁私自携带出公司。16、凡借出的图纸、资料，不得损坏、删改、涂抹、剪贴、拆散。八 附则本规定由总经办制订经呈总经理核准后总经办公布实施，修改亦同。第十一章 电话使用管理理规定 文件编号:GL/AD-11为降低成本，并使员工得到更好的福利待遇， 物业公司在对各种成本进行开源节流的同时，也对各项目部的电话费用给予定额控制，制定此项规定：1、公司管理部：“81461600”每月限话费150元；2、总队2、3#楼：“64598709”每月限话费120元，网费24元，3#消防：每月限话费50 元；3、总 队：“64566191”每月限话费80元，网费24元；4、空 港：“64593319”每月限话费90元，“64593303”、“64590324”严禁拨打电话，（除特殊情况外），“64593304”每月限话费90元；5、京 瑞 大 厦： “67668866一3025” 每月限话费50元；6、文 教 中 心：“64595627”每月限话费70元；7、空 港 配 餐：“64591309”每月限话费150元，网费24元；8、天 津 配 餐：“022一24902357”每月限话费60元；9、消电检：“64591360”每月限话费、网费（包月）100元；10、各暖站各部电话：每月限话费70元；11、AIE办公楼：“64544073”每月限话费70元；12、培训部办公室：“64574906”每月限话费120元，网费24.5元；12、培训部客服：“64580613”每月限话费50元；13、技术部办公室：“81465416”每月限话费70元；以上电话费限额内，均含月租。对于手机以及固定电话停机，由于个人造成的停机，每停机一天罚款20元。对各板块项目部电话费、网费实行板块经理负责制，如超出定额，超出部分由各板块经理负责解决。对于公司管理部电话费实行管理部成员负责制，如超出定额，超出部分由管理部成员负责分摊解决。（因管理部业务量较大，此规定为暂试运行规定，如有不足需及时协商补充完善。第十二章 计算机使用管理规定 文件编号:GL/AD-12为确保各部门计算机系统的正确使用，防止电脑病毒的传染及它事故的发生，更好地为公司服务。特制定以下使用管理规定：1、凡使用计算机的人员必须严格按照计算机操作规程进行操作。每次使用前对计算机及辅助设备进行检查，发现问题及时反映上报到公司办公室，不得擅自拆卸修理。违者按公司规定负激励50500元。2、外来磁盘或外来软件在使用前必须经检查，确定没有病毒后，方可使用。以确保计算机的正常运行。3、各部门严格禁止在上班时间玩游戏及上网浏览与工作无关的内容。除教学需要外，严禁播放各种影碟。4、凡使用计算机的人员在使用过程中一旦机器发生故障，要及时报告当班主管或经理，由项目经理或主管查明事由根据问题大小，若本部门人员不能解决的计算机问题应及时反馈到板块经理及公司办公室，由公司办公室安排相关专业人员给予解决。5、各板块项目部应由主管领导制定专人负责管理计算机。每月对计算机设备进行清洁、保养、检查等工作。6、当无人暂时使用计算机时应关闭显示屏电源，若长时间不使用，应关闭计算机总电源。7、各板块项目部必须自觉遵守以上规定，并做好安全检查工作。如违反上述规定，人为造成设备损坏的，追究其相关责任。第十三章 废品处理规定文件编号:GL/AD-131、无修复价值的设备应予报废。2、报废设备应由技术部、工程维修部组织鉴定。参与鉴定的人员应包括：设备主管领导人员、运行人员、管理部经理及物业总经理等。3、设备主管人员应填写设备报废审批表，经物业总经理批准后实施。4、需报废设备在未获报废批准、报废实施前，应悬挂“待报废”标识。5、报废设备应及时撤离原安装或使用场所，未撤离前应悬挂“报废”标识。6、技术部、工程维修部应将批准的设备报废审批表报公司管理部和财务部各一份，进行备案存档。第十四章 劳动防护用品管理制度文件编号：文件编号:GL/AD-14一 、目的为了加强劳动防护用品的管理，保障劳动者的安全健康，根据公司有关规定，制定本制度。（一）劳动防护用品的采购办公室采购部负责劳动防护用品的采购，选择劳动防护用品供货单位，必须具备下列条件：1、具有工商行政管理部门核发的营业执照；2、具有与经销产品相适应的经营场地、资金和贮存条件；3、劳保用品采购员熟悉国家劳动防护用品有关标准以及各项规定；4、劳保用品采购员熟悉特种劳动防护用品的商业知识，能为用户正确介绍劳动防护用品的性能、特点和使用常识；5、特种劳动防护用品必须具有安全许可证、产品合格证和安全鉴定证；6、防护用品的采购，按公司比价采购及招标采购执行。（一） 劳动防护用品的发放和领用1、办公室人事部负责劳动防护用品的保管与发放工作；2、领用防护用品按不同工种、不同工作环境、不同劳动条件及不同劳动强度、按规定发放标准及使用期限；具体标准详见各工种防护用品发放标准及使用规定。3、公司为员工提供符合国家规定的劳动防护用品，不得以其他物品替代应配备的劳动防护用品；4、对于从事多种作业的员工，应按其从事的主要工种发给劳动防护用品；5、各部门设专人负责劳动防护用品的领用、发放管理，对员工按岗位标准规定建立劳动防护用品领用、发放个人台帐；6、对于来公司实习、代培人员接待单位自行解决劳动防护用品；7、因病、事、工伤、产假、专职上学、离岗三个月以上的，一般劳保用品停发；8、新调入的员工依据调令，由本公司各部门安全员带领至安保部门，经安保部门对其进行三级安全教育后，方可办理个人劳动防护用品领用手续；9、劳动安全防护用品是用来保护劳动者免受事故伤害和职业病侵害的防护装备，严禁将劳动防护用品作为商品进行转卖或转买。（三）防护用品的验收：1、办公室负责人应对新购入的劳动防护用品要进行验收检查，涉及特种劳动防护用品的，应提前通知安保部门，共同进行验收，主要涉及产品合格证、安全鉴定证，合格后方可入库或发放；2、安保部门不定期的对劳动防护用品进行质量抽查；3、劳动防护用品领用人，在领用时应对其领用的劳动防护用品进行检查，发现产品有质量问题不予领用，严禁穿戴有缺陷的劳动防护用品；4、办公室必须向劳动防护用品供货厂家索取有关鉴定劳动防护用品的安全数据，以便使用单位对防护用品的性能进行检测；(四)劳动防护用品的赔偿1、凡属个人保管不当，丢失和损坏防护用品者一律双倍赔偿（包括借用的）；2、属特殊情况，损坏防护用品者根据情节，折扣赔偿比例，但不得低于50%；3、赔偿价格公式计价：提前领用月数/规定使用月数现行价格=赔偿费4、需补领的劳动防护用品经本人申请，本部门领导审批，交赔偿费后，由本部门负责防护用品领用人员向办公室领买补办。（五）关于不按规定使用防护用品的扣罚规定：1、各类防护用品是为了保护员工在经营过程预防突然事故的一种辅助措施，要求凡我公司发放的各类防护用品在经营过程中必须按规定要求使用；2、各类防护用品尤其是特种防护用品（防护眼镜、防尘口罩、绝缘鞋、绝缘手套，各类防护鞋、安全帽、安全带等）均按规定着装后，再进行生产；3、凡发现未按规定发放的防护用品穿着的，按违章作业处罚；4、因未着装防护用品造成工伤事故，本人应承担主要责任，并按本公司相关制度执行；5、发放的各类防护用品不得私自送人，变卖，发现者一律按防护用品的价格加倍罚款。（六）监督管理1、安保部门及管理部、质检部有权监督各单位劳动防护用品发放、使用管理的执行情况，加强成本管理，确保员工安全。2、附则公司各板块部门要认真贯彻执行本办法，本办法内容如与国家法律，法规相抵触时，以国家颁布的法律、法规为准。本办法自发布之日起执行。第十五章 水、电资源管理办法 文件编号:GL/AD-15一、总则第一条本文规定了公司用电、电器、重点部位设备设施安全使用管理办法。二、 组织管理第二条用电管理办法1、照明灯、热水器开启、关闭的管理规定a)物业公司各板块部门负责人应根据实际工作需要，指定专人负责办公区照明灯的开启和关闭，为了降低电能损耗和延长照明灯具的使用寿命，在非工作期间严禁开启照明灯。b)物业公司各板块部门负责人应根据实际工作需要，指定专人负责办公区照明日光灯的开启和关闭，下班期间除办公区的照明灯，严禁开启其他区域的照明灯。c）以上各部门、科室及办公区域最后一个人离开时负责关掉照明灯电源。此项工作由板块部门负责人进行监督。安保科抽查，如违反一次则进行安全考核扣分。d)各板块项目部、机关办公楼公共部分包括，男女卫生间、水房、楼道，对这些部位的照明灯，在此工作的人员要人人养成用时开灯，人走关灯的良好习惯，特别是卫生间和水房的照明灯。此项工作由板块部门负责人指定保洁员进行监督，机关办公楼由办公室指定分管各楼层的保洁员进行监督。安保科进行抽查，如违反一次则进行安全考核扣分。e)各板块项目部的电热水器由值班人员每天早晨7：30开启，根据分解部实际工作情况来决定关闭时间；机关办公大楼的电热水器由值班保安每天早晨7：30开启，下午6：30关闭。f)从用电安全角度考虑，各板块部门、机关办公楼内各部门、科室一律不允许在各自部门内使用电水壶、电热棒、电炉子（电话订货部除外）。2、空调的管理规定：a)中央空调是耗电量较大的电力设备，因此对冬季供暖的时间作如下的管理：根据风机盘管使用条件的限制，在冬季为了避免风机盘管由于受冻而损坏，以及员工取暖的需要，将24小时供暖，直到室外不再结冰为止。大概时间为每年的11月15日到次年的3月中旬。仅上午供暖,停止供暖后各部门也应关闭室内风机盘管的控制开关。特别强调一点，下班后各部门值班室最后离开人员要切记关闭空调开关。遇到特殊原因如（检修设备）视具体情况决定是否供暖。b)夏季制冷机组开启的时间将根据当时的天气预报决定，需提前通知操作人员。特别强调制冷机组开启时，各部门必须关闭门窗，以确保制冷机组的正常运行。同样各部门值班室人员下班后，要切记关闭控制开关。3、停电的管理规定：a)停电的原因分两种情况，一种是供电局因临时检修设备，在不下通知的情况下停电，我公司将用发电机供电，特别强调，由于我们配备的发电机容量有限，希望大家此时除电脑以及必须要启动的设备外，尽量不要使用其他用电设备（如室内照明）。为不给大家工作上造成麻烦，来电后切换电源时，操作人员会通过电话和广播提前通知各部门，接到通知后，各部门必须在10分钟内关闭所有的电脑，否则后果自负。b)另一种停电原因是，遇到紧急情况，操作人员将不给予通知，直接断电。因此，本着节约就是效益的原则，望各板块项目部、机关办公楼内各部门、值班室按照上述管理规定执行，此管理规定将纳入对各部门每月的考核。第三条电器作业安全管理制度：1、本公司电器作业人员，需持证上岗，认真执行电业安全规程。2、电器作业人员必须具备必要的电器知识，熟悉电业安全工作规程的有关部分，学习紧急救护。3、要熟悉公司所有的电器设备，并随时掌握设备的运行情况。4、发现设备电器隐患，应及时排除，以确保设备正常运行。5、根据设备运行周期，制定电器设备的维修、保养计划，并做好记录。6、在全停电或部分停电的电气设备上工作时，必须按电业安全工作规程规定执行，认真完成停电、验电、送电工作，并悬挂标志牌。7、电器作业时要使用电工安全用具，如绝缘安全用具穿绝缘鞋、绝缘手套等。8、为保证电气作业安全，电工安全用具应按电业安全规程的规定，定期进行检验、试验。第四条高低压配电室管理制度：1、配电室内不得会客，不得吸烟、不得动用明火，不得储存杂物，不得存放易燃易爆物品。2、配电室应单独设置的，电缆沟进、出口洞，通气孔应有防止鸟、雀、鼠等小动物钻入和雨雪飘入屋内的设施。配电室每月要清扫一次。3、严格执行配电室安全操作规程，当班上岗时须穿绝缘鞋，带电作业时须一人作业，一人监护，作业时挂牌操作。4、配电室要配备适量的消防器材和设施，当班人员必须经过训练，提高抢险自救能力。5、每周需有电工巡视设备的运行情况。6、凡安装电气设备、线路必须经板块经理、技术部专业人员同意后，由电工操作。第五条空调机房管理制度：1、机房内不得会客、吸烟、动用明火、储存杂物、不准堆易燃易爆物品。2、房工作人员需认真检查电机线路、压力表、温度计、设备运转是否正常。3、机器需要维修使用的油漆或其他化工材料，包括：包装物、擦拭剂、等物料应到指定地点处理，不得随意弃置现场。4、如需电器焊接时，严禁调兑柴油或稀料，未使用完的柴油、稀料、机油，应由专人设专门地点妥善保管。5、的工作人员须严格履行劳动纪律，认真检查，不得在当班时饮酒、睡觉、玩耍（麻将、扑克、棋类等）。6、内应配备相应数量的消防器材，并且按责任制谁在岗谁负责，遇有火灾、火险应立即扑救。7、内所有设备、电气线路要经常检查保养。第六条消防泵控制室管理制度：1、班人员必须每周对消防泵控制室进行巡查。2、在消防泵室吸烟、堆放易燃、易爆物品。3、人员要熟悉控制系统的基本操作程序。4、防泵每月要试运行一次，确保设备能够正常使用。5、个月要对UPS蓄电池进行放电处理一次。6、中发现设备出现故障要及时向部门主管领导汇报，并与厂家售后维修人员联系及时处理。第十六章 冬季取暖安全措施管理规定 文件编号:GL/AD-161、用煤炉取暖的员工家庭，应有良好的防煤气中毒措施，如在 窗上安装风斗，屋子中应留有通气孔等。2、用煤炉取暖的员工家庭，应有良好的防止火灾措施，煤炉要安放在远离易燃物品的地方，如衣服、被褥等、木制品家具等。3、用电器取暖的员工家庭，应注意防火，在家中无人时应关闭电器，切断电源线，使电源线远离热源或有良好的保护措施。如电暖气、电褥子等电器。4、用暖气取暖的员工家庭，应注意远离易燃易爆，易挥发的物品，及注意暖气的热度与天气的变化等。5、所有的员工家庭中居室中不应有易挥发的有毒、易燃易爆物 品存放。6、如有员工不知安全措施如何做，可通知主管亲自去家中培训、指导。第十七章 招投标管理规定 文件编号:GL/AD-17根据公司5万元以上需进行招投标的指示精神，制订此规定：一、招标须知：1、根据公司所有板块项目的情况进行招标须知的拟写。2、投标方应提供的书面文件如：企业法人营业执照、企业资信等级证书、中华人民共各国组织机构代码证、企业的资质证书、ISO9001系列证书、授权妥托书（如有授权）、列举本企业近年来的业绩。3、按中华人民共和国招投标法有关规定，中标方应在中标通知书发出之日起 天内完成合同签约，否则招标方有权取消中标资格。4、招标文件包括的所有条款将作为合同附件之一。二、招标时应注明招标注意事项：1、招标资询电话。2、招标截止后，除非招标委员会员工主动联系投标方，投标方不能主动与招标公司任何相关员工联系。3、招标结果揭晓后，本公司应该书面通知所有投标方招标结果。4、如果投标方违背了以上条款，我公司有权取消其本项目及今后项目的投标资格。5、我公司不接受全部、最低或任何一个报价的约束，也不对由投标方准备投标所产生的任何费用负任何责任。6、我公司保留接受投标方全部或部分报价的权利。7、中标方应该接受本公司达成一致后的附加条款（不局限于此条款）。8、中标方应在标书中注明该工程价格有效期，有效期最少三个月（从标书截止日算起）。9、投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，否则责任自负。同时应仔细阅读招标文标的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。10、投标单位必须在规定的投标文件递交时间之内、规定的地点将投标文件递交给招标单位，否则作废。11、所有投标文件都必须密封并盖章（公章和法定代表人章）。并在封袋上标明招标单位名称、项目名称、投标单位名称，加盖公章和法人代表章。12、所有投标方当场唱标，在保证质量符合国家规范的前提下选价格低的投标方。13、在投标当日确定三个投标方以上的单位进行参观，最后确定一家投标方。第十八章 采购管理、办公用品购买使用管理规定标准文件编号:GL/AD-18一、采购管理规定标准1、为加强公司采购管理，规范采购工作，降低成本，保证生产经营活动的正常持续供应，制定本规定。2、本规定适用于公司及其下属各部门。3、采购管理工作的任务，根据生产、经营需要做好公司及各部门物资采购工作，保障原材；4、和各项物资连续供应。5、在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。6、开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。7、公司采购原则上采取统一采购，根据不同性质的采购对象，采取归口采购方法。8、办公用品的采购，由财务根据各业务部门的计划情况编制统一采购计划单。9、各部门根据所需物资申购均需事前填具“采购申请单”，采购人员按程序办理审批。二、采购工作规定：1、采购员应对工程和维修所需物资的品质、性能、规格、标准要有充分认识和了解，必须满足工程和维修等施工用料要求。2、采购员应积极组织寻价和物资性能的比较，以便于寻找最佳供应商，建立稳定的供货渠道。3、采购员应积极组织开拓新货源，优化进货渠道，降低采购成本。4、供应商一经确认，不能随意更改，但下列情形除外：a、已确定的供应商由于市场供求变化而提价或其供应物资品质、性能和优惠条件发生变化，要及时上报财务部，以确定是否变更供应商。b、在同一市场时期，采购员要了解、搜集和掌握市场信息，如发现性能相同且价格低于原供应商，及时上报总经理和财务部，以便及时更换供应商。在此方面表现突出的采购员将给予物质嘉奖，否则将给予批评或处罚。5、每月要进行一次供应商评定，主要包括以下内容：物资的性能、品质，供应价格，能否及时送达，售后服务是否及时和能否为消费企业提出合理建议等。6、根据商品采购计划单，经批准后组织和实施采购，必须要保证工程和维修用料及时送达。当天所需用料必须当天完成采购，未完成的采购必须上报采购部门，并说明未完成的原因，以便及时解决。7、在采购过程中取得的报销凭证必须是正规的发票（特殊情况及时请示）；100元以上使用支票结算，及时办理与财务人员之间的手续（支票必须在三天之内处理清楚）。如遗失现金或支票，所造成的后果由采购员自己负责。8、一次性采购超过5000无以上，必须经总经理批准方可实施采购；5000以下由板块经理审核确认，经物业总经理批准。9、采购员在采购过程中取得的发货票一律写清品种、名称、规格型号、单位、单价、数量、金额，否则不办理入库和报销。（另在入库单上注明供货方的联系电话及联系人）10、组织建立供应商档案，并进行供应商等级评定。11、注意和保证行车安全，遵守交通法规（采购过程、运送工程物资过程）。如发生交通事故，要根据所承担的责任比例要承担保险以外的经济责任。12、组织处理退、换货和相关售后服务问题。13、司机车每次出车前及出车后将有关出车情况登记在出车记录内，内容包括：日期、出车时间、出车前里程表数、签名、备注等，于每月25日上报管理部。14、车辆的正常加油、保养、维修等需出车的，由司机上报管理部，经物业经总理同意后方可办理。15、各部门采购物品，必须按照采购程序，提前上报采购计划，统一进行购买；特殐情况，急需购买物品时，要按照采购程序及时进行上报，经批准后可及时进行购买。16、采购程序：采购一初次验收一库管验收一消电检验收一部门项目经理验收。17、附则：1）规定由财务部门负责制订、解释并检查、考核。2）本规定自颁发之日起施行，修改及废止时亦同。二、办公用品购买使用管理规定标准1、办公用品和其它备品的购买、发放、管理统一由管理部办公室负责，各板块项目部可根据工作需要，由板块经理、项目经理、项目主管提前报计划，办公室确定专人进行管理，板块项目部或个人不得擅自购买。2、办公用品购买要力行节约，反对浪费，采购人员必须廉洁奉公，严禁购买质次价高产品，如因责任心不强，造成失误，除责令退还外，还要追究当事人责任。3、各板块项目部长期使用的办公用品要进行登记管理，确定各板块经理、项目部经理、主管为办公用品的责任人。4、专业技术物品，由办公室统一管理，指定专人使用，严禁外借。5、人员变动时，原办公用品一般不得随人带走，应认真办理物品移交手续。6、各板块项目部要发扬勤俭节约、艰苦奋斗的精神，在办公用品的使用上要做到精打细算，提高