“数据”稽查模式的运用(讲课用)

1 数据 稽查 多方联动稽查模式与运用 讲课人 2 3 4 5 6 7 数据稽查 互补 8 客车降档数据稽查介绍 该方法需要建立车辆信息基础数据库 从信息库提取并核对降档车辆车牌号 车型等信息 以此判断是否存在违规降档现象 汉十高速主要采用EXCEL服务器平台 核查以客车违规降档 未按规定车型收费为主的对内稽查数据系统 每日将通行路段的降档客车数据从收费系统中导出成EXCEL表格样式 并将数据粘贴至系统应用表单中 系统通过提取客车数据库信息 将已存入数据库客车车牌 车型信息与每日通行路段的客车车牌 车型数据进行对比 可及时 快速发现违规降档和不按照规定车型收费现象 9 10 免费车数据稽查介绍 利用EXCEL服务器平台 建立免费车辆信息库 采用车牌与信息进行匹配 逐条进行对比 能有效提高稽查效率 及时发现收费人员违规或错误免费情况 系统运用后每日免费车稽查比例可达到100 有效提升车辆稽查范围和深度 避免通行费流失 11 12 轴调整数据稽查介绍 轴调整采用的是概率认定方式 原理是对同一辆货车轴限值进行认定 默认调整最多值为相对准确值 通过EXCEL服务器 首先对某一时间段内轴调整频次较高车辆进行筛选 将车牌输入系统后能反映该车历史轴调整信息 包括收费人员工号 班次 限载等相关内容 及时发现收费操作不当 13 14 案例 数据稽查让ETC逃费无处遁形 2014年2月 汉十高速查获一起利用ETC 大车小标 逃费案 追缴通行费1 8万元 经查证 这辆核定为30人的载客车辆 属3型收费车 2013年10月 该车利用虚假行车证在潜江ETC办理点申办了2型客车的储值卡 随后又利用储值卡在宜昌ETC办理点装了电子标签 在汉十 京珠 岱黄 汉孝 汉宜等多路段上下道 自此开始了长达多月的偷逃通行费行为 近年来 随着ETC新型征费模式的普及 利用ETC逃费的车辆也逐渐增多 为此 汉十高速管理处加强了对ETC逃费稽查 一方面 自主开发了ETC车辆稽查系统 定期将路段新增ETC车辆信息录入系统数据库 通过与历史过车数据进行比对 能有效查出车辆逃费踪迹 另一方面 完善了现场管理 将加强ETC车道费额显示器的监控作为当班班长岗外执勤的重点之一 极大提高了对逃费车的发现几率 与此同时 各重要站所还建立了大型客车来往登记库 对经常通行站口的大型客运车辆进行定期图像稽查 及时发现车型和路径变化 为排查逃费车辆提供有力依据 15 轻 降 改 16 17 换卡车 超时车 数据稽查演示 18 19 全车牌路网筛查法是在数据导出筛查法的基础上 利用路网收费电子稽查系统对车辆上下道 IC卡信息进行逐行比对 进一步确认嫌疑车辆的逃费行为 步骤一 进入电子稽查系统按车牌号全路网查询界面 打开数据查询 点击车牌照路径查询 步骤二 输入车牌号和时间段 车牌必须是全车牌 带蓝 黄字样 点击路径查询 20 步骤三 查询结束后 稽查人员需通过入出口站 IC卡入出信息进行比对 其中尤其需要注意同一天内上下站是否存在IC卡号不一致 或非当天领用IC卡下道的情况 图上红线部分可以看出 车辆将4月3日IC卡截留 在4月4日下站时使用 21 反U行 货车数据稽查演示 22 23 甩挂 轴调整 货车数据稽查演示 24 25 客车 ETC 数据稽查演示 26 27 绿通车 超时车 ETC 自发卡 轴限异常 反U行 无卡 28 建立有效的数据稽查模型 对排查的嫌疑车辆进行进一步跟踪及追缴 确定稽查方向 对车辆信息进行科学分析 排查 对数据稽查成效进行总结评估 进一步提炼和完善 29 高速公路多方联动是指通过联合 整合 多方的优势资源 针对高速公路突发 应急 事件进行的联合行动 因其运用多方职能优势 能快速处置各类突发情况 极大提高处置效率 提升处置效果 对高速公路管理具有重要的意义 30 多样化 隐蔽化 集团化 31 2012年8月 在汉十高速的全力协助下 襄阳市襄州区公安分局成功破获一起重大逃费诈骗案 并抓获犯罪嫌疑人高某 经过突审 高某对通过倒卡偷逃高速公路通行费的犯罪事实供认不讳 并交代两名犯罪同伙范某与杨某 三人共同作案20余起 涉案金额4万余元 此案的告破给一场警民合作打击犯罪的好戏画上了圆满的句号 变脸 货车引起警觉2012年6月中旬 汉十管理处通过稽查录像 发现数辆入站小货车在出站时收费卡却显示为大型重载货车 且明明是从路网远端站口进站 收费卡却显示为从邻近的站口进站 发现异常后 汉十管理处对多辆可疑货车的信息进行了追踪并汇总 初步怀疑这可能是一个利用车辆掩护在自动发卡机上重复取卡 再转卖给外地长途货车司机 通过短买长跑偷逃通行费的有组织有预谋的诈骗团伙 在掌握了线索和证据后 汉十管理处迅速将情况报于襄阳市襄州区公安分局 案例 汉十高速与公安部门通力协作侦破重大逃费诈骗案 32 警民合作布下 天网 接到汉十管理处的报案 襄州区公安分局立即成立专班精心部署 决定先从买卡逃费的大货车入手 6月29日凌晨01时16分 一辆沈阳籍半挂货车从隆中所下道 刷卡后却显示为一辆黑色小轿车 费收人员立即上前稳住司机并报警 10分钟后 专班警员赶到现场对司机进行了询问取证 面对确凿的证据 司机坦白了逃费事实 并交代出了卖卡团伙的车辆特征和犯罪嫌疑人高某 顺藤摸瓜打掉诈骗团伙8月下旬 专班警员经过4小时的蹲守抓获高某后 又于襄阳市高新区一叉车学校将另一犯罪嫌疑人杨某抓获 三人犯罪团伙两人落网 诈骗案基本告破 据供述 嫌疑人高某 范某与杨某纠结在一起多次利用车辆和夜色掩护在自动发卡机上重复取卡 再联系外地货车司机以400元至800元不等价格出卖 可观的 利润 让他们迷失地走上了违法犯罪的道路 目前 两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留 等待他们的将是法律的制裁 同时 面对逃费方式的多样化 智能化 汉十高速也将不断总结经验教训 深入研究新型逃费方式 创新稽查手段 弥补系统逃费漏洞 有效保障通行费顺利征收 33 34 收费管理所 负责排查各类逃费车辆 搜集车辆逃费证据 清算车辆逃费金额 律师事务所 与高速管理单位签订委托书 接受当事人的委托 提供法律咨询和法律服务 公安派出所 接受高速单位报案 根据诈骗金额定性案件性质 治安案件或刑事案件 并进行立案侦查 35 时效性长 资源整合 威慑力大 利于保畅 36 一般程序 由收费管理单位联系逃费车辆 要求其补交逃交票款 一般逃费金额在5000以下 且情节较轻 大额程序 逃费金额在1万元以上管理单位立行 立案 通过下发律师函责令补交 性质恶劣 拒不补交的应予以报案 37 步骤一 采用数据与现场稽查相结合方式 排查各类逃费车辆 38 步骤二 对逃费嫌疑车辆予以立案 建立逃费车辆卷宗 黑名单车辆档案 清算车辆逃交通行费金额 39 步骤三 通过公安网查询车主信息 电话 告知函 告知逃费事实 责令其限期补交 40 步骤四 对于拒不配合的车辆 可委托律师事务所给车主单位 个人 下发律师函 41 步骤五 对于逃费情节恶劣 涉及金额巨大 且不愿接受处理的逃费车辆 应向公安机关进行报案 按照刑事诉讼程序处理 公安机关 人民检察院 人民法院 42 从 大数据 入手 发挥联网 大数据稽查 优势 完善逃费车辆搜索 分析 拦截 预警等功能 充分利用系统 设备优势堵截逃费车辆 从车辆信息入手 建立车辆信用评级制度 按照车辆通行类型建立车辆档案 运用 信息评级 管理 鼓励信誉良好的车辆多跑 并给予一定优惠扶持 对于信誉度低的车辆着重检查 重点防范 加重处罚力度 43 从多种渠道入手 收集社会信息资源 积极发动社会大众群体力量 利用网络 电话等形式宣传高速公路法律法规和逃费行为的危害性 违法性 收集车辆逃费信息和逃费手段 对于提供信息爆料人给予一定物质奖励 形成打击逃费车辆的社会