公司财务与运营授权手册范本.doc

公司财务与运营授权手册范本1、产品采购功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序订单员产品经理营运 总监财务 总监总经理购销合同签订/变更1提2审4报备3决标准库存订立/调整1提2议4报备3决补货采购标库补货1提2决3报备3报备3报备屯货、跨区货品调配1提3报备4报备2决开发/变更产品1提2议4报备3决供应商1提2议4报备3决定价1提/ 2议决2议决3报备月度销售/采购目标1提2议3决进货异常1提2决3报备货款请付1提2审4报备3决4报备滞销品处理方案/损失/奖励1提2议3决2、拓展开发功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序拓展部营运 总监财务 总监总经理门店位置确定/变更1提2审3决租赁合同签订/变更1提3报备2决装修/改造方案1提2审3决工程报价1提2审3审/5报备4决押金请付1提2决3办出差申请1提2决3、市场企划功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序市场企划营运 总监财务 总监总经理促销方案1提2决3报备活动方案1提2决3报备广宣品设计制作1提2决3报备媒体广告50001提2决3报备50001提2审4报备3决4、销售功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序店长区域 主管营运 总监财务 总监总经理月度销售目标1提2议3审4决零售售价议价98折决议价98折，成本价1提2决3报备商品限价订立/修改1提2决团购1提2决授信作业额度100001提2决3报备100001提2审3决4报备500001提2审3审5报备4决天数3天1提2决3报备3天1提2审3决4报备5天1提2审3审5报备4决门店促销1提2议3决4报备维修/退换费用1提2决3报备产品运输方式、费用1提2决3报备产品报废、折价处理参照财务功能授权盘点差异处理参照财务功能授权5、客户资源开发功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序会管客户 主管营运 总监财务 总监总经理会员售价98折决98折，成本价1提2决3报备团购价格1提2审3决会员活动方案1提2决6、财务功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序相关部门部门最高主管财务 总监总经理财务规章制度、流程订立/修改/废止2议1提董事会3决请款/报销/预支/冲帐部门最高主管以下50001提2决3审部门最高主管以下50001提2决3审4报备部门最高主管1提3审2决采购付款所有采购付款（欠款与预付）1提2审3决个人预支半月工资1提2决3报备半月工资1提2审3决银行业务帐户开设/签章变更1提2决存款转拨提/决贷款1提2决固定资产、设备申购（单次或同一项目）50001提2决3报备3报备50001提2审4报备3决维修（单次或同一项目）500决5001提2决处理、报废（单次或同一项目）1提2审3审4决产品报废、帐面损失1提2审3审4决产品损失处理1提2决3审4报备盘点差异处理12决1提3报备12审1提3决年度财务预算编制/修改2议1提董事会3决月度资金预算编制/修改1提2议决7、人事行政功能业务类别权限级别权限额度权限与审批程序相关部门部门最高主管人事主管总经理人事规章制度订立/修改/废止1提2决组织架构、人力规划设定/修改1提2决周、月工作计划部门最高主管以下1提2决3报备3报备部门最高主管1提3报备2决作息时间2议决1提3报备人员编制1提2议决薪酬福利管理薪资、福利方案1提董事会2决年度分红1提2决人员异动（含招聘/解聘/升降职/转正/薪酬调整）部门最高主管以下1提2议决3报备部门最高主管1提2决培训内训1提2决3报备外部培训1提2审3决绩效评估业绩指标/目标1提2议3决部门最高主管以下1提2决3报备部门最高主管1提2决请休假部门最高主管以下2天1决2报备2天1审2决3报备部门最高主管1提3报备2决各部门制度、流程订立/修改1提2议决3报备3报备法人/负责人确立/变更1提2决办公室、宿舍租赁年限1年1提2决3报备月租金额50001