高科技集团股份有限公司总经理工作细则(WORD13页)

高科技（集团）股份有限公司总经理工作细则第一章 总则第一条 为了明确 高科技（集团）股份有限公司（以下简称公司）经理层的职责，规范经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效工作，根据公司法等法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，制定本细则。第二条 本细则所称经理层包括：总经理、副总经理、财务负责人。第二章 经理层组成与任免程序第三条 公司经理层，设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。第四条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理和财务负责人对总经理负责。第五条 经理层人员每届任期三年，任期届满可以续聘，任期内不合格可以解聘。第六条 总经理应当具备以下条件：（一）具有丰富的经济理论、管理知识及实践工作经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的工作能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉生产、经营、管理业务；（四）有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取；（五）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认同感、并能保持一致。第七条 公司法第147条规定的情形以及被有权部门确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司经理层人员。违反本条规定，该经理层人员的聘任无效。经理层人员在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。第八条 总经理辞职、离职，应当执行下列规定：（一）应于二个月前向董事会递交辞职报告，经董事会批准后离任。（二）对公司和股东负有的忠实义务，在离职后5年内仍然有效；（三）对公司商业秘密的保密义务继续有效，直至该秘密成为公开信息；（四）其他义务的持续期间，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定；总经理辞职、任期届满离职，不执行本条规定，使公司造成影响和损失的，应当承担赔偿责任。第九条 董事会无正当理由不得拖延对总经理辞职的审查，应于收到辞职报告之日起一个月内给予正式批复。第十条 副总经理、财务负责人辞职、离职，应当执行下列规定：（一）需向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报经董事会批准；（二）对公司和股东负有的忠实义务，在离职后5年内仍然有效；（三）对公司商业秘密的保密义务继续有效，直至该秘密成为公开信息；（四）其他义务的持续期间，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定；副总经理、财务负责人辞职、任期届满离职，不执行本条规定，使公司造成影响和损失的，应当承担赔偿责任。第十一条 监事不得兼任总经理、副总经理、财务负责人。第三章 总经理的职权第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）列席股东大会和董事会会议；（九）本章程或董事会授予的其他职权。第十三条 副总经理、财务负责人的职权：（一）协助总经理工作，根据总经理的授权，代行总经理的部分职权，对总经理负责；（二）根据公司分工安排，实行统一调度、分工负责，履行各自分工分管职务，行使其工作职责内的相关职权；（三）列席股东大会和董事会会议；（四）提议召开总经理办公会议；（五）参加公司组织的相关活动。第十四条 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产行政方面的问题，有先行处置权，但事后应及时向董事会报告。第十五条 总经理因故暂不能履行职责时，可临时授权一名副总经理代为履行部分或全部职责，若代职期间较长（三十个工作日以上），应提交董事会决定该代理人。第四章 总经理的职责第十六条 总经理必须遵守法律、法规、信守公司章程，执行董事会决议，接受监事会的监督。第十七条 总经理应当充分考虑并依照优势互补、互惠互利、公平、公正原则，妥善处理与关联方的关联关系。第十八条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理对该报告的真实性和完整性负责。第十九条 总经理应充分调动全体员工的积极性，竭力优化经营管理，努力开拓市场，全面促成公司经营管理目标，不断提高企业的综合经济效益，确保公司可持续发展，促进公司资产增值。第二十条 总经理应当对公司的商业行为是否符合国家的法律、行政法规、规章规范性意见以及国家政策的要求负责。第二十一条 总经理应当认真审查或查验公司的各项商务、财务报告、及时了解公司业务及经营管理状况。第二十二条 总经理必须忠实履行职务，维护公司利益，不得利用其在公司职务之便利谋取私利。第二十三条 总经理不得参与与本公司构成竞争或其他可能损害公司利益的活动。第二十四条 除非公司章程规定或经股东大会、董事会批准，总经理不得泄露公司秘密，并承诺在离职后继续履行该义务（公司已将该信息合法披露除外）。第二十五条 总经理不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以个人名义或他人名义开立账户存储，不得以公司资产为本公司股东或者他人债务提供担保。第二十六条 总经理行使职权时，应遵守法律、章程、股东大会决议、董事会决议的各项规定，因违反以上规定而给公司造成损害的，应对公司负赔偿责任。第二十七条 副总经理的职责：（一）协助总经理工作，根据总经理授权，代行总经理部分职责，对总经理负责；（二）在总经理领导下开展工作，实行分工负责、相互协作，履行各自职责完成分管任务、实现分管目标；（三）根据公司年度经营计划、预算和总经理的年度工作报告，组织领导有关职能部门，编制公司及各部门的各个时期工作计划，将年度经营计划、工作目标进行层层分解、落实，并跟踪进行检查、督促、考核、总结；（四）协助总经理执行董事会决议，根据总经理的授权，具体负责公司重大项目和投资计划的组织实施工作；（五）深入公司基层和公司的分公司、子公司调查研究，全面掌握公司信息，向总经理或总经理办公会提供决策的具体意见；（六）完成总经理交办的其它工作。第二十八条 财务负责人职责：（一）对公司计划、财务管理工作统一领导，全面负责；（二）根据国家会计制度规定,拟定公司的财务管理、会计核算等规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；（三）拟定企业内部财务管理机构设置方案；（四）接受企业内部财务的审计监督以及财政、税务、审计、会计师事务所等外部审计监督；（五）组织对企业重大投资决策和经营活动进行财务分析，并对其进行财务监督；（六）负责培训、监督检查、处理反馈财务系统工作情况和规章制度执行情况；（七）掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策、法规；（八）定期检查职能部门及公司所属单位的经营责任制和财务预算的执行情况；（九）负责组织财务核算、审核财务决算；（十）总经理交办的其它工作。第二十九条 经理层人员应当遵守法律、法规、行政规章、公司章程、严格履行公司章程第125条规定的忠实和勤勉义务。第三十条 经理层人员未经董事会批准，不得在其他任何企业任职或兼职；经理层人员在自身利益与公司和股东利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。经理层人员违反本条规定，其所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第五章 总经理办公会议第三十一条 总经理办公会议，由办公室筹备，总经理负责召集并主持；总经理办公会议，研究决定公司生产、经营、管理、对外投资、担保、组织实施董事会决议等重大问题和其他需要经营领导班子讨论研究的事项。其中对外投资、担保需提交董事会或股东大会审批。第三十二条 发生情形之一时，总经理应立即召开总经理办公会议：（一）董事长提出时；（二）总经理认为必要时；（三）两名或两名以上副总经理或其他高级管理人员提议时；（四）有重要的生产、经营、管理事项必须立即决定时；（五）有突发性事件发生时；（六）法律、行政法规和公司章程规定的其他情况。第三十三条 总经理办公会议通知由办公室于会议召开前1天以电话或书面方式通知参加会议的人员；第三十四条 总经理办公会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）联系人和联系方式；（五）发出通知的日期。第三十五条 总经理办公会议案：（一）公司高级管理人员和各职能部门负责人，有权向总经理办公会议提出议案；提案应符合下列规定：1、书面方式；2、内容与法律、行政法规、公司章程的规定不相抵触，属于公司生产经营活动范围和经理层的职责范围；3、符合公司和股东的利益；4、有明确的议题和具体事项，观点明确、理由充分、数据真实。（二）办公室应当在会议召开前主动向副总经理、其他高级管理人员、各职能部门征集会议议题；（三）会议议题应由提案人提交总经理办公室，由办公室主任综合整理后列出议程、拟出参会对象的建议，报总经理审核，并由总经理决定会议的召开、议程、出席会议人员。第三十六条 总经理办公会议一般应按会议确定的议题进行逐项讨论研究；特殊情况下，总经理或其他高级管理人员可在会议上提出临时议案，该次会议应当进行讨论研究，并形成会议决定。第三十七条 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，应当指定一名副总经理主持会议。第三十八条 参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。第三十九条 总经理办公会议可以邀请董事长、监事会主席参加；根据会议需要也可通知各部门负责人和有关人员列席会议。第四十条 总经理办公会议通知出席和列席的人员，应当按时出席、列席会议。因故不能出席或列席会议的人员，应当在会前向会议主持人请假，并应说明不能参会的原因、表明自己对会议所议事项的态度。第四十一条 总经理办公会议所讨论的事项，出席会议人员应当在会前作好准备，在会议上要认真、细致地讨论研究，充分发表意见，并对自己发表的意见和表决结果负责。第四十二条 总经理办公会对所议事项逐项进行表决，无法达成一致意见的，由总经理作出最后决定。第四十三条 总经理办公会议，由办公室指派专人做会议记录，会议记录应当包括以下内容：（一）会议召开日期、地点和主持人姓名；（二）出席和列席会议人员姓名；（三）会议议程；（四）出席和列席会议人员发言要点；（五）每一事项的讨论、表决结果；（六）总经理的最后决定。第四十四条 总经理办公会议应当作出会议纪要。会议纪要由办公室负责整理，经会议主持人审阅，由总经理签发后执行。第四十五条 总经理办公会议纪要，经总经理签发后，由总经理办公室及时报送董事会和监事会。第四十六条 总经理办公会议记录和会议纪要作为公司档案，由办公室保管，保存期限为10年。第六章 总经理报告事项第四十七条 公司发生下列情形之一时，总经理应当及时向董事长报告：（一） 重要合同的订立、变更和终止（金额50万元以上）；（二） 对外投资、提供担保（不论数额大小）；（三） 收购和出售资产（金额50万元以上）；（四） 抵押、质押（不论数额大小）；（五） 租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等其它交易行为（金额50万元以上）；（六） 重大经营性或非经营性亏损（金额50万元以上）；（七） 资产遭受重大损失（金额50万元以上）；（八） 可能依法负有赔偿责任（金额50万元以上）；（九） 重大诉讼、仲裁事项（金额50万元以上）；（十） 重大行政处罚（金额10万元以上）；（十一）其他涉及金额50万元以上的事项。第四十八条 公司发生重大责任事故、人事安全事故、设备事故、质量事故及其他对公司经营、管理、持续发展产生影响的事件，总经理应及时向董事长报告。第四十九条 公司发生关联交易并且金额达下列情形之一的，总经理应在一个工作日内向董事长报告：（一）公司与关联人签署的关联交易协议或发生的关联交易金额达到300万元以上；（二）公司与同一关联法人在12个月内签署的不同协议合计金额达到上述标准；（三）公司向关联自然人一次性支付的现金或资产达到30万元以上；（四）公司向同一关联自然人在连续12个月内支付现金或资产达到上述标准的。第五十条 总经理、副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，在遇突发事件或特殊情况时，应及时向董事长报告。 第五十一条 公司章程、董事会议事规则规定的或总经理认为必要的其他报告事项。第七章 绩效评价与激励约束机制第五十二条 公司对经理层人员定期进行履行职责和绩效考核评价，由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准与激励约束方案，并由董事会与监事会分别进行考核。第五十三条 公司对经理层人员的薪酬实行同任期目标、公司业绩和个人绩效挂钩的分配原则，按公司业绩、个人绩效和任期目标的考核结果进行发放，并给予奖励和惩罚。第五十四条 经理层人员在任职期内，对因其擅自离职使公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第五十五条 经理层人员在任期内不履行职责和义务，或失职、渎职，致使公司、股东或员工利益