股份转让一人有限公司章程修正案

深圳市嘉豪珠宝首饰有限公司章程修正案二0一一年九月二日经公司股东决议对公司章程内容做如下修改：一、章程第二章第七条原文为：“第七条 公司股东共两个：1、股东姓名：章瓦杨股东住所：广东省深圳市盐田区碧海蓝天明苑蓝天阁19H股东身份证号码：4403011972021582172、股东姓名：李艳丽股东住所：广东省深圳市盐田区碧海蓝天明苑蓝天阁19H股东身份证号码修改为：“第七条 公司股东共一个：1、股东姓名：李艳丽股东住所：广东省深圳市盐田区碧海蓝天明苑蓝天阁19H，股东身份证号码”二、章程第三章第十二条的原文为：“第十二条 公司注册资本为人民币10万元。股东出资额及出资比例如下：1、股东姓名：章瓦杨出资额：人民币5.1万元出资比例：51%出资形式：货币首期出资额：人民币5.1万元2、股东姓名：李艳丽出资额：人民币4.9万元出资比例：49%出资形式：货币首期出资额：人民币4.9万元”修改为：“第十二条 公司注册资本为人民币10万元。股东出资额及出资比例如下：1、股东姓名：李艳丽出资额：人民币10万元出资比例：100%出资形式：货币首期出资额：人民币10万元”三第四章原文为：“股东会”修改为：“股东”四章程第四章第十六条原文为：“第十六条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。”修改为：“第十六条 一人有限公司不设股东会，股东为最高权力行使人，股东作出决定时应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。”五章程第四章第十七条原文为：“股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）审议批准监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十二）制定和修改公司章程。”修改为：“股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；（三）审议批准监事的报告；（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（六）对公司增加或减少注册资本作出决定；（七）对发行公司债券作出决定；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（九）修改公司章程；（十）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决定；（十一）聘任或者解聘公司经理；（十二）公司章程规定的其他职权。”六章程第四章第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条原文为：“第十八条 股东会会议由股东按出资比例行使表决权。公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式以及修改公司章程，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意。第十九条 股东会每年召开一次年会。年会为定期会议，在每年的十二月召开。公司发生重大问题，经代表四分之一以上表决权的股东提议，可召开临时会议。第二十条 股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集并主持。第十一条 召开股东会议，应当于会议召开十五日前以书面方式或其它方式通知全体股东。股东因故不能出席时，可委托代表人参加。一般情况下，经全体股东人数半数（含半数）以上，并且代表二分之一表决权的股东同意，股东会议有效。修改公司章程，必须经过全体股东人数半数（含半数）以上，并且代表三之二以上表决权的股东同意，股东会议方为有效。第二十二条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。”修改为：删除第四章第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条七第五章第二十三条原文为：“第二十三条 公司不设董事会，设执行董事壹名，执行董事行使董事 会权利。”修改为：“第二十三条 公司不设董事会，设执行董事壹名，执行董事行使股东权利。”八第五章第二十四条原文为：“执行董事为公司法定代表人，由股东会选举产生，任期三年。”修改为：“执行董事为公司法定代表人，任期三年。”九第七章第三十二条原文为：“第三十二条 公司不设监事会，设监事一名，监事由股东委任，任期三年。监事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。执行董事、经理及财务责任人不得兼任监事。”修改为：“第三十二条 公司不设监事会