监事会公告模板.doc

监事会公告模板 欢迎来到，下面是小编给大家整理的监事会公告模板，供大家阅读参考。监事会公告模板1 本公司第八届监事会任期已届满，经本公司职工代表大会选举通过，聘任李xx女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)，任期与公司第九届监事会相同。 特此公告 xx客车控股股份有限公司监事会 xxx年12月29日监事会公告模板2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 xx信息产业股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六届监事会第八次会议通知以书面及电子邮件方式于xxx年3月9日发出。会议于xxx年3月20日以现场会议的方式在长沙召开。会议应参与表决监事3人，实际表决董事3人，分别为岳喜勇、张葵、程敏。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。 会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了xxx年度监事会工作报告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。 2、审议通过了监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据企业内部控制基本规范、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引、信息披露业务备忘录第21号 业绩预告及定期报告披露的有关规定，公司监事会对公司xxx年度内部控制评价报告进行认真审阅并发表意见如下： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营活动过程中的所有重大方面有效地发挥了作用。 xxx年，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反企业内部控制基本规范、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了xxx年年度报告及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制、审议公司xxx年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。 4、审议通过了xxx年度财务决算报告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。 5、审议通过了xxx年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 经天职国际会计师事务所审计：本公司xxx年度合并范围实现净利润98,094,829.86元，归属于母公司所有者的净利润90,823,975.06元，期末未分配利润450,441,423.56元,资本公积金1,376,088,020.08元。本年度公司拟以xxx年12月31日总股本407,409,303股为基数，以期末未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利0.7元人民币(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。 特此公告! xx信息产业股份有限公司监事会 xxx年3月24日监事会公告模板3 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 xx信息产业股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六届监事会第九次会议通知以电子邮件方式于xxx年4月17日发出。会议于xxx年4月24日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了审议通过了xxx年第一季度报告全文及xxx年第一季度报告正文 经审核，监事会认为董事会编制、审议xxx年第一季度报告全文及xxx年第一季度报告正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，根据现行法律、法规及公司募集资金管理制度的相