LGENDM1001质量手册.ppt

,生效日：即文件管理部门发行章日期,批准,审核,总经理,行政担当,生产担当,研究担当,管理担当,会签部门,SQAGr.,采购Gr.,制造Gr.,资材Gr.,生产技术Gr.,VIGr.,生产管理Gr.,OQAGr.,营业Gr.,HRGr.,通关Pt.,结构Gr.,开发支援Gr.,制订,发行章,研究1Gr.,研究2Gr.,环境安全Pt.,制订者,直接管理者,LGEND-M-2401-F01REV.L,QA室长,DQAGr.,生产支援Gr.,企划Gr.,会计Gr.,总务Pt.,研究3Gr.,CSGr.,C/SKDPt.,LGEND-M-2401-F02REV.B,质量手册更改记录表,序号,更改日期,更改页码,更改内容,0,2002.02.01,新版制订,1,2002.06.25,全文,组织机构调整,全文Review,修订质量方针等。,2,2002.10.06,10，20,增加制品试验PART及其职能,3,2002.10.21,2，8,增加质量方针与质量目标内容,修改人,审核,批准,刘久标,金文实,金景焕,郦路平,金文实,金景焕,何劲,金文实,金景焕,何劲,金文实,金景焕,4,2003.01.04,6，812,修订质量目标为03年目标，增加安全质量负责人的任命要求及职责权限,5,2003.05.07,9，1011，2124,组织变更，修订部门职能及增加顾客支援Group组织机构图,6,2004.03.03,全文,组织机构变更，全文Review,何劲,金文实,金景焕,宋辉,金文实,金景焕,宋辉,金文实,金景焕,7,2005.02.10,全文,组织机构变更，全文Review,夏莉芹,金文实,金仁琪,8,2006.03.01,全文,组织机构变更，全文Review,赵静,金文实,梁正培,9,2007.02.13,全文,组织机构变更，全文Review,赵静,金铉锡,梁正培,10,2008.03.07,全文,年度程序文件全文Review,赵静,全哲完,梁正培,11,2009.03.27,全文,年度程序文件全文Review,赵静,全哲完,梁正培,标题GB/T19001-2000标准条款对照0.1目录0.1目录0.2颁布令0.3任命书0.4前言0.5质量手册说明0.5.1质量手册的适用范围0.5.2编订目的0.5.3术语和定义0.5.4质量手册的管理0.6质量方针与质量目标1.公司组织机构图2.品质保证Group组织机构图3.质量管理体系过程职责分配表4.质量管理体系44.4.1总要求4.14.4.2文件要求4.24.4.2.1总则4.2.14.4.2.2质量手册4.2.24.4.2.3文件控制4.2.34.4.2.4记录控制4.2.45.管理职责55.4.1管理承诺5.15.4.2以顾客为关注焦点5.25.4.3质量方针5.35.4.4策划5.45.4.4.1质量目标5.4.15.4.4.2质量管理体系策划5.4.25.4.5职责、权限与沟通5.55.4.5.1职责和权限5.5.15.4.5.2管理者代表5.5.2,LGEND-M-2401-F03REV.B,标题GB/T19001-2000标准条款对照5.4.5.3内部沟通5.5.35.4.6管理评审5.65.4.6.1总则5.6.15.4.6.2评审输入5.6.25.4.6.3评审输出5.6.36.资源管理66.4.1资源提供6.16.4.2人力资源6.26.4.2.1总则6.2.16.4.2.2能力、意识和培训6.2.26.4.3基础设施6.36.4.4工作环境6.47.产品实现77.4.1产品实现的策划7.17.4.2与顾客有关的过程7.27.4.2.1与产品有关的要求的确定7.2.17.4.2.2与产品有关的要求的评审7.2.27.4.2.3顾客沟通7.2.37.4.3设计和开发7.37.4.3.1设计和开发策划7.3.17.4.3.2设计和开发输入7.3.27.4.3.3设计和开发输出7.3.37.4.3.4设计和开发评审7.3.47.4.3.5设计和开发验证7.3.57.4.3.6设计和开发确认7.3.67.4.3.7设计和开发更改的控制7.3.77.4.4采购7.47.4.4.1采购过程7.4.17.4.4.2采购信息7.4.27.4.4.3采购产品的验证7.4.3,LGEND-M-2401-F03REV.B,标题GB/T19001-2000标准条款对照7.4.5生产和服务提供7.57.4.5.1生产和服务提供的控制7.5.17.4.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.27.4.5.3标识和可追溯性7.5.37.4.5.4顾客财产7.5.47.4.5.5产品防护7.5.57.4.6监视和测量装置的控制7.68.测量.分析和改进88.4.1总则8.18.4.2监视和测量8.28.4.2.1顾客满意8.2.18.4.2.2内部审核8.2.28.4.2.3过程的监视和测量8.2.38.4.2.4产品的监视和测量8.2.48.4.3不合格品控制8.38.4.4数据分析8.48.4.5改进8.58.4.5.1持续改进8.5.18.4.5.2纠正措施8.5.28.4.5.3预防措施8.5.3附件A:质量管理体系关系图附件B:GB/T19001-2000条款与本公司管理程序对照表附件C:质量手册更改记录表,LGEND-M-2401-F03REV.B,0.2颁布令颁布令本公司依据GB/T19001-2000(idtISO9001:2000)质量管理体系-要求，编制了本公司质量手册，现在发布生效，往后修改视修改记录生效日期生效。质量手册是公司品质活动的基本法规和准则，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工需遵照执行。南京LG新港显示有限公司总经理:梁正培日期:2009.03.21,LGEND-M-2401-F03REV.B,0.3任命书任命书为保证公司质量管理体系有效运行和持续改进，为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，加强对质量管理体系建立、实施、保持和改进的领导，兹任命本公司品质保证室长:崔俸铉先生为本公司管理者代表及安全质量负责人，即日起行使职权。南京LG新港显示有限公司总经理:梁正培日期:2009.07.06,LGEND-M-2401-F03REV.B,0.4前言南京LG新港显示有限公司是由韩国LG电子株式会社，乐金电子（中国）有限公司和中国南京新港高科技有限公司共同投资兴建的专业生产彩色显示器/液晶电视的合资公司。“为顾客创造价值，尊重人格的经营”是LG电子一贯坚持的经营理念，本公司秉承这一理念，致力于为广大消费者提供最优质的服务。1998年8月正式生产以来，公司显示器因完善的设计、先进的生产工艺、严格的质量管理以及细致周到的服务，赢得了无数用户的普遍赞誉。LG树立以革新、开放、合作为核心价值观的数码文化，以“数码创导LG”为目标，力争成为时代先导。目前，世界众多著名的PC厂商，如IBM，Gateway，Sony，Dell等，都有与本公司合作的经历。公司生产的未来窗系列纯平显示器，率先在国内掀起了显示器平面化的浪潮，迄今已稳居国内纯平显示器排行榜首位，目前还生产液晶电视，为深化品质管理，提高我公司的品质水平，适应国际贸易的需要，公司自1998年7月开始推行ISO9000系列标准，不断改善自己的质量体系，于1999年4月通过了IS09001质量体系认证，2000年5月又获得了赛宝环境管理体系认证中心发的ISO14001证书；同年7月，南京市科委认定南京LG新港显示有限公司为“南京市高新技术企业”。本手册是按照GB/T19001-2000年版质量管理体系标准的要求下，并结合公司的具体情况编制的，编制手册的目的是对公司质量体系的运行和品质活动提供长期遵循的基本法规，并藉此一系列质量体系文件的实施和一系列品质控制活动来保证。本手册的用途是作为纲领性文件，指遵本公司进行内部品质管理和合同环境下作为对外集中表述公司的品质保证能力，并在第三方对我公司进行品质认证时的主要系统性文件，愿我全公司同仁，按新标准的各项要求改进公司的管理，以此提高公司的综合竞争能力，达到公司持续发展的战略目标。公司名称：南京LG新港显示有限公司公司地址：南京经济技术开发区尧新大道346号邮政编码：210038电话：（025）85575570传真：（025）85575799,LGEND-M-2401-F03REV.B,0.5质量手册说明0.5.1质量手册的适用范围本手册描述的质量管理体系适用范围，包括彩色显示器/液晶电视的设计与开发、生产和服务各项质量活动，覆盖GB/T19001-2000版的全部内容。0.5.2编订目的(1)使全体员工依照质量手册所规范之管制方法与程序实际作业,以确保产品品质之一致性。(2)提供顾客足够的品质信息,以证明本公司确实按既定的质量方针执行。(3)证明本公司的品质制度,确实符合GB/T19001-2000的要求。(4)使本公司能持续不断的维护品质和改善品质，并反应到质量管理体系中。0.5.3术语和定义本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系-基本原理和术语的术语与定义。0.5.4质量手册的管理(1)质量手册为公司的受控文件，由总经理批准颁发执行。(2)质量手册由公司QA室负责管理，包括修改、废弃、上传等，确保公司MES系统里的文件均为有效版本。(3)QA室应对质量手册妥善保管，不得丢失、损坏，未经管理者代表批准不得提供给公司外部单位或个人。(4)本手册之制订，审核，修改，作废悉依文件:“文件编写管理程序”(LGEND-M-2401)和“文件管理程序”(LGEND-M-2402)的规定来办理，质量手册视同管理程序的一种，管理者代表负责对本手册之适用性及顾客或公司需求作定期检讨，最少每年一次。0.6质量方针与质量目标0.6.1质量方针融中韩管理之长，走品质革新之路，取持续改进之法，赢顾客满意之心。0.6.2质量方针含义解释详见5.4.30.6.32009年公司质量目标BPSG0.6.3.1ThisYearSCR：LCDMNT：0.68%LCDMNT：0.61%LCDTV：2.37%LCDTV：2.13%0.6.3.2SVCCOST占有率：1.501.30%0.6.3.3质量目标分解见年度品质革新计划,LGEND-M-2401-F03REV.B,1.公司组织机构图,南京LG新港显示有限公司组织机构图,生产担当崔成烈,管理担当河晋浩,研究担当洪义成,行政担当（首席）副总经理万舜,QA室长全哲完,LGEND-M-2401-F03REV.B,2.QA室组织机构图,总经理,QA室,DQAGroup,SQAGroup,-量产部品进厂检查-供应商品质管理-部品品质现况管理-部品工程不良原因分析/改善,-公司品质革新计划树立及F/Up-质量体系的内部审核/维持管理-品质会议运营-各种工厂审查及认证审查的事后管理-质量成本(QCost)管理-品质教育支援-国内、海外SVC费用管理国内显示器售后服务政策制定和管理市场品质信息接收/反馈/改善业务管理海外市场SVCData收集、统计、分析管理,-新开发供应商质量审查-部品认定试验-部品量产保证试验制品认定试验新型号开发阶段品质确保问题点跟踪管理,CSGroup,-制品出厂检查-出厂品质管理-制品量产保证试验,OQAGroup,LGEND-M-2401-F03REV.B,标准号,3.质量管理体系过程职责分配表,部门,/环境安全Part,HRGroup,总务PART,资材Group,总经理,管理者代表,制造Group,VIGroup,营业Group,会计Group,品质保证室,生产管理Group,采购Group,生产技术Group,研究室,4.1总要求,4.2文件要求,5.1管理承诺,5.2以顾客为关注焦点,5.3质量方针,5.4策划,5.5职责、权限与沟通,5.6管理评审,6.1资源的提供,6.2人力资源,6.3基础设施,6.4工作环境,7.1产品实现的策划,7.2与顾客有关的过程,7.3设计和开发,7.4采购,7.5生产和服务提供,7.6监视和测量装置的控制,8.1测量分析和改进总则,8.2监视和测量,8.3不合格品控制,8.4数据分析,8.5改进,备注：“”表示其部门为项目责任部门；“”表示其部门为项目协助部门。,生产支援Group,LGEND-M-2401-F03REV.B,4.管理体系4.1目的按GB/T19001-2000版标准要求，结合公司的实际建立质量管理体系，形成文件加以实施、保持并进行待续地改进。4.2适用范围适用于公司质量管理体系的过程的策划、识别、实施及文件化的要求和控制。4.3职责和权限4.3.1总经理4.3.1.1负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系。4.3.1.2批准质量手册和发布质量方针和目标。4.3.2管理者代表4.3.2.1确保质量管理体系的过程得到建立和保持。4.3.2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。4.3.2.3在整个本公司内促进顾客要求意识的形成。4.3.3安全质量负责人4.3.3.1负责建立满足CCC工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持。4.3.3.2确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。4.3.3.3建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。4.3.3.4建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。4.3.4品质保证室4.3.4.1在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行。4.3.4.2负责本公司编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4.4业务内容:4.4.1总要求公司按照GB/T19001-2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此应做到下述要求:4.4.1.1公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件，这些过程可以是从识别顾客需求顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。4.4.1.2明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别，确定，监控，测量分析等对过程进行管理。4.4.1.3对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现本公司的质量方针和目标。,LGEND-M-2401-F03REV.B,4.4.1.4对过程进行测量，监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.4.2文件要求4.4.2.1总则公司按照GB/T19001-2000标准的要求及公司实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。公司质量管理体系文件包括:a.质量方针和质量目标；b.质量手册；c.程序文件；d.国家法律及本行业法规性文件；e.记录，表格和有关报告。公司质量管理体系文件结构图:4.4.2.1.1文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性，充分性和适宜性，执行“文件管理程序”（LGEND-M-2402)的有关规定。4.4.2.1.2文件可呈现任何媒体形式，如纸张，磁盘，光盘或照片，样件等，都按照“文件管理程序”（LGEND-M-2402)进行管理。4.4.2.2质量手册a.质量管理体系的范围包括彩色显示器的设计与开发、生产和服务；b.覆盖GB/T19001-2000版的全部内容；,LGEND-M-2401-F03REV.B,c.质量管理体系中明确制定了程序文件或对其引用，程序文件目录见附录；d.清楚地表达质量管理体系过程及相互作用；e.质量手册由品质保证室编写，管理者代表审核，总经理批准后实施，详见“质量手册说明”。4.4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件按“文件管理程序”(LGEND-M-2402)执行,并达到以下要求:a.文件发布前按规定进行审批，以确保文件充分、有效；b.必要时应对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次批准；c.确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d.确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e.确保文件保持清晰、易于识别；f.确保外来文件得到识别，并控制其分发；g.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.4.2.4记录控制4.4.2.4.1目的:为确保本公司产品之品质，对于相关品质记录应予适当之保存，以便随时取用，分析，且利于评估产品之品质，趋势与纠正措施之有效性。4.4.2.4.2适用范围:凡本公司质量体系动作之所有过程所产生记录。4.4.2.4.3业务内容:a.原则上一年内之记录，应存放于保存单位，外面加以标示，超过一年之记录，宜另找纸箱或柜送资料保管室予以存放,外面标示记录类别，年，月。b.质量管理体系之各种记录，其保存负责人为相关单位管理者，其于规定保存期限内，应妥善保存该记录，记录储存时，须防止劣化,变质,损伤及遗失。c.记录一般之保存期限均为二年，另有规定者，依各有关之办法规定保存年限。d.记录可单独归档或并入其它记录归档，唯其相关性及一致性必须予以建立，以利追查，分析。e.相关单位管理者对质量体系之记录文件，应有识别、归档、编制索引、维护等责任，应妥善保存，以便随时取用，分析。f.记录包括供应商提供的相关记录。,LGEND-M-2401-F03REV.B,4.5参考文件:4.5.1“文件管理程序”(LGEND-M-2402)4.5.2“记录管理程序”(LGEND-M-2405),LGEND-M-2401-F03REV.B,5.管理职责5.1目的规定公司总经理应承诺和实施的活动；确定质量方针和质量目标；对实现质量目标进行策划；明确职责、权限和沟通方式；按计划的时间间隔对质量管理体系进行管理评审。5.2适用范围适用于公司质量管理体系中“管理职责”的建立和实施。5.3职责和权限5.3.1总经理确定质量方针和质量目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实施改进质量管理体系作出承诺。5.3.2管理者代表协助总经理负责质量管理体系各过程的建立、实施和保持。5.3.3品质保证室是日常质量管理的归口管理部门，负责具体组织开展与质量管理体系有关的活动。5.3.4HRGroup组织制定部门职责和各类岗位职责。5.3.5各有关部门根据质量体系文件的规定以及各自职责和权限实施、管理和改进有关过程。5.4业务内容5.4.1管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：5.4.1.1向员工传达满足顾客需求、确保产品开发和生产质量及相关法律、法规要求的重要性。5.4.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，并提供必要的资源。5.4.1.3总经理按规定时间间隔进行管理评审，详见“管理评审管理程序”（LGEND-M-2501）以确保适宜的资源及有效的体系，实现质量方针和目标，持续地满足顾客的要求。5.4.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他杆关的当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。5.4.2.1公司管理者通过培训、宣传、教育，引导全体员工关注顾客的需求，把顾客放在自己心中，以自己良好的规范工作来满足顾客要求。5.4.2.2在满足顾客要求的同时，必须符合国家法律、法规和行业标准的规定，并随其变化而变化，使建立的质量管理体系也随之更新，且符合发展的需要。5.4.3质量方针5.4.3.1公司的质量方针是：,LGEND-M-2401-F03REV.B,“融中韩管理之长，走品质革新之路，取持续改进之法，赢顾客满意之心”公司质量方针的内涵主要有以下几点：a.融中韩管理之长：运用中方和韩方管理人员的经验，融合中韩双方先进的管理方法和技术，完善公司的质量管理体系，形成具有LGEND特色的质量文化。b.走品质革新之路：品质问题实际上是一个经济问题，公司坚持走品质革新之路，不断降低经营资源成本，提高顾客满意度，增强市场竞争能力。同时根据市场和顾客新的需求，将新技术、新工艺、新产品不断地投入到生产中，促使质量的快速更新、提高。c.取持续改进之法：随着顾客需求的不断变化和提高，充分发挥领导作用，运用“过程方法”和“管理的系统方法”，以全员参与的方式，采用先进质量改进工具来持续改进公司的总体业绩，增强适应能力与竞争力。d.赢顾客满意之心：视顾客为“上帝”，以顾客满意为标准，树立一切为顾客服务的思想，以最优质的产品、最佳的服务来赢得顾客满意之心。5.4.3.2质量方针体现了质量管理的八项原则，与公司发展宗旨相适应，也为公司及各部门质量目标的制订和评审提供了框架。5.4.3.3质量方针对外是对顾客的承诺，对内是质量管理活动的指引，公司通过质量管理体系文件的发布、会议、培训、教育、宣传、考核等形式，使全体员工能了解、理解质量方针的含义，使质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为。5.4.3.4质量方针还承诺对质量管理体系的有效性进行持续改进。全年的管理评审对质量方针适宜性、持续性作出评价并进行相应的修改，使其持续地适合公司发展的宗旨，满足顾客要求。5.4.4策划5.4.4.1质量目标:每年年初品质革新会议上订定，具体目标参见“年度品质革新计划”。由品质保证室组织，各部门细化落实公司目标，以确保质量目标的实现。5.4.4.2质量管理体系策划a.策划时机下列情况需进行质量策划：按照质量管理体系标准须建立、改进质量管理体系；组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；组织的资源配置、质量管理体系情况发生重大变化；现有体系文件未能覆盖的特殊事项；,LGEND-M-2401-F03REV.B,针对具体的产品、项目和合同进行质量策划，并形成质量计划。b.策划内容总经理应策划并决定需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出活动，并作出相应规定；识别为实现质量目标所需的资源配置；对质量目标实际情况进行检查、评审，寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；策划的结果（包括变更）应形成文件并与其他质量管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容，应保持质量管理体系的完整性。c.策划输出质量策划输出文件的编制、审批和发放按“文件管理程序”（LGEND-M-2402）执行。5.4.5职责、权限与沟通5.4.5.1职责和权限5.4.5.1.1总经理a.贯彻国家和上级法规和指令，对公司产品质量负全责。b.制订公司质量方针和目标，采取有效措施保证质量方针和目标的实现。c.督导质量手册之制订及执行，以及质量手册的颁布。d.督导公司标准化之推动及执行。e.配备资源，决定各部门职责权限，任命管理者代表，为有效开展工作提供必要的条件。f.督导内部质量审核之执行与改善。g.主持质量体系管理评审。h.以顾客为关注焦点，对质量管理体系进行策划，领导员工为顾客满意而奋斗。5.4.5.1.2管理者代表a.确保质量管理体系的建立、保持和改进。b.向总经理报告质量管理体系运行情况和改进的需求。c.促进公司内满足顾客要求意识的形成和提升。d.与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.4.5.1.3行政担当,LGEND-M-2401-F03REV.B,a.负责全公司的人事等工作，合理调配和使用各类工作人员。c.督促、检查、保证各分管部门执行其职责和权限。5.4.5.1.4生产担当a.强化质量意识，正确处理质量和产量的关系。b.严格控制人、机、料、法、环对产品质量的影响。c.及时掌握生产过程质量动态，及时处理生产过程中的各种问题。d.支持质量管理人员和质量检验人员的工作。e.对生产过程管理混乱而造成产品质量问题负责。f.督促、检查、保证分管部门执行其职责和权限。g.向总经理报告产品品质，资源利用等相关事宜。5.4.5.1.5研究担当a.负责公司产品的设计开发，努力提高公司产品的设计质量。b.督促、检查、保证分管部门执行其职责和权限。5.4.5.1.6管理担当a.负责公司的所有财务工作和电算系统管理。b.对财务过程管理混乱而造成的问题负责。c.及时掌握产品出库质量动态，及时处理产品交付的各种问题。d.督促、检查、保证分管部门执行其职责和权限。5.4.5.1.7品质保证室a.根据国家法律、法规、政策，在总经理直接领导下，负责起草公司的质量方针、目标和质量计划。b.积极推行国家标准，使企业的品质管理逐步与国际接轨。c.在总经理直接领导下负责质量体系认证、安全认证的组织工作。d.公司环境管理体系的建立和维持。e.为总经理的年度质量工作报告提供资料。f.对重大质量事故和工作质量问题的处理和奖惩提出建议。g.负责公司的质量考核和评比。h.负责质量信息的收集、分类、传递和归档。i.积极推广质量管理新技术、新方法的应用。对企业全体员工进行质量意识和质量管理技术、方法的培训。j.负责制定和实施产品质量检验的标准和有关样式文件，对产品质量情况按月进行,LGEND-M-2401-F03REV.B,统计、分析。k.负责对供应商的质量保证能力进行审查和评定工作。l.负责编制和管理质量体系文件和有关样式文件等。5.4.5.1.7.1SQAGroup5.4.5.1.7.1.1部品检查Part(简称：IQAPart)a.对供应商进行事后审查和供应商品质管理。b.部品进厂检查和品质状况管理。c.质量记录的管理。5.4.5.1.7.2DQAGroup5.4.5.1.7.2.1制品试验Part(简称:DQAPart)a.制品认定试验。b.新型号开发阶段品质确保。c.问题点跟踪管理。5.4.5.1.7.2.2部品试验Part(简称：RQAPart)a.对新开发供应商进行质量审查。b.进行部品认定和量产保证试验。5.4.5.1.7.3CSGroup5.4.5.1.7.3.1品质企划管理Parta.制定公司质量方针、质量目标及品质革新计划并跟踪。b.进行质量体系的管理和维持，积极参与各项质量活动。c.公司环境管理体系的建立和维持。d.品质信息的收集、分析、确认并及时向有关部门传输。e.协助教育部门制定和实施品质教育计划。f.品质费用的管理。g.SVC费用管理。h.海外市场SVCdata收集、统计、分析、管理。i.海外OEMBUYER业务管理。j.海外OEMBUYER体系审查配合。5.4.5.1.7.3.2SVC技术支援Parta.负责市场质量情报接收、分析，并及时向有关部门反映。b.处理顾客抱怨，协助各责任部门采取相应之纠正和预防措施，防止重复发生。,LGEND-M-2401-F03REV.B,c.及时准确地提供国内外SVC支援，协调和处理品质问题，满足顾客需求。d.市场品质信息接收、反馈及改善业务管理。e.国内显示器技术培训、支援。f.国内OEMBUYER管理。5.4.5.1.7.4制品检查Group(简称:OQAGroup)a.量产保证试验。b.制品出厂检查并出厂品质管理。c.过程巡回检查。d.质量记录的管理。5.4.5.1.8HRGroupa.负责组织制订各部门职责以及各岗位职责。b.按照公司发展计划，制订人力资源规划。c.建立和完善员工手册和各项人力资源规章制度,并指导和监督这些规章制度的执行。d.负责新员工的招聘及员工考核。e.员工资料的建档保管(包含证照的保存)。5.4.5.1.9环境安全Parta.积极贯彻国家法律、法规、政策和公司质量手册的有关规定。b.负责公司记录的贮存、防护等。c.加强保卫工作，确保公司和人员安全。d.加强消防工作，做到防患于未然，确保公司安全生产。e.工厂建筑物新增改造申请、设计、发包、施工监督。f.空调设施、消防设施、电气设施新增、维修和管理。g.动力设备维修管理。h.保证公司动力能源的正常供应。i.通信设施（电话、程控交换机）故障维修、调整及管理。5.4.5.1.10总务Parta.车辆安排b.室外绿化，造景新增及维护。5.4.5.1.11资材Groupa.积极贯彻国家质量法律、法规、政策和公司质量手册。b.对库房保管进行定期检查，检查物资的质量、存放和发放情况，并认真做好记录。c.对因保管不善而造成物资失效或损坏而给公司造成经济损失负责。,LGEND-M-2401-F03REV.B,d.对本部门员工进行质量意识和质量管理技术、方法的培训。5.4.5.1.12采购Groupa.积极贯彻国家质量法律、法规、政策和公司质量手册。b.做好供应商选择,评鉴，考核，奖励工作。c.依照采购程序向合格供应商购买原物料。d.按时、按质、按量提供工厂生产所需物资。e.对未按要求完成供应计划而给公司造成经济损失负责。f.依据品质目标订定本部门品质计划。5.4.5.1.13制造Groupa.确保机器设备之维护与保养，均能依照计划去执行。b.督促生产线依照过程管理程序，ESD管理程序确实执行。c.做好人员的教育训练，使其均应依照标准作业程序实施作业,，以确保品质。d.对于生产线的良品，不良品，待验品，待修品做好区隔，以确保不良品不会流到顾客手中。e.负有产量提升效率提高之任务。f.依据品质目标订定本部门品质计划。5.4.5.1.14生产技术Groupa.积极贯彻国家质量法律，法规，政策和工厂质量手册。b.依据品质目标订定本部门品质计划。c.负责制定必要的生产工具和设备的计划并采购。d.负责设备故障的预防及维修。e.负责旧设备的转卖、移送及废弃。f.制定和管理设备的验收计划，并进行实施。g.应保证生产中使用的技术文件、作业指导书的正确性。h.负责按规定制定公司计量管理制度，归口负责全公司计量工作的业务管理。i.对不能及时提供合格仪器、仪表或仪器、仪表精度差而影响产品质量负责。5.4.5.1.15生产支援Groupa.积极贯彻国家质量法律，法规，政策和工厂质量手册。b.对外协公司进行管理，按时按质提供生产用组件。c.对C/SKD部品按计划出库5.4.5.1.16生产管理Group,LGEND-M-2401-F03REV.B,a.积极贯彻国家质量法律，法规，政策和工厂质量手册。b.在确保产品质量的前提下，合理安排生产计划，做到均衡生产。在数量、进度与质量发生矛盾时，要坚持“质量第一”的方针，数量、进度必须服从质量。c.对因计划不周，管理不严，追求产量，忽视质量而造成的损失负责。5.4.5.1.17企划Groupa.积极贯彻国家质量法律，法规，政策和工厂质量手册。b.提供可靠的销售订货合同，保证按质按量及时向用户提供满意的产品。c.没有质量合格证明文件的产品不得销售，对违反规定而造成企业经济效益损失和信誉下降负责。d.按有关规定进行合同评审并保存合同评审的记录。e.根据市场预测，组织编制公司年度计划和规划，并做到目标管理。f.协助总经理制定公司方针目标并展开分解和检查、监督其完成情况。g.负责公司事业计划的管理工作。加强数据管理，做好信息上报。应用现代化管理手段提高计划管理水平。5.4.5.1.18营业Groupa.公司内销产品的销售与管理5.4.5.1.19物流a.积极贯彻国家质量法律，法规，政策和工厂质量手册。b.负责制品仓库的管理，保证产品的质量，对产品的搬运、保管、贮存、防护和交付负责。c.监督包装运输质量，使产品完好无损地送到用户手中。5.4.5.1.20会计Groupa.积极贯彻国家质量法律，法规，政策和工厂质量手册b.对公司的各项财务收支统筹安排，并进行有效的控制，分析考核，核算，监督。c.应保证质量工作经费的开支，正确安排质量管理费用。5.4.5.1.21VIGroupa.积极贯彻国家法律、法规、政策和公司质量手册的有关规定。b.制定公司革新活动计划并督导各部门按计划实施。c.推进意见箱活动的运营和5S活动深入持久的开展。d.检查各部门在运行操作中不合理性，提出改善方案，加以推进。e.改善TFT活动的宣传，组织与管理。,LGEND-M-2401-F03REV.B,f.制定年度教育培训计划，并推动执行之。5.4.5.1.21ITGroupa.公司内部电脑软件、硬件的购买、安装与维护。b.公司内部所有电算系统的安装与维护管理。5.4.5.1.22开发支援Group5.4.5.1.22.1研究企划Parta.积极贯彻国家法律、法规、政策和公司质量手册的有关规定。b.树立年间开发计划并执行，组织召开战略开发会议。c.负责BOM/ECR/图纸管理。d.依据品质目标订定研究室品质计划。5.4.5.1.22.2QEParta.审查回路部品供应商新材料的承认及问题材料之判定。5.4.5.1.22.3规格Parta.负责规格申请及承认。b.负责部品规格及制品规格的研讨及承认。5.4.5.1.23研究1Groupa.LCDMNT回路设计与开发。b.审查回路部品供应商新材料的承认及问题材料之判定。c.量产维持及提供技术教育支援。5.4.5.1.24研究2Groupa.部品的开发。b.产品电源设计与开发。c.审查电源部分供应商新材料的承认及问题材料之判定。5.4.5.1.25研究3Groupa.LCDTV回路设计与开发。b.审查回路部品供应商新材料的承认及问题材料之判定。c.量产维持及提供技术教育支援。5.4.5.1.26结构Groupa.审查结构材料供应商新材料的承认及问题材料之判定。b.产品结构设计与开发。c.量产维持及提供技术教育支援。,LGEND-M-2401-F03REV.B,5.4.5.2管理者代表总经理指定一名管理者为公司的管理者代表，见本手册条款0.3任命书；管理者代表具有的职责和权限见本手册条款5.4.5.1.2管理者代表。5.4.5.3内部沟通公司采用文件传递、各类会议、教育培训、公司社报、社内广播及计算机联网等方式进行内部沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与。5.4.6管理评审5.4.6.1总则：总经理每年二次主持评审公司质量管理体系，必要时由总经理决定适当增加，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.4.6.2评审输入管理评审的输入包括以下内容：a.内部质量体系审核结果；b.顾客信息反馈；c.过程的业绩和产品/服务的符合性：d.预防和纠正措施情况：e.以往管理评审的跟踪措施；f.可能影响质量管理体系运作的各种变化；g.有关改进建议等。5.4.6.3评审输出管理评审的输出包括:a.质量管理体系及其过程有效性的改进：b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源的配置和优化。管理评审的具体实施方法参见“管理评审管理程序”(LGEND-M-2501)5.5参考文件5.5.1“部门职能和岗位描述管理程序”(LGEND-M-2602)5.5.2“管理评审管理程序”(LGEND-M-2501)5.5.3“文件管理程序”(LGEND-M-2402)6.资源管理,LGEND-M-2401-F03REV.B,6.1目的公司及时确定并提供所需的资源，以保证质量管理体系的有效实施，达到顾客满意。6.2适用范围适用于公司在质量管理体系中所需人力资源、基础设施、工作环境等资源的配置和保持。6.3职责和权限6.3.1总经理负责公司的资源的配置。6.3.2HRGroup负责人力资源配置，员工教育培训工作,确保员工生产工作符合劳动法规要求。6.3.3VIGroup负责公司的组织文化以及革新。6.3.4环境安全Part根据各部门的申请和需求提供和配置必要的基础设施和工作环境。6.3.5固定资产管理部门按固定资产管理和规定,做好设备、设施的登记和变迁记录。6.4业务内容6.4.1资源的提供公司总经理策划确立并提供所需的资源：a）实施、保持质量管理体系，必要时进行资源补充和更新；b）实现质量方针和质量目标以满足顾客要求，使顾客满意。6.4.2人力资源6.4.2.1总则通过教育培训，使全体员工熟悉和掌握岗位工作所需的服务意识、专业知识及操作技能，保证质量管理体系的全面实施，提供全方位的服务，使顾客满意。6.4.2.2能力、意识和培训6.4.2.2.1公司制定并实施“教育培训管理程序”(LGEND-M-2603)，以确保从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。a）各部门管理者识别各项活动过程，对人员进行分类，提出各类人员的能力要求，并按岗位要求配置和聘用合适的人员。b）HRGroup会同各部门提出各岗位人员能力要求，并根据员工所受教育程度、工作经历，业务技能等结合工作的需要有计划地进行各类教育培训，以提高他们的质量意识、业务水平和操作技能。培训的方式有部门内、公司内、国内和海外委托教育培训。c）每次培训后对培训的有效性进行考核、评价，评价是否达到培训计划所预期目标，培训人员是否具备相应能力，对评价未达到预期要求的培训活动的培训对象，应进行再培训等后续措施，以保证培训质量和有效性。,LGEND-M-2401-F03REV.B,d）通过教育培训，使员工意识到所从事的质量活动对满足顾客和国家法律法规要求，对公司发展至关重要，促使其立足本岗位，积极投入质量管理，为实现公司质量方针、质量目标尽心尽力，作出贡献。e）由HRGroup建立、保持员工教育、培训经历记录和档案并建立、保持员工岗位资格认证的记录和档案。6.4.3基础设施6.4.3.1基础设施的内容包括:a.工作场所，包括厂房、办公场所等；b.工作用具，包括计算机、网络等；c.辅助设施，包括空调、办公用品、通信设施等。6.4.3.2基础设施和工作环境的提供a.各部门根据需要提出基础设施申请要求；b.由环境安全Part根据实际需要及公司发展需要进行审核，报公司领导批准后，实施采购或工作环境的改造、迁移。6.4.3.3设备设施的验收、使用和保养a.采购的设备、设施验收合格后由固定资产管理部门建立设施台帐，并由使用部门接收签字，方可投入使用，并由其进行日常维护保养；b.验收不合格的设备、设施由生产技术Group全部退还或整改，并记录处理结果；c.生产技术Group每年12月制定下年度的检修计划，发至各使用部门执行；d.日常使用中基础设施发生故障，应填写检修单，检修完毕验收合格后方能投入使用。6.4.3.4设备设施的报废a.对无法修复或无法使用的设备、设施由使用部门填写“报废申请表”送固定资产管理部门审核后，报公司领导批准实施报废；b.报废的设备、设施应作出报废标识并及时撤离使用现场。6.4.4工作环境为保证正常的工作，提供规范的服务，公司配置必要的物资条件，创造良好的工作环境，包括：a.配置必要的空调设施、消防器材、防电磁辐射设施，保持适宜的温度及卫生、安全的环境；b.确保员工生产/服务工作场所符合劳动法规要求。,LGEND-M-2401-F03REV.B,6.5参考文件6.5.1“教育培训管理程序”(LGEND-M-2603)6.5.2“基础设施和工作环境管理程序”(LGEND-M-2605)7.产品实现7.1目的通过控制产品设计与开发、生产和服务各过程，确保其质量满足规定要求。7.2适用范围适用于产品实现过程的策划；以及与顾客有关的过程的控制、监视和测量装置控制，产品的设计和开发、采购、生产和服务提供。7.3职责和权限7.3.1总经理负责产品实现过程中的质量目标和质量标准的批准以及各过程采购计划的审批。7.3.2品质保证室负责各过程实现过程中文件的管理。7.3.3营业Group负责与顾客有关的过程的控制以及会同相关部门进行合同评审，并进行顾客满意程度的测评。7.3.4研究室负责产品设计与开发过程的控制。7.3.5采购Group负责采购过程的控制。7.3.6生产技术Group负责监视和测量的周期校准。7.4业务内容7.4.1产品实现的策划7.4.1.1研究室负责产品实现过程的策划，并通过本手册和有关程序文件规定其顺序、相互作用、控制方法和准则，所有过程都将要求按照文件的规定并实施有效的监控。7.4.1.2产品实现过程的策划应确定以下方面的内容:a.产品的质量目标和要求；b.针对产品确定过程中文件和资源的需求;c.产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d.为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.4.1.3产品实现过程的策划输出形成文件，包括本手册，有关程序文件及各类作业指导书。7.4.1.4针对特定产品、项目或合同，各责任部门负责进行质量策划并形成文件，这些文件构成质量管理体系文件的一部分，并与其他体系文件协调。7.4.2与顾客有关的过程7.4.2.1与产品有关的要求的确定充分了解顾客的各种要求，包括：,LGEND-M-2401-F03REV.B,a.顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c.与产品有关的法律法规要求；d.公司领导和各部门针对相关产品提出的各种要求。7.4.2.2与产品有关的要求的评审7.4.2.2.1各类形式的要求（如：标书，合同或订单及合同或订单的更改）都必须在承诺履行前按规定进行评审。7.4.2.2.2评审内容:a.产品要求已得到规定；b.与顾客已确定要求不一致的方面已得到解决；c.有能力满足顾客的要求。7.4.2.2.3评审结果及评审所引起的措施应保持其记录。7.4.2.2.4要求的变更当产品要求发生变更时，应重新评审或确认，并应确保相关的文件文件得到相应更改，相应的部门人员要知道变更的信息。7.4.2.3顾客沟通公司与顾客的沟通，除了签订合同外，还包括：定期走访制度，直接联系方式的确定，顾客文件的处理，以确保在以下方面与顾客实现有效的沟通：a.产品信息；b.问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c.顾客反馈，包括顾客抱怨。7.4.3设计和开发7.4.3.1设计和开发策划设计和开发策划的内容应包括:a.确定设计和开发各阶段；b.规定相应的各阶段评审、验证、确认的活动和方法；c.明确设计和开发阶段各相关部门、小组及人员的职责和权限；d.对设计和开发过程中的接口及相关文件，信息的沟通和传递作出规定。7.4.3.2设计和开发输入7.4.3.2.1研究室负责产品设