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文档简介

公司领导离任经济责任审计需要些材料 一、财务审计资料： 1、审计期间电子版的各科目余额表(含期初余额、本期发生、期末余额，明细至最末级); 2、审计期间电子明细账; 3、相关凭证、账册; 4、审计期间的久其报表数据; 5、会计政策变更、会计估计变更及原因说明等; 6、企业有关财产损失审批及税务部门批准处理的文件，税务部门出具的完税证明; 7、财务审计过程中，需要补充提供的其他资料。 二、绩效评价资料 1、任期内企业的年度工作计划、工作报告和工作总结; 2、任期内企业经营目标及目标实现情况; 3、任期内企业管理绩效评议指标完成情况; 4、企业负责人任期述职报告，述职报告应包括任期内的主要业绩、存在的主要问题、工作中应当承担的经济责任，进一步改进企业经营管理的意见与建议等; 5、在经济责任审计过程中，需要补充提供的其他资料。 三、公司基础情况资料 1、公司历史沿革及法律资料 公司基本情况(包括历史沿革)介绍，加外提供 (1)公司成立时政府批文; (2)企业营业执照复印件; (3)税务登记证; (4)合同及投资协议、公司章程及章程修正案; (5)公司代码证; (6)行业特许经营许可证(如有)、外汇登记证(如有)、贷款证(如有); 2、组织结构 (1)组织机构图及其任期变动; (2)各投资方简介及其任期变动; (3)管理层和财务人员(名单、职责)及其任期变动 (4)董事会成员清单及其任期变动 (5)分支机构资料及其任期变动 (6)所投资企业资料及其任期变动 (7)公司治理制度及其任期变动 (8)股东大会议事规则及其任期变动 (9)董事会议事规则及其任期变动 (10)监事会议事规则及其任期变动 (11)经理会议事规则及其任期变动 (12)重大经营决策的程序、规则及权限 (13)重大投资决策的程序、规则及权限 (14)对外担保的程序、规则及权限 (15)关联方交易决策的程序与规则 (16)
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