公司行政会议制度

公司行政会议制度一、总则1、会议是贯彻民主集中制原则的重要方法，是充分发扬民主，发挥各级行政领导班子、职能部门的整体功能，提高办事效率，保证科学决策，政令畅通的关键环节。为使公司的会议管理规范化和有序化，加强集体领导和内部沟通，提高会议质量和决策效率，根据公司各级行政工作的实际情况，特制定本制度。2、公司行政会议制度本着精简、有效、节俭的原则运行。3、严格控制会议经费支出。各类会议的主办单位（部门）须在年度计划中提出全年会议费用预算，并经主管领导批准后遵照执行。各单位财务部门应加强对会议开支预算方案的审核，减少不合理费用，并确保合理经费及时到位。二、会议纪律1、行政工作会议原则上参会人员一律不得请假，应按时到会，如遇紧急公务或特殊情况不能出席会议，应事先向会议主持人请假并得到同意；2、会议期间，参会人员必须做好相关记录，讨论问题要严肃认真，发表意见应围绕主题简明扼要，并敢于表达真实意见；3、严格遵守会议保密制度，会议内容不允许私下散布，更不允许将不同意见扩散。需要公开的问题，按组织程序和正常途径向内外宣布；4、会议执行签到制度和回避制度，参会人员不得无故缺席或迟到，凡会议内容涉及到与会人员时，本人应主动回避。5、会议期间，个人通讯工具务必处于关闭或震动状态，不得随便走动，不得交头接耳，不得做与会议无关的其他事宜。三、会议实施与监督1、会议必须贯彻民主集中制原则，经集体讨论决定的事项，任何个人无权改变，更不能各行其是，各单位（部门）必须无条件执行，如有不同意见可按组织程序反映；2、重大、重要问题决策前，行政领导和有关部门要充分开展调查研究，吸取各方面的意见与建议，先形成主导意见，再提交会议决定；如对讨论议题分歧较大，应暂缓决定，待充分酝酿后再议，必要时可采取票决方式。3、涉及讨论企业重大问题和政策性意见，坚持“少数服从多数”的原则，必须经半数以上的参会人员通过；同时要考虑实际情况，决定是否提交公司党委会议或职工代表大会讨论、审议通过； 4、因紧急公务或特殊情况，临时决定或已经实施，但需要经过总经理办公会议讨论的事项，必须提交会议补议，否则临时决定或决策的事项无效；5、因故未能参加会议的同志，应在会前书面或委托其他参会人员表述对相关议题的个人意见，供会议参考。会后由主管领导或公司办公室向应参会而未参会人员转达会议精神；6、参会各单位、各部室必须发挥好“指导、检查、督促、纠正、服务”的功能，紧密结合工作实际，顾全大局，理性思考存在的问题，提出切实可行的改进措施，确保执行落到实处。7、各级办公室协助主要领导认真检查会议贯彻落实情况，督办督查会议的决定事项；其他领导按职能分工独立负责抓好主管工作的落实，并加强沟通联系与协调配合。四、机关行政会议(一)年度工作会议1、会议的主要议题 年度公司行政、党委、经营开发、施工生产、技术管理、标后管理工作讲话； 安排年度全公司工作重点，下达生产、经营计划； 表彰先进及考核兑现有关承包合同； 签订有关责任书等。2、会议的准备年度工作会议的会务组织、服务工作主要由公司办公室、党委办公室共同负责，行政管理部、生活服务分公司协助；会议主持人和会务承办、协办部门分别做好有关准备工作。(包括拟好会议议程、会议资料的编撰发放、会场布置、茶具茶水，参会人员行程安排、住宿、生活安排等)；公司办公室负责下发会议通知，并做好与会人员的签到工作。3、会议出席人员范围公司机关：公司领导，副三总师、工会副主席、纪委副书记，各部门正副职；项目经理部：项目经理、党工委书记（专职党工委副书记）、总工程师、工委主任；分公司：经理、党工委书记、总工程师、工委主任；办事处：主任；医院：院长、书记。4、会议管理及程序年度工作会议每年召开1次，一般在元月中下旬或2月上旬召开；会议主持人：总经理或副总经理、公司党委书记或副书记；公司办公室、党委办公室共同负责会议记录及录音，整理、编写领导讲话及会议纪要，党委宣传部负责会议的摄像、照相及宣传工作；会议记录属企业秘密，由公司办公室、党委办公室负责保管，凡需查阅会议记录，必须经总经理或党委书记批准；公司办公室、党委办公室负责会议资料整理、立卷、归档。（二）总经理办公会议1、会议的主要议题研究贯彻落实上级指示、决定及会议精神的措施和办法；研究决定重大改革方案、经营方针、生产目标，中、长期发展规划，年度、季度生产计划；研究决定施工组织管理方案，经营开发重要决策；通报公司财务状况、预算执行情况；研究决定重大投资方案、小型基建、技改项目、设备更新改造、合资及计划外投资项目等重大问题；研究决定资金使用方案、薪酬调整方案、员工培训计划及福利等方面的重大问题；研究决定企业重组、结构调整、定员定编、重要规章制度、管理办法的建立、修改和废止，项目经理部、分公司、办事处、机关各职能部门的成立、合并与撤消等管理问题；研究决定行政管理人员的任免、调整和奖惩；研究决定公司表彰和报上级表彰的先进集体及优秀个人；研究需报送上级机关的重要请示、情况报告及其它问题。2、会议的准备公司办公室负责会议的会务组织、服务工作。议题由公司办公室提前征求与会人员的意见，并负责收集、整理、汇总后由总经理审定；公司办公室负责提前通知参会人员，并做好会议签到工作。3、会议出席人员范围总经理办公会议参加人员为：总经理、副总经理、三总师；总经理办公会议列席人员为：公司党委书记、副书记，公司工会主席、副主席，公司纪委书记、副书记，公司副三总师和行政有关部门负责人。4、会议管理及程序总经理办公会原则上每季度召开一次，根据需要可随时召开，但必须超过半数的副总经理及以上行政领导参加，否则会议无效；总经理办公会由总经理主持，或由受委托的副总经理主持；提交总经理办公会议讨论的议题，原则上应事先形成书面材料，内容包括汇报要点、需讨论决定的事项，以及对所提问题解决办法的建议或方案、已起草的文件或工作报告等；行政各部门需提交上会的议题书面材料应提前3天时间送交公司办公室汇总。公司办公室按以下要求审核把关：A、凡涉及几个部门的问题，应事先充分听取各方意见，尽可能协商一致；当发生意见分歧时，应如实说明，并提供处理的依据；B、需决策的重大问题，应充分调查研究，提交单位（部门）要提供法律、法规和政策依据，实际情况以及有关方面的论证意见等，必要时还要提供比选方案，以便领导决策；C、传达上级重要会议精神，应简明扼要、重点突出，并结合本单位实际提出切实可行的贯彻意见；D、提交讨论的工作部署、工作计划和措施等，应突出需要研究的主要问题，并加以说明。讨论议题时，涉及到主办部门的，原则上由相关部门主要负责同志到会汇报；公司办公室负责会议记录或录音，整理、起草会议纪要，由总经理签发，并通过公司OA系统发布至全公司各单位（部门）；总经理办公会议记录及相关资料属企业机密，由公司办公室负责保管，任何单位、部门或个人查看会议记录，必须经总经理批准；公司办公室负责会议资料的整理、立卷、归档。（三）各类专业会议专业会议系全公司性的业务会议，主要包括：生产经营管理月旬分析会议、经营开发例行分析会议、财务状况分析会议、安全质量管理委员会会议、经济活动分析会议等。专业会议由分管领导批准，主管业务部室负责组织、承办。1、生产经营管理月旬分析会议（1）会议的主要议题通报上次生产经营管理月旬分析会议决定的有关事宜，及领导工作指令的执行情况；总结、分析、通报全公司生产、经营及管理工作情况；听取各参会单位、部室的工作汇报及计划安排；讨论解决各单位、机关各部室工作中存在的问题，制订切实可行的措施，布置下一步生产经营管理的工作重点；根据生产经营工作需要，合理调配公司人、财、机、物等资源；研究、分析全公司安全、质量、工期、效益等方面的问题；研究其他急需解决的问题。（2）会议的准备生产经营管理月旬分析会议由公司工程管理部、企业发展部共同承办；公司工程管理部负责通知参会人员，并做好与会人员的签到工作；会议承办部门、各参会单位（部门）必须提前准备好需要上会的有关资料，承办部门要有书面汇报材料；各参会单位（部门）要准备好本单位、部室的工作汇报及下阶段工作计划。（3）会议出席人员范围公司领导、副三总师、工会副主席、纪委副书记、各部门负责人、长沙片区各分公司负责人。（4）会议管理及程序生产经营管理月旬分析会议定于每月6日、16日、26日上午8：30召开，6日、16日由工程管理部承办，26日由企业发展部、工程部共同承办，如遇双休日或节假日，顺延至次日召开；生产经营管理月旬分析会议由主管生产副总经理主持，或由受其委托的其他公司领导主持；公司工程管理部负责编写各单位月、旬、日生产进度表以及重大施工生产问题的情况介绍，编写月度生产简报。会议指定由部长汇报全公司施工生产情况； 公司工程管理部负责6日、16日会议记录整理和编写会议纪要，企业发展部负责26日会议记录整理和编写会议纪要，会议纪要在一个工作日内完成，由会议主持人或出席会议的其他公司领导签发，在公司OA系统上发布。同时工程部调度室将会议主要精神和生产经营有关情况以短信方式发送副三总师以上领导。2、经营开发例行分析会议（1）会议的主要议题听取经营开发工作情况汇报，总结经营开发工作中取得的经验与教训；分析经营开发工作面临的形势，讨论研究经营开发工作面临的新问题，提出解决的办法和措施； 安排和部署下阶段的经营开发工作，明确任务指标。（2）会议的准备公司经营开发部负责会议的会务组织、服务工作，及时准备会议场所、会议文件或资料；会议议题由经营开发部负责提前征集，汇总后交主管经营工作的公司领导审定； 公司经营开发部负责提前通知参会人员，并做好会议签到工作。（3）会议出席人员范围经营开发例行分析会议的参会人员为：公司领导；各经营性办事处主任、公司办公室、人力资源部、项目合同管理部、经营开发部负责人以及经营开发部全体员工。（4）会议管理及程序会议原则上每季度召开一次，一般在季度末召开； 会议由主管经营开发工作的公司领导主持；公司经营开发部负责会议记录整理和编写会议纪要；会议纪要由主管经营开发工作的公司领导（或其委托的其他公司领导）签发，在公司OA系统上发布；经营开发例行分析会议记录属公司秘密，由经营开发部指定专人保管，任何单位、部门或个人查看会议记录，需经主管经营工作的副总经理及以上领导批准。3、安全质量管理委员会会议（1）会议的主要议题通报阶段公司安全生产、质量管理工作情况，总结安全质量管理工作经验教训；分析安全质量面临的形势，肯定成绩，揭露问题，查找分析安全质量隐患，研究确定防范措施；讨论、分析安全质量事故(问题)，通报事故经过，查找事故原因，追究事故责任，按照事故处理“四不放过”原则，遵循国家及公司有关规定，研究处理方案，决定改进措施。（2）会议的准备公司安全质量监察部负责会议的会务组织、服务工作，提前准备会议场所、会议文件或资料；会议议题由安全质量监察部负责提前征集，汇总后交公司安全质量管理委员会主任审定； 公司安全质量监察部负责提前通知参会人员，并做好会议签到工作。（3）会议出席人员范围安委会参会人员为：公司领导、安全质量管理委员会全体成员。（4）会议管理及程序会议原则上每半年召开1次，也可根据具体情况增加会议次数；会议由公司安全质量管理委员会主任主持；公司安全质量监察部负责会议记录整理和起草会议纪要；安委会记录属公司秘密，由安全质量监察部指定专人保管，任何单位、部门和个人查看会议记录，需经公司安委会主任批准。4、经济活动分析会议1、会议的主要议题通报上季度公司成本控制情况，开展成本费用分析考核；分析上季度各项目工程数量完成情况、开累盈亏情况；分析各项目人工安排、材料消耗、机械费用等情况；通报各项目资料上报情况及存在的问题；通报各项目下季度预算成本及预算收入情况；对各项目成本分析、资料报送等考核结果给予奖惩；对各项目部费用控制提出整改要求、解决措施。2、会议的准备公司合同管理部负责会议的会务组织、服务工作，提前准备会议场所、会议文件或资料；公司所属各项目必须于每季度首月10日前将经济活动分析资料上报至经济活动分析领导小组办公室；公司合同管理部负责提前通知参会人员，并履行会议签到手续。3、会议出席人员范围公司副三总师以上领导；公司办公室、内控审计部、人力资源部、项目合同管理部负责人以及财务会计部有关人员。4、会议管理及程序公司经济活动月旬分析会原则上每季度召开一次；会议由分管标后经营的副总经理主持；合同管理部负责做好会议记录整理和起草会议纪要；会议记录内容属企业秘密，需做好保密工作，杜绝外泄。（五）专题工作研究会议1、会议的主要议题根据施工生产、经营开发工作需要，专题研究决定公司所属各单位及各职能部门的重要工作，针对存在的问题，商讨解决的办法，制定有针对性的措施；研究决定对内、对外经营开发的重要问题；其它因工作需要专题研究的问题。2、会议的准备专题工作研究会议多属不可预见的临时性会议，对此类会议须按“一会一报”原则审批（公司领导交办的会议除外）；会议遵循系统管理原则，由专题会议内容相关的部门主办；公司办公室协助会场和设备服务；对不定期的重要会议，主办部门应提出召开会议的“请示”，该“请示”应包括：会议名称、时间、地点、会议主要议程及出席人员（名单）、接待工作说明、（可能）存在的问题、解决方案及要求、会议筹备时间进度表等。该“请示”由主办部门提交公司主管领导批准后方可执行；会议主办部门、各参会单位（部门）必须提前准备好需要上会的有关资料，承办部门要有书面汇报材料；会议主办部门将得到批准的召开会议“请示”送公司办公室。属综合性的会议，由公司办公室负责提前通知会议出席人员；属专业性的会议，由主办部门负责提前通知会议出席人员，并做好签到工作。3、出席会议人员范围根据会议内容需要，参会人员由主持人确定。4、会议管理及程序专题工作研究会议可根据需要随时召开；会议由与专题工作主管领导或会议召集人主持；全公司综合性的专题工作会议，由公司办公室负责记录整理和起草会议纪要；部门主办的专题工作会议，由主办部门负责记录整理和起草会议纪要。会议纪要由会议主持人签发，在公司OA系统公布或分发至相关单位、部门和个人。（六）机关部室部务会议1、会议的主要议题传达上级的重要指示和决定，贯彻落实上级指示、决定及会议精神的措施和办法；通报全公司有关工作情况；听取部门员工工作汇报，总结本月部门工作，检查一月内本部门人员的思想、工作、学习、生活、纪律等情况，安排布署下月工作重点；学习国家有关政策法规及局、公司有关规章制度和办法，加强部门业务学习，增进岗位工作交流。2、出席会议人员范围本部室全体员工，必要时可以邀请部门主管领导参加会议。3、会议管理及程序部务会议原则上每月召开一次，根据需要可增加会议次数；部务会议议题及具体召开时间，由各部室负责人确定；部务会议由各部室负责同志主持，或委托部门副职主持；各部室应指定专人负责会议记录。五、项目经理部（分公司）行政会议制度项目经理部（分公司）行政会议主要包括：领导班子会、生产计划会、经济活动分析会、分包领导小组会、安全质量环保检查会、业务考核专题会、验工计价会签会、交班会等。项目经理部（分公司）的任何行政会议，均无权否决公司对某个事项作出的决定或决议，也不得超越公司所赋予的权限。会议决策或决定事项，必须符合公司相关办事程序，不得违背公司制定的政策及规章制度，否则视为无效。（一）领导班子会议1、会议的主要议题研究讨论项目重要事情的处理、决策；班子成员之间互相通气，交流工作情况；总结近段时间工作进展情况，安排部署下一阶段重点工作。2、会议的准备会议由项目综合部负责通知及会务组织。3、会议出席人员范围项目领导班子全体成员，综合部长及及其他相关人员。4、会议管理及程序原则上每月召开一次，也可视具体情况随时召开；会议由项目经理主持；综合部（办公室）负责做好会议记录整理；会议记录属企业秘密，需做好保密工作，杜绝外泄。（二）项目生产计划会议1、会议的主要议题通报上月完成生产计划情况（含实物指标），总结经验与教训，查找存在的问题，制订下一步改进的措施；下达本月施工生产、安全质量计划，制订安全质量措施及完成任务的保证措施；通报已完工程项目质量情况及安全生产情况，查找存在的问题，制订下一步改进的措施；2、会议的准备综合部(办公室)负责会议的会务组织、服务工作，工程部协助做好会务组织工作；工程部负责总结上月生产任务完成情况，编发本月生产计划；综合部(办公室)负责提前通知参会人员，并履行会议签到手续。3、会议出席人员范围生产计划会议的参加人员为：项目经理部（分公司）领导、各部门负责人、项目经理部（分公司）所辖架子队领导。4、会议管理及程序生产计划会议每月召开一次，原则要求在每月的26日召开；会议由主管生产的副经理主持（不能出席会议时，由总工程师主持）；综合部（办公室）负责做好会议记录整理和起草会议纪要；会议纪要由会议主持人签发，并分发至有关单位和职能部门；生产计划会议记录属企业秘密，需做好保密工作，杜绝外泄。（三）项目经济活动分析会议1、会议的主要议题通报上月本单位成本控制情况（主要通报上月的成本、收入、验工、支付、摊销等情况，由财务部部长负责），总结经验与教训，查找存在的问题，制定下月控制成本的目标及方案；分析本单位上月验工计价情况、业主拨款情况，查找存在问题，提出解决措施；分析上月生产投入成本和实际收入情况；分析单位资金周转情况和财务支出情况；分析变更设计占用成本数量与验工计价的差额情况；分析项目工程分包和劳务承包的计量情况；分析物资供应、机械租赁对成本的影响，提出优化方案及控制办法；分析项目施工组织方案、生产进度对成本的影响，查找工程进度与成本控制的内在关系；检查、分析上月各部门管理费支出情况，查找存在问题，提出解决措施，确定下月管理费控制的目标及范围。2、会议的准备合同部负责会议的会务组织、服务工作，财务部、综合部协助做好会务组织工作，并准备好与会议相关的文件或资料；综合部(办公室)负责提前通知参会人员，并履行会议签到手续。3、会议出席人员范围项目（分公司）成本分析会参加人员为：项目经理部（分公司）领导、各部门负责人。4、会议管理及程序项目（分公司）经济活动分析会原则上每月召开一次，一般在每月底召开；另外也可以与生产计划会议合并召开；会议由经理主持，或由受委托的副经理主持；合同部负责做好会议记录整理和起草会议纪要；会议纪要由经理签发后分发至相关部门及作业队；经济活动分析会议记录属企业秘密，需做好保密工作，杜绝外泄。（四）劳务分包领导小组会议1、会议的主要议题结合项目实际情况，研究、选择满足公司相关规定和要求的合格的劳务分包队伍；根据分包队伍资质情况、施工能力等方面安排相应的分包任务；在公司合同部测算出的单价基础上，确定合理的分包单价，并报公司合同部备案；根据实际情况，对不合理的单价进行调整，调整方案报公司审批，等审批通过后方可签订单价调整补充协议；讨论分包协议。2、会议的准备项目合同部负责会议的组织工作，并准备好与会议相关的文件或资料；项目综合部(办公室)负责提前通知参会人员，并履行会议签到手续。3、会议出席人员范围项目（分公司）分包领导小组会参加人员为：项目经理部（分公司）分包领导小组成员。4、会议管理及程序项目（分公司）分包领导小组会原则上每季召开一次，也可根据实际情况不定期召开；会议由组长主持，或由受委托的副组长主持；合同部负责做好会议记录整理和起草会议纪要；分包领导小组会议记录属企业秘密，需做好保密工作，杜绝外泄。（五）项目安全质量环保专题会1、会议的主要议题通报上月本单位安全、质量、环保工作情况，查找存在的隐患及问题，制定切实可行的整改措施；研究处理在安全、质量、环保工作中存在较大问题和隐患的单位、部门及个人，提出整改目标及要求；在职权范围内，分析研究、处理本单位发生安全、质量事故的有关责任单位、部门及个人；检查、落实所属各单位、部门执行有关安全、质量、环保文件和规章制度、管理办法的情况；2、会议的准备安质部门负责会议的会务组织工作，综合部(办公室)协助做好会务组织和服务； 综合部(办公室)负责提前通知参会人员，并履行会议签到手续。3、会议出席人员范围安全、质量检查会议的参会人员为：项目经理部（分公司）领导、各部门负责人。4、会议管理及程序安全、质量、环保检查会原则上在每月召开一次，根据需要也可随时召开；另外也可以与生产计划会议合并召开；会议由主管生产的副经理主持，或由受委托的其他行政领导主持；安质部门负责做好会议记录整理，起草会议纪要；会议纪要由会议主持人签发，并分发至相关部门、作业队；（六）业务考核专题会1、会议的主要议题对项目部各部门的业务工作开展情况进行考核。2、会议的准备综合部负责会议的组织工作，做好参会人员的通知及签到和服务等工作。3、会议出席人员范围项目部领导班子成员，各部门负责人。4、会议管理及程序业务考核专题会每年召开一次，也可视具体情况召开；会议由项目经理主持；综合部做好会议记录，并按照公司相关要求将考核的资料及时上报公司相关部门。（七）验工计价会签会1、会议的主要议题审核各类验工计价资料、台账，确认并进行签认。2、会议的准备会议资料由项目合同部负责准备。3、会议出席人员范围项目部班子成员、相关部门负责人。4、会议的管理及程序验工计价会签会原则上每月召开一次，特殊情况可随时召开；会议由项目经理主持，项目经理不在时可由受项目经理委托的副经理或项目总经济师主持；合同部负责做好会议记录及纪要的整理。（八）项目交班会 1、会议的主要议题检查、分析一周内施工生产完成情况，查找安全、质量、工期、效益方面存在的问题、隐患，提出解决的办法及措施；检查、分析一周内劳动力配备、材料消耗及机械设备运转、使用情况，查找存在的问题，提出加强和改进的措施；检查前一周部署的各项工作落实情况；2、会议的准备调度负责会议的会务组织，综合部(办公室)协助做好会务服务；各参会人员必须提前准备好需要上会的有关资料，尤其要准备好本周的工作汇报；调度负责提前通知参会人员，并履行会议签到手续。3、会议出席人员范围交班会参加人员为：项目经理部（分公司）领导、各部门负责人。4、会议管理及程序交班会原则上每周召开一次，根据需要也可随时召开；会议由主管生产的副经理主持，或由受委托的其他行政领导主持；调度负责做好会议记录整理，起草会议纪要；会议纪要由会议主持人签发，并分发至相关单位、部门；六、架子队行政会议制度架子队行政会议主要包括：领导班子会、生产计划会、成本分析会、验工计价会签会、班组工资考核分配专题会、交班会等。（一）架子队领导班子会1、会议的主要议题研究讨论本队重要事情的处理、决策；班子成员之间互相通气，交流工作情况；总结近段时间工作进展情况，安排部署下一阶段重点工作。2、会议出席人员