湖北潜江制药股份有限公司产销运行体系管理实施细则

湖北潜江制药股份有限公司产供销运行体系管理实施细则1、 目的为确保公司产供销运行体系中物资采购、质量检验、生产组织、产品销售及货款回收等各环节的有序进行，按照权责分明、程序合理，过程可控、罚责到人的原则制定本实施细则。2、 适用范围本实施细则适用于公司一厂、二厂、三厂及其公司权属子公司的产供销协调管理。3、 管理部门公司企业管理部负责产供销体系协调督办工作。4、体系运行中各部门主要职责4.1销售中心：根据市场需求，负责制定月度、季度产品销售计划和回款计划；负责向生产部门提供产品的合理库存量；负责产品的销售发货和货款清收工作；负责收集产品销售信息；对销售及回款计划的实施情况进行总结分析。4.2生产管理部：根据销售中心提供的销售计划，结合成品库存及公司产能状况，负责编制产品月度、季度生产计划；根据生产准备状况组织产品生产过程的实施；负责进行产品的生产成本分析；负责向供应部门提供生产所需物资的经济储备量；负责对生产计划的组织实施情况进行总结分析。4.3物资供应部：根据产品月度、季度生产计划，结合原材料、包装库存，负责编制物资采购计划和资金需求计划；负责物质采购过程的实施，为生产计划的实现提供保障；负责向生产和销售部门提供产成品库存日报表；负责向生产部门和企业管理部提供月度、季度物资采购价格表，及价格走向趋势预测；负责对物资采购的实施情况及生产保障情况进行总结分析。4.4质量检验部：负责原辅料、包装材料、半成品、产成品的检验工作，保证产品生产过程的顺利进行；负责提供物资检验的常规周期及加急周期。4.5质量保证部：负责包装的成型设计，向供应部门和生产部门提供物资的生产工艺及质量要求；参与供应商的审核,确保生产活动在符合GMP条件下进行；负责生产过程的现场监控；决定原辅料、包装、半成品的使用与放行；负责产品质量事故的原因分析和处理；负责客户的投诉处理与不良反应的处理等。4.6财务管理部：负责根据产销体系提交的资金需求计划，负责编制费用支出计划及利润计划，保证生产经营的顺利进行；在生产管理部门的配合下，负责产品生产成本核算，为生产部门提供动态的产量成本分析；负责统计并向销售部门提供货款回收日报表。4.7企业管理部：负责产供销协调会议的组织；负责体系内各部门间工作的协调检查督办；负责对产供销体系的运行情况进行总结分析，并提交运行分析报告，为公司领导决策提供依据。5、管理细则5、1为保证体系的正常运行，每周二上午9时由企业管理部负责主持召开协调会，重点是通报上周工作计划的落实情况；安排部署下周工作计划；梳理需要协调解决的问题，拟定解决方案及措施，明确责任人和时限。每月26日前一周的例会为月度协调会，讨论制定下月产销计划，拟定存在的问题和解决措施。（月度工作总结分析在每月5日的总经理办公会上进行）。5.2协调会的参会者为各部门主要负责人。原则上不得无故缺席，如因公外出，必须事先报告会议召集人并指定人员参加。5.3各部门间传递的表单按照本细则规定的时间和报送方式报送，凡要求以文字版报送的标准、计划、总结性材料要经相关负责人审签后报出，收文单位做好签收记录并妥善保存。5.4罚则5.4.1为保证体系正常运行，依据人力资源部制定的月度考核评分细则，对体系内各部门的工作进行月度考核评分。5.4.2召开协调会议时，应出席会议者无故缺席一次，扣考核分值5分；迟到、早退或中途退会者，每次扣考核分值1分，月度内累计达3次，扣减当月工作表现考核分值。5.4.3部门间不按时提交传递表单，引起体系运行混乱，发生一次，根据岗位职责，扣发部门负责人绩效考核分值2分。5.4.4加强部门内部的沟通与协作，提高服务意识并勇于承担责任。工作中不得相互扯皮推诿，或故意为难而影响生产经营秩序。出现一次，扣发相关部门负责人工作表现绩效考核分值1分。5.4.5产销协调会议做出的决定或者安排的工作任务，体系内各部门要认真落实，并及时反馈实施情况。对于所安排的工作和任务，既无情况反馈，又没有完成任务的，发现一次扣发相关部门负责人工作任务绩效考核分值5分。5.4.6月度考核结果将作为考核工资发放、评选先进、薪酬调整、职务升降、岗位调整、考核辞退等的重要依据。运行体系内部文件报送程序报告单位文件名称报送时间送达部门及方式报送领导及方式销售中心月度销售计划表、每月5日前提交下月计划生产管理部(文字版)企业管理部、财务部(电子版)叶总、郭总(文字版)刘总、黄总(电子版)月度销售回款计划表每月5日前提交下月计划生产管理部(文字版)企业管理部、财务部(电子版)叶总、郭总(文字版)刘总、黄总(电子版)月度销售分析报告每月4日前提交上月分析报告生产管理部、企业管理部、财务部、总经理办(电子版)叶总、郭总(文字版)刘总、黄总、苏总(电子版)生产管理部周生产计划表每周三提交下周计划物资供应部(文字版)设备维修部、销售中心、企业管理部、生产一厂、三厂（电子版）苏总(电子版)月度生产计划表每月8日提交下月计划物资供应部(文字版)设备维修部、销售中心、企业管理部、生产一厂、三厂（电子版）叶总、郭总(文字版)刘总、黄总、苏总(电子版)月度生产分析报告每月4日前提交上月分析报告企业管理部、财务部、总经理办(电子版)叶总、郭总(文字版)刘总、黄总、苏总(电子版)物资供应部物质采购计划月报表每月10日提交下月计划财务部（文字版）企业管理部(电子版)何总（电子版）资金需求计划月报表每月11日提交下月计划财务部（文字版）企业管理部(电子版)郭总、何总（电子版）产成品库存日报表每日上午9点前销售中心、生产管理部、企业管理部（电子版）郭总、刘总、黄总、(电子版)财务部货款回收日报表每日上午9点前企业管理部（电子版）叶总、郭总、刘总、黄总、(电子版)产品成本核算表次月4日前生产管理部企业管理部（电子版）郭总、刘总、黄总、苏总(电子版)企业管理部月度体系运行总结分析次月5日上午9时前叶总、郭总、刘总、黄总、苏总(电子版)相关联系人及单位序 号姓 名职 位E-mail1郭毅民总经理Y2刘强常务副总3黄祥萍副总H4何晓燕财务总监5漆贤高总经理办公室主任6肖俐玲湖北东盛研发副总经理7张贤圣湖北东盛总经理8关银章企业发展管理部经理9郭小玲人力资源部经理10邹圣碧财务部经理11邹华山总经理办副经理12周常军质量保证部经理13姚江龙工艺技术经理14关兵章销售中心行政部经理15舒双喜生产二厂厂长16胡海生设备维修部经理17熊远龙生产三厂厂长xiongyl8936163