变更监事的议案

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/7变更监事的议案变更监事的议案变更监事的议案范文一新奥特数字技术股份有限公司20XX年第二次临时股东大会于20XX年6月24日上午900在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。到会股东2人，代表股份3871万股，占公司总股本5400万股的，符合公司法及公司章程的有关规定。公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。会议通过投票表决，形成如下决议1、审议通过关于变更公司董事的议案刘保东辞去副董事长职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。孙季川辞去董事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。曹令一辞去董事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/7吴晓隆辞去独立董事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。伍江瑜辞去独立董事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。选举刘万英为董事同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。2、审议通过关于变更公司监事的议案任乐时辞去监事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。选举黄琼为监事同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。吴正斌辞去监事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。选举汪传宝为监事同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/7吴卫东辞去监事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。选举李清海为监事同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。3、审议通过关于修改公司章程的议案修改公司章程第五章第一百零五条为公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人影响。同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。修改公司章程第五章第一百一十二条为董事会由五名董事组成，其中独立董事一名董事会设董事长一人。同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。修改公司章程第五章第一百一十七条为董事长由全体董事过半数选举产生。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/7同意3871万股，占到股东会持有股数的100，反对0股，弃权0股。新奥特数字技术股份有限公司董事会20XX年6月24日变更监事的议案范文二本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、财务总监洪健敏女士辞职说明广东金莱特电器股份有限公司董事会于2014年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。根据公司法及公司章程的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明经公司董事会2014年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。李芳女士简历附后。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/7三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明经公司董事会2014年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了聘任孙莹为公司副总理的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。广东金莱特电器股份有限公司董事会李芳女士个人简历李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读。2005年8月至2008年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计2009年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。其他情况说明1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系3、没有持有公司股份4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙莹先生个人简历孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/7EMBA，无境外居留权。1998年6月至2000年5月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作2000年5月至2002年4月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装配部主管2002年4月至2012年5月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理2012年6月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司装配部经理，现任公司制造总监。其他情况说明1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系3、没有持有公司股份4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。变更监事的议案范文三烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了关于修改公司章程相关条款的议案，作为公司独立董事对董事会提出的关于修改公司章程相关条款的议案事项发表如下独立意见1、该议案对公司章程中关于经营范围的条款即第十三条做了修改，增加“石油及天然气勘探、开采、销售精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/7石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售能源产业投资、开发、经营新能源产品技术研发、生产、销售矿业投资、开发、经营”业务，有利于进一步提高公司的综合竞争力，培育新的利润增长点，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该新增业务范围最后将以工商行政主管部门核准的经营范围为准。2