股东大会会议纪要

1/5股东大会会议纪要王律师涉及当事人隐私，人名等均采用化名会议时间XX年7月日会议地点在本公司会议室会议性质临时股东会会议召集人王会议通知时间XX年7月日会议通知方式书面通知出席会议股东，主持人王会议审议事项一、罢免和更换公司监事二、增加公司注册资本三、修改公司章程。会议决议一、就第一项审议事项，代表表决权的股东同意，代表表决权的股东反对，达成如下决议免去李监事职务，选举谭为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。2/5二、就第二项审议事项，代表表决权的股东同意，代表表决权的股东反对，达成如下决议增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表表决权的股东同意，代表表决权的股东反对，达成如下决议修改公司章程，增加如下内容1股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格1股东违反出资义务2股东严重破坏公司正常经营活动3非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务为自己或者他人谋取属于公司的商业机会4侵害公司商业秘密5诋毁公司商业信誉6其他侵害公司利益的情形包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等。股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出3/5资额由其他股东认缴已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。2考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字年月日股东大会会议纪要相关内容会议纪要写作要点知识一、概念和特点会议纪要是根据会议记录和会议文件以及其他有关材料加工整理而成的，它是反映会议基本情况和精神的纪实性公文，是会议议定事项和重要精神，并要求有关单位执行的一种文体。有的需要下发执行的会议纪要，可以通知形式发出。会议纪要管理制度一、目的为规范公司的会议管理，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作为会议的后续工作的执行、追踪提供依据。特制定本制度。乡矛盾纠纷排查调处工作会议纪要于XX年3月284/5日上午，全乡矛盾纠纷排查调处工作会议在乡政府二楼大会议室召开，参加这次会议的有党委书记杨贵银，党委副书记、政府乡长韩旺军，党委副书记、综治办主任任新育、政府副乡长黄河、派出所所长余治军、司法所长周希智等。会议纪要的格式及规范例一XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要时间XX年3月2日下午200地点集团会议室出席人员列席人员缺席主持人记录整理会议提要1、XX年工作汇报2、XX年工作打算会议决议1通过XX年工作报告2审议并补充XX年集团工会议记录范文XX市城南开发区管委会办公会议记录时间XX年4月6日上午地点管委会会议室主持人李四管委会主任出席者杨XX管委会副主任周XX管委会副主任管城建李XX市建委副主任张XX市工商局副局长陈XX市建委城建科科长建委、工商局有党的群众路线教育实践活动各阶段会议记录一、会议时间XX年7月22日二、会议地点三、参加人员全体干部，退休干部代表，培训中心班子成员，信息咨询中心、上海办事处及杂志负责人四、主持人五、会议记录一、长讲话一深刻领会教育实践活动的重要意义1有助于提高党的纯洁区主任（区长）办公会议纪要二O一O年第五次75/5月23日，管委区政府召开XX年第五次主任区长办公会议。张大勇同志主持会议。马卫刚、庄贵相、张薇、孙大贵、刘鹏照、明秀云、刘鲁强同志出席会议。赵增光、刘琦、姜红岩、柴方利、陈国良、刘伟德等同志列席会议。会议记录格式一般会议记录的格式包括两部分一部分是会