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文档简介

重庆中卫新能源(集团)有限公司决策委员会的职责中卫新能源(集团)有限公司2015年5月内容第一章总则1第二章人员构成1第三章主要职能2第四章工作方法和决策程序3第五章其他4第一章一般原则第一条为提高“重庆中卫”制定公司发展战略和重大决策的民主性、科学性和有效性，重庆中卫新能源(集团)有限公司(以下简称“重庆中卫”)特成立重庆中卫决策委员会(以下简称“决策委员会”)，并制定本工作规则。第二条决策委员会是现代公司治理结构体系下公司管理层的最高决策机构。总经理对公司管理层授权范围内的所有事项拥有最终决策权，对公司管理层授权范围以外的重大事项拥有决策权和建议权。第三条决策委员会由公司总经理领导，是公司内部的常设机构。第四条决策委员会由主席、委员和协调员组成。第五条董事长是决策委员会会议的召集人，是公司的总经理。第六条协调人为公司副总经理。第七条委员会成员由总经理助理、财务负责人、行政人事负责人、销售负责人组成。第八条决策委员会的主要职责是：审查和批准公司的年度财务预算计划和决算计划。审批公司的利润分配方案。制定公司弥补损失的计划。审议批准公司增加或者减少注册资本的方案。拟订公司合并、分立、变更形式和解散的方案。制定公司的基本管理制度。审查公司的发展战略计划。审核并向总经理提交华锐风电集团的年度经营计划。审议中国伟集团年度经营计划的修订建议，并向总经理提交年度经营计划的修订建议。审议批准集团子公司的年度经营计划或变更计划。审批总经理授权范围内的重大投融资计划和方案。审查和决定公司重大计划和设备采购的投标结果。审查和批准公司的主要技术标准和计划。审查和批准公司的主要建设计划。审查和批准公司的主要人力资源政策。审查和批准公司的主要内部管理制度和程序。审议批准公司副总经理、副总经理、财务总监、部门主任的任免决定，决定其报酬事项。审核公司向下属单位派出的高级管理人员的任免建议，并提交给下属公司总经理。在总经理授权的范围内，决定公司的其他重要事项。主席有权决定提请决策委员会审议和批准的重大事项。工作方法和决策程序决策委员会采用定期周会和临时会议相结合的工作方法。每周会议的时间应由主席决定，并应至少在会议前三天通知每位与会者。主席有权决定召开临时会议，并应至少在会议前一天通知每位与会者。委员会成员有权提议召开临时会议。主席决定每周例会和临时会议的议题，并应至少在例会前两天和临时会议前一天通知所有与会者。委员会成员有权就决策委员会会议的议题提出建议。主席有权根据主题决定谁可以参加每次会议。参加会议的每一位成员都应该为会议的主题做好充分的准备本工作规则经华锐风电总经理批准后生效，并报华锐风电董事会备案。本工作规则可根据需要进行修改。修改建议可由决策委员会主席、委员会成员和协调员提出，经主席批准，并报董事会备案。决策委员会根据工
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