×××公司监事会议事规则

公司监事会的议事规则第一章一般一是进一步完善公司的公司治理结构，监督人依法独立行使监督权，保护股东权益和公司利益，并根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)法律、法规及公司章程(以下简称“公司章程”)的有关规定特别制定。第二章监事会的组成和权限第二条监事会由3名监事组成，其中包括由职员代表任命的1名监事会。职员代表任命的监督人将在公司职员大会或职员代表大会上选出。其他监督人由地方政府财政委员会任命。总经理或其他高级干部不能兼任监事。常任理事会的任期为每三年。任期届满，职员监督可以连任。监督人任期届满或在任期间因辞职，监督人成员低于法定人数，没有被免职或在职工代表大会选举产生的换届，监督人仍应按照法律、行政法规、章程的规定履行监督人的职责。第三条监督官将设置地方自治委员会在海外监督官中指定的1名议长。第四条监事会行使下列职权：(a)检查公司财务；(二)监督公司经营运营中涉及的金额较大的投资、担保、生产(股份)权转让等经济行为。(三)监督董事、高级管理人员履行公司职务的行为，建议对违反法律、法规、行政法规、章程或董事会决议的董事、高级管理人员解除职务。(4)董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员纠正。(五)董事、高级管理人员履行公司职责时，违反法律、法规、行政法规或公司章程的规定，对公司造成损害，或者承担责任，拒绝承担责任的，依法向人民法院提起诉讼。(六)对公司董事和高级管理人员的评价提出建议；(七)监督指导公司内部审计；(八)依法监督公司的独资、控股子公司和重要出资公司。(IX)法律、法规、行政法规和公司章程规定以及地方政府财政委员会授予的其他权限。第三章召集和召开会议第五条监事会会议每年至少举行一次。监督人可以建议召开临时监督人会议。第六条召集监事会会议，至少要提前十天通知全体监事。通知方法包括个人传送、传真或邮件方法。监事会召开临时会议，应提前两天通知全体监事。情况紧急，如果需要尽快召开监事会临时会议，可以随时通过口头或电话等方式发送会议通知，但召集人必须向会议说明。第7条监事会会议通知包括：(a)会议日期、地点和会议持续时间；(b)原因和问题；(c)发送通知的日期。第八条监事会会议必须有三分之二以上监事参加，才能召集。第九条监事会会议应当由监事本人参加，如果监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席。授权书应注明代理人的姓名、代理人事项、权限和有效期，并由代理人签名或盖章。相反，参加会议的监督人应在许可范围内行使监督人的权利。监督人没有参加监督人会议，或没有委托其他监督人出席，似乎放弃了在这次会议上的表决权。第十条监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职责或者不履行职务的，一半以上的监事共同推荐召集和主持监事会会议。监事会可以根据实际情况要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部监事参加会议，并要求监事会陈述相关事项或回答问题。第十一条监督提议召开临时会议，应按照以下程序处理。(a)向常设理事会提交正式书面提案，召集常设理事会主席举行临时会议，提交会议议程；提案必须包括提案理由、提案的具体内容、提案日期和提案人的签名。(二)监事会主席应当在收到上述书面建议之日起10天内召开临时会议。第十二条监事会决定以现场表决或通信表决进行表决。常务理事会临时会议在保证监督充分表达意见的前提下，可以通过其他方式进行决议，并由会议监督签署。第四章程序和决议第十三条监督人有权提出监事会的议案，但是否包括监事会会议议程，由本监事会召集人决定。监督人提出的议案不列入监督人的议程的话，如果提案监督人仍然坚持包括议程，监督人就要提交表决。第十四条会议议程中包括的议案在表决前必须经过审议，监督人可以自由发言，也可以书面报告，以形式发表意见。第十五条监事会对列入议程的所有案件都要逐项表决，不得因故搁置或表决。对同一案件有其他议案的，应按照议案提出的时间顺序进行表决。第十六条各监督有一票表决权。监事会决议必须有全体监事的三分之二有效。第十七条会议主持人应当根据表决结果宣布是否通过决议，决议的表决方式和表决结果应记录在会议记录中。第五章会议记录第十八条监事会会议要有记录，参加会议的监事要在会议记录上签名。参加会议的监督人有权要求对自己在会议上的发言进行记录上的说明性记录。常任理事会会议记录的保管期限为10年。第十九条监事会会议记录包括：(a)会议举行时间、地点和召集人姓名；(二)出席会议监督和委托监督的姓名；(c)会议议程；(四)主管的发言要点；(e)每项决议的投票方法和结果(投票结果必须包括赞成、反对或弃权投票数)。(六)参加会议的主管的签名。第六章会议决议的执行第二十条监事会主席应当监督决议的执行并向监事会报告最终执行结果。第二十一条审计必要时可以聘请律师、注册会计师等专业人员协助工作。主管行使职权所需的费用包括在公司的年度财务预算中，由公司承担。第二十二条监事会在不干涉公司日常经营及人事任免的情况下参与。但是，董事、高级管理人员违反法律、行政法规、章程或股东大会决议的情况下，常任理事会有权建议罢免。董事、高级管理人员的行为损害了公司的利益，监事会有权要求其改正。第七章附则第二十三条除非特别说明，本规则中使用的术语在章程中与相应的术语具有相同的含义。第二十四条本条例中的“上”、“下”、“我的”包括本数目，“超过”、“低于”、“低于”不包括本数目。第二十五条本条款未按照国家有关法律、法规及公司章程规定执行。如果与国家