项目经理岗位职责及工作指引(2011.11.11修改)

广东华茂达建设集团有限公司项目经理岗位责任合同及工作指引 甲、乙双方于 年 月 日签订劳动合同，合同约定乙方的工作内容由双方签订岗位责任合同确定。经协商，确定乙方的岗位责任如下：一、项目经理岗位职责：项目经理的任务是向企业法人代表负责，通过实施合理的施工项目管理，实现项目施工建设目标。项目经理的职责：1项目经理必须履行贯彻国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度。2严格执行公司财经制度，加强项目财经管理，正确处理国家、企业与个人的利益关系。3对工程项目施工成本进行有效的控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量、安全和工期，实现文明生产，努力提高经济效益。4严格遵守和执行公司各项管理制度。（一）具体任务1、向企业法人代表负责，确定管理目标，主要是工期、质量、成本、利润和安全的目标。2、按公司要求组建项目管理机构，聘任项目协助公司有关部门管理工作人员，明确各管理部门、人员的职责，制定各项规章制度，组织项目管理班子，开展各项工作。3、确定项目管理总目标和分阶段目标，制定总体控制计划，并按目标和计划实施控制。4、协调本项目管理与各协作单位之间的关系，代表项目管理机构在企业法人代表授权范围内进行有关签证和处理公共关系。（二）具体责任 1、执行国家、地方，企业有关工程项目的施工法规和制度。2、组织制定施工项目规划，确保项目合同目标的实现，维护和提高企业的信誉。3、做好项目管理机构管理人员的思想政治工作，按制度和职责分工进行管理，处理好项目部的内外关系。4、对项目工程的质量、工期、安全文明生产、成本等进行监督管理，处理工程变更，组织协调会议。5、合理组织、配置、落实人力、财力、物力、设备等各生产要素，使项目施工取得良好的经济效益。6、定时向公司汇报现场工作情况。7、竣工、验收情况要向工程部汇报。8、自学遵守并严格执行公司的奖惩制度。（三）具体工作1、全面负责本工程的施工任务，下达各项生产、经济、技术指标。2、认真执行有关生产的各项决定和规章制度，完成和超额完成各项生产指标。3、召开生产会议，下达生产任务，做好本工程的劳动力、机械、材料等平衡调度。4、抓好项目部各人员工作岗位责任执行、实施。5、认真贯彻执行国家及上级颁布的各项有关劳动保护和安全生产方针、政策、法规、法令和规章制度，把安全生产工作列入议事日程，不违章指挥。4、对本工程项目的安全生产负全面责任，定期召开工地安全生产工作会议，及时通报安全生产情况；全面做到文明施工。5、制定和实施本工程施工技术措施，确保施工任务顺利进行。6、带领有关人员进行每周、月度质量、安全生产检查，形成检查制度，及时制止违章作业，发现不安全的因素和隐患，要定时、定人、定位限期进行整改，防患于未然。7、对本工程全体职工进行经常性安全技术的遵章守纪教育，以增强全员安全意识和自我防护的能力。8、发生工伤事故时，要按规定程序立即上报，及时抢救伤员，保护好现场。并亲自主持参加事故调查分析和处理，坚持“三不放过”的原则，分析原因，提出改进的防范措施。9、确保项目部各班组的当月进度款申报表（包括应付和未到期支付的工程款）在下月三号前送至公司预算部审核。10、项目经理必须负责项目报建设单位的月进度款申报，建设单位的各部门审核都要项目经理处理，直至月进度款入公司帐户。11、项目经理需定时组织管理人员召开现场会议，传递公司的会议精神及制度要求，强调该工程的各项质量指标和安全交底工作。12、监督项目部做好试（检）验报告、工程联系单、现场签证单、设计变更等文件原件的收集工作，由工程部安排人员接收。13、主导项目部45天内的拟完成工程量清单、材料计划、班组付款计划（含不符合申报条件的班组）。二、项目经理岗位应履行相关制度条款指引如下：1、所有材料资金的收支要经过公司授权人签字认可（授权人必须与公司签订相关责任书，并承担相关责任），具体授权权限以公司董事长批准的项目部管理人员架构表的人员为准。2、项目部架构图、管理人员花名册每半个月上报公司办公室一次，项目经理签名确认后送交办公室。3、项目部所有新入职人员入职资料必须按规范填写，并在五天内送交公司办公室完善手续，每延迟一天扣罚责任人10元。4、所有付款单据的签字人员应签具全名、日期、加具意见。5、所有授权人、负责人签名字样并加盖指模确认，以书面形式留公司存档备案，由办公室负责提供并定期更新签名字样。6、所有物料的采购应在用料八天前开始申购程序，违反该规定的处以责任人每次50元罚款，因此而发生停工待料情况的每次处以责任人200元罚款，情况严重的由公司领导作出进一步处罚。7、材料进场应当时知会财务人员，规定所有材料（包括赊购）进仓后当天（当时）内必须手续齐全地将单据交回项目部财务，所有材料单据经办人、后勤主管及项目经理应在单据背面签名、加注日期及供应商名称及电话以备考证。8、项目材料计划每月分上、中、下旬报送3次，材料计划时间段为每月110日、1120日、2130（31）日。项目经理必须于每月25日前报送下月110日的材料计划，于每月5日和15日前分别报送当月1120日和2130（31）日的计划。9、项目经理务必在规定日期编制好每月各旬的“施工进度计划”，在“项目材料（耗材、周转材）计划表”中填报除工程实体材料以外的有关辅材、周转材、施工用具等材料及所需物资。在“材料名称（部位）”栏写明材料名称，规格及用料部位或用途；在“预算总量”栏填报整个工程项目的需用总量（不能准确计算时可填写概算量）；在“备注”栏填报本期（10天）的计划用量，项目经理将每旬“施工进度计划”和“项目材料（耗材、周转材）计划表”签名和写上报送时间于每月5日、15日、25日前送项目部预算员。10、项目经理组织相关人按生产进度实际需要填写“项目部需购材料计划通知书”交后勤主管。11、后勤主管接到“项目部需购材料计划通知书”48小时内组织了解市场价格信息并综合已签订合同组织安排送货；没有签订材料购销合同的，应对材料价格进行市场调查并填写“材料价格市场调查表”，每种材料调查三至五家厂商。后勤主管选取价廉物美的材料，签名确认后填写“工程项目购买物资申请资金表”送项目经理。12、项目经理、项目部财务人员根据实际情况，24小时内审批确认后送材料设备部审核，由材料设备部交公司预算部（工程部）审核，公司预算部（工程部）48小时内审核完毕送公司财务部审核，财务部24小时内复核后送公司董事长审批。公司董事长审批同意后由材料设备部安排采购。13、先付款才能供货的大宗材料：按制度申请后先办理借支，三日内凭有效票据及手续齐全的入仓单，已批准的“工程项目购买物资申购资金表”，经后勤主管、项目经理、项目财务、材料设备部、公司预算部（工程部）、账务部、公司董事长审批后对冲借支，入账。14、先供货后付款的大宗材料：按制度申请后，材料到工地三日内凭有效票据及手续齐全的入仓单、已批准的“工程项目购买物资申购资金表”，经后勤主管、项目经理、项目财务、材料设备部、公司预算部（工程部）、财务部、公司董事长审批后由财务部负责安排支付。若已与材料供应商签订购销合同的，当价格发生变动时需上报公司，公司确认同意盖章后才能采购材料和付款。15、货款采取分期支付的大宗材料：约定的付款期到时，材料采购经办人员填写“项目部可赊、租赁设备材料预付款申请表”。经供应商、材料设备部经理确认，项目财务复核，项目经理同意后送公司预算部（工程部）、公司财务部、公司董事长审批同意后方可付款。16、仓管员负责本项目部的材料进出库工作，项目经理和后勤主管除定时检查材料进出库工作外,还应不定时进行抽查。17、项目部各职能部门和各班组在仓库领料时，必须填领料申请单（除砂、石、砖、钢筋、铝材之外结合工地实际情况先领料再补写出仓单），经各主管施工或各职能部门主管签名,报项目经理批准签名后(特殊情况项目经理可后补相关手续)，持批准后的领料单领料。18、仓管员凭领料单核对发料，由班组长或被授权人领料，小型工具的借用设借用登记薄。严禁仓管员无单发料或多发料，否则每次罚20200元。违反规定造成严重影响将作辞退处理，并追究经济赔偿责任。特殊情况应有项目经理直接指示并在当天内补办手续。19、每月在后勤主管的组织下不定期对库存物资进行抽查，每季度至少进行一次全面盘点，发现问题应及时报告项目经理和公司工程部，盘点表应在盘点结束5日内交项目财务审核后送公司财务部。 20、班组人工进度款（结算款）请款流程：每月进度款申报需班组负责人于当月25日前填写“ （各班组）工程量及借款汇总表” 及形象进度表并签名确认后，交施工主管、生产主管（生产经理）于当月28日前核实数量及单价后送项目部预算员于当月30日前核实再送项目后勤负责人于次月2日前签加意见后交项目经理审核签名，次月4日前送公司预算部、财务部、公司董事长审批。每次请款必须报送形象进度表、工程量计量表、工程量及借款汇总表、生产验收单、整改约定书、处理确认书、现场签证单。 21、月租赁设备进场后三日内，由后勤主管填写租赁设备进场确认表并详细注明设备进场的时间、结算方式、型号、名称、单价、金额、数量后，出租方、施工员、后勤主管、项目经理签名确认,由后勤主管送项目部财务及公司备案, 过期未及时交表的从过期日起至交付完毕日止对相关责任人处以每人每天10元罚款。22、零星临时性租赁，后勤主管要在当天填写租赁设备进场确认表并详细注明设备进场的时间、结算方式、型号、名称、单价、金额、数量后，出租方、施工员、后勤主管、项目经理签名确认,由后勤主管在当天送项目部财务及公司备案, 过期未及时交表的从过期日起至交付完毕日止对相关责任人处以每人每天10元罚款。23、各种零碎杂工完工24小时内由施工员签发“签工单”（属于材料周转使用的零碎杂工，由材料采购员及仓库管理人员填写“签工单”），一式四份，工人、后勤主管、项目经理、财务各一份，后勤主管、生产主管签名认可，项目经理审核确认，每周集中送公司工程部审核后方可交公司财务部。未按期送交每延期一天处以罚款 10 元至手续完善日止。对工人的损失由相关责任人承担。每个审批程序不得超过24小时。24、报账时，经手人填写“支付凭证”签名、证明人签名后附有效单据送项目部后勤主管、经理、财务人员核准后送公司工程部、财务部审核，公司董事长批复后付款或报账。25、公司项目部员工由后勤主管及考勤人员每月五日前将上月准确的“员工考勤表”、“员工考核表”送项目部财务编制工资表(项目经理由公司人事部考核），应于每月20日前将工资表送公司审批，否则从延迟之日起对相关责任人每日扣罚款10元至完成日止。审批后方可按公司规定时间内由项目部财务人员汇同项目后勤主管（项目经理）统一发放工资。26、资产调拨：调出项目部时应填写“资产调拨单”由原使用部门负责人或保管部门负责人签名、财务人员、后勤主管及项目经理批准，方可调拨。项目部内调拔应填写“资产调拨单”由原使用部门（责任人）及接收部门（责任人）签名即可。财务人员应根据以上资料及时做好登记工作。“资产调拨单”一式四份，原使用部门、接收部门、仓管员、财务部各执一份。27、资产出售及报废，应填写“报废出售申请表”使用部门加具意见，仓库人员证明，项目经理批准，公司工程部、财务部同意后方可进行处理。如单位价值超500元以上或使用时间未够一年的应经公司董事长批准同意后方可处理。处理后凭收入、支出单据及“报废出售申请表”及时登记账册，具体操作参照“材料采购流程”。28、所有单据的具体日期除有具体规定外一律不能超过业务发生日三天回单、五天充帐，过期又没有合理解释的不予以报销。29、每周不少于三次电话、信息向公司总经理汇报工作，发电话信息汇报工作申请格式须与书面申请报告是一致的。 做好以上工作，发放100%工资，如