房地产公司管理制度.doc

第一章 总纲本公司坚持以人为本的经营理念，秉承“以诚为本，敢为人先”为发展思路，以“与您并肩、共创辉煌”为服务宗旨，以“开发一个，成功一个”为经营目标，以“我们是一个人”为团队精神，以“稳健务实、敬业爱岗”为工作原则，以“以德立身，以诚处世”为员工立身处世之道。立足自我，面向山东半岛，打造公司品牌，发展公司业务。充分发挥公司在资金、资源、人才管理、经验、技能、社会网络和信息网络等方面的优势，以高起点，新构思，严格管理，开拓进取房地产市场。一、 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度及实施细则。二、 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。三、 公司的一切财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。四、 公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉。五、 公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。六、 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。七、 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，树立科学发展观，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。八、 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司报请集团予以奖励、表彰。九、 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。十、 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。十一、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，要有创新思维，为公司利益和发展尽心尽力，反对无原则的随大流，做老好人，提倡并鼓励对不合理的、可能造成损失浪费的传统、习惯的观念和做法提出不同的见解。对作出贡献者公司报请集团予以奖励、表彰。十二、 公司尊重知识尊重人才，尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识才能为公司多作贡献。十三、 公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。十四、 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。十五、 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十六、 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。十七、 维护公司形象，遵守公司规章制度，对任何人损毁公司形象以及违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则第一节 员工职业道德规范一、员工职业道德与行为准则（一）目的：加强员工管理，规范员工行为。（二）适用范围：适用于全体员工。（三）职责1、全体员工必须严格执行员工行为准则。2、各部门负责对本部门员工行为进行日常管理和监督、考核。3、公司行政部负责组织对全公司员工行为的监督、检查和考核。（四）员工职业道德规范1、道德规范（1）热爱企业，高度认同企业文化。（2）坚持公司利益高于一切。（3）坚持原则，严格按照公司的规章制度办事。（4）爱岗敬业，忠于职守。（5）心怀感恩，回报公司，回报社会。（6）正确行使职权，廉洁自律。2、禁止（1）禁止不履行职责，玩忽职守。（2）禁止利用公物干私活。（3）禁止当亲属从事本人主管范围内业务时施加影响或不采取回避。3、严禁（1）严禁散布有损于公司形象的言论。（2）严禁弄虚作假。（3）严禁伪造帐册、单据，虚报费用。（4）严禁擅自在外兼职。（5）严禁利用职务之便擅自收取回扣、中介费、好处费、有价证券和贵重礼品。（6）严禁利用公司的知识产权和相关信息谋取私利。（7）严禁在与公司产生同业竞争或发生关联交易的公司以任何形式擅自入股、取酬。（五）员工行为准则1、行为准则（1）严格按工作流程办事。（2）下级服从上级，严格执行公司的决定和决议。（3）工作有计划，讲究质量，今日事今日毕。（4）当个人力量无法按时完成任务时，及时报告上级。（5）因个人原因造成工作失误，及时报告并主动承担责任。（6）工作中主动协作，及时沟通。（7）勇于创新，积极提合理化建议。（8）主动传授工作经验和专业知识。（9）虚心向他人请教工作方法、经验和操作技能。2、不许（1）不许会议迟到或无故缺席。（2）不许工作时间做与工作无关的事。（3）不许互相推诿，影响工作。（4）不许当有同事请教时敷衍塞责。（5）不许擅自移动已经定位的办公、生产设施。3、禁止（1）禁止拒不服从上级的工作安排。（2）禁止对上级布置的任务无故延期。（3）禁止隐瞒质量差错和工作失误。（4）禁止工作期间浏览与工作无关网站。（5）禁止酒后上岗。4、严禁（1）严禁拒不服从公司决定、决议。（2）严禁盗仿上级主管人员签字或盗用印鉴。（3）严禁利用内幕消息从事个人交易。（4）严禁偷盗、破坏、侵占公司及员工财物。第二节 职场礼仪规范一、规范（一）仪容整洁，不戴造型夸张炫耀的饰物。女士可淡妆，男士不留胡须。（二）头发干净、整齐，不染色彩夸张炫耀的彩发，不留怪异发型。女士留长发者须束脑后或套发网；男士不留长发。（三）指甲修剪整齐，不留长指甲，不涂色彩浓艳的指甲油。（四）姿态端正，举止大方，避免不良体姿。 （五）工作期间按公司的规定着装。（六）语言文明，称呼礼貌、恰当。（七）工作场所使用普通话。（八）讲话音量适当，不影响他人。（九）准确守时。（十）遵守公共秩序，谦和礼让。（十一）遵守公共礼仪，待人接物有礼有节,不卑不亢。二、不许（一）不许违反着装规范。 （二）不许讲脏话。（三）不许在非吸烟区吸烟。（四）不许在生产现场、办公场所、会议室等区域嚼槟榔、口香糖。（五）不许在工作或公共区域大声喧哗。第三章 行政管理制度第一节 总则为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定本制度。第二节 文件收发规定一、公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后，根据不同要求提交相关领导审核通过后签发。二、文件由文印人员负责校对，并送拟稿人、核稿人审查合格后，方能复印、盖章。三、文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项弄清楚，并报告报送结果。四、经签发的文件原稿连同打印稿交管理档案的人员存档。五、外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接收后即时报送。第三节 文印管理规定一、印鉴管理（一）公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。（二）公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。（三）公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。（四）公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。（五）盖章后出现的意外情况由批准人负责。二、文件管理（一）文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。（二）文印人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务，不得积压延误。（三）工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。（四）传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。（五）原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确实需要，经办公室主任批准后办理登记手续。（六）文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗，减少费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第四节 电脑管理规定一、电脑操作人员遵守公司的保密规定，禁止公司外部人员使用电脑。二、输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。三、必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。四、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。五、电脑使用人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。六、严禁将电脑用作玩电脑游戏或者视频播放，违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。七、电脑设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。 第五节 办公用品购置领用规定一、购置日常办公用品需提交计划表和审批表，报销正常办公费用，由办公室主任签署意见，报总经理批准，购置大宗、高级办公用品，由办公室主任签署意见交总经理审核后，报集团批准始得购置。二、公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一订制。办公室用品只能用于办公，不得移挪作他用或私用。三、领用办公用品必须有使用人、经手人签字，办公室主任每周审核签字，一次领用价值超过十元至五十元的的办公用品必须由办公室主任签批，一次领用价值超过五十元以上的办公用品由办公室主任审核签字后交总经理签批。四、待办公品即将使用完毕，需提交新的购置计划时，经办人必须将符合上述手续的该办公品的购置领用明细表交办公室主任审核签署意见后一同交总经理签批。五、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、节约费用。第六节 会计凭证和档案保管一、财务部门必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处以罚款，情节严重的追究法律责任。二、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。三、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。四、会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第七节 公司会议管理制度一、目的、职责及适用范围（一）目的加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。（二）原则强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。（三）适用范围适用于公司各种例会及专题会议。二、职责（一）管理部门行政人事部负责监督该制度的执行。（二）职责1、行政人事部负责公司月例会的组织及相关工作，负责协助项目例会及其他各种专题会议的监督。2、行政人事部负责各种公司会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。3、公司各项目负责本项目例会及主责专题会议的组织及相关工作。三、管理规定（一）会议分类1、公司例会：原则上固定于每月第一周的最后一个工作日召开，要求公司总经理、各项目负责人参加；2、项目会议：根据各项目工作需要自行安排，原则上一周至少一次，要求项目各管理人员参加；3、专题会议：指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。（二）会议通知1、公司月例会需在会议召开前3个工作日发通知给各参会部门（人员）。2、如出现会议时间调整，由行政人事部通知各参会部门（人员），并说明原因。3、会议通知需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。（三）会议准备1、布置会场，调整好会议所需的电脑、ppt背景。2、准备好会上所需的材料、工作报告、发言稿。（四）会议纪律1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。3、参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，公司例会需提前1个工作日向行政人事部请假。未请假视同缺席或迟到处理。4、公司例会需项目负责人参加，如项目负责人因故不能出席，需指派本项目主管级人员代替，并提前通知行政人事部。5、无故缺席会议，罚款100元；迟到罚款50元。（五）会议记录1、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要。2、会议纪要按公司要求记录，会议迟到、缺勤人员名单附后。（六）处罚规定行政人事部负责编制每月会议纪律处罚清单。第八节 考勤制度一、工作时限（一）公司统一实行每周五天工作制（工程部除外）（二）公司作息时间：工作时间： 8：30-12：00午休时间：12：0113：00工作时间： 13：01-17：00二、迟到、早退、旷工（一）公司施行打卡制度。公司全体员工要严格遵守打卡制度，每天公司早上8；30之前、中午：12：00-12：10之间、12：3013：00；下午；17；00-17；10之间。公司将由专人负责监督并统计出勤情况。员工每天必须由本人亲自打卡。不得由他人代办，一经发现将扣除双方的每人100元工资。（二）迟到、早退处罚规定 上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处迟到、早退扣工资100元，每月累计三次开除公司。考勤员在25号，根据考勤卡对本月考勤进行统计后交财务部。注：以上情况，如遇因公不能按时打卡，应提前填写申请，逐层申报，最后由总经理批准后生效，否则按规定处理。如员工在打卡时间内忘记打卡，应立即向行政事业部经理说明情况并找到证明人证明该员工在打卡时间前确实在公司，部门领导证实后交于总经理批准，给予补打（超过1天不予办理）（三）旷工在8：308：45之间未通知公司，之前也未请假者视为旷工，扣工资200元/次，年度累计2次开除处理。（四）参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按迟到处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。三、请假范围、手续及批准权限（一）病、事假1、事假办理规定需要请事假必须实行书面假条制，一天由部门经理签批；三天（含三天）由主管副总签批；三天以上由总经理签批。经各级领导签字同意后，将工作交接好后方可休假，请假单送行政事业部备案。事假扣工资150元/次2、病假办理规定员工因病需持有正规医院医生建议休息证明，经本人书面申请，一天由部门经理签批；三天（含三天）以内由主管副总签批；三天以上总经理签批。经各级领导签字同意后，将工作交接好后方可休假，请假单送行政事业部备案。病假扣工资150元/天。（二）婚假1、已满法定年龄办理结婚登记的本公司员工可享受三天带薪婚假，超过三天应提前请事假否则按旷工处理。2、晚婚员工（男25岁、女23岁），每晚一年增加婚假一天，最多不超过10天。（三）丧假公司员工父母、配偶、子女死亡给带薪假三天，超过三天按旷工处理。（四）产假1、女员工年龄在25岁以下生育第一胎，给带薪假90天，超25岁给带薪假105天，再超过规定给假时间按病假处理。2、本公司男职工的配偶晚育或剖腹产，可享受七天带薪护理假。注：所有给假时间均包括公休日和法定节假日在内。四、试用期员工考勤规定（一）试工期员工严格按照考勤规定执行。（二）试工期员工在试用期间不准请假，如特殊情况只允许请假一次，否则公司将于不符合公司要求无条件辞退。（三）试用期员工在试用期迟到两次公司予以无条件辞退。第九节 卫生管理制度一、所有办公场所，必须保持整洁，不得堆积有碍卫生的垃圾、污垢、碎屑等杂物。二、所有办公场所，必须坚持每日最少一次的清扫和整理，要保持室内空气的流通。三、所有办公场所，严禁随地吐痰。四、办公人员离开办公桌时，办公桌上办公用品及用具要摆放有序，干净整齐。五、垃圾、污物、废弃物要随时清除。六、办公场所卫生实行轮流值日制度，各部门安排好值班人员，确保办公场所干净、卫生。第十节 档案管理制度一、总则（一）为了加强档案管理、收集和整理工作，有效地保护和利用档案，充分发挥档案在公司发展中的作用，结合我公司实际情况，特制定本制度。（二）本制度所称档案指我公司在工程建设、质量管控、销售招商、设备器械、人事、财务及培训、会议等工作活动中形成的对公司有保存价值的图表、文字、声像资料等不同形式的历史记录。（三）我公司各类档案是公司发展过程中各项活动的真实记录和反映，是全体员工的智慧结晶，全公司各部门和员工都有保护的义务。（四）为了维护档案的完整与安全，充分发挥其作用，由公司综合办公室对各部门产生的档案资料进行统一收集和集中管理，其它任何部门和个人不得以任何理由分散保管或据为己有。、二、公司档案管理机构及职责（一）综合办负责公司的档案统一管理工作，对公司各种档案进行收集、整理、登记、编码、立卷、归档管理。（二）公司各部门、个人根据制度规定定期或不定期将需归档文件交综合办统一立卷归档，任何部门和个人不得自行留存。（三）档案管理人员的职责1、负责公司文件材料的形成、积累、保管和整理、立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。2、坚持平时整理。根据公司不同类别文件材料的形成特征，制定案卷类目，合理分类存放，便于利用和归档。3、归档案卷做到页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要。4、在保管好归档案卷的同时，要注意文件材料的安全和保密。5、按要求对档案进行分类、整理、编目，并编制检索工具，要求能够实现快速、准确地查询所需档案。三、归档范围公司资料归档范围是指公司在各项工作中形成的具有保存价值的，或者相关政府部门下发的与本公司关系密切的各类文件材料(包括公文、信函、纪要、合同、图纸、登记表、报表、名册、奖品、影音资料等)。1、公司内部各项会议记录、会议纪要、决议。2、会同关系单位召开的工作会议、专业会议的会议记录、会议纪要。3、公司发出的各类工作计划、方案、安排、总结、汇报、简报、通知等文件。4、各项规章制度。5、向主管部门请示的文件以及上级批复的各类文件。 6、各种综合的或专题的可行性研究、考察等报告。7、工程建设底图、蓝图及文字材料。8、经批复的工程设计图纸及文字材料。9、各种报表、名册、登记表、簿册、数据、凭证。10、宣传或反映本公司重要活动以及在外学习、考察时的影音资料。11、本公司获得的奖状、奖证、奖章、牌匾等奖品，包括上级领导或关系单位、个人提供的题词、书画、工艺制品等。12、各项财产权利证明、凭证，各种证明存根，各项许可证。13、本公司编辑、出版的刊物。14、本公司招聘、试用、转正、晋升、加薪等各类人事资料。15、有关单位与本公司签订的合同、合约、协议。16、代理公司、招商部门制作的销售（招商）合同、营销计划、宣传广告及销售客户资料。四、归档要求（一）凡公司发出的文件，由综合办负责收集，交由资料员归档。（二）当一项工作已完成时，经办人需将进行该项工作形成的全部文件材料系统整理后，主动送交资料员归档。1、无论是内部文件还是外来文件资料，事情完毕后，三日内原稿统一交由资料员归档，任何部门及个人不得自行留存。2、项目证件办理完毕后需两日内归档，综合办负责督办。3、工程图纸、工程标书等项目文件材料应在取得后及时分阶段、单项归档。4、员工外出参加公务活动形成的文件材料应在活动结束后一周内归档。5、会计文件材料应在会计年度后由财务部门自行整理归档。6、变更、修改、补充的文件材料、内部机构变动和员工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料应在离开前全部及时归档。（三）当一项资料由经办人交档案专管员归档时，应在档案交接表上登记并双方签名，并由综合办经理签字确认。（四）正文与底稿(签发稿)主件或附件、请示与批复、来文与复文应放在一起归档。归档的文件材料原则上应是原稿或原件，一般不用复制件。（五）归档的影像音资料应附文字说明。（六）同类的归档文件材料必须经过整理，原则上按文件的先后形成时间排列。 五、档案的借阅与复印（一）经有权审批人批准后，可办理档案调阅手续。档案调阅遵循授权有限的原则：1、总经理有权审批调阅公司所有档案。2、分管副总经理、总经理助理有权审批调阅分管工作的相关档案。3、部门经理有权审批调阅本部门相关档案。（二）调阅档案人如需外借档案，需在借阅登记表上签字、注明归还时间，并经有权签字人审批后方可借出。到期后，由综合办负责催还。（三）调阅者不得发生涂改、勾画、裁剪、抽取、拆散、调换等损坏档案行为。（四）确因工作需要复印、翻印档案内容的，必须经过批准后方可实施。（五）原则上不允许外单位调阅档案。如确因工作需要调阅的，调阅人必须持有本单位介绍信，并报经总经理批准后方可查阅或复制。六、档案的保密管理（一）资料员和公司工作人员均应遵守保密制度，严格遵守保密原则，确保档案的安全。（二）凡是调阅档案，必须经资料员提供，任何人不得直接查找。 （三）借阅档案必须严格按照档案借阅程序办理手续，限期使用，按期返还，返还档案时资料员要认真检查核对，发现问题及时追查。七、档案的整理、保管和统（一）档案必须分门别类进行系统整理，严格按照其自然形成规律和内部的有机联系进行装订及登记，按照档案类别的编号及排列顺序，建立档案管理台帐。（二）档案必须用科学的方法保管和保护，需建立电子文档及备份，最大限度地延长档案的保存和使用寿命。（三）档案资料需单独存放保管，要防盗、防潮、防虫、防高温、防日光直射，室内严禁吸烟，不得存放易燃、易爆和其它有害物品。（四）每年要进行一次全面、彻底的清查整理工作， 做到帐、物相符，对破损、字迹褪色和载体变质的档案及时修补和复制。（五）认真做好档案统计工作。对档案的收进、借阅、整理、保管等情况要严格登记，所有统计数据以原始记录为依据，做到准确、可靠。八、档案的鉴定和销毁（一）公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。确定档案保管期限的原则是：凡是反映本公司主要职能活动的，对本公司有长远利用价值的档案，应为永久保存；凡是反映本公司一般工作活动，在较长期内对本公司工作查考有利用价值的各种资料，为长期保存；凡是在较短时间内，对本公司有查考利用价值的资料，为短期保存。（二）对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，经综合办经理确认签字后，报总经理签字审批方可执行。（三）档案销毁的具体工作由综合办执行。销毁档案时，需有两人以上鉴销；销毁完毕后，鉴销人要在销毁清册上写明“某日已销毁”并签名。第十一节 车辆管理制度一、车辆管理（一）公司车辆由行政事业部统一管理、调度。（二）公司车辆属公司固定资产,由公司所有。车辆的证照及稽核等事务统由行政事业部负责管理。行政事业部应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责维修、检验、清洁等。（三）车辆使用由各部门自行支配。（四）凡与公司已签属用车协议者,应严格按照协议约定执行。（五）车辆驾驶实行专人专车，专车专管。如有临时安排，其他部门用车，需经公司领导同意，在用车期间内承担责任，保持车况完好。 二、车辆使用（一）使用人必须具有驾照。（二）公务车不得借予非本公司人员使用,如发现擅自将车辆借出者,公司有权将车辆收回并对借车者进行相应的处理。（三）车辆使用人应对车辆做好日常的检查、保养以及清洁。（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则使用人要对由此引发的后果负责。公司车辆以万公里数为一个保养周期，在做正常保养或需要维修时应提前写申请,经公司批准后,到指定的地点去做.属于正常保养和维修范围的费用由公司承担,其他费用由个人承担。（四）驾驶人须严守交通规则。凡公司车辆因为驾驶人员本人过失违反交通规则而罚款的，由驾驶员本人承担罚款，公司概不负责。（五）车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处分。（六）外单位借车，需经总经理批准后方可安排。（七）公司车辆如因公需出本市，应提前于行政事业部联系，私自出市者出现一切问题由个人承担。（八）车辆需维修，驾驶员需将维修项目由驾驶员列出清单后，由行政事业部报总经理批准。（九）车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。（十）车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事的原则。 （十一）车辆在节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。 （十二）下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： 1、无照驾驶； 2、未经许可将车借予他人使用； 3、违反交通规则引起的交通肇事； 4、违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 （十三）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。第十二节保密制度一、为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。二、全体员工都有保守公司秘密的义务。三、在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。四、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：（一）公司经营发展决策中的秘密事项；（二）人事决策中的秘密事项；（三）专有管理经验及秘诀，专有生产技术及新生产技术；（四）招标项目的标底、合作条件、交易条件；（五）重要的合同、客户和贸易渠道； （六）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；（七）其他总经理或集团确定应当保守的公司秘密事项。五、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。六、非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。七、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。八、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。九、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。十、违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名第四章 人事管理制度第一节 总则一、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。二、公司执行国家有关劳动保护法规，在集团及劳动人事部门规定的范围内招收员工，实行全员劳动工资和人事管理制度。三、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。四、公司办公室负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并报集团批准的情况下办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 编制及定编一、公司各职能部门用人实行定员、定岗。二、公司职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报集团董事会批准后实施。三、因工作需要，必须聘用员工的，提前一个月作出计划报集团审批，由集团人力资源部按相关规定予以招聘，履行手续后方准实施。四、急需及特殊人员的聘用，报集团批准申请特事特办。根据工作计划及安排，办公室负责编制年度用工计划及方案，由总经理审核后并报集团批准备案。第三节 员工的聘用一、招聘程序（一）用人部门申请程序1、根据公司发展需要，由用人部门经理提交书面用人需求，由主管副总批复2、主管副总批复函提交给行政事业部，由行政事业部与行政总监签署意见后转呈总经理审批。3、总经理签署的意见及返回行政事业部，行政事业部根据上述领导的审批意见进行招聘。（二）招聘程序1、行政事业部通过各种渠道，按照需求初选各类人才，包括合适简历的真实姓及在原单位的道德表现。2、行政事业部将初选的人才资料提交给用人部门进行面评选。3、用人部门将筛选的人才资料及部门意见报告一并提交行政事业部，行政事业部统一安排时间由主管副总进行面试、笔试后，提交总经理进行。4、总经理将最终人选交行政事业部，由人事专员负责通知应聘合格者办理试用手续。 5、报到手续经核定录用人员于报到日携带：一寸免冠照两张，学历证书及身份证原件、复印件到行政事业部报到办理就职手续。（三）试用1、新进员工先进行为期一周的岗前培训（1）公司制度的学习。（2）熟悉所在的岗位职责。2、试用期（1）试用期时间为3个月。（2）目的：与部门人员的磨合。（3）试用期满由部门经理及主管副总签署转正意见报行政事业部，经过行政部门征求同事意见后，由行政总监签署转正意见呈报总经理，由总经理签署正式转正意见。（四）转正及合同签订公司与其转正员工签订劳动合同之前，人事专员负责核实其档案后双方签定劳工合同并按照合同严格执行。第四节 解聘制度为了规范企业内部员工解聘与辞职程序，完善企业内部管理机制，特制定员工解聘与辞职制度。具体细则如下：一、 解聘（一） 试用期内被证明不符合录用条件的。（二） 严重违反劳动纪律和公司规章制度的。（三） 严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损失的。（四） 泄露公司经营、业务秘密、造成重大损失的。（五） 利用公司的资源、设备为个人谋取私利的。（六） 不服从上级指挥，无故推委拒绝完成本职工作的。（七） 被依法追究刑事责任的。（八） 不胜任本职工作又不满意降薪调岗位的。（九） 请假超时的。（十） 其它符合解聘条件的。员工有以上情形之一，公司可以随时与其解除劳动合同。二、 辞职程序（一） 员工应于辞职前至少2个月向其主管提出辞职请求，财务部门员工至少提前3个月 提出辞职请求。（二） 员工主管与辞职员工积极沟通，对工作表现良好的员工进行挽留。（三） 辞职员工填写离职审批表，经各级领导签署意见审批。（四） 员工辞职申请获准，则办理离职移交手续，公司应安排其他人员接替其工作。（五） 有所有必须的离职手续办妥后方可到财务部门领取工资。（六） 财物应对离职员工的工资及报销等事项进行认真的审计。三、 辞职手续（一） 员工辞职时，该部门经理及行政事业部应对辞职人做以下了解：1、 审查其劳动合同。2、 审查文件、资料的所有权。3、 审查其掌管工作内容与进度。（二） 员工辞职时，部门经理应与辞职人进行交接工作，如收回工作证、钥匙、名片等。辞职员工应移交的工作及物品：1、 公司的文件资料、电脑磁片。2、 公司的项目资料。3、 公司价值在40元以上的办公用品。4、 公司的工作证、名片、钥匙等。5、 公司分配使用的车辆、住房等。6、 其它属于公司的财物。（三） 清算财务部门的领借款手续。（四） 调转人事关系、档案、保险等关系。四、辞职员工的工资福利结算（一） 辞职员工领取工资及享受福利待遇的截止日期为正式离职日期。（二） 辞职员工结算款项包括：工资及公司拖欠员工的其他款项。但此款项须扣除，员工拖欠公司的借款、罚金以及与公司未做交接的抵押金、帐款等，如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予以办理辞职手续。（三） 员工与公司签有保密协议的，如在以后因泄露机密给公司造成损失，后果严重的公司将追究其法律责任。五、员工辞职手续办理完毕后，辞职者即与公司脱离劳动关系。 第五节 工资、待遇一、公司全权决定所属员工的工资、待遇。二、公司执行董事会批准实行的工资标准。三、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。四、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报经五、总经理及集团批准后予以提级及奖励。六、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。第五章 财务管理制度第一节 总则一、 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本 制度。二、 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。三、 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，厉行节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节 资金、现金、费用管理一、 财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。二、 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。三、 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。四、 银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，印鉴私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管（并做好登记）。五、 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支帐项，应逐笔登记做出余额调节表。六、 财会人员办理现金、信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等劳务付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应包括付款内容、付款数额、合同执行情况及经办人、分管人签字、公司总经理批准、集团签批等（涉及工程付款的必需由公司总工程师签字批准），并附在付款凭证后留待备查。七、 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途。非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人），凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准、集团签批。八、 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。九、 严禁代外单位或私人转帐套现。十、 严禁将公款存入私人帐户。十一、 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。十二、 每月终会计要会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐实相符。盘点表应随同会计报表一起上报。十三、 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。十四、 正常的办公费用开支，必须有正式发票，明细清楚、印章齐全，由经手人签字后， 经总经理或其授权人批准报集团签批后方能报销付款，。十五、 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，由经手人、分管人签字后，经总经理批准报集团签批后才能报销。其中对介绍费和手续费，经办人还须另附合同书和说明报批。十六、 各部门购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，报集团批准后才能购置。十七、 严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。十八、 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第三节 工资及奖金一、 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。二、 公司员工年度工资及奖金总额，由总经理报集团批准按章程的规定拟订。三、 员工的工资标准和奖励方法，由办公室会同财务人员提出方案，报总经理审定，集团签批。第四节 财务报销制度为认真贯彻公司财务管理，完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。一、 暂借款及预付款审批制度(一) 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定由总经理审批后，由财务室付款, 金额在1000元以下由个人垫付，超过1000元实行暂借款管理。(二) 预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”， 向财务室出具合同等材料，完备各项审批手续后，由总经理审批方可付款。(三) 以上经济业务发生时，需领用支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票，领取人必须及时报告财务室并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿。(四) 所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经总经理批准后方可再借付。(五) 经办人必须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出一个月不结帐者，财务室有权按个人借款扣发经办人工资抵偿或向法院提出还款诉讼二、 费用报销制度(一) 费用报销发票的内容包括单位名称、日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的公章或财务专用章。经办人必须按公司规定要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。(二) 报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、和市内交通费在限额内填报，差旅费报销详见差旅费报销管理制度。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。(三) 所有费用发生前，经办人必须按要求详细填写申请单，由部门经理、总经理、财务经理签字后，送达财务室，作为报销依据，否则不与报销。报销程序：经办人 财务室审核 总经理审批 财务经理审批 财务室结算。(四) 公司所有费用开支外，支出前必须事先提出计划批准后，在计划范围内列支，超出部分经办人自行负担。(五) 各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室不予报销，申请需写明招待原因、人数、预计支出额，超过部分自行解决。(六) 所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。三、 其他有关规定：(一) 费用报销时间：每月两次法定报销时间，每月第二周和第四周的最后一天。报销材料货款及工程款不受此时间限制。(二) 工资发放时间：每月最后一天。(三) 以上规定的时间，若遇节假日顺延。(四) 差旅费在出差回来48小时之内报销（若遇节假日和财务部门盘点顺延），过期按个人借款处理。(五) 公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。任何人不得打击报复。(六) 申请单的填列要求：根据所办事情分别填列，如招待需写原因、人数、预计金额；购置物品，需写明细、预计金额，出差填列出差申请单。(七) 报销单要求与申请单所申请内容对应，即一张申请单对一张报销单，报销单内容如与申请单内容不符不与报销。(八) 申请单需在报销单之前送达财务，否则不与报销。(九) 报销单据必须为所报销月份当月的，替票必须为本年度的，否则不与报销，特殊原因由总经理特批。(十) 未尽事宜，由总经理授权财务室另行制定，解释权在公司财务室。 第六章 部门职能及岗位职责第一节 部门职责一、 项目拓展管理部(一) 收集土地信息，组织完成项目建议书等；(二) 参加土地招、拍、挂，取得新项目土地资源；(三) 负责项目立项，并争取政府优惠政策；(四) 项目征地拆迁等工作。二、 项目方案管理部(一) 组织编制项目总体规划、景观、建筑、装修装饰方案；(二) 组织甄选规划、建筑、景观以及装修装饰等方案设计单位；(三) 组织项目规划、建筑、景观以及装修装饰等方案评审；(四) 协调方案设计单位，深化并完成各项方案及初步设计；(五) 配合工程技术部确定室内外装饰材料。三、 项目开发管理部(一) 协调、落实技术指标，负责申请项目选址定点和规划红线、申报项目建设计划，负责办理方案的报批手续。(二) 负责办理办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，办理用地批准书等相关手续的申报工作。(三) 办理各种行业部门的报建审批手续，主要包括立项、消防、绿化、人防等。(四) 与各种相关行业部门联系，对场地原有管网进行迁移或拆除。(五) 负责组织处理施工阶段可能出现的地界纠纷问题。(六) 组织设计单位进行水电气等综合管网的方案设计。(七) 配合办理项目竣工验收手续，并组织办理规划认可手续。(八) 处理与公司项目有关的各种政府机构、行业部门、金融机构的公共关系。(九) 草拟、完善、审核项目合同。(十) 完成公司领导交办的其他工作任务。四、 工程管理部(一) 工程技术管理1、 协调设计单位按时完成施工图设计,对施工图进行审核和确认；2、 组织施工图设计交底和图纸会审，协调解决施工中发现的施工图设计问题；3、 对涉及质量、安全等关健部位的施工组织设计进行复核；4、 跟进项目管理,及时做好施工图设计变更的管理工作；5、 提供工程技术支持与指导,及时协助解决施工现场的疑难问题;6、 配合招标及合同管理工作，及时确定施工技术参数、工艺要求、质量标准、验收办法等；7、 根据项目施工进度编制材料、设备、绿化苗木等进场计划；8、 根据施工进度总计划和项目施工进度计划，编制设计、监理、勘察、图审、苗木采购等资金使用计划。(二) 工程监督管理1、 及时确认开工时间，对工程进度进行监督，定期检查执行情况；2、 建立工程质量保证体系和安全文明施工保证体系，定期检查，消除质量隐患。对发现的质量问题跟督整改到位；3、 参与