反恐验厂重要问题点[1].doc

反恐验厂重要问题点1 安全管理系统1.01有否專人負責保安裝備事宜? 如有,請提供人名及絡電話。 必須.1.02是否有書面保安政策及程序包括實體保安,門禁管,人事保安,教育和培訓,貨櫃保安,提貨單及運輸保安,出入貨物管以鑑定有否超重或短缺以及是否有明或違法物品? 必須.1.03有否準備及新與執法部門,公司管層,客戶和承包商的緊急絡電話以供時，必須.1.094有否與要處貴企業出口貨物到美國的運輸公司及其它服務公司的合同中巳包含符C-TPAT的最低保安要求?必須.1.05有否核實派發物件和信件的人的身份?必須履行.2 Physical Security and Access Controls 實體保安及門禁管2.01有否準備實體保安的書面程序?必須.2.02 有否在貨物作業和存放區(如貨集裝箱摆放區及裝卸貨區等等)装置圍牆柵或有天然屏障以阻止非授權人士進入？必須2.03圍牆內外是否清除杂物(如灌木叢,樹木或其它植物等等),以保証保安人員的視線無遮無擋,防范有人躲藏或爬入而無法及時發現?2.04 是否定期視查工廠周圍及內部空曠地帶以確保其態好？必須.2.05 有否監控所有的出入口以防止非授權輛出入廠區,或最低限度,在貨物交收,貨倉,裝貨及貨物存放的地方? 必須.2.06有否驗明進出交收貨物司機的有效身份(如身份証或駕駛執照)的措施？必須.2.07有否有好的控制裝置(如有否安排保安人員,電子操縱出入的裝置或閉電視等)阻止非授權人士出入廠區,尤其是在貨物交收及貨物存放的地方？必須2.08員工是否配帶工作証,是否有對無配帶者盤問清楚? 必須.2.09 任何訪客或生意伙伴是否經管層批準,保安有否在門口檢查他們的的身份證？必須.2.10工廠內部包括入口大堂以及裝卸貨區同緊急出口是否有照明設備? 必須履行.2.11人員進出口,緊急出口,裝卸貨區的出入口,貨櫃箱存放區和貨停放區的照明是否充足? 必須.2.12 所有建築物是否足以堅固抵制非法侵入, 並定期檢查? 必須.2.13是否保持所有門窗關閉以防非授權人士進入? 必須2.14 有否安裝電腦系統保安裝置以防止非授權人士進入該電腦系統?有否要求用戶密碼,安裝系統防火墙,病毒防護裝及安全的伺服器? 必須.2.15有否針對出入工具(如鎖匙,電子開門卡等)的派發,没收和改制訂書面程序?必須.2.16鎖及鈅匙的使用保管過程或否由管人員控制或有其他足夠保安的措施? 必須.3 人事保安&教育及培訓意3.01 是否對準員工進背景審查,包括依法對這些準員工進犯罪背景調查和申請資確認?3.02有否對身處敏感工作岡位的人員定期作檢查或再調查?3.03 有否對時工和合同工進同樣的背景調查?3.04 有否對所有人士作葯物測試?3.05 有否對準員工的申請資(如咨詢人,前僱主及公民身份等)加以確認? 必須.3.06是否員工受訓並有意分辦可疑或违法為進舉报及如何舉报? 必須.3.7 有否規定存在對職或被解僱的員工收回工作証及其它財物及改出入口或電腦的密碼(如有的話)? 必須履行.4 Container Security 貨櫃箱保安4.01 集裝箱裝載貨物前有否書面程序指引如何核實檢驗其完整性及集裝箱門用安鎖的裝置是否堅固*? 必須.4.02檢驗過程是否包括七個點(前,左,右,底,內外頂,內外門,外底盤)? 必須.4.03 是否用鎖集裝箱或拖的封條保安質達到或超出 PAS ISO 17712 標準,並在裝完貨後馬上鎖上去? 必須.4.04有否明文規定如何保管及使用那些封條? 必須.4.05 該明文規定是否也包括確認用別的封條如有符是否會匯報給海關及當地有關機構? 必須履行.4.06封條號碼有否記在運輸單上?必須履行.4.07有否妥善保管封條及唯有授權人員才可使用? 必須.4.08是否所有集裝箱或拖等結構密實並态好? 必須.5 程序,文件處,提貨單和信息的保安5.01有否提供保安措施以保証供應鏈上的運輸,貨物處和存放過程安全無誤?必須.5.02有否提供程序保証貨物交的文件資清晰,完整及準確;避免丟失或提交正確的資; 並即時通知海關? 必須.5.03 有否提供程序保証從貨物交方收到的文件資準確並及時? 必須.5.04自動報關程式或用進一有關船務文件操作的專用電腦有否安排專人負責並定期改變密碼? 必須履行.5.05針對電腦系統保安有否制訂標準的明文條? 必須.5.06員工是否受過IT保安實施的培訓?必須履行.5.07有否裝有程式可隨時鑑定未經授權的進入公司IT网絡,企圖擅自篡改或變動公司的商業資? 必須5.08對該等侵犯者有否采取适當的懲罰?必須履行.6.0 Shipping and Receiving 交收貨物6.01有否制訂書面保安程序包括對進出貨物的處措施以防止混入非法物品、掉包或其他損失? 必須.6.02有否制訂程序確保盤問及阻止非授權或身分明的人士進入廠房,裝卸貨區及集裝箱摆放區? 必須.6.03 是否校對運貨單和包裝單上的貨品並及時滙報管層有關貨物超額,短缺,損坏或反常的現象? 必須.6.04有否制訂程序如何察覺並滙報正確的封條或遺失封條,以及有關貨物超額,短缺,不明貨物,損坏或反常的