战略规划管理制度

受控状态受控分发编号 文件编号：QEOZG/YP 3 10 001-2014 战略管理制度（D版）发布日期：2014年12月08日 实施日期： 2014年12月08日 1 目的 规范公司战略规划管理，确保公司中长期战略规划的持续性、有效性及执行力，实现公司的持续发展。2 适用范围2.1 适用公司中长期战略规划的管理和公司战略专项规划的管理。2.2 本制度除注明之外，“公司”是指广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司和广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司，“子公司”是指重庆长安玉柴润滑油有限公司和广西动力源科技发展有限公司。3 职责3.1 公司董事会3.1.1 负责公司战略规划的审批。3.1.2 负责涉及公司中长期发展的战略专项规划的审批。3.1.3 负责对战略规划相关重大事项进行裁决。3.2 战略管理委员会3.2.1 负责公司战略研究、战略方向、战略目标、战略专项的确定和战略方案选择。3.2.2 审核公司中长期战略规划。3.2.3 审核和批准职能部门/子公司战略规划。3.3.4 审核和批准公司战略专项规划。3.2.5 审核和批准公司战略目标、战略专项分解指标。3.2.6 批准战略目标、战略专项开展实施和资源需求计划。3.2.7定期监督、评价战略目标、战略专项指标完成情况，形成战略规划实施效果分析评价报告。3.2.8 研讨、协调并解决战略执行过程中遇到的重大事项，并形成下一步行动计划。3.3 董秘办3.3.1 负责公司战略规划的日常管理工作。3.3.2 组织制订公司各项战略规划管理制度。3.3.3 组织战略管理委员会、职能部门/子公司年度战略会议，对公司机遇与挑战进行识别，并讨论和选择战略方向、目标和措施。3.3.4 组织制订公司中长期战略规划。3.3.5 组织各职能部门/子公司制订职能战略规划。3.3.6 组织公司战略专项规划的调研、分析和制订，确定公司战略专项的中长期目标和关键指标，形成中长期战略专项规划报告。3.3.7 组织战略管理委员会对公司中长期战略规划、战略专项规划的实施情况、实施效果进行监督、管理和评价。3.3.8 对战略实行过程中存在的问题及战略管理委员会提出的下一步工作计划进行跟踪监督。3.3.9 负责年度经营计划和经营专项执行、实施的检查、监督及诊断，并按季度形成分析报告，提交战略管理委员会。3.4 财务部3.4.1 结合现有经营计划管理和专项工作管理体系，负责将中长期战略目标和战略专项经营指标分解为年度经营计划。3.4.2 负责组织各职能部门/子公司进行年度经营计划分解，将公司级年度经营计划指标细化分解为部门/子公司可量化指标。3.4.3 负责定期(月度/季度/年度)收集各职能部门/子公司年度经营计划指标完成情况。3.4.4 负责年度经营计划指标执行和实施情况评价。3.5 管理部3.5.1 协助董秘办协调公司在战略实施过程中各职能部门工作。3.5.2 负责推进战略相关制度的实施。3.5.3 协助财务部组织协调公司资源，推进战略专项管理工作。3.6 职能部门3.6.1 负责本职能信息的收集、整理，进行战略调研、分析。3.6.2 负责制订、评审、批准本职能战略规划。3.6.3 负责制订本职能战略规划的实施方案。3.6.4 负责制定公司中长期战略相关的战略专项规划，并形成实施方案。3.7 子公司3.7.1 负责本子公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析。3.7.2 负责制订、评审、批准本子公司战略规划。3.7.3 负责制订本子公司战略规划的实施方案。3.7.4负责制定公司中长期战略相关的战略专项规划，并形成实施方案。4 术语和过程管理4.1 公司战略总结与定位分析：简要回顾与总结公司过去战略，结合公司内外部环境分析，开展与主要竞争对手的对比分析及主要战略客户关系分析，明确公司在产业及行业中的位置和市场地位。4.2 公司战略规划：在董事会整体战略框架下，明确在公司愿景和使命下所处的发展阶段和规划方向，在公司战略目标下选择公司的业务组合，包括扩张或调整现有业务，拓展和进入新型业务领域，发挥各项业务战略协同作用。4.3 公司经营指标规划：对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。4.4 公司核心业务发展战略：规划公司核心业务及子公司的发展目标、发展规划、竞争策略等。4.5 公司职能战略规划：在公司战略规划体系下，开展各项职能战略规划，协同支撑公司整体战略发展。4.6 公司战略专项规划：在公司战略规划体系下，将战略规划分解为多个战略专项，通过各战略专项规划的实施，确保公司总体战略目标的实现。4.7 公司战略规划的管理机构包括公司董事会、战略管理委员会、董秘办、财务部和管理部。4.7.1 董事会是公司战略规划的最高决策机构。4.7.2 董事会下设战略管理委员会, 战略管理委员会成员组成按公司的发文规定。4.7.3 董秘办是公司战略规划的日常管理机构，在公司战略管理委员会领导下开展工作。4.7.4 财务部是战略规划分解部门，将中长期战略规划、战略专项分解到年度经营计划进行实施监控；管理部是年度战略经营计划的执行、实施和监督部门，与董秘办、财务部共同推动战略实施落地。4.7.5 战略规划为五年规划，以年度为周期，每年滚动编制。董秘办每年8月1日开始相关准备工作，11月30日前提出战略规划提案，12月31日前完成战略规划发布工作。4.7.6 战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件、子公司战略规划文件、子公司战略规划调整文件、公司职能战略规划文件、公司职能战略调整文件、公司战略专项规划文件、公司战略目标和战略专项年度经营计划文件等。4.7.7 战略规划文档统一归档到公司档案室，董秘办留存副本。4.7.8 董秘办根据公司档案管理制度，对战略规划文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保存、移交相关文档。5 工作流程（见后页）战略规划管理工作流程、战略规划管理工作流程说明6 考核指标6.1 战略规划实施完成率7 记录7.1 公司战略规划7.2 子公司战略规划7.3 公司战略规划实施计划7.4 子公司战略规划实施计划7.5 战略规划实施效果分析评价报告7.6 公司战略专项规划报告7.7 公司战略目标、专项年度经营计划报告7.8 公司职能战略规划7.9 公司职能战略规划实施计划7.10 内部环境分析报告7.11 外部环境分析报告8 修改记录页战略规划管理工作流程职责岗位流程作业指导书、记录等公司/子公司董事会/战略管理委员会职能部门/子公司/董秘办战略管理委员会/职能部门/子公司/董秘办职能部门/子公司/董秘办战略管理委员会公司/子公司董事会董秘办董秘办职能部门/子公司/专项小组财务部战略管理委员会管理部/财务部/董秘办战略管理委员会战略规划指令战略规划发布制定战略目标、专项推进计划内、外部环境分析公司/子公司/职能战略规划的制、修订战略规划研讨战略规划审核战略规划批准将战略目标、专项分解为公司年度经营计划制定中长期战略专项规划战略专项规划、年度经营计划审核、批准5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.1.75.1.85.1.95.1.105.1.11战略规划实施监督/评价年度经营计划推进实施5.1.125.1.13战略规划指令各种内、外部环境分析报告职能/子公司/公司战略规划（初稿）职能/子公司/公司战略规划（终稿）战略目标、专项推进计划公司战略专项规划报告年度经营计划报告月度/季度指标完成情况报告战略规划实施效果分析评价报告战略规划管理工作流程说明序号流程块工作标准期量标准5.1.1战略规划指令公司/子公司董事会/战略管理委员会给职能部门、子公司及董秘办，下达战略规划指令。5.1.2内部环境分析职能部门进行内部环境分析：5.1.2.1 财务部对公司年度经营的综合成本效益分析及未来规划，形成分析报告。5.1.2.2 销售部组织市场部、渠道部、商品项目部、大客户部对公司产品市场定位、细分市场、商务政策、服务政策研究分析，编制市场月度分析报告；根据市场研究，提出支撑公司未来战略规划目标的市场建设方案及需要支持的新产品开发、规划建议。5.1.2.3 技术研发中心5.1.2.3.1 对公司产品的竞争力、竞争对手产品的研发规划及市场需求进行分析研究，提出专题报告；提出提升公司产品竞争力及满足未来市场建设的商品规划。提出支持并满足公司商品规划的技术研发、引进、提升和应用，编制产品技术年度分析报告（行业新技术动态、新技术开发情况及规划）。5.1.2.3.2 对公司产品的质量现状及满足公司未来战略规划需要的质量控制分析研究，提出专题分析报告。5.1.2.4 调度中心组织生产部等相关部门对公司现有、在建产能状况及满足公司未来战略规划需要的生产布局、产能建设和生产安全进行分析研究，提出专题分析报告。5.1.2.5 供应部对供应链现状及满足公司未来战略规划需要的供应链建设分析研究，提出专题分析报告。5.1.2.6 财务部对公司经营的财务现状及满足公司未来战略规划需要的财务分析研究，提出专题分析报告。5.1.2.7 管理部5.1.2.7.1 对公司人力资源的现状及满足公司未来战略规划需要的人力资源分析研究，提出专题分析报告。5.1.2.7.2 对公司经营管理模式、企业标准化管理等的现状进行分析，做出专题分析报告5.1.2.8 办公室对企业文化建设等的现状进行分析，做出专题分析报告。5.1.2.9 信息部对IT信息系统的开发应用进行分析研究及规划，提出专题分析报告。5.1.2.10 重庆公司、动力源公司对自身的综合经营状况进行分析及规划，形成分析报告。外部环境分析5.1.2.11 销售部组织市场部、渠道部、商品项目部、大客户部对影响公司发展的国家、行业政策法规、信息及海外法规、信息分析；对本职能所管辖的板块和细分市场的行业数据、竞争对手数据包括产品（产品组合、技术、质量）、市场（价格、网络、售后、品牌、广告）、资源（产能、供应链、财务、人力）监测和趋势预测分析；分析关键客户的战略动态及对公司的影响，研究公司的应对策略；同时进行公司销量预测及竞争策略确定。5.1.3战略规划研讨董秘办组织战略管理委员会、职能部门/子公司年度战略会议，对公司机遇与挑战进行识别，并讨论和选择战略方向、目标和措施。5.1.4公司/子公司/职能战略规划的制、修订根据内、外部环境分析和公司发展构想、公司领导层的战略建议，制、修订战略规划草案。5.1.4.1 董秘办组织公司战略规划草案制、修订；5.1.4.2 职能部门负责本职能的战略规划方案的制、修订；5.1.4.3 子公司负责本子公司的战略规划方案的制、修订90天5.1.5战略规划审核5.1.5.1 公司战略管理委员会组织审核公司/子公司/职能战略规划，提出意见。5.1.5.2 子公司董事会组织审核其战略规划，提出意见。5.1.5.3 职能部门组织审核该职能战略规划，提出意见。15个工作日5.1.6战略规划批准5.1.6.1 公司董事会评审并批准公司战略规划方案；5.1.6.2 子公司董事会评审并批准子公司战略规划方案。按董事会会议安排5.1.7战略规划发布5.1.7.1 董秘办发布公司战略规划。5.1.7.2 子公司发布子公司战略规划。7个工作日5.1.8制定战略目标、战略专项推进计划由董秘办组织制定公司战略规划推进计划，包括战略目标、战略专项等推进计划，并明确相关战略专项负责人、时间节点等。5.1.9制定中长期战略专项规划由各战略专项相关职能部门/子公司组织制定中长期战略专项规划，并报战略管理委员会审批。5.1.10战略目标、专项分解为公司年度经营计划由财务部将战略目标、战略专项分解为公司年度经营计划，并上报战略管理委员会审批。5.1.11战略专项规划、年度经营计划审核