吉林电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码： 证券简称：吉电股份 公告编号：2003临第004号吉林电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、会议召开和出席情况吉林电力股份有限公司年第一次临时股东大会于年月日：时在吉林省长春市工农大路号吉林电力股份有限公司一楼会议室召开。出席吉林电力股份有限公司年第一次临时股东大会的股东及股东代理人共人，代表股份股，占总股数的，符合公司法和本公司章程的有关规定。二、审议通过了更换董事的议案选举徐元祥先生为公司第三届董事会董事。表决结果：同意票股，占出席会议有效表决股数；反对票股；弃权票股。三、律师出具的法律意见本次临时股东大会经吉林卓识律师事务所杨继方律师见证。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格和表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。四、备查文件、本次临时股东大会议案的详细内容，可查阅刊登在年月日和月日证券时报、中国证券报、上海证券报上的第三届董事会第十四次会议决议公告和关于召开吉林电力股份有限公司年第一次临时股东大会的通知。、载有与会董事签名的本次股东大会决议；、本次股东大会律师意见书；特此公告。吉林电力股份有限公司董事会二三年四月八日吉林卓识律师事务所关于吉林电力股份有限公司二三年第一次临时股东大会的法律意见书致：吉林电力股份有限公司根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法），上市公司股东大会规范意见（2000年修订）（以下简称规范意见）和吉林电力股份有限公司章程（以下简称公司章程）及吉林卓识律师事务所（以下简称本所）与吉林电力股份有限公司（以下简称公司）之间签订的聘请律师协议书，本所律师以特聘专项法律顾问的身份，为公司二三年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）出具法律意见书。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之日的使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一并向社会公开披露，并依法对所发表的法律意承担责任。为出具本法律意见书，本所指派杨继方律师出席了公司于2003年4月5日上午9时30分在公司一楼会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所律师按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神对本次股东大会的召集和召开程序；出席本次股东大会人员的资格；本次股东大会的表决程序等事项依法发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序公司董事会于2003年3月4日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮网站刊登了“关于召开吉林电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会的通知。”根据公司章程“拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司在五日内将会议拟审议事项，开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。”之规定，公司于2003年3月28日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮网站上再一次刊登了“关于召开吉林电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会的通知”。两次通知中均载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席会议人员的资格和出席会议人员的登记办法，并说明了出席会议股东的股权登记日及股东或委托代理人人出席会议并参加表决的权利等内容。经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议议程与公告相一致。公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。二、出席本次股东大会人员的资格出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 15人，所代表的股份为12870.5万股，占公司股份总数的20.43 %。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了会议。经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。三、本次股东大会的表决程序公司本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的事项进行了审议表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。经表决参加表决的有表决权的股份12870.5万股；赞成的12870.5万股；反对的0股。超过普通决议通过决议所需股份的二分之一。经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。四、关于新提案的提出经本所律师审查，本次股东大会没有提出新的提案。五