天津创业环保股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会

证券代码：股票缩写：风险环保代码：Pro 2006-044可转换债券代码：可转换债券缩写：风险可转换债券天津创业环保有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知公司和董事会成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。天津创业环保有限公司(以下简称“公司”或“公司”)将于2006年12月19日上午10: 30在天津创业环保大厦(天津市南开区魏金南路76号)5楼会议室召开2006年第二次临时股东大会，审议以下议案。作为一般决议：1.审议选举马女士为公司第四届董事会董事的议案：马，44岁，高级经济师，中国人民政治协商会议第十一届天津市委员会委员。现任公司董事长，天津市市政公司首席经济学家，同时也是天津市投资有限公司董事长。他于1983年毕业于北京师范大学，1996年获得南开大学经济学硕士学位，2005年获得南开大学城市经济学博士学位。马女士于1985年加入天津市市政工程局，担任讲师。1996年至1998年，任天津市市政工程局外事经济司副司长，兼任天津公路建设发展公司首席经济学家。1998年至2001年12月，他担任天津市投资有限公司总经理，2003年8月开始担任天津市公司首席经济学家，2003年12月担任天津市投资有限公司董事长。马女士拥有20多年丰富的城市市政建设管理经验。马女士自2000年12月20日起担任公司董事长。截至本通知发布之日，女士未持有本公司股份，且未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。2.审议选举顾启枫先生为公司第四届董事会董事的议案：顾启枫，40岁，高级工程师，现任公司董事兼总经理。他于1988年毕业于同济大学，获得工程学士学位，并于1998年毕业于同济大学工程研究生班。自1988年起，顾先生在天津市第三市政工程公司负责庆忌高速公路、沪宁高速公路和金汤高速公路的监理工作。1997年，任天津市第三公司副总工程师，1998年。1992年至2000年12月，他担任天津市市政投资有限公司副总工程师兼总工程师，2000年12月，顾先生担任公司总工程师，2002年后开始担任公司副总经理。他于2003年2月辞去公司总工程师职务，于2003年7月担任公司常务副总经理，自2003年12月起担任公司总经理。顾先生自2000年12月起担任本公司董事。截至本通知发布之日，顾启枫先生未持有本公司股份，也未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。3.审议选举安品东先生为公司第四届董事会董事的议案：安品东先生，38岁，现任天津市投资有限公司董事兼总经理，1991年毕业于天津财经学院，获会计学学士学位，2004年获得南开大学国际商学院EMBA学位。1992年至1997年，安老师在天津市第五公司任职期间，参与了沪宁高速公路项目，负责项目的会计和财务工作。1997年至1999年12月，他担任天津天津交通发展公司财务经理。1999年至2000年12月，担任天津市投资有限公司助理总会计师，安先生自2000年12月起担任公司总会计师，并于2005年2月辞职。自2003年12月以来，他一直是法力将军51岁的王战营先生是一名高级会计师。现任公司董事、天津市公司副总会计师、天津市公司财务部部长。2000年，他在南开大学经济研究所工商管理研究生班学习。自任职以来，先后担任天津市第四市政工程公司财务部会计、天津市引滦入津指挥部会计、天津市公司会计兼财务部部长、天津市公路建设发展公司总会计师。他于2002年10月担任公司监事，并于2003年10月辞去监事职务。王先生自2003年12月起担任本公司董事。截至本通知发布之日，王战营老师持有公司6850股(目前锁定)，未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。5.审议选举谭兆福先生为公司第四届董事会董事的议案：老师谭兆福，51岁，是一名高级会计师。他现任本公司董事，天津市排水管理处总会计师兼任天津市排水公司总经理。谭自1975年毕业后加入天津市排水管理处，先后在天津市排水管理处财务科及其下属单位工作。谭丹小姐在担任排水管理处副财务总监期间，他组织完成了排水管理处的资产管理和改革调整，成功组建了天津排水公司，并先后担任公司总会计师和总经理。谭在城市基础设施建设、管理和融资方面拥有超过25年的经验。谭先生自2003年12月起担任本公司董事。截至本通知发布之日，谭兆福老师未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他相关部门或证券交易所的处罚。6.审议选举付亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案：付亚娜女士，35岁，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。傅女士于1993年毕业于天津师范大学，获得新闻专业学士学位，并于2005年获得南开大学国际商学院工商管理硕士学位。傅女士大学毕业后加入天津市排水管理处。1998年8月至2000年12月，她担任天津市投资有限公司副董事兼办公室主任，傅女士自2000年12月起担任公司董事会秘书，自2003年12月起担任公司董事兼副总经理。截至本通知发布之日，付亚娜女士未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他相关部门或证券交易所的处罚。7.审议选举高宝明先生为公司第四届董事会独立非执行董事的议案：高宝明，48岁。现任本公司独立非执行董事、金榜金融有限公司董事长兼首席执行官，在成立金榜金融有限公司前，高先生为法国巴黎银行金融有限公司(法国巴黎银行)董事长，负责亚洲企业融资。高先生在银行及企业融资方面拥有二十多年经验，并广泛参与中国企业融资活动。他领导并规划了一系列红筹股和h股的IPO和二级市场股权融资活动。高先生于1982年毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位。高先生曾担任南京熊猫电子有限公司、上海轨道交通(集团)有限公司及电子商务有限公司的独立非执行董事，现为金鹰基金管理有限公司的独立非执行董事。此外，高女士亦获委任为香港联交所主板及创业板上市委员会委员。高先生自2003年12月起担任本公司独立非执行董事。截至本通知发布之日，高宝明老师未持有公司股份，也未受到中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。8.查看利比里亚大学法学院。高先生自1998年至2001年11月任中国法律服务(香港)公司董事长兼总经理，自2001年12月至2004年7月任北京律师事务所律师，自2004年8月至今任金杜律师事务所律师。高先生长期从事法律业务，精通海商法、国际贸易法和证券法。曾担任中国人民银行总行、华能国际电力有限公司、中国工商银行总行、中国石油化工集团公司等公司的法律顾问。高先生自2002年4月起担任本公司独立非执行董事。截至本通知发布之日，先生未持有本公司股份，也未受到中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。9.审议选举王先生为公司第四届董事会独立非执行董事的议案：王先生，55岁，现任本公司独立非执行董事兼高级会计师。王老师1982年毕业于中国人民大学金融专业。王先生于1983年加入光大集团。彼曾任香港光大集团有限公司助理董事总经理、多家上市公司执行董事及一家上市公司首席执行官、光大集团资产处置委员会办公室主任及中国光大投资管理公司董事。王先生具有丰富的投资、管理、财务、会计和财务经验。王先生现任重庆钢铁股份有限公司独立非执行董事兼审计委员会主席、财讯传媒集团有限公司独立董事、深圳农村商业银行独立董事。王先生自2002年4月起担任本公司独立非执行董事。截至本通知发出之日，王先生并未持有本公司股份，也未受到中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。10.审议选举张先生为公司第四届监事会监事的议案：张，51岁，教授，高级工程师，现任监事会主席、党委书记、工会主席。1999年，张先生参加天津大学工程研究生班，并取得证书。自1980年以来，张先生先后担任天津市四个市政排水管理处副处长、天津市市政工程局副局长、局长、党委书记、工会副主席。他在市政公共管理行业有近30年的工作经验。张先生自2000年12月20日至2003年12月19日担任公司董事，自2003年12月19日起担任公司监事会主席，自2006年10月起担任公司党委书记。截至本通知发出之日，张老师并未持有公司股份，也未受到中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。张先生在担任公司第四届监事会监事期间，未获得监事的报酬。11.审议选举聂友庄先生为公司第四届监事会监事的议案：聂友庄，37岁，工程师，现任公司主管，公司副总工程师兼运营部经理。他于1992年毕业于天津理工大学自动化专业。2000年3月，在天津排水公司开发建设分公司工作，参与海河流域污水处理工程。聂具有丰富的污水处理厂运行管理经验，多次荣获天津市市政工程局优秀科技工作者称号。聂先生于2001年1月加入本公司，自2003年12月19日起担任本公司监事。截至本通知发布之日，聂友庄持有公司959股a股(目前锁定)，未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。聂友庄在担任公司第四届监事会监事期间，未领取监事的工资。12.审议选举王艳女士的议案王女士，40岁，会计师，国际注册内部审计师。他目前是公司审计部门的经理。他于1987年毕业于天津财经学院，获得会计学士学位。先后在天津纺织工业公司和天津市商业委员会工作，从事财务和审计工作。他先后担任科长和副科长。他有近20年的财务管理经验，多次被评为天津市商业委员会先进工作者。王女士于2004年9月加入本公司。截至本通知发布之日，王女士未持有本公司股份，且未受到中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。王女士在担任公司第四届监事会监事期间，未领取监事的工资。13.审议选举张宝祥先生为公司第四届监事会监事的议案：43岁的张宝祥先生是教授级高级工程师。目前，公司副总工程师兼任总工程师办公室主任。他于1983年毕业于天津大学建筑系，获得给水排水工程学士学位。大学毕业后，先后在天津鸡庄子污水处理厂和天津市排水管理处建设项目管理处工作，从事污水处理技术和管理工作。张先生于2000年11月加入本公司，曾担任本公司鸡庄子污水处理厂副厂长兼东郊污水处理厂厂长。张先生曾参与多项城市污水处理研发和应用项目，在城市污水处理厂的生产运营管理、技术管理和科研开发组织方面具有丰富的工作经验。截至本通知发布之日，张宝祥老师未持有公司股份，也未受到中国证监会等有关部门或证券交易所的处罚。在担任公司第四届监事会监事期间，张宝祥老师没有获得监事的报酬。14.审议公司第四届董事会关于董事薪酬的议案：董事长薪酬：15万元(15万元)执行董事薪酬：10万元(10万元)独立董事薪酬：200，000港元(200，000港元)其他董事薪酬：10万元人民币(10万元人民币)(董事个人所得税由公司代扣代缴)上述董事兼任公司高级管理人员或其他职务的，其报酬按照公司有关规定执行，其报酬总额合并计算。第二，作为特别决议：15.审查关于修改公司股东大会议事规则的提案：请参阅本公司于2006年10月26日在上海证券交易所网站(http:/)发布的第三届董事会第三十四次会议决议公告。16.审查关于修改公司董事会议事规则的提案：请参阅本公司于2006年10月26日在上海证券交易所网站(http:/)发布的第三届董事会第三十四次会议决议公告。17.审查关于修改公司监事会议事规则的提案：具体修改请参见本公司于2006年10月26日在上海证券交易所()网站发布的第三届监事会第九次会议决议公告。天津创业环保有限公司董事会2006年11月2日描述：公司2006年第二次临时股东大会简称“股东大会”。(一)于2006年11月17日下午交易结束时在公司股东名册上登记的本公司所有股东(股东)均有权出席股东大会。持有本公司h股的股东请注意，本公司将于2006年11月18日至2006年12月19日(含这两天)暂停h股转让登记。h股股东必须在2006年11月17日下午4: 00之前将转让文件连同相关股份一起发送至公司的转让登记处进行登记，地址为flo 17号1712至1716室无论该人是否为股东)作为股东代理人，出席会议并代表其行使表决权。但是，如果一个