数源科技：第四届董事会第二十七次会议决议公告n2011-0解读

证券代码：证券简称：源科技公告编号：2011-06源科技股份有限公司第四届董事会第27次会议决议公告我们和董事会全体成员都保证信息披露的内容真实、准确、完整、虚假记载、误解性陈述和严重遗漏。2011年4月21日，源科技股份有限公司在公司召开了第四届董事会第27次会议。 关于会议召开的通知，公司会在4月11日由负责人发给各干部。本公司董事会成员9人，实际上本届会议董事9人，监事列席会议3人。 会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议由章国经社长主持。 经过全体出席会议的官员的审议、表决，会议一致通过了以下决议：一.审议公司2010年年度报告全文、摘要。同意9票弃权0票不同意0票。二.审议通过董事会2010年度工作报告。 我同意在2010年度股东大会上审议这个议案。公司独立董事张承缪、童本立、蔡惠明向董事会提交了独立董事2010年度述职报告同意9票弃权0票不同意0票。3 .审议通过总经理2010年度工作报告。同意9票弃权0票不同意0票。4 .审议通过2010年度财务决算报告。 我同意在2010年度股东大会上审议这个议案。同意9票弃权0票不同意0票。5 .审议通过2010年度利润分配预案。 同意在2010年度股东大会上审议这个利润分配方案。经中汇会计师事务所有限公司审计，2010年母公司净利润为2，660，047.76元，年初未分配利润为6，856，957.27元，2010年可分配利润为9，517，005.03元，2010年母公司净利润10%法定收入储备金为266，004.78元，盈馀公司现阶段产业转型升级取得初步成果，企业后续发展需要大量资金，为保证公司稳定持续发展，公司预计2010年度不进行利润分配和资本公积金增资。独立董事的意见：该分配方案符合公司当前实际情况，同意该方案。同意9票弃权0票不同意0票。6 .审议通过关于2010年度的审计工作总结。公司审计委员会认为，年度审计注册会计师发行的审计报告书能够充分反映公司2010年12月31日的财务状况和2010年度的经营成果和现金流量，发行的审计结论符合公司的实际情况。同意9票弃权0票不同意0票。七、审议通过关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2010年度报酬的议案。 我同意了要求2010年度股东大会审议批准这个议案。继续聘请中汇会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报告审计工作，聘任期为一年。同意支付给中汇会计师事务所有限公司的2010年度财务审计报酬为人民币68万元，公司财务审计产生的往返交通费和住宿费由公司承担。独立董事意见：同意继续聘用中汇会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报告审计工作。同意9票弃权0票不同意0票。8 .审议通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。 我同意在2010年度股东大会上审议这个议案。具体内容请参阅今天数源科技股份有限公司2011年度日常关联交易公告。独立董事意见：公司在2011年进行日常持续关联交易的前景合理，非常需要公司和关联公司的合作，对公司和股东整体公平，符合公司和股东整体的最大利益。 我同意这个议案。表决时，相关理事章国经先生、朴东国先生、丁毅先生、姚先生回避了。同意5票弃权0票不同意0票。9 .审议通过关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案。 我同意在2010年度股东大会上审议这个议案。具体内容请参阅今天数源科技股份有限公司关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告独立董事意见：公司审议的授权公司和控股公司提供对外担保额的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效的被担保对象均为本公司控股公司，担保风险受到控制，同意此次担保授权事项。同意9票弃权0票不同意0票。十.审议通过数源科技股份有限公司内部控制自我评价报告(详情请参阅今日中国证监会规定的互联网：独立董事的意见：公司内部统制制度健全，公司内部统制