董事会战略委员会实施细则讲解

董事会战略委员会实施细则二二年五月二十日公司2002年第一次临时股东大会审议通过第一章总则第一条为适应公司战略发展需求，加强公司核心竞争力，确定公司发展计划，健全投资决策过程，加强决策科学性，提高重大投资决策利益和决策质量，完善公司治理结构，公司设立董事会战略委员会，制定本实施细则。第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专业工作机构，主要研究和建议公司的长期发展战略和重大投资决策。第二章人员构成第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中包括独立董事。第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事三分之一提名，由董事会选出。第五条战略委员会设一名主任委员，由公司会长担任。第六条战略委员会的任期与董事会的任期一致，委员任期届满，可以连任。 期间委员不再担任公司董事的，自动失去委员资格，委员会根据上述第三条至第五条的规定补充委员人数。第七条战略委员会设立投资审查组，由公司总经理担任投资审查组领导，设立两名副领导。第三章责任权限第8条战略委员会的主要责任权限(研究并建议公司的长期发展战略计划(二)研究并提出中华人民共和国公司法规定须经董事会批准的重大投资融资方案(研究并提出上市公司治理准则规定须经董事会批准的重大资本运营、资产经营项目(四)研究和建议影响其他公司发展的重大事项(检查五项以上事项的实施(六董事会认可的其他事项。第九条战略委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定。第四章决策过程第十条投资审查小组负责筹备战略委员会的决定，提供公司有关方面的资料：(一)公司有关部门或控股公司(出资企业负责人报告重大投资融资、资本运营、资产经营项目意向、初步可行性报告及合作人员基本情况等资料)。二、投资审查小组初审，发出立案意见书，报战略委员会备案(三公司有关部门或控股公司(由出资企业对外协商、合同、章程及可行性报告等，报投资审查小组)(四)投资审查小组进行审查，发表书面意见，向战略委员会提出正式建议。第十一条战略委员会根据投资审查组的建议召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，并反馈投资审查组。第五章议事规则第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，会议召开前7天通知全体委员。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席的，委托其他委员(由独立理事主持)。第十三条战略委员会会议三分之二以上的委员必须出席才能召开的每个委员有表决权的会议决议，必须通过全体委员的过半数。第十四条战略委员会会议的表决方式为举手投票或投票的临时会议可以通过电信投票召开。第十五条投资评审组组长、副组长可以参加战略委员会会议，必要时还可以列席公司董事、监事及其他高级管理人员。第十六条必要时，战略委员会可以采用中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案，必须遵守法律、法规、公司章程和有关本法的规定。第十八条战略委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签字的会议记录由公司董事会秘书保存。第十九条战略委员会会议通过的议案和表决结果，应当以书面形式向公司董事会报告。第二十条出席会议的委员对会议所的事项有保密义务，不得擅自披露相关信息。第六章附则第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。第二十二条关于本实施细则的不完备之处，依照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行的本细则，在违反国家日后颁布的法律