行政人力资源部体系制度建设进展汇总表(余修1).xls

行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展计计划划表表 序序号号进进度度状状况况制制度度规规定定编编制制人人 计计划划时时间间审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 1 1已审批制度文档编码管理制度冯飞2015年9月10日1、发文编码登记表 2 2已审批制度开业倒排总控考核规定冯飞2015年9月10日1、核查流程1、开业倒排总控周考核表 3 3已审批制度私车车身广告管理制度冯飞2015年9月10日1、车身广告核查流程1、广告核查表 4 4已审批制度微信推广管理制度冯飞2015年9月15日 YH-G01-B08-L02-001 YH-G02-B07-L02-001 1、微信核查流程 2、微信统计流程 1、微信核查日统计表 2、微信月统计表 5 5已审批制度公用房管理制度冯飞2015年9月30日 YH-G01-B08-L02-002 YH-G02-B07-L02-002 1、公用房租赁申请审批流程； 2、公用房入住审批流程 1、公用房租赁申请表 2、住宿安排申请单 3、员工宿舍管理责任书 4、室内设备设施保管合同 5、公用房租赁统计表 6、公用房使用情况统计表 7、公用房巡查情况统计表 6 6已审批制度工装工牌管理制度冯飞2015年9月30日 YH-G01-B08-L02-003 YH-G02-B07-L02-003 1、工装订购流程 2、工装发放流程 3、着装督查流程 4、工牌申请审批流程 5、工牌佩戴督查流程 1、工装申请单 2、工装领取登记表 3、工装台账 4、工牌台账 7 7 拟定 中的制度 招聘管理制度明珍珍10月18日 修订 1、招聘计划拟定流 程 2、职位发布流程 3、面试流程 1、年度招聘计划表 2、月度招聘计划表 3、计划外人员需求申请表 4、内部推荐公告 5、内部推荐申请与审批表 6、应聘登记表 7、职业背景调查表 8、面试评价表 9、录用通知书 、制度、流程、支持性文件审批 通过； 、员工培训学习签字执行。 2015/10/11 8 8 拟定 中的制度 培训管理制度明珍珍10月18日 修订 1、培训申请流程 2、培训效果评估流程 1、培训需求调查表 2、年度培训计划 3、月度培训计划 4、专项培训申请表 5、培训变更申请表 6、参训学员签到及考核登记表 7、培训申请表 8、培训效果评估表 9、培训服务协议 10、培训请假审批表 11、专柜培训请假单 12、培训通知 13、专柜培训报名表 2015/10/11 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展计计划划表表 序序号号进进度度状状况况制制度度规规定定编编制制人人 计计划划时时间间审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 9 9 拟定 中的制度 员工试用与转正管理制度明珍珍10月18日 修订 1、入职办理流程 2、试用转正考核流程 1、新员工入职须知 2、规章制度培训确认表 3、新员工入职及试用期一览表 4、试用期面谈记录表 5、基层员工转正考核表 6、中高层员工转正考核表 7、中高层员工转正述职报告 8、转正申请表 9、转正通知书 2015/10/11 1010 拟定 中的制度 行政考核管理办法冯飞10月27日 新增 1、奖励审批流程 2、处罚审批流程 3、处罚申诉处理流程 1、奖励申请审批表 2、员工过失处罚单2015/10/20 1111 拟定 中的制度 营销物料管理办法冯飞11月7日 新增 1、物资申购流程 2、物资领取流程 3、物资核查流程 1、物资申购单 2、领料单 3、出库单 4、物资盘点表 2015/10/30 1212 拟定 中的制度 员工日常行为规范冯飞11月7日 修订 1、仪容仪表规范 2、工作中的礼貌礼节 3、办公室管理规范 2015/10/30 1313 拟定 中的制度 车辆管理制度冯飞11月7日 修订 1、车辆申购流程； 2、加油流程； 3、派车流程； 4、车辆维护流程； 1、车辆购置申请单； 2、加油申请单； 3、派车申请单； 4、车辆维修保养申请单； 5、里程统计表 6、公务用车借用审批单 7、车辆费用月报表 2015/10/30 1414 拟定 中的制度 资产管理制度冯飞11月7日 修订 1、固定资产管理规定 2、资产定置管理流程 3、废品处置流程 1、固定资产申购审批单； 2、固定资产借用审批单； 3、固定资产台账 4、资产盘点表 5、废品变卖清单 6、报废申请单 2015/10/30 1515 拟定 中的制度 低值易耗耐用品管理制度冯飞11月7日 修订 1、耐用、易耗品申购审 批流程 2、耐用、易耗品发放流 程 1、耐用、易耗品申购表 2、耐用、易耗品申请标准 3、耐用、易耗品发放统计 2015/10/30 1616 拟定 中的制度 食堂管理制度冯飞11月7日 修订 1、食材采购流程 2、安全规定 3、饭卡管理流程 1、饭卡领用登记表 2、临时餐票领取表 3、食材公示表 4、菜单公示表 5、食材申购单 2015/10/30 、制度、流程、支持性文件审批 通过； 、员工培训学习签字执行。 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展计计划划表表 序序号号进进度度状状况况制制度度规规定定编编制制人人 计计划划时时间间审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 1717 拟定 中的制度 安全管理制度冯飞11月7日 修订安全巡查流程 1、消防安全 2、食品卫生安全 3、水电气安全 4、人员安全 5、物资安全 2015/10/30 1818 下阶段 制度建设 考勤管理制度明珍珍10月22日 修订 1、指纹录入流程 2、考勤异常处理流程 3、请休假流程 1、外务登记表 2、未打卡异常说明 3、清休假申请条 形成初稿2015/10/15 1919 下阶段 制度建设 员工异动管理制度明珍珍10月18日 新增1、员工异动审批流程1、员工异动申请审批表形成初稿2015/10/11 2020 下阶段 制度建设 薪酬管理制度明珍珍11月17日 新增1、薪资调整审批流程 1、薪酬表 2、薪资调整审批单 3、薪资确认单 形成初稿2015/11/10 2121 下阶段 制度建设 绩效考核管理制度明珍珍11月22日 新增1、绩效考核流程 1、月度绩效考核表 2、年度绩效考核表 3、绩效考核细则 形成初稿2015/11/15 2222 下阶段 制度建设 员工福利制度明珍珍11月17日 新增形成初稿2015/11/10 2323 下阶段 制度建设 人事档案管理制度明珍珍12月7日 新增 1、员工档案建档流程 2、员工档案借阅流程 1、员工档案明细清单 2、员工档案借阅申请审批表 3、员工档案借阅归还登记表 形成初稿2015/11/30 2424 下阶段 制度建设 劳动合同管理制度明珍珍12月7日 新增 1、劳动合同签订流程 2、劳动合同借阅流程 1、劳动合同 2、劳动合同台账 3、劳动合同借阅申请审批表 4、劳动合同借阅归还登记表 形成初稿2015/11/30 2525 下阶段 制度建设 合同管理制度冯飞12月7日 新增 1、合同会审流程 2、合同审批流程 1、合同会审审批表 2、合同台账 形成初稿2015/11/30 2626 下阶段 制度建设 员工离职管理制度明珍珍12月7日 新增1、员工离职审批流程 1、员工离职申请单 2、员工离职工作交接表 3、离职证明 形成初稿2015/11/30 2727 下阶段 制度建设 媒体关系处理办法冯飞11月22日 新增 1、媒体接待流程 2、危机处理流程 1、接待登记表 2、危机调查报告表 形成初稿2015/11/15 2828 下阶段 制度建设 会议室管理制度冯飞11月22日 新增1、会议室使用备案流程 1、会议室使用备案表 2、会议签到表 3、会议纪要 形成初稿2015/11/15 2929 下阶段 制度建设 车辆肇事处理规定冯飞11月22日 新增车辆肇事处理流程形成初稿2015/11/15 、制度、流程、支持性文件审批 通过； 、员工培训学习签字执行。 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展计计划划表表 序序号号进进度度状状况况制制度度规规定定编编制制人人 计计划划时时间间审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 3030 下阶段 制度建设 员工手册明珍珍12月7日 新增 1、企业文化 2、招聘管理 3、人事制度 4、员工关系 5、员工行为规范 6、奖惩条例 形成初稿2015/11/30 3131 下阶段 制度建设 卫生定置管理制度冯飞11月22日 新增 1、卫生清洁标准 2、卫生定置区划 3、卫生定置巡检表 形成初稿2015/11/15 3232 下阶段 制度建设 通讯设备管理制度冯飞11月22日 新增通讯设备领用流程 1、通讯设备申请审批表 2、通讯费用统计表 形成初稿2015/11/15 3333 下阶段 制度建设 办公区域节能降耗管理制度 冯飞11月22日 新增 办公区域节能降耗处罚 流程 1、能源设备职责划分一览表形成初稿2015/11/15 3434 下阶段 制度建设 复印、传真管理制度冯飞11月22日 新增 1、复印流程 2、传真处理流程 1、复印申请表 2、传真首发登记表 形成初稿2015/11/15 3535 下阶段 制度建设 名片管理办法冯飞11月22日 新增1、名片印制流程 1、名片印制申请表 2、名片印制台账 形成初稿2015/11/15 3636 下阶段 制度建设 公文行文管理制度冯飞11月22日 新增公文行文流程公文处理表形成初稿2015/11/15 3737 下阶段 制度建设 首问责任管理制度冯飞12月7日 新增首问处理流程首问处理报告表形成初稿2015/11/30 3838 下阶段 制度建设 内部投诉制度冯飞12月7日 新增内部投诉处理流程内部投诉处理表形成初稿2015/11/30 3939 下阶段 制度建设 计算机资源管理细则冯飞12月7日 新增资源调配流程 1、计算机调配申请表 2、计算机台账 形成初稿2015/11/30 4040 下阶段 制度建设 行政督导检查办法冯飞12月7日 新增督导检查流程整改通知单形成初稿2015/11/30 4141 下阶段 制度建设 保密制度明珍珍12月7日 修订 1、员工保密协议 形成初稿2015/11/30 4242 下阶段 制度建设 档案管理制度冯飞11月22日 修订 1、档案存档管理流程 2、档案借档管理流程 3、档案续借管理流程 1、档案存档资料登记单 2、档案使用审批单 形成初稿2015/11/15 4343 下阶段 制度建设 公章管理制度冯飞11月22日 修订 1、公章用印申请审批流 程 2、公章借出申请审批流 程 1、公章用印申请审批单 2、公章借出申请审批单 形成初稿2015/11/15 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展计计划划表表 序序号号进进度度状状况况制制度度规规定定编编制制人人 计计划划时时间间审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 4444 下阶段 制度建设 接待管理制度冯飞11月22日 修订 1、宴席接待审批流程 2、酒店预订审批流程 1、接待标准 2、宴席接待申请审批表 3、酒店预订申请审批表 形成初稿2015/11/15 4545 下阶段 制度建设 出差管理制度冯飞11月22日 修订 1、出差管理流程 2、费用报销流程 1、出差申请单 2、出差总结报告形成初稿2015/11/15 4646 下阶段 制度建设员工廉洁自律准则明珍珍11月7日 新增 未编制 2015/10/30 4747 下阶段 制度建设 员工绩效管理制度 明珍珍11月22日 新增 未编制 2015/11/15 4848 下阶段 制度建设 实习生管理制度 明珍珍/ 未编制 4949 下阶段 制度建设员工健康管理制度 明珍珍12月22日 未编制 2015/12/15 5050 下阶段 制度建设 费用预算管理制度明珍珍12月2日新增 形成初稿 2015/11/25 5151 下阶段 制度建设 职务代理人制度明珍珍10月27日新增 形成初稿 2015/10/20 5252 下阶段 制度建设相关人员任命书明珍珍10月27日新增 形成模板 2015/10/20 5353 下阶段 制度建设 营运公司组织架构图余学明10月27日修订 形成初稿 2015/10/20 5454 下阶段 制度建设 营运公司部门级以上单位职 责余学明11月2日新增 形成初稿 2015/10/25 5555 下阶段 制度建设营运公司员工编制表余学明10月27日修订 形成初稿 2015/10/20 5656 下阶段 制度建设 营运公司部门经理级上人员 岗位职务说明书余学明11月7日新增 形成初稿 2015/10/31 5757 下阶段 制度建设公司各级管理人员权限表余学明11月17日新增 形成初稿 2015/11/10 5858 下阶段 制度建设 行政人力资源部目标管理制 度假者余学明12月17日新增 形成初稿 2015/12/10 已初审 已初审 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展计计划划表表 备备注注 已初审 已初审 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 HR罗 总暂 不做 完成 初稿 暂无 实习 生， 暂不 拟定 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 序序号号进进度度状状况况制制度度规规定定编编制制人人审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 1 1已审批制度文档编码管理制度冯飞2015年9月10日1、发文编码登记表 2 2已审批制度开业倒排总控考核规定冯飞2015年9月10日1、核查流程1、开业倒排总控周考核表 3 3已审批制度私车车身广告管理制度冯飞2015年9月10日1、车身广告核查流程1、广告核查表 4 4已审批制度微信推广管理制度冯飞2015年9月15日 YH-G01-B08-L02-001 YH-G02-B07-L02-001 1、微信核查流程 2、微信统计流程 1、微信核查日统计表 2、微信月统计表 5 5已审批制度公用房管理制度冯飞2015年9月30日 YH-G01-B08-L02-002 YH-G02-B07-L02-002 1、公用房租赁申请审批流程； 2、公用房入住审批流程 1、公用房租赁申请表 2、住宿安排申请单 3、员工宿舍管理责任书 4、室内设备设施保管合同 5、公用房租赁统计表 6、公用房使用情况统计表 7、公用房巡查情况统计表 6 6已审批制度工装工牌管理制度冯飞2015年9月30日 YH-G01-B08-L02-003 YH-G02-B07-L02-003 1、工装订购流程 2、工装发放流程 3、着装督查流程 4、工牌申请审批流程 5、工牌佩戴督查流程 1、工装申请单 2、工装领取登记表 3、工装台账 4、工牌台账 7 7 拟定 中的制度 招聘管理制度明珍珍修订 1、招聘计划拟定流程 2、职位发布流程 3、面试流程 1、年度招聘计划表 2、月度招聘计划表 3、计划外人员需求申请表 4、内部推荐公告 5、内部推荐申请与审批表 6、应聘登记表 7、职业背景调查表 8、面试评价表 9、录用通知书 、制度、流程、支持性文件审批 通过； 、员工培训学习签字执行。 2015/10/11 8 8 拟定 中的制度 培训管理制度明珍珍修订 1、培训申请流程 2、培训效果评估流程 1、培训需求调查表 2、年度培训计划 3、月度培训计划 4、专项培训申请表 5、培训变更申请表 6、参训学员签到及考核登记表 7、培训申请表 8、培训效果评估表 9、培训服务协议 10、培训请假审批表 11、专柜培训请假单 12、培训通知 13、专柜培训报名表 2015/10/11 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 序序号号进进度度状状况况制制度度规规定定编编制制人人审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 9 9 拟定 中的制度 员工试用与转正管理制度明珍珍修订 1、入职办理流程 2、试用转正考核流程 1、新员工入职须知 2、规章制度培训确认表 3、新员工入职及试用期一览表 4、试用期面谈记录表 5、基层员工转正考核表 6、中高层员工转正考核表 7、中高层员工转正述职报告 8、转正申请表 9、转正通知书 2015/10/11 1010 拟定 中的制度 行政考核管理办法冯飞新增 1、奖励审批流程 2、处罚审批流程 3、处罚申诉处理流程 1、奖励申请审批表 2、员工过失处罚单2015/10/20 1111 拟定 中的制度 营销物料管理办法冯飞新增 1、物资申购流程 2、物资领取流程 3、物资核查流程 1、物资申购单 2、领料单 3、出库单 4、物资盘点表 2015/10/30 1212 拟定 中的制度 员工日常行为规范冯飞修订 1、仪容仪表规范 2、工作中的礼貌礼节 3、办公室管理规范 2015/10/30 1313 拟定 中的制度 车辆管理制度冯飞修订 1、车辆申购流程； 2、加油流程； 3、派车流程； 4、车辆维护流程； 1、车辆购置申请单； 2、加油申请单； 3、派车申请单； 4、车辆维修保养申请单； 5、里程统计表 6、公务用车借用审批单 7、车辆费用月报表 2015/10/30 1414 拟定 中的制度 资产管理制度冯飞修订 1、固定资产管理规定 2、资产定置管理流程 3、废品处置流程 1、固定资产申购审批单； 2、固定资产借用审批单； 3、固定资产台账 4、资产盘点表 5、废品变卖清单 6、报废申请单 2015/10/30 1515 拟定 中的制度 低值易耗耐用品管理制度冯飞修订 1、耐用、易耗品申购审 批流程 2、耐用、易耗品发放流 程 1、耐用、易耗品申购表 2、耐用、易耗品申请标准 3、耐用、易耗品发放统计 2015/10/30 1616 拟定 中的制度 食堂管理制度冯飞修订 1、食材采购流程 2、安全规定 3、饭卡管理流程 1、饭卡领用登记表 2、临时餐票领取表 3、食材公示表 4、菜单公示表 5、食材申购单 2015/10/30 1717 拟定 中的制度 安全管理制度冯飞修订安全巡查流程 1、消防安全 2、食品卫生安全 3、水电气安全 4、人员安全 5、物资安全 2015/10/30 、制度、流程、支持性文件审批 通过； 、员工培训学习签字执行。 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 序序号号进进度度状状况况制制度度规规定定编编制制人人审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 1818 下阶段 制度建设 考勤管理制度明珍珍修订 1、指纹录入流程 2、考勤异常处理流程 3、请休假流程 1、外务登记表 2、未打卡异常说明 3、清休假申请条 形成初稿2015/10/15 1919 下阶段 制度建设 员工异动管理制度明珍珍新增1、员工异动审批流程1、员工异动申请审批表形成初稿2015/10/11 2020 下阶段 制度建设 薪酬管理制度明珍珍新增1、薪资调整审批流程 1、薪酬表 2、薪资调整审批单 3、薪资确认单 形成初稿2015/11/10 2121 下阶段 制度建设 绩效考核管理制度明珍珍新增1、绩效考核流程 1、月度绩效考核表 2、年度绩效考核表 3、绩效考核细则 形成初稿2015/11/15 2222 下阶段 制度建设 员工福利制度明珍珍新增形成初稿2015/11/10 2323 下阶段 制度建设 人事档案管理制度明珍珍新增 1、员工档案建档流程 2、员工档案借阅流程 1、员工档案明细清单 2、员工档案借阅申请审批表 3、员工档案借阅归还登记表 形成初稿2015/11/30 2424 下阶段 制度建设 劳动合同管理制度明珍珍新增 1、劳动合同签订流程 2、劳动合同借阅流程 1、劳动合同 2、劳动合同台账 3、劳动合同借阅申请审批表 4、劳动合同借阅归还登记表 形成初稿2015/11/30 2525 下阶段 制度建设 合同管理制度冯飞新增 1、合同会审流程 2、合同审批流程 1、合同会审审批表 2、合同台账 形成初稿2015/11/30 2626 下阶段 制度建设 员工离职管理制度明珍珍新增1、员工离职审批流程 1、员工离职申请单 2、员工离职工作交接表 3、离职证明 形成初稿2015/11/30 2727 下阶段 制度建设 媒体关系处理办法冯飞新增 1、媒体接待流程 2、危机处理流程 1、接待登记表 2、危机调查报告表 形成初稿2015/11/15 2828 下阶段 制度建设 会议室管理制度冯飞新增1、会议室使用备案流程 1、会议室使用备案表 2、会议签到表 3、会议纪要 形成初稿2015/11/15 2929 下阶段 制度建设 车辆肇事处理规定冯飞新增车辆肇事处理流程形成初稿2015/11/15 3030 下阶段 制度建设 员工手册明珍珍新增 1、企业文化 2、招聘管理 3、人事制度 4、员工关系 5、员工行为规范 6、奖惩条例 形成初稿2015/11/30 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 序序号号进进度度状状况况制制度度规规定定编编制制人人审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 3131 下阶段 制度建设 卫生定置管理制度冯飞新增 1、卫生清洁标准 2、卫生定置区划 3、卫生定置巡检表 形成初稿2015/11/15 3232 下阶段 制度建设 通讯设备管理制度冯飞新增通讯设备领用流程 1、通讯设备申请审批表 2、通讯费用统计表 形成初稿2015/11/15 3333 下阶段 制度建设 办公区域节能降耗管理制 度 冯飞新增 办公区域节能降耗处罚流 程 1、能源设备职责划分一览表形成初稿2015/11/15 3434 下阶段 制度建设 复印、传真管理制度冯飞新增 1、复印流程 2、传真处理流程 1、复印申请表 2、传真首发登记表 形成初稿2015/11/15 3535 下阶段 制度建设 名片管理办法冯飞新增1、名片印制流程 1、名片印制申请表 2、名片印制台账 形成初稿2015/11/15 3636 下阶段 制度建设 公文行文管理制度冯飞新增公文行文流程公文处理表形成初稿2015/11/15 3737 下阶段 制度建设 首问责任管理制度冯飞新增首问处理流程首问处理报告表形成初稿2015/11/30 3838 下阶段 制度建设 内部投诉制度冯飞新增内部投诉处理流程内部投诉处理表形成初稿2015/11/30 3939 下阶段 制度建设 计算机资源管理细则冯飞新增资源调配流程 1、计算机调配申请表 2、计算机台账 形成初稿2015/11/30 4040 下阶段 制度建设 行政督导检查办法冯飞新增督导检查流程整改通知单形成初稿2015/11/30 4141 下阶段 制度建设 保密制度明珍珍修订 1、员工保密协议 形成初稿2015/11/30 4242 下阶段 制度建设 档案管理制度冯飞修订 1、档案存档管理流程 2、档案借档管理流程 3、档案续借管理流程 1、档案存档资料登记单 2、档案使用审批单 形成初稿2015/11/15 4343 下阶段 制度建设 公章管理制度冯飞修订 1、公章用印申请审批流 程 2、公章借出申请审批流 程 1、公章用印申请审批单 2、公章借出申请审批单 形成初稿2015/11/15 4444 下阶段 制度建设 接待管理制度冯飞修订 1、宴席接待审批流程 2、酒店预订审批流程 1、接待标准 2、宴席接待申请审批表 3、酒店预订申请审批表 形成初稿2015/11/15 4545 下阶段 制度建设 出差管理制度冯飞修订 1、出差管理流程 2、费用报销流程 1、出差申请单 2、出差总结报告形成初稿2015/11/15 4646 下阶段 制度建设员工廉洁自律准则明珍珍新增 未编制 2015/10/30 4747 下阶段 制度建设 员工绩效管理制度 明珍珍新增 未编制 2015/11/15 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 序序号号进进度度状状况况制制度度规规定定编编制制人人审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 4848 下阶段 制度建设 实习生管理制度 明珍珍 未编制 4949 下阶段 制度建设员工健康管理制度 明珍珍 未编制 2015/12/15 5050 下阶段 制度建设 费用预算管理制度明珍珍新增 形成初稿 2015/11/25 5151 下阶段 制度建设 职务代理人制度明珍珍新增 形成初稿 2015/10/20 5252 下阶段 制度建设相关人员任命书明珍珍新增 形成模板 2015/10/20 5353 下阶段 制度建设 营运公司组织架构图余学明修订 形成初稿 2015/10/20 5454 下阶段 制度建设 营运公司部门级以上单位 职责余学明新增 形成初稿 2015/10/25 5555 下阶段 制度建设营运公司员工编制表余学明修订 形成初稿 2015/10/20 5656 下阶段 制度建设 营运公司部门经理级上人 员岗位职务说明书余学明新增 形成初稿 2015/10/31 5757 下阶段 制度建设公司各级管理人员权限表余学明新增 形成初稿 2015/11/10 5858 下阶段 制度建设 行政人力资源部目标管理 制度假者余学明新增 形成初稿 2015/12/10 已初审 已初审 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 备备注注 已初审 已初审 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 HR罗总暂 不做 完成初稿 暂无实习 生，暂不 拟定 公公司司制制度度统统计计表表 序号文件编号文件名称编制部门 情况 在执行 在审批 1文档编码管理制度行政人力资源部 2 YH-G01-B08-L02-001 YH-G02-B07-L02-001 微信推广管理制度行政人力资源部 3 YH-G01-B08-L02-002 YH-G02-B07-L02-002 公用房管理制度行政人力资源部 4 YH-G01-B08-L02-003 YH-G02-B07-L02-003 工装工牌管理制度行政人力资源部 53员工日常行为规范行政人力资源部 64车辆管理制度行政人力资源部 75资产管理制度行政人力资源部 86食堂管理制度行政人力资源部 9卫生定置管理制度行政人力资源部 10安全管理制度行政人力资源部 1112低值易耗耐用品管理制度行政人力资源部 12食堂管理制度行政人力资源部 13卫生定置管理制度行政人力资源部 1411安全管理制度行政人力资源部 157出差管理制度行政人力资源部 16公文管理制度行政人力资源部 175行政考核行政人力资源部 188接待管理制度行政人力资源部 19档案管理制度行政人力资源部 20印章管理制度行政人力资源部 21YH-RS-001招聘管理制度行政人力资源部 22YH-RS-004员工培训管理制度行政人力资源部 23YH-RS-003试用与转正管理制度行政人力资源部 24员工异动管理制度行政人力资源部 25员工薪酬管理制度行政人力资源部 26 员工考勤休假管理制度 行政人力资源部 27 员工绩效管理制度 行政人力资源部 28 员工奖罚制度 行政人力资源部 29 福利管理制度 行政人力资源部 30 员工廉洁自律准则 行政人力资源部 31 保密准则 行政人力资源部 32实习生管理制度行政人力资源部 33员工健康管理制度行政人力资源部 34YH-G01-B06-L02-001 友豪国际物资采购管理制度采购部 35YH-G01-B06-L02-002采购管理制度采购部 36YH-G01-B06-L03-001采购部内部管理制度采购部 37YH-G01-B06-L01-001 采购人员岗位职责及采购工 作流程 采购部 38YH-G01-B06-L03-002采购员廉洁自律承诺书采购部 39YH-G01-B06-L03-003采购廉洁建设激励办法采购部 40招商部部门职责招商部 41招商部岗位职责招商部 42招商部人员行为规范招商部 43招商部工作手册招商部 44招商部合同审批流程招商部 45招商部进、撤场审批流程招商部 46商户进场装修流程招商部 472014/1/4工程部工作管理制度工程部 48销售二部管理制度销售部 49营运合同营运部 50客服手册营运部 51营运手册营运部 52导购员手册营运部 53商户管理手册营运部 54日常管理制度企划部 55沟通管理制度企划部 56工作效率管理制度企划部 57企划部岗位职责企划部 58001营销部员工手册营销部 59002营销部岗位职责营销部 60003营销部日工作报表营销部 61004营销部工作管理制度营销部 注：初稿有些文件未按编码要求编码，只编了一个序号。 备注 在编制 已批，未发放 已批，未发放 公公司司制制度度统统计计表表 情况 内部管理 内部管理 尚需完善 南充友豪商业管理股份有限公司 第 27 页，共 44 页 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 序序号号 已审批制度 制制度度规规定定审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 1 1文档编码管理制度2015年9月10日1、发文编码登记表 2 2开业倒排总控考核规定2015年9月10日1、核查流程1、开业倒排总控周考核表 3 3私车车身广告管理制度2015年9月10日1、车身广告核查流程1、广告核查表 4 4微信推广管理制度2015年9月15日 YH-G01-B08-L02-001 YH-G02-B07-L02-001 1、微信核查流程 2、微信统计流程 1、微信核查日统计表 2、微信月统计表 5 5公用房管理制度2015年9月30日 YH-G01-B08-L02-002 YH-G02-B07-L02-002 1、公用房租赁申请审批流程； 2、公用房入住审批流程 1、公用房租赁申请表 2、住宿安排申请单 3、员工宿舍管理责任书 4、室内设备设施保管合同 5、公用房租赁统计表 6、公用房使用情况统计表 7、公用房巡查情况统计表 6 6工装工牌管理制度2015年9月30日 YH-G01-B08-L02-003 YH-G02-B07-L02-003 1、工装订购流程 2、工装发放流程 3、着装督查流程 4、工牌申请审批流程 5、工牌佩戴督查流程 1、工装申请单 2、工装领取登记表 3、工装台账 4、工牌台账 序序号号 拟定 中的制度 制制度度规规定定类类型型流流程程支支持持文文件件完完成成标标准准完完成成时时间间 1 1招聘管理制度修订 1、招聘计划拟定流程 2、职位发布流程 3、面试流程 1、年度招聘计划表 2、月度招聘计划表 3、计划外人员需求申请表 4、内部推荐公告 5、内部推荐申请与审批表 6、应聘登记表 7、职业背景调查表 8、面试评价表 9、录用通知书 10、感谢函 、制度、流程、支持性文件审批 通过； 、员工培训学习签字执行。 2015/10/30 南充友豪商业管理股份有限公司 第 28 页，共 44 页 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 序序号号 已审批制度 制制度度规规定定审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 2 2培训管理制度修订 1、培训申请流程 2、培训效果评估流程 1、培训需求调查表 2、年度培训计划 3、月度培训计划 4、专项培训申请表 5、培训变更申请表 6、参训学员签到及考核登记表 7、培训申请表 8、培训效果评估表 9、培训服务协议 10、培训请假审批表 11、专柜培训请假单 12、培训通知 13、专柜培训报名表 2015/10/30 3 3员工试用与转正管理制度修订 1、入职办理流程 2、试用转正考核流程 1、新员工入职须知 2、规章制度培训确认表 3、新员工入职及试用期一览表 4、试用期面谈记录表 5、基层员工转正考核表 6、中高层员工转正考核表 7、中高层员工转正述职报告 8、转正申请表 9、转正通知书 2015/10/30 4 4行政考核管理办法新增 1、奖励审批流程 2、处罚审批流程 3、处罚申诉处理流程 1、奖励申请审批表 2、员工过失处罚单2015/10/20 5 5营销物料管理办法新增 1、物资申购流程 2、物资领取流程 3、物资核查流程 1、物资申购单 2、领料单 3、出库单 4、物资盘点表 2015/10/30 7 7员工日常行为规范修订 1、仪容仪表规范 2、工作中的礼貌礼节 3、办公室管理规范 2015/10/30 拟定 中的制度 、制度、流程、支持性文件审批 通过； 、员工培训学习签字执行。 南充友豪商业管理股份有限公司 第 29 页，共 44 页 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 序序号号 已审批制度 制制度度规规定定审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 8 8车辆管理制度修订 1、车辆申购流程； 2、加油流程； 3、派车流程； 4、车辆维护流程； 1、车辆购置申请单； 2、加油申请单； 3、派车申请单； 4、车辆维修保养申请单； 5、里程统计表 6、公务用车借用审批单 7、车辆费用月报表 2015/10/30 9 9资产管理制度修订 1、固定资产管理规定 2、资产定置管理流程 3、废品处置流程 1、固定资产申购审批单； 2、固定资产借用审批单； 3、固定资产台账 4、资产盘点表 5、废品变卖清单 6、报废申请单 2015/10/30 1010低值易耗耐用品管理制度修订 1、耐用、易耗品申购审 批流程 2、耐用、易耗品发放流 程 1、耐用、易耗品申购表 2、耐用、易耗品申请标准 3、耐用、易耗品发放统计 2015/10/30 1111食堂管理制度修订 1、食材采购流程 2、安全规定 3、饭卡管理流程 1、饭卡领用登记表 2、临时餐票领取表 3、食材公示表 4、菜单公示表 5、食材申购单 2015/10/30 1212安全管理制度修订安全巡查流程 1、消防安全 2、食品卫生安全 3、水电气安全 4、人员安全 5、物资安全 2015/10/30 序序号号 下阶段 制度建设 制制度度规规定定类类型型流流程程支支持持文文件件完完成成标标准准完完成成时时间间 1 1考勤管理制度修订 1、指纹录入流程 2、考勤异常处理流程 3、请休假流程 1、外务登记表 2、未打卡异常说明 3、清休假申请条 形成初稿2015/11/15 2 2员工异动管理制度新增1、员工异动审批流程 1、员工异动申请审批表形成初稿2015/11/15 拟定 中的制度 、制度、流程、支持性文件审批 通过； 、员工培训学习签字执行。 南充友豪商业管理股份有限公司 第 30 页，共 44 页 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 序序号号 已审批制度 制制度度规规定定审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 3 3薪酬管理制度新增1、薪资调整审批流程 1、薪酬表 2、薪资调整审批单 3、薪资确认单 形成初稿2015/11/15 4 4绩效考核管理制度新增1、绩效考核流程 1、月度绩效考核表 2、年度绩效考核表 3、绩效考核细则 形成初稿2015/11/15 5 5员工福利制度新增形成初稿2015/11/30 6 6人事档案管理制度新增 1、员工档案建档流程 2、员工档案借阅流程 1、员工档案明细清单 2、员工档案借阅申请审批表 3、员工档案借阅归还登记表 形成初稿2015/11/30 7 7劳动合同管理制度新增 1、劳动合同签订流程 2、劳动合同借阅流程 1、劳动合同 2、劳动合同台账 3、劳动合同借阅申请审批表 4、劳动合同借阅归还登记表 形成初稿2015/11/30 8 8合同管理制度新增 1、合同会审流程 2、合同审批流程 1、合同会审审批表 2、合同台账 形成初稿2015/11/30 9 9员工离职管理制度新增1、员工离职审批流程 1、员工离职申请单 2、员工离职工作交接表 3、离职证明 形成初稿2015/11/30 1010媒体关系处理办法新增 1、媒体接待流程 2、危机处理流程 1、接待登记表 2、危机调查报告表形成初稿2015/11/15 1111会议室管理制度新增1、会议室使用备案流程 1、会议室使用备案表 2、会议签到表 3、会议纪要 形成初稿2015/11/15 1212车辆肇事处理规定新增车辆肇事处理流程形成初稿2015/11/15 下阶段 制度建设 南充友豪商业管理股份有限公司 第 31 页，共 44 页 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 序序号号 已审批制度 制制度度规规定定审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 1313员工手册新增 1、企业文化 2、招聘管理 3、人事制度 4、员工关系 5、员工行为规范 6、奖惩条例 形成初稿2015/11/30 1414卫生定置管理制度新增 1、卫生清洁标准 2、卫生定置区划 3、卫生定置巡检表 形成初稿2015/11/15 1515通讯设备管理制度新增通讯设备领用流程 1、通讯设备申请审批表 2、通讯费用统计表 形成初稿2015/11/15 1616办公区域节能降耗管理制度新增 办公区域节能降耗处罚流 程 1、能源设备职责划分一览表形成初稿2015/11/15 1717复印、传真管理制度新增 1、复印流程 2、传真处理流程 1、复印申请表 2、传真首发登记表 形成初稿2015/11/15 1818名片管理办法新增1、名片印制流程 1、名片印制申请表 2、名片印制台账 形成初稿2015/11/15 1919公文行文管理制度新增公文行文流程公文处理表形成初稿2015/11/15 2020首问责任管理制度新增首问处理流程首问处理报告表形成初稿2015/11/30 2121内部投诉制度新增内部投诉处理流程内部投诉处理表形成初稿2015/11/30 2222计算机资源管理细则新增资源调配流程 1、计算机调配申请表 2、计算机台账 形成初稿2015/11/30 2323行政督导检查办法新增督导检查流程整改通知单形成初稿2015/11/30 下阶段 制度建设 南充友豪商业管理股份有限公司 第 32 页，共 44 页 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 序序号号 已审批制度 制制度度规规定定审审批批时时间间文文档档编编号号流流程程支支持持文文件件备备注注 2424保密制度修订 1、员工保密协议 形成初稿2015/11/30 2525档案管理制度修订 1、档案存档管理流程 2、档案借档管理流程 3、档案续借管理流程 1、档案存档资料登记单 2、档案使用审批单 形成初稿2015/11/15 2626公章管理制度修订 1、公章用印申请审批流 程 2、公章借出申请审批流 程 1、公章用印申请审批单 2、公章借出申请审批单 形成初稿2015/11/15 2727接待管理制度修订 1、宴席接待审批流程 2、酒店预订审批流程 1、接待标准 2、宴席接待申请审批表 3、酒店预订申请审批表 形成初稿2015/11/15 2828出差管理制度修订 1、出差管理流程 2、费用报销流程 1、出差申请单 2、出差总结报告形成初稿2015/11/15 下阶段 制度建设 南充友豪商业管理股份有限公司 第 33 页，共 44 页 备备注注 已初审 行行政政人人力力资资源源部部体体系系制制度度建建设设进进展展汇汇总总表表 备备注注 南充友豪商业管理股份有限公司 第 34 页，共 44 页 已初审 已初审 已初审 已拟初稿 已拟初稿 南充友豪商业管理股份有限公司 第 35 页，共 44 页 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 已拟初稿 备备注注 南充友豪商业管理股份有限公司 第 36 页，共 44 页 南充友豪商业管理股份有限公司 第 37 页，共 44 页 南充友豪商业管理股份有限公司 第 38 页，共 44 页 行行政政体体系系建建设设推推进进计计划划 序序 号号 制制度度规规定定流流程程支支持持文文件件完完成成标标准准 完完成成 时时间间 现现体体系系项项目目 一一 行行政政人人力力资资 源源手手册册 1.公司经营理念 2.公司