公众论文关于关于非法吸收公众存款案件的案件特点xxxxxx建议论文范文参考资料

公共文件非法吸收公众存款案件的特点xxxxx十、建议文件模型参考资料摘要近年来，非法吸收公众存款案件的发生率显著上升。此类案件严重危害金融秩序，损害投资者利益，容易引发群体* * * * * *，是影响社会稳定的重大隐患。在T市B区的开发开放过程中，一系列优惠政策在吸引企业进入的同时，也给企业带来了机遇。五年来，某区检察院总结了办理非法吸收公众存款案件的特点，希望能为* * * * * *此类案件提供参考。关键词非法吸收公众存款；金融秩序；审前会议近年来，非法吸收公众存款案件的发生率显著上升。此类案件严重危害金融秩序，损害投资者利益，容易引发群体* * * * * *，是影响社会稳定的重大隐患。在T市B区的开发开放过程中，一系列优惠政策在吸引企业进入的同时，也给企业带来了机遇。二十、T市B区T区检察院成立“非法吸收公众存款”专项案件审理组(以下简称“专案组”)，并指派专人负责案件审理工作。五年来，某区检察院总结了办理非法吸收公众存款案件的特点，希望能为* * * * * *此类案件提供参考。9月xx日至3月xx日，T市B区T区检察院共受理非法吸收公众存款案件28起，涉案人员50人，移送起诉案件21起，涉案人员42人，判刑案件19起，涉案人员40人。其中1起案件已移交上级法院，建议* * * * * *当局将1起案件和1人移交管辖，5起案件和6人未决。受理案件54亿元，最高金额23亿元，最低金额1100多万元，涉及筹资参与者36340人，案卷1500多份。1.涉案金额巨大，案情复杂非法吸收公众存款案件涉案金额巨大，参与集资人数众多，案卷中相关证人证言、投资协议、资金往来、银行交易记录等证据材料数量巨大。刘谋等人在全国29个省、市、自治区非法吸收公款23亿元，涉及11000多名募捐者。他们预先尝试了70多个文件，然后在补充检查后转移了700多个文件。李某等人非法吸收公众存款，实际非法吸收公众资金13亿元，涉及9000多名募捐者，覆盖香港等20多个省、市、自治区，原始档案300多份。张等四人非法吸收公款5亿余元，涉及6000多名集资参与者，遍布全国多个省、市、自治区。他们预先试了50多卷，然后经过补充检查，转了200多卷。2.这起案件引发的犯罪十分突出非法吸收公众存款由于涉及的资金数额巨大、涉案人员众多、资金流动复杂，导致了大量其他刑事案件。大多数依靠非法吸收公众存款的公司都有虚假注册和注册资本虚假注册的犯罪行为。贪婪大量非法吸收的资金导致的欺诈和职业犯罪也很常见。3.长试用期非法吸收公众存款的案件很复杂，涉及的领域很广。在某些情况下，相关的后续调查仍在审查和起诉阶段，甚至在法院的审判阶段继续进行。新的证据材料不断形成。因此，在严格遵守刑事诉讼法的前提下，案件的审理基本上充分利用审查时限和补充侦查来充实证据材料对于* * * * * *机关将集资诈骗案件移送审查起诉且涉案金额特别巨大的，T市B区T区检察院特别工作组及时审理，对认为可能判处无期徒刑或以上刑罚的，应由上级机关审查起诉，及时提交相关案件，及时移送。对于涉及跨区域犯罪的案件，工作队严格按照区域管辖权的规定，建议* * * * * *机关移交有管辖权的司法机关。在牟林涉嫌诈骗700万元一案中，工作组经过初步审查，认定犯罪地点为s市，建议将* * * * * *机关移送s市司法机关审理。2.与* * * * * *当局有效合作，提高证据标准。由于非法吸收公众存款案件涉及金额巨大，案件复杂，T市B区T区检察院工作组与* * * * * *机关就证据标准达成共识：即每个人必须具备三个基本要素来决定每笔投资：集资参与者的证言、投资合同、投资支付收据或银行记录。然而，在工作期间，工作队发现在某些情况下有10 000多名筹款参与者，这使得难以获得证词。因此，T市B区T区检察院工作组积极与* * * * * *机关沟通。筹款参与者所在的* * * * * *机构统一编号为受理非法集资案件登记表。筹资参与者填写主要事实，提供相关投资合同和支付凭证，并结合相关银行交易记录和会计审计报告，形成完整的证据链，从而固定证据。针对受理的初始案件缺乏会计审计报告的情况，T市B区T区检察院专案组和* * * * * *机关经过反复协调，最终制定了一套严格、详细的会计审计报告标准：首先，必须有七个基础数据，(1)案件涉及的集资参与人数，(2)投资合同数量， (3)投资合同金额，(4)实际吸收的公共资金金额，(5)返还给筹资参与者的资金(本金和利息)金额，(6)未返还给筹资参与者的资金金额，(7)涉案“净头”获得的佣金金额。 第二，通过投资合同、资本流动和银行交易记录，确定参与者的地位和“级别”(网络负责人级别)，特别是主要参与者。最后，进一步确认资金的最终流向，以及所涉及的财产的使用权。根据该准则，持续改进的会计审计报告效果显著，为中后期案件的审理起到了很好的补充和固定证据的作用。3、开展与法院的联合审理，确保案件审理的顺利进行为确保依法高效庭审，避免因案卷数量多、证据和质证数量多而造成的延误，T市B区T区检察院工作队与法院和辩护律师团队一起，积极召开审前会议，讨论法庭调查中的证据和质证，简化了部分证据和质证流程。也就是说，整个时间是留给被告及其辩护人在庭审期间观看相关证据的。对于被告辩护人在庭审前已经阅读的案卷材料，在征得被告及其辩护人的同意后，可以简化举证和质证过程。对于即使在移交起诉和庭审期间也没有停止调查工作的非法集资案件，工作队将随时与法院讨论，以确保案件事实清楚，根据不断增加的证据和因涉案金额不同而不同的犯罪事实，证据准确和充分。4、依法处理诉讼和稳定问题由于涉及非法吸收公众存款的一系列案件涉及大量集资参与者，且集资金额未清在* * * * * *非法吸收公众存款的案件中，对涉案财产的处置是最重要的。为了做好这项工作，T市B区T区检察院工作小组建议司法机关将涉案财产的处置情况写入_ _， 然后与相关领导小组办公室多次讨论案件涉及